ChainCatcher のメッセージによると、大江網の報道で、最近、江西省永豊県公安局刑事警察隊が市公安局刑事警察支隊と連携し、仮想通貨「電詐ランニング」を利用したマネーロンダリンググループを摘発した。今年1月下旬以来、犯罪容疑者の梁某勇、曾某、張某勇は利益を追求するために「電詐ランニング」チームを結成し、次々と他の人を勧誘し、下位メンバーを増やしていった。梁某勇は「紙**」の海外チャットソフトを使って詐欺師と連絡を取り、曾某と張某勇はカード農家を探し、借りたり、誘惑したりする方法で10以上の銀行口座を集め、不正資金を受け取るために使用した。不正資金が入金された後、その資金を仮想通貨にチャージし、最終的にマネーロンダリングの目的を達成した。1月24日から2月3日までの間に、このグループは10万元以上を移動させた。現在、梁某勇、曾某など6人は公安機関により法的に刑事拘留され、温某波、高某兵など2人は公安機関により法的に行政処分を受けており、事件はさらに捜査中である。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、スペインの法執行機関がブロックチェーン企業 Tron、Tether、TRM Labs と協力し、欧州全体のマネーロンダリング作戦に関連する 2640 万ドルの暗号通貨を凍結したとのことです。報道によれば、Tron のセキュリティ対策により、そのブロックチェーン上の違法取引量は 600 億ドル減少しました。また、TRM Labs の発表によると、Tron チェーン上の 49% の違法活動は制裁対象の実体に関連しており、32% はブラックリストに載っている資金に関連しています。

据荆楚网报道，青山警方在武汉市公安局相关部门的指导支持下，通过一起现发电诈警情顺线追踪，辗转武汉、长沙、南昌、湘西等地，成功打掉一个利用 USTD 虚拟币帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6人，初步查明涉案总金额 600 余万元，追回 23 部苹果手机及部分高档白酒。荆楚网の報道によると、青山警察は武漢市公安局の関連部門の指導と支援を受けて、発生した詐欺事件の警報を通じて追跡し、武漢、長沙、南昌、湘西などを経て、USTD仮想通貨を利用して海外詐欺グループのマネーロンダリングを助ける犯罪グループを成功裏に摘発し、関与した容疑者6人を逮捕し、関与した総額は600万元以上であることが初めて確認され、23台のApple製スマートフォンと一部の高級酒を押収した。