アメリカのFBI、仮想通貨フィッシング捜査：初めて複数のミームマーケットメーカーを逮捕・起訴

出典：アメリカ司法省のウェブサイト

編纂 ：呉はブロックチェーンを語る

18名の個人および団体が、暗号通貨市場における広範な詐欺および操作行為により起訴されました。ボストンの裁判所は、4つの暗号通貨会社、4つの暗号通貨金融サービス会社（いわゆる「マーケットメイカー」）およびその従業員に対する告発を発表しました。

4名の被告は有罪を認め、1名の被告は有罪を認めることに同意し、さらに3名の被告は今週テキサス州、イギリス、ポルトガルで逮捕されました。2500万ドル以上の暗号通貨が押収され、約60種類の暗号通貨に関与する数百万ドルの「洗浄取引」を行っていた複数の取引ボットが閉鎖されました。

起訴状によれば、被告は暗号通貨会社を設立する際にその暗号通貨（「トークン」）について虚偽の陳述を行い、これらのトークンにおいて虚偽の取引（「洗浄取引」）を行うことで虚偽の取引活動を生み出し、これらのトークンが良好な投資選択肢であるかのように見せかけました。これらの欺瞞的手法は、新たな投資家や購入者を引き寄せ、トークンの取引価格を押し上げる結果を招いたとされています。その後、被告は人為的に価格を引き上げた際に自らのトークンを売却し、この行為は一般に「ポンプ・アンド・ダンプ」と呼ばれています。中でも最大の暗号通貨会社であるSaitamaは、その市場価値が一時数十億ドルに達したことがあります。

これらの暗号通貨会社は、報酬と引き換えに洗浄取引を行うために金融サービス会社（「マーケットメイカー」）を雇っていました。ある有罪を認めたマーケットメイカーの被告は、潜在的な顧客に対して「二次市場での目標」は「コミュニティからの他の買い手、あなたが知らないか気にしない人々を見つけること」であると説明しました。なぜなら「私たちは[それらの他の買い手]を損失させなければ利益を得られないからです」。

3つのマーケットメイカー、ZM Quant、CLS Global、MyTrade、およびその従業員は、政府の法執行機関のために調査目的で設立された暗号通貨会社NexFundAIに対して洗浄取引を行うこと、または共謀することが告発されています。4番目のマーケットメイカーであるGotbit、そのCEOおよび2名の取締役も、類似の計画を実施したとして起訴されました。

「この調査は、暗号通貨業界における多くの詐欺者を特定した初の事例です。洗浄取引は金融市場ではすでに禁止されており、暗号通貨市場も例外ではありません。これらの事件は、革新的な技術である暗号通貨が、百年の歴史を持つ詐欺手法である株価の引き上げと売却に直面したときに起こる状況を示しています。今日のメッセージは、虚偽の陳述を通じて投資家を欺くことは詐欺であるということです。私たちのオフィスは、暗号通貨業界を含む詐欺行為に対して積極的に取り組んでいきます」とアメリカ代理検察官のJoshua Levyは述べました。「これらの告発は、オンライン投資家が警戒を怠らず、デジタルの最前線に入る前に十分な調査を行う必要があることを思い出させます。人々は暗号通貨業界への投資を考える際に、これらの詐欺がどのように機能するかを理解し、自分自身を守る必要があります」。

「FBIがこの事件で明らかにしたのは、伝統的な金融犯罪の新たな変種です。『トークンミラー作戦』は、暗号通貨分野における不法なトークン開発者、プロモーター、マーケットメイカーを対象としています。私たちが明らかにした犯罪行為は、4つの暗号通貨会社のリーダーシップ、4つの暗号通貨『マーケットメイカー』およびその従業員が起訴される結果を招きました。彼らは誠実な投資家を欺き、数百万ドルの損失を引き起こす複雑な取引計画を主導したとされています」とFBIボストン支局長のJodi Cohenは述べました。「FBIは前例のない措置を講じ、自らの暗号通貨トークンと会社を設立し、これらの詐欺者を特定し、排除し、法の裁きを受けさせました」。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、Gotbit、CLS、ZM Quant、Saitama、Robo Inuに関連する行為について民事訴訟を提起し、証券法違反を告発しました。アメリカ連邦捜査局の法的連絡事務所（マドリードおよびロンドン）、ポルトガル司法警察、欧州逃亡者活発捜索チーム（ENFAST）、イギリス国家犯罪局国家引渡し部門、アメリカ国税庁刑事調査局ボストン支局および刑事局コンピュータ犯罪および知的財産科国家暗号通貨法執行チームが調査に重要な支援を提供しました。

アメリカ代理検察官のJoshua S. LevyおよびFBIボストン支局長のJodi Cohenはこのニュースを発表しました。アメリカ助理検察官のChristopher J. Markhamおよび証券、金融、ネットワーク詐欺部門のDavid M. Holcombがこれらの2件の事件を起訴しています。

起訴状の詳細はすべて告発に基づくものです。裁判所が合理的な疑いなく被告の有罪を証明しない限り、被告は無罪と推定されます。

以下の個人および団体は、マサチューセッツ州ボストンのアメリカ地方裁判所で起訴されました：

Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC（Gotbit）------裁判所の文書によれば、Gotbitは暗号通貨業界で知られる「マーケットメイカー」です。Aleksei Andriunin（26歳、ロシアおよびポルトガル）はGotbitのCEO兼創設者です。Andriuninは2024年10月8日にポルトガルで逮捕され、引き渡しを待っています。Fedor Kedrov（ロシア）はGotbitのマーケットメイキング責任者です。Qawi Jalili（ロシア）はGotbitの営業責任者です。Gotbit、Kedrov、Jaliliはそれぞれ電気通信詐欺、共謀による市場操作および電気通信詐欺の罪で告発されています。Andriuninは別の刑事起訴状で、電気通信詐欺、共謀による市場操作および電気通信詐欺、共謀によるマネーロンダリングの罪で単独で告発されています。告発によれば、2018年から2024年の間に、Gotbitは複数の暗号通貨会社（アメリカにある会社を含む）に市場操作および洗浄取引サービスを提供しました。Andriuninは、Gotbitの市場操作行為を記録したスプレッドシートを通じて、洗浄取引によって生じた「虚偽の取引量」と自然に発生した「市場取引量」を比較していました。JaliliおよびKedrovを含むGotbitの従業員は、潜在的な顧客にこれらの洗浄取引戦略および規制当局に見つからない方法を紹介しました。JaliliおよびKedrovは、SaitamaおよびRobo Inuを含む複数の暗号通貨にこれらのサービスを提供しました。

Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD（ZM Quant）------ZM Quantは暗号通貨業界の「マーケットメイカー」であり、顧客に違法な市場操作サービスを提供しているとされています。Liu Riqui（26歳、イギリスおよび香港）はZM Quantの従業員です。Baijun Ou（32歳、香港）もZM Quantの従業員です。ZM Quant、Liu、Ouは、代替起訴状で電気通信詐欺および共謀による市場操作および電気通信詐欺の罪で告発されています。

裁判所の文書によれば、ZM Quantは「取引量を作り出す」ことができる「取引ボット」を宣伝しているとされています。ZM Quantの従業員は、Telegramメッセージやビデオ会議を通じて顧客とこれらの違法サービスについて議論していました。例えば、起訴状によれば、2024年3月のビデオ会議で、LiuとOuはZM Quantが「おそらく10回または20回」取引を行うことで「取引量を増やし」および「価格を押し上げる」方法を詳しく説明しました。LiuとOuはまた、ZM Quantが取引が「虚偽」に見えないようにするために複数の取引ウォレットを使用する方法についても説明しました。さらに、ZM QuantはSaitamaおよびNexFundAIを含む複数の暗号通貨会社に市場操作サービスを提供していたとされています。

Andrey Zhorzhes，CLS Global FZC, LLC（CLS）------CLSは暗号通貨業界の「マーケットメイカー」であり、顧客に違法な市場操作サービスを提供しているとされています。Andrey Zhorzhesはアラブ首長国連邦出身で、CLSの従業員です。CLSおよびZhorzhesは、電気通信詐欺および共謀による市場操作および電気通信詐欺の罪で告発されています。

Zhorzhesは、潜在的な顧客に対してCLSのアルゴリズムが複数の暗号通貨取引所で取引量を生成する方法を次のように説明したとされています：

• 「私たちにはアルゴリズムがあります……基本的には自己取引で、買ったり売ったりします。」

• 「取引量を生成する考え方は……トークンを有機的でリアルに見せ、人々に取引に興味を持たせることです。」

• 「これは追跡が非常に難しいです……私たちは多くの顧客のためにこれを行ってきました。」

• 「私はこれが洗浄取引であることを知っていますし、人々がこれに不満を持つ可能性があることも知っています。」

Zhorzhesおよび他のCLSのトレーダーは、NexFundAIにこれらの市場操作サービスを提供していたとされています。

Liu Zhou，MyTrade MM------MyTrade MMは暗号通貨業界の別の「マーケットメイカー」であり、顧客に違法な市場操作サービスを提供しているとされています。Liu Zhou（39歳、中国およびカナダの市民）はMyTrade MMの創設者です。Liu Zhouは市場操作および電気通信詐欺の共謀の罪で告発され、すでに有罪を認めています。

MyTrade MMの顧客は、MyTrade MMのウェブサイト上のダッシュボードを通じてこれらのサービスにアクセスでき、顧客は指定された暗号通貨取引所で毎日必要な洗浄取引量を指定できます。MyTrade MMのダッシュボードはこのサービスを「取引量サポート」として説明し、各顧客の暗号通貨に対して毎日数百万回の洗浄取引を行うことを可能にしています。例えば：

NexFundAIのいわゆるプロモーターとの会話の中で、Liu ZhouはMyTrade MMを「CLS」や「Gotbit」よりも優れていると説明しました。なぜなら、これらのマーケットメイカーは「顧客を欺き」、さらに「ポンプ・アンド・ダンプをコントロールしている」ため、つまり「彼らは簡単にインサイダー取引を行うことができる」からです。Liu Zhouはまた、洗浄取引のさまざまな目的について説明し、「毎時間継続的な取引活動を示す」こと、暗号通貨取引所が上場手数料を免除するために十分な取引量を生成すること、そして「ポンプ・アンド・ダンプ」を実施することを含めました。裁判所の文書によれば、Liu Zhouはさらに「二次市場での目標」は「コミュニティからの他の買い手、あなたが知らないか気にしない人々を見つけること」であると説明しました。なぜなら「私たちは[それらの他の買い手]を損失させなければ利益を得られないからです」。

Manpreet Kohli、Haroon Mohsini、Nam Tran、Max Hernandez、Russell Armand、Vy Pham、Saitama LLC（Saitama）------Saitamaは、2021年8月にマサチューセッツ州に設立された暗号通貨会社です。

Manpreet Kohli（43歳、イギリス）はSaitamaのCEOです。Kohliは2024年10月7日にイギリスで逮捕され、現在引き渡しを待っています。Haroon Mohsini（37歳、テキサス州）はSaitamaで働いていました。Mohsiniは2024年10月7日にテキサス州南部で逮捕されました。Nam Tran（32歳、ベトナム）はSaitamaで働いていましたが、現在はベトナムにいます。Kohli、Mohsini、Tranは、代替起訴状で電気通信詐欺、市場操作、共謀による電気通信詐欺、市場操作および無免許の送金業務の運営の罪で告発されています。Max Hernandez（36歳、マサチューセッツ州）、Russell Armand（42歳、テキサス州）もSaitamaで働いており、それぞれ単独で起訴され、有罪を認めています。罪名は市場操作、共謀による電気通信詐欺および無免許の送金業務の運営です。Vy Pham（32歳、カリフォルニア州）も別の暗号通貨会社の行為により起訴されましたが、認罪協定の中でSaitamaに関連するいくつかの行為を認めました。

Saitamaは、トークンと連携して使用できる製品のシリーズを作成すると主張し、そのピーク時には市場価値が75億ドルに達したとされています。Saitamaのリーダーシップは、さまざまな虚偽の公表声明を発表し、商業計画が規制当局の審査を通過した、リーダーシップがSaitamaトークンを売却していない、Saitamaトークンのコード設計が市場操作を防ぐことができると主張しました。起訴文書によれば、実際にはSaitamaのリーダーシップはSaitamaトークン市場を積極的に操作し、秘密裏に自らのSaitamaトークンを売却し、数千万ドルの利益を得ていました。

Saitamaの市場操作活動は2021年7月頃に始まり、リーダーシップは複数の暗号通貨ウォレットに分散した一連の小規模な購入取引を調整しました。これらの取引はTelegramを通じて調整され、Armandはこの行動の目的を「大量の購入と新しい保有者の偽の印象を作り出すこと」と説明しました。「私たちはこれらの小規模な購入がより多くの買い手のように見えることを望んでいました。これが計画です。」Saitamaのリーダーシップはこれらの購入行為を相互に確認し、他の人々にSaitama暗号通貨を購入させる方法について議論し、「PUMP IT」のスタンプやGIFを交換しました：

その後、Saitamaのリーダーシップは複数のマーケットメイカーに対して、BitMart、LBank、XT.comを含む暗号通貨取引所でSaitama暗号通貨の洗浄取引を行うよう依頼し、報酬を支払いました。Saitamaが支払ったマーケットメイカーにはZM QuantやGotbitが含まれています。

Robo Inu Finance（Robo Inu）------Robo Inuは、Vy PhamがSaitamaを離れた後の2021年に設立した暗号通貨会社です。Phamは起訴され、共謀による市場操作、共謀による電気通信詐欺および無免許の送金業務の運営の罪で有罪を認めました。PhamはアメリカでRobo Inuを設立し、プロモーションを行いました。Saitamaと同様に、Robo Inuは自社の暗号通貨と連携して使用できる製品のシリーズを作成すると主張しました。2022年頃から、Robo InuはGotbitに対して、Bitmartなどの暗号通貨取引所での洗浄取引を通じてRobo Inuトークンの取引量を人為的に増加させるための報酬を支払いました。

Michael Thompson，VZZN------VZZNは、Armandが2023年にSaitamaを離れた後に設立した暗号通貨会社です。Michael Thompson（50歳、バージニア州出身）もVZZNで働いています。Armandと同様に、Thompsonは共謀による市場操作の罪で告発され、有罪を認めました。VZZNはVZZNトークンと一緒に使用できるビデオストリーミングサービスであると主張しています。このサービスを宣伝する際、ArmandとThompsonはVZZNに関する誤解を招く公表声明を発表し、洗浄取引を通じてVZZNトークンの取引量を人為的に増加させました。

Bradley Beatty，Lillian Finance LLC（Lillian Finance）------Lillian Financeは、48歳のフロリダ州住民Bradley Beattyによって設立された暗号通貨会社です。Beattyは電気通信詐欺の罪で告発されています。Lillian Financeは、医療業界にブロックチェーン技術を使用し、トークン販売から得られる一部の収益を慈善目的に使用すると主張しています。Beattyは投資家を引き付けるために、彼が防衛請負業者であり、暗号通貨問題について議会で講演したとする一連の虚偽の陳述を行いました。その後、BeattyはLillian Financeトークンを小売販売することで数十万ドルの利益を得て、慈善目的に使用されるべきLillian Financeの一部の利益を横領しました。

市場操作罪は最高で20年の懲役、最大3年の執行猶予、最高500万ドルの罰金または犯罪によって得た利益または損失の2倍、違法に得た利益の押収が科される可能性があります。電気通信詐欺罪は最高で20年の懲役、最大3年の執行猶予、最高25万ドルの罰金または犯罪によって得た利益または損失の2倍、違法に得た利益の押収および損害賠償が科される可能性があります。共謀による電気通信詐欺、市場操作および/または無免許の送金業務の運営の罪は最高で5年の懲役、最大3年の執行猶予、最高25万ドルの罰金または犯罪によって得た利益または損失の2倍、違法に得た利益の押収および損害賠償が科される可能性があります。共謀によるマネーロンダリング罪は最高で20年の懲役、最大3年の執行猶予、最高50万ドルの罰金または犯罪によって得た財産の価値の2倍、いずれか大きい方が科される可能性があり、違法に得た利益の押収が行われます。刑罰は連邦地方裁判所の裁判官によって、アメリカ合衆国の量刑ガイドラインおよび関連法に基づいて決定されます。