“Meme 届 DWF”は詐欺で訴えられ、Neiro、Bonkの他にGotbitはどのプロジェクトのマーケットメイキングを行っていますか？

著者：flowie、ChainCatcher
編集：念青、ChainCatcher

10月9日、アメリカの連邦検察官は4つの暗号通貨「マーケットメイカー」とその従業員に対して市場操作と詐欺の告発を行い、SECとFBIも調査に参加しています。「meme界のDWF」、Bonk、Neiroの背後にいるマーケットメイカーGotbitが名を連ねています。

現在、GotbitのCEOアレクセイ・アンドリューニンはポルトガルで逮捕され、Gotbitのロシアにいる2人の従業員も起訴されています。

1年前、チェーン上の探偵ZachXBTはGotbitのマーケットメイキング手法を暴露し、ユーザーにGotbitと提携しているプロジェクトに警戒するよう呼びかけました。その後、Gotbitはマーケットメイキングに関与した複数のトークンがrugである疑いがあるため、物議を醸しています。

しかし、Gotbitのマーケットメイキングサービスは依然として多くのプロジェクトやmemeチームを惹きつけています。Gotbitの公式Xプラットフォームによると、Gotbitは今年、Neiro、Hamster Kombatなど約50のプロジェクトにマーケットメイキングサービスを提供しており、その大部分はmemeです。

偽造取引から始まり、memeのマーケットメイキングで名を馳せる

公式の紹介によると、Gotbitはトークンの時価総額の増加を支援することを専門とするヘッジファンドで、主にマーケットメイキングとベンチャーキャピタルの2つのビジネスセクターがあります。Gotbitは13億ドルの資産を管理し、400以上の提携機関顧客を持っています。

RootDataのデータによると、Gotbitは分散型のクロスチェーンIDOプラットフォームPoolz Finance（POOLX）、Layer1の5ireChain（5IRE）、Solana上のmemeプロジェクトanaloSにも投資しています。

Gotbitは2018年のICOブームの時期に設立され、その創設者アレクセイ・アンドリューニンは当時20歳の大学生でした。

2019年、CoinDeskは記事の中でGotbitの偽造取引行為を暴露しました。これはプログラムを作成してロボットがトークンを売買し、活発な市場の偽装を行い、顧客が少なくとも2つの無名取引所に上場するのを助け、CoinMarketCapに上場する目的を達成するものでした。

アレクセイは取引所がこの操作行為に気づいていたが、阻止する興味はなかったと述べています。当時、CoinMarketCapにはGotbitの顧客に属する300から500のプロジェクトがありました。アレクセイはこのビジネスの長期的な発展に対して希望を抱いていないと率直に述べ、暗号規制がこれらの無名取引所の虚偽取引に注目することは必然であると考えていました。

しかし、Gotbitはその後も業務を縮小することはありませんでした。2022年末、Solanaチェーン上で最初のmemeコインBonkが上場し、Bonkの時価総額が急上昇する中、Gotbitはその背後にいるマーケットメイカーとして浮上しました。

2023年末、Solanaのmemeブームの中で、Gotbitがマーケットメイキングを行ったANALOSは1週間で3700倍の富の神話を生み出し、Gotbitは一時的にmemeプレイヤーの富のパスワードとなりました。

2024年、memeが引き続き人気を博する中、Gotbitもmemeに対するマーケットメイキングサービスを提供することに重点を置くようになりました。BEER、WATERなどの複数の人気memeの背後にはGotbitの姿があります。

Gotbitの公式Xプラットフォームの最初のツイートは3月14日に遡り、3月14日以降にそのXプラットフォームで発表された協力内容を統計すると、Gotbitは50以上のプロジェクトと公に協力しており、その90%以上がmemeプロジェクトであり、大部分はSolanaチェーン上のmemeです。

Gotbitの公式Xプラットフォームで現在固定されているツイートの内容は、最近上場したバイナンスの小文字Neiro（First Neiro on Ethereum）に関するもので、Neiroチームとの協力関係を明らかにしています。

注目すべきは、7月19日にGotbitの公式XプラットフォームがFBIによる「釣り捜査」のために作成されたプロジェクトNextGemAIにマーケットメイキングサービスを提供することを発表したことです。

memeのマーケットメイキングを継続することで、Gotbitは悪名高くなり、アメリカの検察から詐欺の告発に直面しています。

マーケットメイキングで虚偽のmemeがプレイヤーを収穫、Gotbitはついに FBI の標的に

FBIの特捜官が提供した調査文書には、Gotbitが関与した2つの事例が記載されており、いずれも暗号会社の取引量を誇張し、暗号取引価格を操作して購入を誘導し、暗号価格を引き上げて高値で売却して利益を得るというものでした。

Gotbitは暗号通貨会社Robo Inuのデイリー取引量を100万ドル以上引き上げる手助けを何度も行いました。Web3技術会社SaitamaもGotbitの「マーケットメイキング」サービスを通じて数千万ドルの利益を得ました。

2023年9月、チェーン上の探偵ZachXBTはXプラットフォームでGotbitのマーケットメイキング戦略を暴露した文書を共有しました。

• Gotbitは価格発見の初期数分でトークン価格を10倍に引き上げ、FOMOを生み出し、できるだけ多くの購入力を引き寄せ、その後のピークで全トークンを売却します。
• 最初の12時間の取引内で、Gotbitの目標は既存のアービトラージ機会を利用し、迅速かつかなりの利益を得ることに集中します。
• 起動日、Gotbitの目標取引量は5000万ドル以上であり、大部分の取引は生成システムを通じてCEXで無料で生成されます。
• Gotbitはトークンのオープニング後の最初のピークを20倍に達成し、取引の最初の月内に25倍に達成することを目指しています。

ZachXBTはGotbitが提供するマーケットメイキングサービスに問題があると述べ、ユーザーにGotbitと提携しているプロジェクトに警戒するよう警告しました。

しかし、Gotbitは依然として活発であり、複数のmemeプロジェクトと協力して大量のユーザー資金を収穫しています。

2023年末、ANALOSはGotbitと協力して2週間以内に時価総額が1.5億ドルのピークに達した後、1900万ドルまで急落し、その後トークンは消失し、購入できなくなりました。ANALOSを購入した上位10名の保有者の利益は合計700万ドルを超えました。

今年5月、ビールをテーマにしたMEMEトークンBEERのプレセールは30000枚のSOLに達し、価値は約500万ドルでした。上場後、BEERトークンの価格は急騰し、最高で30倍の上昇を記録し、時価総額は最高で5億ドルに達しました。

1ヶ月後、BEERトークンの価格は高値から90%以上下落し、時価総額も約5000万ドルに戻りました。LookonChainの監視によると、BEERチームの関連アドレスは価格が上昇した後に何度も売却し、合計で300万ドル以上を売却しました。

BEERの後、GotbitはBEERの手法を模倣しました。マーケットメイキングに参加したMEMEコインWATERは、プレセール段階で4100万ドル以上を調達し、2.6万以上のウォレットアドレスがこのプレセールに参加しました。WATERトークンはSolana上で上場後、短期間で約10倍に引き上げられ、時価総額は一時的に10億ドルを突破しましたが、その後数時間内に急落しました。

Lookonchainはその開発チームのインサイダー取引行為を暴露し、チームは8.44億枚のWATERトークンをプレセールに参加していない11のウォレットに移転し、その後トークンを売却しました。あるチェーン上の狙撃手はこの開盤で71万ドル以上の損失を被りました。

さらに、Gotbitがマーケットメイキングに関与したHUND、SHARK、SI、SOMBRERO、MACHO、SIMBAなどもrugの疑いがあります。

meme、暗号マーケットメイカーが規制の重点に？

Gotbitの操作行為から見ると、memeの人気はmemeを詐欺の重災区にしています。

今回のGotbitに対する詐欺の訴訟について、暗号KOL @WazzCryptは「これはmemeにとって逆風です。Gotbitは最大のmemeマーケットメイカーの一つとして、陰謀memeや詐欺コインを支援しました。犯罪がない状態でmemeコインを推進するのは難しくなります。」と考えています。

しかし、CryptoQuantの創設者Ki Young Juは、これはポジティブな信号かもしれないと考えており、「規制はそのギャンブルの汚名を消すのに役立つでしょう。」と述べています。

現在、無視できないトレンドは、暗号マーケットメイカーがアメリカの規制当局の打撃の重点となる可能性があるということです。

SEC、FBI、アメリカ司法省がGotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTradeの4つの暗号マーケットメイカーを共同で告発した後、SECは2014年に設立された老舗マーケットメイカーCumberlandを告発し、未登録の証券取引業者として運営していると述べました。

暗号マーケットメイカーは暗号市場の流動性の重要な参加者であり、資金に非常に近いため、操作や詐欺市場の重点対象として指摘されています。以前、このサイクルで台頭した新型マーケットメイカーDWFも、ウォールストリートジャーナルなどのメディアによって洗浄、虚偽宣伝、市場操作などの疑いで調査されてきました。

アメリカの規制当局による連続的な介入により、今後さらに多くの暗号マーケットの「陰謀」グループが浮上することが予想されます。