FBIの「発行」フィッシング捜査：Gotbitを含む複数のマーケットメーカーが告発され、2500万ドル以上の暗号通貨が押収される

著者：Nancy，PANews

美ニューヨーク証券取引所の「専門家」、香港証券取引所の「庄家」、マーケットメーカーは市場で認められた重要な流動性提供者であり、市場価格にかなりの影響力を持っています。特に暗号分野では、アルトコインに対して「生殺与奪の権」を握っています。最近、アメリカの規制当局が合同でフィッシング捜査手法を用いてGotbitなどの複数のマーケットメーカーを捕まえ、市場操作と詐欺の告発を行いました。これはこの種の事件としては初めてのことです。

複数のマーケットメーカーと従業員が告発され、2500万ドル以上の暗号通貨が押収される

10月9日、アメリカ証券取引委員会（SEC）、連邦捜査局（FBI）、および司法省（DOJ）は、暗号市場における大規模な詐欺と操作行為に対して18名の個人と団体に告発を行ったことを発表しました。これにはGotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Global、Saitamaなどが含まれています。

裁判所の文書によると、これらの機関は秘密裏に暗号プロジェクトに対して洗売取引サービスを提供し、取引量を誇張して取引が活発であるかのような偽の印象を与え、投資家を引き寄せることで、虚高の価格でトークンを販売していました。操作規模が最も大きい機関はSaitamaで、一時は数十億ドルの市場価値に達していました。

その中で、GotbitはMEME分野に密接に関与しているマーケットメーカーであり、参加しているMEMEプロジェクトにはBONK、ANALOS、DUKO、PENG、SOLAMAなどが含まれていますが、複数の協力プロジェクトがRUGであったため、Gotbitも疑問視されています。実際、Gotbitの創設者であるAlexey Andryuninは、Coindeskのインタビューでこのプラットフォームが市場操作を生業としていると述べ、取引量を人為的に引き上げるために取引を行うコードをどのように開発したかを説明しました。この報道の中で、AndryuninはGotbitのマーケットメイキングサービスがトークンの「取引量」をCoinMarketCapに上場できるレベルまで引き上げることができ、300位から500位にランクインすることも可能だと主張しました。しかし、Andryuninは「Gotbitのビジネスはどの司法管轄区にも登録されておらず、完全に倫理的ではなく、ナスダックで私たちが現在行っていることは金融犯罪を構成する」とも認めています。現在、Alexey Andryuninは電信詐欺、共謀市場操作、電信詐欺および共謀洗浄の罪で告発されています。

ZM Quantは「取引量を創出できる」取引ロボットを自称し、SaitamaやNexFundAIなどに市場操作サービスを提供しています。起訴文書によると、ZM QuantはTelegramメッセージやビデオ会議を通じて顧客とこれらの違法サービスについて議論しており、例えば、取引量を増やし価格を引き上げるために「毎分10回または20回取引する」方法や、取引があまりにも虚偽にならないように複数の取引ウォレットを利用する方法について話し合っています。

CLSも電信詐欺および共謀市場操作と電信詐欺で告発されています。CLSは各顧客の暗号通貨に対して毎日数百万ドルの虚偽取引を行うことを許可し、これによりこれらのトークンは取引所上場手数料を免除され、出荷を引き上げることができました。

Saitamaはそのピーク時に市場価値が75億ドルに達したと主張しており、プロジェクトのリーダーシップは複数の虚偽の公開声明を発表し、市場を積極的に操作し、秘密裏に販売して数千万ドルの利益を得ていました。Saitamaの市場操作活動は2021年に始まり、この時プロジェクトは複数の暗号ウォレットを操作してトークンを少額購入し、大量購入と新しい保有者の幻想を作り出して投資家を刺激しました。その後、ZM QuantとGotbitを雇って取引所で洗売取引を行いました。

この事件では、2500万ドル以上の暗号通貨が押収され、約60種類の異なる暗号通貨に対して数百万ドルの洗売取引を行っていた複数の取引ロボットも停止されました。

FBIがトークンを発行してフィッシング捜査を行うも、著作権侵害の指摘も

注目すべきは、これらの暗号マーケットメーカーが法の裁きを受けた背景には、主にアメリカ連邦捜査局FBIのフィッシング捜査があることです。

報道によると、「トークンミラー作戦」において、FBIはイーサリアム上にNexFundAIというトークンと暗号会社NexFundAIを作成し、この会社とトークンの身分を利用してマーケットメーカーと会合し、協力を議論しました。ZM Quant、CLS Global、MyTradeはこのトークンの操作を支援することに同意しました。

このトークンは取引が行われたこともありましたが、FBIは小売投資家の購入リスクを低減するために監視も行いました。オンチェーン情報によれば、このトークンは21日前に取引機能が停止されています。

しかし、FBIが発行した「フィッシングトークン」に対して、Abstract Chainの貢献者@0xCygaarはXプラットフォーム上で、FBIがNexFundAIトークンを発行する際にMITライセンスに違反している可能性があり、著作権侵害を構成する可能性があると指摘しました。FBIはそのスマートコントラクトの中でOpenZeppelinの複数のライブラリファイルを直接コピーしましたが、要求された通りにコード内にライセンス声明を添付していませんでした。MITライセンスの規定によれば、すべてのソフトウェアのコピーまたは重要な部分にはライセンス声明を含める必要があります。

今回の調査について、アメリカの代理検察官Joshua Levyは「この調査は暗号通貨業界で多くの詐欺者を特定する初めての試みです。洗売取引は金融市場ではすでに禁止されており、暗号通貨も例外ではありません。これらのケースは革新的な技術と百年の古い詐欺が出会った結果を示しています------出荷を引き上げることです。私たちは暗号業界内の詐欺行為を積極的に追跡します。」と述べました。

「暗号通貨はすぐに規制されるでしょう。これは時間の問題です。規制はそのギャンブルの汚名を払拭するのに役立つでしょう。」CryptoQuantの創設者Ki Young Juは今回の訴訟事件についてコメントしました。