暗号資産の国境を越えた追徴、ブルースカイグレイの被害者はどのように行動すべきか？

著者：肖飒チーム 最近、イギリスの華人女性配達員簡雯（音訳：Wen Jian）が、百億ビットコインのマネーロンダリング事件に関与しているとして、イギリスの司法機関にマネーロンダリング罪で起訴されたニュースが仮想通貨界隈で話題になっています。この事件は、金額が巨大で、物語が曲折しており、犯罪者の身分の対比が好奇心を引き起こすことから、多くの憶測を呼んでいます。そして、イギリスの裁判所の関連訴訟書類や法律文書のさらなる開示に伴い、現在、犯罪収益の出所はほぼ明らかになっています------天津のブルースカイグレイの錢某某、任某某、吴某某などの違法に公衆からの預金を集める罪の事件です。 イギリスの司法機関が公開した情報によれば、ブルースカイグレイ事件の首謀者である錢某某は、すべての犯罪収益をビットコインに換えた後、イギリスに逃亡し、簡雯を利用して犯罪収益を洗浄しました。現在、マネーロンダリング事件が発覚し、イギリスの司法機関は300億円相当の6.1万枚のビットコインを押収しました。 今日、サ姐チームは実務経験をもとに、暗号資産の国境を越えた追徴の具体的な道筋を詳しく解説し、ブルースカイグレイ事件の多くの被害者の損失回復のためのアイデアを提供します。

01. 世界的に有名な女性詐欺師と百億の配達員の物語

サ姐をフォローしている古参のファンは「違法に公衆からの預金を集める罪」に馴染みがあるでしょう。e租宝事件、泛亚金属事件など、歴史に名を刻んだ非吸収大事件は、今でも心に残るものであり、これらの事件には時間軸において共通の特徴があります：14、15年頃に資金を集め、17、18年頃に破綻するということです。ブルースカイグレイも例外ではありません。

我が国の公開された判決文書やメディア資料によれば、ブルースカイグレイ事件及びその重要な案件の基本的な状況は以下の通りです：

2014年3月31日、錢某某（別名「花花」「花姐」など）は、任某某（法定代表者）らと共に天津市に天津ブルースカイグレイ電子科技有限公司を設立し、この会社（銀行のライセンスを持たない）を利用して不特定の社会一般（主に高齢者）に対して「元本保証の高利回り」の短期投資商品を宣伝・販売しました。これらの投資商品の投資期間は一般的に6～30ヶ月で、年利回りは最低100%、最高300%を約束しました。金融規制が欠如していた時代に、短期間でブルースカイグレイは伝播のウイルス的な手法を用いて全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人以上に達しました。このように高齢者から違法に資金を集める方法で、錢某某は短期間で数百億の巨額資金を獲得しました。

特に言及すべきは、錢某某は非常に巧妙であるだけでなく、同時に仮想通貨界の「老墨魚」でもあり、ブルースカイグレイで資金を集める前からビットコインマイニングの巨大なビジネスチャンスを見出していました。2013年、錢某某はビットコインの第一次ブームを利用して、かなりの規模の「マイニングファーム」を開設し、自らの「マイニングファーム」がマイニング機器のホスティングサービスを提供できると大々的に宣伝し、年利回り300%を約束しました。ビットコインマイニングを通じて、錢某某は資金移動やマネーロンダリングにおけるビットコインの他の資産に対する卓越した「優位性」を徐々に理解しました。

そのため、錢某某は暗号資産の規制がまだ整備されておらず、世界的に暗号資産のマネーロンダリング制度が確立されていない「空白期間」を利用して、任江涛に天津グレイが大量の資金を集めたものを火币などのプラットフォームでビットコインに換えるように要求しました。この手法は実際に非常に賢明で、攻撃と退却の両方が可能です。

ビットコインのような一夜にして倍増する特殊な非標準資産にとって、投資者の運が良く、投資手法が高ければ、300%の利回りは確かに高くはなく、むしろやや保守的です。したがって、錢某某が購入したビットコインが十分に上昇すれば、300%の利回りの支払いは全く問題ではありません。しかし、仮想通貨界の古い仲間たちは知っていますが、2014年から2017年のブルースカイグレイの破綻の間、ビットコインの価格は200ドルから800ドルの範囲で変動しており、基本的に錢某某が約束した年利300%の利回りを支えることはできず、直接的にブルースカイグレイの崩壊を引き起こしました。

そして、一旦破綻が発生すると、錢某某が違法に集めた資金をビットコインに換えた賢さがすぐに現れました：2017年、錢某某はまず偽名「NAN YIN」でミャンマーのパスポートを購入し、その後、他人の身分を偽って、著名なオフショアの聖地、タックスヘイブンであるセントキッツ・ネイビス連邦のパスポートを取得しました。ビットコインが満載のノートパソコンだけを持って、百億の犯罪収益をロンドンに成功裏に移転し、今も逃亡しています。

錢某某がイギリスに逃げた後、彼は中国のブラックリストに載っているため、簡単には姿を現せず、同時に暗号資産の規制とマネーロンダリング対策がますます厳しくなっているため、体面のある生活を維持するために、錢志敏は犯罪収益を現金化するための「白手袋」を見つける必要がありました。この時、離婚して子供を育てながらイギリスで漂流していた女性配達員簡雯は、錢某某が出した小広告を通じて彼と知り合い、数年にわたり錢某某のマネーロンダリングや支出を手伝い、代理として様々な事務を処理し、前後で錢某某に数百万ポンドの犯罪収益を洗浄しました。

しかし、錢某某は賢い詐欺師であり、時代の風口に偶然乗ったかもしれませんが、大規模なマネーロンダリングの精明な頭脳を持っていませんでした。配達員がロンドンのハロッズ百貨店に頻繁に出没し、超豪華な別荘を購入するなどの顕著な異常行動は、すぐにイギリスの規制機関の注意を引き、最終的にイギリス警察は長期的な捜査を経て、簡雯を逮捕し、錢某某のほぼすべての約6.1万枚のビットコインの犯罪収益を押収しました。錢某某はイギリス警察の目の前で逃げましたが、すでに大局には影響しません。

02. ブルースカイグレイの被害者はどのように国境を越えて追徴できるか？

現在、これらの6.1万枚のビットコインの犯罪収益に対して、イギリスのロイヤルプロセキューションオフィスは、2002年の「犯罪収益（追徴）法」と「（打撃）重大犯罪法」の規定に基づき、司法手続きを通じて高等法院に追徴手続きを提起しました（刑事没収手続き）。イギリスの「犯罪収益（追徴）法」によれば、犯罪者が治安法院で有罪判決を受けた後、刑事法院に移送されるか、すでに刑事法院で有罪判決を受けた場合、刑事法院は検察官またはイギリス国家（打撃）犯罪局の請求に基づいて刑事没収手続きを開始できます。この手続きは我が国の一つの審判手続きに類似しており、検察官または打撃犯罪局が犯罪者が犯罪または関連行為から利益を得たかどうか、利益の具体的な額などを証明し、裁判所が審査した後に没収命令を発行するかどうかを決定します。現在、本件は進展がなく、イギリスの裁判所は没収命令を発行する前に、司法手続きを通じてこの犯罪収益に他の合法的な権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。

では、我が国のブルースカイグレイ事件の被害者は、これらのビットコインに対して権利を主張できるのでしょうか？どのような手段で主張すべきでしょうか？ 1、我が国の司法機関に国境を越えた追徴請求を提出する 我が国の「国際刑事司法協力法」第5条には、「中華人民共和国と外国の間で刑事司法協力を行う場合、対外連絡機関を通じて連絡する」と規定されています。中華人民共和国司法部などの対外連絡機関は、刑事司法協力請求を提出、受け取り、転送し、国際刑事司法協力に関連するその他の業務を処理する責任があります。中華人民共和国と外国の間に刑事司法協力条約がない場合は、外交的手段で連絡します。サ姐チームは、我が国とイギリスは実際に関連する刑事司法相互支援条約を締結していることを指摘します。2013年12月2日、我が国はイギリスと「中華人民共和国と大不列顛及び北アイルランド連合王国の刑事司法協力に関する条約」を締結したため、中国とイギリスは刑事事件に関連する犯罪収益の追徴と損失回復において法的基盤を持っています。そして、前述の「国際刑事司法協力法」に基づき、我が国の司法部が本件においてイギリスの司法機関に連絡を取り、追徴要求を提出する主要な機関であるべきです。 したがって、現在サ姐チームはブルースカイグレイ事件の被害者に対し、まず合法的な手段で我が国の司法部などの機関に申請書などを提出し、自らがこの事件の被害者であることを証明する資料を提出し、機関に状況を報告し、追徴と損失回復などの合法的な請求を行い、自らの権利を守ることを提案します。イギリスの関連司法実務の先例を参照すると、外国の被害者がイギリスの司法機関に対して犯罪収益の追徴を求める成功事例は実際に少なくありません。Alamieyeseigha事件では、ナイジェリアは自国で犯罪者を有罪判決にし、イギリスで民事訴訟を提起することで、Alamieyeseighaがイギリスに移転した約1700万ドルの犯罪収益を成功裏に回収しました。さらに、ナイジェリアは公共の利益を理由にイギリスの裁判所と警察に対してAlamieyeseigha事件に関連する証拠の開示を申請し、犯罪者が移転した資産を明確に把握し、成功裏に追徴と損失回復のための堅固な基盤を築きました。 我が国は国境を越えた司法協力においても多くの経験を積んでおり、余振東事件、李化学事件などは我が国の成功事例です。 2、自ら民事訴訟を通じて損失を回復する サ姐チームが以前述べたように、香港、イギリスなどの国々では、刑事事件の被害者は犯罪者の行為によって損失を被った場合、自ら犯罪者に対して民事訴訟を提起することで追徴と損失回復を行うことができます。しかし、本件において、サ姐チームは自ら民事訴訟を提起することを第一の選択肢として推奨しません。 これは主に、本件に関与する資金が法定通貨（一般的な等価物）から暗号資産（特殊資産）に転換されているため、被害者が直接イギリスの司法機関に民事訴訟を提起する場合、まず自らが関与する財産権の権利者であることを証明するという大きな課題に直面するからです。たとえ我々がブルースカイグレイへの投資契約や銀行振込の明細を提出しても、現在関与しているビットコインと我々の財産との間にイギリス法が認める「関連性」が存在することを直接証明することはできません。 さらに、イギリスで弁護士を雇ってこのような訴訟を起こすコストは非常に高く、不確実性も大きいため、慎重に選択する必要があります。

03. 最後に

暗号資産の追徴と損失回復は、我が国国内でも容易ではなく、ましてや他国や司法管轄区での追徴はさらに困難です。そのため、サ姐チームは本件の被害者に対し、我が国の司法機関に対して必要な忍耐を持つことを提案します。そして、この事件について、サ姐チームは引き続き密接に注視し、パートナーに質の高い法的サービスを提供することをお約束します。 本日のシェアは以上です。読者の皆様に感謝します！