JPEX事件安全報告：注意が必要な28の関連アドレス

著者：Web3Traveler

先日終了した TOKEN2049 イベントは Web3 の素晴らしさを示しましたが、同時に業界関係者に危機が潜んでいることも示しました。

9 月 13 日の会議初日には賑わっていたブースが、香港証券監察委員会がその晩に発表した公告後、瞬時に静まり返り、翌日にはすでに人がいなくなっていました。公告では、JPEX 傘下の暗号通貨取引所が相応のライセンスを取得しておらず、VATP 申請も行っていないことが指摘されました。このニュースは広く注目を集め、その後、JPEX では出金が困難な状況が発生しました。また、続々とユーザーが警察に被害届を提出し、関与する投資家の数は 1600 人を超え、金額は約 12 億香港ドルに達しています。

香港警察の商業犯罪捜査科の孔慶勲高級警司はメディアに対し、JPEX の事件は共謀詐欺の疑いがあり、広告、ソーシャルメディア、さまざまなプラットフォーム、インフルエンサー KOL の宣伝を通じて、いわゆるサービスや製品を積極的に一般に推奨し、「低リスク高リターン」と謳って投資家を引き寄せたと述べました。この事件は社会の広範な関心を呼び起こし、暗号業界のコンプライアンスとリスク管理の緊急性をさらに浮き彫りにしました。

昨日の夜、筆者は OKLink のチェーン上天眼セキュリティチームがこの事件に注目し、詳細なセキュリティレポートを提出したことに気付きました。公開資料を基に関連情報を収集し、関与する資金の流れを分析しました。研究とデータマイニングを経て、現在の公開資料に基づいて以下の分析結果を得ました：

1、タイムラインの再現

JPEX は中央集権型の取引所で、9 月 13 日に香港証券監察委員会からライセンス未取得、プロモーション手法に疑わしい点があると指摘され、その後 JPEX ユーザーから資産の引き出しができないとの声が上がりました。この事件は現在も進展中で、メディアの公開報道を総合すると、全体のタイムラインは以下の通りです（以下はすべて北京時間）：

● 9 月 13 日午後 5 時頃: 香港証券監察委員会が JPEX に「未発行ライセンス」と警告

● 9 月 13 日午後 6 時頃: JPEX が出金を停止

● 9 月 13 日午後 6 時半頃: JPEX が文書で応答、証監会は悪意のある圧力をかけていると主張

● 9 月 14 日午前 1 時頃: ソーシャルメディアのユーザーからのフィードバックにより JPEX の出金限度が 1000 USDT に制限され、手数料は 999 USDT に達することが判明

● 9 月 14 日午前 1 時半頃: JPEX が資産を移転し始めた疑い

● 9 月 14 日午後 3 時頃: TOKEN2049 会場で JPEX のブースにはスタッフがいない

● 9 月 14 日午後 4 時近く: JPEX ユーザーグループ内で、あるネットユーザーが JPEX はまだ正常に運営されていると発言（ユーザーは 1 ドルの出金が可能で、アプリはまだ停止していない）

● 9 月 14 日午後 5 時: JPEX ユーザーが一時的に資金を引き出せない状況や、JPEX が出金限度を 1000 USDT に引き上げ、出金手数料を 999 USDT に変更したことに対し、証監会は香港メディアに対し、警察に転送したと述べる

● 9 月 14 日午後 7 時半: JPEX がユーザーに対し、緊急の出金が必要な場合は「優先出金」の申請をするようにと呼びかけ、出金手数料を 980 USDT に引き下げる

● 9 月 14 日午後 8 時半: 匿名の情報提供者が JPEX の「ブロックチェーンビル」が無人であると報告

● 9 月 15 日午前 10 時: JPEX ユーザーが詐欺メッセージを受け取った疑い（「優先出金」の申請後に、プラットフォームから「30% 投資しないと全額引き出せない」と要求された）ため、香港警察が調査を開始

● 9 月 15 日午後 1 時半: 台湾の BitoGroup が声明を発表し、傘下の取引所 BitoPro は JPEX グループおよびその関連会社との業務提携関係がないことを明らかにする

● 9 月 15 日午後 5 時: JPEX が出金には証監会の返答を待つ必要があると述べ、その後香港証監会は一度も連絡を取ったことがないと発表

● 9 月 15 日夜: 香港警察が商業犯罪捜査科が事件を追跡していると発表し、JPEX に関する苦情は電子報告方式で通報できると呼びかける

● 9 月 16 日午前: 香港警務処の処長が JPEX の事件について 83 件の報告を受けており、現在のところ約 3400 万香港ドルが関与していると述べる

● 9 月 17 日夜: JPEX が資産運用ページのすべての取引を停止すると発表

● 9 月 18 日午前: 香港警察が JPEX の事件に関与している疑いのある林作を逮捕、彼は香港の一般市民に JPEX を積極的に推奨していた

● 9 月 19 日: 警察が「共謀詐欺」の罪で 4 人の男性と 4 人の女性を逮捕し、他の 7 人の逮捕者は保釈され、10 月中旬に警察に出頭する必要がある

2、関連アドレスの発見とマーク

チェーン上のデータを全面的に分析し、ユーザーの苦情を通じて、OKLink のチェーン上天眼セキュリティチームはプラットフォームに関連する他のアドレスを特定し、確認済みの 28 の関連アドレスに「詐欺」ラベルを付け、関与する資金の流れを監視しやすくしました。

(プラットフォーム関連アドレス - ラベル状況）

3、プラットフォームアドレスの資金沈殿分析

プラットフォームアドレスに基づき、OKLink のチェーン上天眼セキュリティチームは重点アドレスの資金流れを深く分析し、重要なアドレスの沈殿資金と送金記録を特定しました。分析によると、2023 年 9 月 19 日現在、把握している JPEX のチェーン上アドレスの残高は合計約 968.6 万 USDT で、19 の異なるブロックチェーンアドレスに分布しています。その中で、資金沈殿が最も多い上位 2 つのアドレスは合計 524.4 万 USDT で、全体の 54% を占め、沈殿資金はそれぞれ集中しています。

残高が 10000 USDT を超えるアドレスの資金沈殿状況は以下の通りです：

4、資金流れの追跡

観察と分析によると、9 月 13 日以降、JPEX プラットフォームのユーザーは正常に出金できなくなったため、その後のプラットフォームの行動が大規模な資金流出を引き起こした可能性があります。JPEX のチェーン上アドレスの資金移転後、9 月 19 日現在、約 527.4 万 USDT がチェーン上に沈殿しています。そのうち、511 万 USDT は 8 つのブロックチェーンアドレスに集中しており、残りの資金は少額に分散して複数のブロックチェーンアドレスに保存されており、一部の資金は取引所のアカウントに移動されています。

JPEX プラットフォームアドレスの資金関連は以下の通りです：

一部の資金の流れ図は以下の通りです：

以上の内容は投資のアドバイスを構成するものではなく、あくまで共有のためのものです。チェーン上のインタラクションを行う際、私たちユーザーは防止意識を高めるだけでなく、その背後にある理由や原理、脈絡を理解する必要があります。再度、OKLink セキュリティチームによるこの事件に関するレポートに感謝し、何度も読み返し学ぶ価値があります。