肖飒：仮想通貨関連事件における援助罪の認定方法は？

この記事はバビットニュースに掲載され、著者：シャオ・ザ。

今日は仮想通貨業界のベテランZの裁判の日で、ニュースでは当庭で共犯罪と認定されたとの報道がありました。法律関係者として、まずメディアの言い方を訂正する必要があります。今日はただの裁判であり、当庭で判決が下されたわけではありません。Zが共犯罪または違法営業罪に該当するかどうかは、一審判決を待つ必要があります（一審判決が送達された後、10日間の控訴期間があり、本件には多くの共犯者がいるため、控訴の確率は90%+です。したがって、二審もあります）。傍観者は靴がすでに落ちたと思わないでください。それはまだ放物線上にあり、地面には落ちていません。

共犯罪の簡単な紹介

法律の根拠：中国刑法第287条の2

犯罪主体：自然人または法人

主観的側面：明知（2019年に司法解釈あり）

犯罪行為：他人の犯罪に対してインターネット介入、サーバーのホスティング、ネットワークストレージ、通信伝送などの技術支援を提供すること、または広告配信、決済などの支援を提供すること、情状が重い場合。

「明知」の認定方法は？

最高人民法院と最高人民検察院の「情報ネットワークの不正利用、情報ネットワーク犯罪活動の支援に関する刑事事件の法律適用に関する若干の問題についての解釈」法釈【2019】15号に基づき、明知の認定基準は次の通りです：以下の行為のいずれかがあれば「明知」と認定される、反証がない限り。

（1）監督機関から通知を受けた後も関係する行為を実施した場合；

（2）通報を受けた後に法定管理義務を履行しなかった場合；

（3）取引価格または方法が明らかに異常な場合；

（4）違法犯罪に特化したプログラム、ツールまたはその他の技術支援、助けを提供した場合；

（5）頻繁に隠密にインターネットを利用し、暗号通信、データの消去などの手段を講じたり、虚偽の身分を使用して監督を逃れたり調査を回避した場合；

（6）他人が監督を逃れたり調査を回避するための技術支援、助けを提供した場合；

（7）その他、行為者が明知であると認定できる状況。

注意してください、仮想通貨業界の犯罪事件では、明知の部分は実際に容疑者（行為者）が一定の程度で証明責任を負う必要がある。もし反証があって、取引相手やユーザーが犯罪に関与していることを知らなかったことが証明できれば、共犯罪には該当しません。

情状が重いとは何か？

情状が重くなければ、共犯罪には該当しません。では、情状が重いとは何か？司法解釈も明確な答えを示しています：

（1）三人以上の対象に対して支援を提供した場合；

（2）決済金額が20万元以上の場合；

（3）広告を通じて5万元以上の資金を投入した場合；

（4）違法所得が1万元以上の場合；

（5）過去2年以内に情報ネットワークの不正利用、情報ネットワーク犯罪活動の支援、コンピュータ情報システムの安全を害することで行政処分を受けた後、再度ネットワーク犯罪活動を支援した場合；

（6）支援対象が実施した犯罪が深刻な結果を引き起こした場合；

（7）その他、情状が重い場合。

前項の行為を実施する際、客観的条件の制約により支援対象が犯罪に達しているかどうかを確認できない場合でも、関連する金額が前項の第2-4項の基準の5倍以上または特に深刻な結果を引き起こした場合は、共犯罪として判決を下すべきです。

共犯の正犯化

我が国は共犯の従属原則を堅持しており、共犯は正犯の犯罪の進展に応じて刑法的評価を受けます。しかし、共犯が正犯化する場合も存在し、共犯罪はその典型的な代表的な罪名です。

私たちは以前、仮想通貨業界の従事者に法教育を行い、共犯罪の構成要件や処罰について繰り返し強調した多くの公号記事を書きましたが、残念ながら、実際に耳を傾ける人はほとんどいませんでした。現在、共犯罪の発生率は上昇傾向にあり、今後2年間も捜査機関の重点的な関心対象となるでしょう。

したがって、私たちは仮想通貨の投資や技術供給に参加している企業や個人に対して、投資対象やユーザーのビジネスモデルや収益モデルを注意深く調査することをお勧めします。ユーザー契約、協力契約、投資契約の中で相手方の適法な営業を一方的に解除する条項として盛り込み、迅速に切り離し、支援行為を中止してください。