ChainCatcher 消息，据塔斯社，前 BTC-e 營運者 Alexander Vinnik 的律師 Arkady Bukh 確認，在其上週獲釋後，美國已"放棄（dropped）"針對 Vinnik 的案件，加州北區法院已確認將撤銷對 Vinnik 的所有指控。此前消息，據《紐約時報》披露，作為與俄羅斯交換的一部分，美國將釋放涉嫌網絡犯罪的俄羅斯頭目 Alexander Vinnik，以換取美國公民 Marc Fogel 獲釋。 Vinnik 曾營運 BTC-e，該交易平台曾是全球最大的加密貨幣交易平台之一。他於 2017 年被捕，並應華盛頓方面要求，因涉嫌通過該平台洗錢 40 億美元而被拘留。今年 5 月，他對洗錢共謀指控表示認罪，並面臨 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，据《紐約時報》週三披露，作為與俄羅斯交換的一部分，美國將釋放涉嫌網絡犯罪的俄羅斯頭目 Alexander Vinnik，以換取美國公民 Marc Fogel 獲釋。Vinnik 曾運營 BTC-e，該交易平台曾是全球最大的加密貨幣交易平台之一。他於 2017 年被捕，並應華盛頓方面要求，因涉嫌通過該平台洗錢 40 億美元而被拘留。今年 5 月，他對洗錢共謀指控表示認罪，並面臨 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，英國一家法院下令扣押犯罪頭目 Alexander Surin（又稱 Don Car-Leone）價值約 430 萬美元的比特幣，因為他未能證明這些加密資產是通過合法手段獲得的。這一決定是在對 Surin 的金融交易進行調查後做出的，這些交易與他的犯罪活動有關。Surin 於 2015 年在法國因販毒被定罪後逃往迪拜，此前他的大量財富，包括倫敦的豪車和房產，都被當局沒收。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，前 BTC-e 背後運營者之一 Alexander Vinnik 週五對共謀洗錢的指控表示認罪。司法部稱， Vinnik 在 2011 年至 2017 年間是 BTC-e 的運營者，該交易所在此期間處理了超過 100 萬用戶，交易量超過 90 億美元。BTC-e 與現已倒閉的加密貨幣交易所 Mt.Gox 的黑客攻擊有關，曾參與洗錢 30 萬枚比特幣。 BTC-e 於 2017 年 7 月被關閉，與此同時 Vinnik 首次被捕。司法部補充說， BTC-e 沒有在美國註冊為貨幣服務公司，沒有執行任何 KYC 或反洗錢規則，也沒有收集任何客戶數據。此外， Vinnik 還使用空殼公司來處理 BTC-e 的法定貨幣兌換。新聞稿稱，該交易所確實從包括勒索軟件攻擊、黑客攻擊和其他計劃在內的犯罪活動中獲得資金， Vinnik 對約 1.21 億美元的損失負有直接責任。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，BitMEX 首席執行官 Alexander Höptner 辭去 CEO 職務，Stephan Lutz 已被任命為臨時首席執行官，Stephan 將繼續擔任首席財務官。據悉，Bitmex 成立於 2014 年，是最早提供加密衍生品的交易所之一。Alexander Höptner 于 2021 年 1 月加入 BitMEX，此前曾任職於 Börse Stuttgart、Deutsche Börse AG 等公司。（The Block）