ChainCatcher 消息，据朝鮮日報報導，韓國檢察官已將 Terraform Labs 前首席財務官 Han Chang-jun 移交審判，此前其於 2 月 8 日被捕拘留了 21 天。據檢察官稱，Han Chang-jun 被指控在 Terra 項目正常運行的幌子下，通過出售和交易 LUNA，至少牟取了 536 億韓元的不義之財；還被指控違反公開發行法規，在未提交證券報告的情況下出售 LUNA，違反《資本市場法》；他還被指控在未經中國支付客戶同意的情況下，在 Terra 區塊鏈上記錄了約 1 億條中國支付客戶的電子支付信息，違反了《電子金融交易法》。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國檢方對 Delio 和 Haru Invest 提款暫停調查中的關鍵人物 Bang 發出逮捕令。据稱，Bang 為 B&S Holdings 的主要股東。據悉，Delio 在 2023 年 6 月 14 日暫停用戶提款，原因是與之合作的 Haru Invest 突然停止存款和提款。Haru 對 B&S Holdings 提出刑事投訴，指控其通過提供虛假管理報告欺騙公司。Bang 因欺詐和違約指控而面臨逮捕。Delio 和 Haru 的客戶投訴後，檢方阻止了相關人員離境。首爾南部地方法院尚未置評。

ChainCatcher 消息，韓國檢察官已開始對 Kakao 前董事長金範洙（音譯）和 Kakao 高管涉嫌挪用虛擬貨幣和失信的指控進行全面調查。檢察廳將此案移交給首爾南部地方檢察廳虛擬資產犯罪聯合調查組，並於 11 日進行了首次原告調查。檢方當天詳細詢問了原告主要指控的事實、法律背景以及損害金額。據稱，檢方還要求原告提交有關 Kakao 關聯公司高管的加密貨幣 Klay 交易細節的額外數據。上個月 13 日， Kakao 前董事長金範洙和 Kakao 關聯公司高管因貪污和失信罪被起訴。原因是 Kakao 通過子公司創造了虛擬貨幣" klay "，通過向投資者出售來籌集資金並挪用。如果指控中證實存在《資本市場法》規定的欺詐交易，在此期間投資的投資者可以就犯罪行為造成的損失要求賠償。

ChainCatcher 消息，韓國檢方指控加密貨幣交易平台 Bitsonic 首席執行官涉嫌竊取 100 億韓元（約 760 萬美元）的投資款和保證金，並於 8 月 7 日將其逮捕和起訴。此外，檢方還指控擔任 Bitsonic 技術副總裁妨礙公務，並將其移交審判。據檢方調查，Bitsonic 首席執行官在 2019 年 1 月至 2021 年 5 月期間，虛假操縱計算機、以抬高虛擬資產價格和交易量，並在因虧損無法滿足投資者的提款要求的情況下，隱瞞事實，並通過向其他客戶出售加密貨幣鎖定產品的形式轉移了價值 100 億韓元的現金和虛擬資產。

ChainCatcher 消息，韓國檢方已對 WEMIX 發行商上市遊戲公司 WeMade 及其做市商展開全面強制調查，包括扣押和搜查。此次搜查和扣押系韓國檢方首次對 WeMade 進行強制調查。據悉，自 2021 年以來，WeMade 曾引發多次爭議。包括 2020 年 11 月至 2022 年 1 月，WeMade 在未通知 WEMIX 用戶的情況下清算了價值 2255 億韓元的 WEMIX，並用這筆資金收購了一家公司，引發巨大爭議。此外，2022 年底，WEMIX 發行量涉嫌虛假披露，並與該國交易平台發生法律糾紛，WEMIX 最終被韓國幾家主要加密交易平台下架。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，針對韓國虛擬資產管理公司"連環暫停提款"訴訟案，該國檢方已禁止 B&S Holdings、Delio 和 Haru Invest 主要高管出境，包括 B&S Holdings 大股東 bang 某、Delio 首席執行官 Chung Sang-ho 及該公司高管、Haru Invest 高管。据悉，Delio 還因涉嫌違反信託和貪污罪而受到該國金融當局的調查。此前消息，Haru Invest 在因 B&S Holdings 問題後暫停存提款請求，並稱 B&S Holdings 提供包含虛假信息的管理報告，隨後 Delio 以受 Haru Invest 影響為由，宣布暫停取款。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，韓國檢方最近對短視頻創作平台 CELEBe 營運商、FANC 代幣發行方 CELEbe Korea 進行了扣押搜查，因該公司代幣 FANC 上線 Bithumb 與 Bithumb Holdings 首席執行官 Lee Sang-jun 涉嫌受賄 50 億韓元（約合 3770 萬美元）有關。在韓國加密交易所中，只有 Bithumb 在今年 3 月上線了 FANC，而其價格趨勢顯示該代幣涉嫌市場操縱。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》報導，韓國檢察官 Dan Sung-han 正在與美國檢察官爭奪從黑山引渡 Do Kwon 的權利，他認為將 Do Kwon 引渡回韓國將是為 TerraUSD 加密貨幣崩盤的受害者伸張正義的最佳方式。此前，韓國檢方起訴 Terraform 的聯合創始人 Daniel Shin 等 7 人，罪名包括欺詐和違反有關電子金融交易和籌款的資本市場法律法規。如果 Do Kwon 引渡到韓國，將面臨類似指控。引渡程序將在黑山當局結束針對 Do Kwon 的護照偽造案的法庭程序後開始。法律專家表示，韓國可能在確保引渡方面佔據上風，因為它是與黑山簽訂的引渡條約的締約國。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組以《資本市場法》中欺詐性不正當交易等嫌疑，對 Daniel Shin 等 Terra 項目相關的 8 名管理人員和普通職員進行了不拘留起訴。韓國檢方已將 Terraform Labs 聯合創始人、Chai Corporation 前首席執行官 Daniel Shin 等涉案人員移交審判。韓國檢察官在起訴書中稱，Daniel Shin 等涉案人員在 2019 年 4 月至 2020 年 5 月期間鑄造了"投資合同證券" Luna 代幣，但並在沒有提交證券報告的情況下將其分發並出售給投資者。Daniel Shin 被指控犯有：違反資本市場法（不正當交易、違反公募規定、無牌銷售）、違反特定經濟犯罪法（欺詐、背信、挪用公款）、違反特定金融交易信息法、違反電子金融交易法、偽造收據、瀆職和商業背信。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 News1 報導，韓國首爾南區檢察院金融調查二處傳喚審訊韓國加密交易平台 Bithumb 控股公司 Bithumb Holdings 首席執行官 Lee Sang-jun，指控其收受回扣以換取特定加密貨幣的上市許可。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据韓國媒體 Money Today 報導，韓國首爾南地檢察廳第一金融調查部以涉嫌貪污罪起訴加密交易所前 Coinone 高管 Jeon，10 日上午將對嫌疑人進行拘捕前訊問。Jeon 被指控在 2020-2021 年從虛擬貨幣經紀人 Go 和 Hwang Aunt 處收受賄賂，以換取上線「泡菜幣」，其中一種涉嫌向 Jeon 賄賂上線的代幣 P Coin，曾在最近發生的首爾江南綁架和謀殺事件中出現。P Coin 創建於 2020 年，江南綁架殺人案的主犯、幕後黑手、和受害人均為 P Coin 投資人。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息， 韓國檢察官表示，Terraform Labs 的 9 名前任和現任高管從該項目中非法所得資產約為 4145 億韓元（約合 3.142 億美元），其中約有 914 億韓元屬於 Do Kwon，但其資產都不在韓國管轄範圍內，其中大部分或已經換成比特幣，轉移到海外加密交易所。檢察官表示，他們已要求幣安阻止 Do Kwon 提取其加密貨幣。此前報導，韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組為收回 Terraform Labs 聯合創始人 Daniel Shin 等 8 人的不正當利益，查處並扣押約 2700 億韓元（約合 2.05 億美元）的財產。（KBS）

ChainCatcher 消息，据韓國國家廣播公司 KBS 報導，韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組為收回 Terraform Labs 聯合創始人 Daniel Shin 等 8 人的不正當利益，查處並扣押約 2700 億韓元（約合 2.05 億美元）的財產，這些資產分別為價值 1541 億韓元、791 億韓元以及 409 億韓元的三處房產。此外，韓國檢方還凍結被列為此案嫌疑人的早期投資者和員工的房產、車輛和股票資產。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，韓國檢察官再次推動逮捕 Terraform Labs 聯創 Daniel Shin。此前報導，去年 11 月底，韓國檢方已申請對 Terra 聯創 Daniel Shin 等 8 人發出事前拘捕令，但該拘捕令被法院駁回。（彭博社）

ChainCatcher 消息，韓國檢方將尋求引渡 Terra 幣創始人 Do Kwon。此前報導，Do Kwon 昨日在黑山被捕，今日凌晨，美國檢方對 Do Kwon 提起刑事欺詐指控，並尋求將 Do Kwon 引渡到美國。（金十）

ChainCatcher 消息，据 Forkast 報導，韓國首爾南部地區檢察官辦公室正擴大與海外機構的合作，以協助逮捕和引渡Do Kwon 和其他Terraform 員工。此前消息，新加坡警方表示在3月6日郵件中聲明，已經開始對 Terraform Labs 進行調查"。隨後，美國司法部表示正在調查 Terra 創始人 Do Kwon 及去年 UST 的崩潰事件。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Money Today 報導，韓國加密交易平台 Bithumb 最大股東 Vidente 的副總裁朴某在接受韓國檢方調查期間跳樓自殺。據悉，朴某因涉嫌虛 Bithumb 相關公司貪污和操縱股價而接受檢方調查。朴某是此案件關鍵嫌疑人，曾在 Bithumb 的幕後會長姜鐘賢及其妹妹姜智妍手下負責會計工作。報導稱，有人懷疑朴某選擇自殺可能是因為最近浮出水面的姜氏兄妹將挪用公款和操縱股價的責任全部推給了他。姜氏兄妹涉嫌通過操縱股價和發行可轉換債券謀取不正當利益，以及通過從借名成立的公司竊取資金來建立行賄基金。此前 10 月份消息，韓國檢方對加密交易平台 Bithumb 相關的多家公司進行扣押搜查，包括 INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio 等。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，韓國首爾中央地方檢察廳國際犯罪調查科逮捕並起訴涉嫌違反外匯交易法和違反特定金融信息法等的四人團伙，該團伙從去年 9 月至今年 3 月還在境外交易所用匯款買入加密貨幣，然後轉至其他境外和境內交易所賬戶進行賣出，總共賣出了 1.5 萬億韓元的加密貨幣（約合 11.78 億美元）。檢察官認為，他們有計劃地實施犯罪，目的是根據所謂的"泡菜溢價"來獲取差價。據悉，韓國加密貨幣市場曾呈現過熱狀態，而當時韓國市場上的加密貨幣要比其他國家價格要高，這一現象也被稱為"泡菜溢價"。

ChainCatcher 消息，首爾南區檢察官辦公室突擊搜查了由 Terraform Labs 聯合創始人 Daniel Shin 創立的支付技術公司 Chai Corporation。據悉，Chai 曾與 Terraform Labs 建立了合作夥伴關係，將 Terra 韓元 Stablecoin KRT 整合到其支付服務中，檢察官指控該公司在未經同意的情況下使用客戶的個人信息來啟動該服務。此外，本週早些時候，檢察官辦公室還傳喚了 Daniel Shin，調查其在未通知普通投資者的情況下存儲發行前的 LUNA，然後出售 Token 獲利 1.06 億美元的行為是否違反了資本市場法。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，加密貨幣和金融研究員 FatMan 發推稱，韓國檢察官已傳喚 Terra 聯合創始人 Daniel Shin 參加對內幕交易、價格操縱和違反對 Chai 客戶的義務的調查。檢察官稱 Shin 違反當地證券法，並從 LUNA 非法套現超過 1 億美元。（來源鏈接）