ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國財政部（DOT）於 8 月 16 日發布了一份半年度監管議程，揭示了聯邦政府即將為加密貨幣和傳統法定貨幣創造公平的監管環境。美聯儲理事會（FRS）和金融犯罪執法網絡（FinCEN）計劃修改《銀行保密法》（BSA）中使用的"貨幣"的含義，以加強金融機構對國內和跨境加密貨幣交易的報告要求。根據議程："這些機構希望修訂後的提案能夠確保規則適用於涉及可兌換虛擬貨幣的國內和跨境交易，虛擬貨幣是一種交換媒介（如加密貨幣），它具有與貨幣等值的價值或可以替代貨幣，但缺乏法定貨幣地位。"該提案還將報告要求擴展到具有法定貨幣地位的數字資產，包括央行數字貨幣（CBDC）。擬議規則制定的最終通知目前定於 2025 年 9 月發布，需獲得批准。

ChainCatcher 消息，根據美國司法部的一份官方聲明，加密貨幣交易平台和衍生品交易平台 BitMEX 週三承認違反了《銀行保密法》，稱 BitMEX 故意未能建立、實施和維護足夠的反洗錢計劃。該法最高可判處五年監禁和罰款，此案已交由美國地區法官 John G. Koeltl 審理。美國檢察官 Damian Williams 表示："正如 BitMEX 創始人兼長期員工 2022 年在聯邦法院承認的那樣，該公司在美國運營時卻沒有聯邦法律要求的任何有意義的反洗錢計劃。因此，BitMEX 成為大規模洗錢和逃避制裁計劃的工具，對金融體系的完整性構成了嚴重威脅。"

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Digitex 期貨交易所的創始人兼前首席執行官亞當·托德（Adam Todd）在聯邦法院認罪，原因是該公司未能建立反洗錢計劃。根據南佛羅里達聯邦檢察官辦公室 5 月 7 日的公告，Adam Todd 承認"故意導致" Digitex 違反美國《銀行保密法》。根據起訴書，Adam Todd 在 2018 年至 2022 年間為美國客戶運營了一個未註冊的期貨平台，未能實施和維護反洗錢和了解客戶（KYC）計劃。據南佛羅里達聯邦檢察官辦公室稱，Adam Todd 可能面臨最多五年的監禁和 25 萬美元的罰款。

ChainCatcher 消息，据記者 @nikhileshde 現場報導，美國司法部律師表示："如果趙長鵬故意或故意計劃違反美國法律，建立世界上最大的加密貨幣交易平台並在這一過程中致富，而他卻不會面臨監禁，那麼就沒有人會面臨監禁了，銀行保密法 (BSA) 就其意圖和目的而言將是一紙空文。"

ChainCatcher 消息，美國紐約南區美國檢察官辦公室發文稱，加密貨幣交易平台 KuCoin 及其兩名創始人被指控犯有銀行保密法和未經許可的資金傳輸罪。KuCoin 及其兩位創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 違反美國反洗錢法，將 KuCoin 發展成為全球最大的加密貨幣交易平台之一。據悉，美國南區紐約聯邦檢察官達米安·威廉姆斯和國土安全部調查局紐約分局代理特工達倫·麥考马克今天宣布，對 KuCoin 及其兩位創始人 Chun Gan（化名"邁克爾"）和 Ke Tang（化名"埃里克"）提起的起訴書解封，指控他們串謀經營未經許可的貨幣傳輸業務，並串謀違反《銀行保密法》，故意不維護設計用於防止 KuCoin 用於洗錢和恐怖融資的充分反洗錢（AML）計劃，未維護合理的客戶身份驗證程序，並未提交任何可疑活動報告。此外，KuCoin 還被指控經營未經許可的貨幣傳輸業務和實質性違反《銀行保密法》。Gan 和 Tang 仍然在逃。