ChainCatcher 消息，据香港警方簡報，港警近日開展代號為"雙槍"的執法行動，在荃灣一幢工商業大廈破獲某涉加密貨幣的洗黑錢集團香港分支中心，拘捕 3 男 1 女。該犯罪集團透過社交平台、短訊和手機應用程式主動宣傳，並提供誘人優惠，例如"新會員註冊優惠"或"真钱入，加密貨幣出"等手段，調查發現該集團營運至今已收取超過 6 億港元資金。

ChainCatcher 消息，据《明報》報導，香港警方深水埗警區過去兩周展開代號"曠頂"行動，打擊詐騙及洗黑錢案，拘捕 100 人，大部分為傀儡戶口持有人，涉及清洗 82 宗騙案的犯罪得益，涉款 1.8 億元，最大一宗投資虛擬貨幣騙案涉逾 2000 萬元。據悉，當中被捕 3 男 1 女已被控以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪，本月 7 至 18 日已於西九龍裁判法院提堂，其餘獲准保釋候查，6 月向警方報到。

ChainCatcher 消息，彭博社針對《聯合早報》此前"新加坡破獲近年最大洗黑钱案，10 人被捕涉案總額高達 10 億元"報導跟進指出，案件的 10 名被告中，蘇文強律師表示其否認任何有關他在新加坡實施遠程賭博的指控，王寶森律師稱其尚未提出抗辯，但拒絕進一步置評，王德海和其他七名被告的律師都沒有回應置評請求。ChainCatcher 此前報導，據《聯合早報》稱，新加坡破獲近年來最大洗黑钱案，新寶投資創始人蘇寶林等 10 人被捕。據悉，本案中被抓獲的 10 名外籍人員涉嫌偽造文件和洗黑钱等罪行，涉案財物總值約 10 億元，初步判定 10 人原籍均為中國福建省。詳細名單包括：蘇海進（40 歲）、王德海（34 歲）、蘇劍鋒（35 歲）、蘇文強（31 歲）、王寶森（31 歲）、陳清遠（33 歲）、蘇寶林（41 歲）、萬水明（42 歲）、張瑞進（44 歲）和林寶穎（43 歲）。

ChainCatcher 消息，香港警方已捣破以倫敦金、虛擬投資投資業務作掩飾的本地詐騙集團。該詐騙集團同時利用 50 個空殼公司以及傀儡帳戶，過去一年多清洗 3.2 億港元騙款。香港東九龍總區重案組總督察段玉衡表示，詐騙集團利用傳銷電話（Cold Call）形式，向受害人推銷倫敦金、虛擬貨幣等投資項目去誘騙受害人參與，當受害人上當之後集團成員會聲稱以現金形式或轉帳到特定帳戶，這些應用程序帳戶只是一個虛擬交易平台，與市場上的倫敦金及虛擬貨幣並無關係。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌"洗黑錢"及"串謀詐騙"罪。

ChainCatcher 消息，据香港信報，香港警方本月展開反洗黑錢行動，拘捕 458 名涉嫌洗黑錢及相關罪行人士，涉案金額 4.7 億港元。警方表示，一些洗錢集團誘使本地和外籍人士以 300 至 1 500 美元的價格出售其銀行帳戶，用於清洗不同欺詐案件的犯罪所得。去年 10 月至今年 6 月間，這些集團涉嫌通過提取現金和交易加密貨幣的方式，清洗高達 1.1 億美元的犯罪所得。

ChainCatcher 消息，据《聯合早報》報導，新加坡破獲近年來最大洗錢案，新寶投資創始人蘇寶林等 10 人被捕。據悉，本案中被抓獲的 10 名外籍人員涉嫌偽造文件和洗錢等罪行，涉案財物總值約 10 億元，初步判定 10 人原籍均為中國福建省。詳細名單包括： 蘇海進（40 歲）、王德海（34 歲）、蘇劍鋒（35 歲）、蘇文強（31 歲）、王寶森（31 歲）、陳清遠（33 歲）、蘇寶林（41 歲）、萬水明（42 歲）、張瑞進（44 歲）和林寶穎（43 歲）。