ChainCatcher 消息，据路透社報導，加密借貸平台 Celsius Network 創始人兼前 CEO Alex Mashinsky 週二對兩項欺詐指控認罪。現年 59 歲的 Mashinsky 於 2023 年 7 月 13 日因七項欺詐、共謀和市場操縱指控被起訴。曼哈頓的聯邦檢察官表示，他誤導 Celsius 的客戶，誘使他們投資，並人為地抬高了公司自有加密代幣的價值。他當天對這些指控表示不認罪。Mashinsky 在週二的聽證會上表示，他對最初被指控的七項罪名中的兩項認罪：商品欺詐和操縱 CEL（Celsius 代幣）價格的欺詐計劃。在法庭上，Mashinsky 承認，在 2021 年的一次採訪中，他向 Celsius 客戶提供了"虛假的安慰"，稱 Celsius 已經獲得監管機構批准其 Earn 計劃，而實際上並未獲得批准。該計劃承諾將客戶的加密資產用於產生投資回報。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加利福尼亞金融保護與創新部（DFPI）宣布永久吊銷已破產的加密貨幣借貸平台 BlockFi 的放貸牌照。這一決定是在 BlockFi 申請破產兩年後做出的。DFPI 於 2022 年 11 月暫停了 BlockFi 的牌照，此後對該公司進行了全面審查。BlockFi 已同意接受牌照吊銷，並承諾停止違規和不安全的業務行為。DFPI 原本對 BlockFi 處以 17.5 萬美元罰款，但考慮到公司已破產且不再運營，為優先保障消費者權益，決定豁免罰款。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加利福尼亞金融保護與創新部（DFPI）宣布永久吊銷已破產的加密貨幣借貸平台 BlockFi 的放貸牌照。這一決定是在 BlockFi 申請破產兩年後做出的。DFPI 於 2022 年 11 月暫停了 BlockFi 的牌照，此後對該公司進行了全面審查。BlockFi 已同意接受牌照吊銷，並承諾停止違規和不安全的業務行為。DFPI 原本對 BlockFi 處以 17.5 萬美元罰款，但考慮到公司已破產且不再運營，為優先保障消費者權益，決定豁免罰款。

ChainCatcher 消息，加密借貸平台 Goldfinch 宣布與其風險管理顧問 Ajay Gill 解除合作，Gill 負責 Goldfinch 貸方和違約借款人之間的聯繫等工作，Gill 原定在六個月內獲得 135,000 美元的報酬，但他最近停止回應貸方的詢問。Goldfinch 基金會負責人 Obinna Okwodu 週五表示，在尋找 Gill 的繼任者期間，他將暫時承擔 Gill 的職責。

ChainCatcher 消息，据《財富》報導，加密借貸平台 Arch 宣布完成 500 萬美元種子輪融資，由 Morgan Creek Digital 和 Castle Island Ventures 共同領投。同時，Galaxy 為其提供 7000 萬美元債務融資。這筆資金將用於服務機構客戶和個人投資者。Arch 由金融業資深人士 Dhruv Patel 和 Himanshu Sahay 於 2022 年 2 月創立，旨在重振因 BlockFi 和 Genesis 等公司崩潰而受挫的加密借貸行業。Galaxy 借貸部副總裁 Max Bareiss 揭露，計劃將債務融資證券化，允許機構投資者通過加密原生入口購買並在二級市場交易。Arch 目前擁有 5 名全職員工，計劃擴大團隊規模，並於今年晚些時候推出其他投資產品。

ChainCatcher 消息，加密借貸平台 Goldfinch 已遭遇了第三次違約，受損用戶呼籲 Goldfinch 從該協議 1.07 億美元的金庫中拿出資金用來償還。借款人 Lend East 此前曾通過 Goldfinch 用戶的支持獲得價值 1015 萬美元的貸款。4 月 1 日消息稱，Goldfinch 協議母 Warbler Labs 宣布 Lend East 將只能償還約 425 萬美元的貸款，並表示預計 Lend East 將於 4 月 3 日貸款到期時拖欠剩餘的 590 萬美元。批評人士稱，屢屢發生的違約凸顯了新興市場貸款承銷的難度，也暴露了 Goldfinch 協議模式的嚴重問題。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，加密貨幣貸款公司 Nexo 正就一項中止的刑事調查向保加利亞尋求 30 億美元的賠償，該公司聲稱，這項調查使其在美國股市上市的計劃和一項足球贊助協議泡湯了。"調查玷污了其聲譽並破壞了股東價值。"總部位於華盛頓的國際投資爭端解決中心（ICSID）是一家處理國際投資者與國家之間爭端的國際仲裁機構，其網站顯示，該機構於 1 月 18 日登記了此案。ICSID 發言人無法證實所要求的賠償金額或其他細節。保加利亞財政部表示已收到國際投資爭端解決中心的仲裁請求，將由一個專門的跨部門委員會進行審查，然後提出下一步措施。檢察官辦公室也是該案的被告之一。此前報導，保加利亞當局撤銷對 Nexo 公司高管的洗錢調查。該調查於 2022 年 9 月 29 日啟動，重點是對參與有組織犯罪團夥和通過 Nexo 進行未經授權的銀行活動的指控。根據相關法律，Nexo 四名高管被指控在 2018 年至 2023 年 1 月期間經營有組織犯罪集團。此外，其中兩人還因在 2018 年 6 月至 2023 年 1 月期間進行未經許可的銀行交易而面臨指控，這些交易涉及未經《信貸機構法》（CLI）的適當授權在 Nexo 平台上以各種貨幣進行借貸和存款。

ChainCatcher 消息，新加坡加密借貸平台 Hodlnaut 在 X 平台表示，Ee Meng Yen Angela 女士和 Aaron Loh Cheng Lee 將被解除作為 Hodlnaut 共同執行法官的職務，並被委任為共同及各別清算人。有關該公司的其他細節（包括任何剩餘資產的價值）未公布。此前消息，加密借貸平台 Hodlnaut 宣布停止提款、交易和存款，並撤回 MAS 申請。後接受臨時司法管理，由 Angela 與 Cheng Lee 擔任管理人，避免債權人強制 Hodlnaut 清盤並使得 Hodlnaut 獲得重整的機會。

ChainCatcher 消息，加密借貸平台 BlockFi 發推稱，未來幾週內將停用 iOS 與安卓移動應用程序，此後用戶將只能通過網站訪問 BlockFi 平台。重要的客戶更新信息將繼續發布在網站上，客戶通信將僅通過官方電子郵件、Twitter 或理賠代理 Kroll 發送。

ChainCatcher 消息，由 Coinbase 前高管創立的加密借貸平台 Trident Digital Group 完成 800 萬美元種子輪融資，White Star Capital 和 New Form 領投，CMT Digital、Joint Effects 和 Permit Ventures 參投。Trident 將推出一款收益產品，將收益與無風險利率掛鉤，同時確保國債實物支持任何存款。據悉，Trident 首席執行官 DeMartino 曾就職於瑞銀、巴克萊和匯豐銀行，2021 年加入Coinbase 擔任風險策略主管，專注於 DeFi 和衍生品交易，隨後，他在 Matrixport 美國業務擔任了一年首席執行官，並於 7 月辭職。Trident 首席商務官 Toby Norfolk-Thompson 曾在Coinbase 擔任 Coinbase 風險策略的首席投資官，並曾在 Matrixport 擔任美國和英國的首席投資官。

ChainCatcher 消息，加密研究員 @TomWanhh 引用 Dune Analytics 數據發推特稱，5 月 10 日至 5 月 12 日期間，加密借貸平台 Celsius 已通過質押服務商 Figment 質押約 4.09 萬枚 ETH。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，在 4 月 25 日的博客文章，愛沙尼亞的加密借貸平台 CoinLoan 宣布已停止所有用戶提款及操作。此前報導，CoinLoan 曾在 2022 年 7 月開始限制用戶取款，將每日提款限額降至 5000 美元。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，破產加密借貸平台 Voyager 發推稱，已收到 Binance.US 終止對其資產購買協議的信件。雖然這一結果令人失望，但是根據其破產計劃將允許通過 Voyager 平台直接向客戶分發現金和加密貨幣，Voyager 將迅速採取行動，並將在未來幾天提供更多信息。此外，根據資產購買協議的條款，Binance.US 要銷毀其收到的所有客戶信息，並永久關閉和移除任何使用 Voyager 客戶信息建立的賬戶。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，Alpha Homora 給以太坊上借貸平台 Iron Bank 發布第三封公開信，此前 Iron Bank 因壞帳糾紛於 3 月 1 日凍結了 Alpha Homora 的貸款賬戶，Alpha Homora 認為沒收用戶的資金不是解決方案，並公開提出了壞帳解決方案：1. Iron Bank 退回不在以太坊上的客戶資金；2. 在以太坊上的約 4100 萬美元中，Iron Bank 將向用戶轉帳約 1100 萬美元。約 1100 萬美元代表用戶存款淨壞帳金額，不包括應計利息。3. 對於剩餘的約 3000 萬美元，將在 Iron Bank 同意上述解決方案後的 1 週內向社區分享如何處理的詳細資訊。此前消息，Iron Bank 發布公告稱截至 3 月 2 日，Alpha Homora 當前欠款約為 3200 萬美元，Iron Bank 曾於 2 月 14 日要求 Alpha Homora 在 3 日內添加抵押品，但 Alpha Homora 並未行動。因抵押品 ALPHA 代幣的價格持續下跌，Iron Bank 要求 Alpha Homora 於北京時間 3 月 6 日 7:00 前償還貸款，否則將會清算其債務，若 Alpha Homora 償還了貸款，Iron Bank 將解鎖其賬戶並釋放抵押代幣。(來源連結)

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密貨幣借貸平台 Hodlnaut 創始人 Simon Lee 發文表示，對於債權人而言，出售公司業務的方案相比破產清算來說要更合適，Hodlnaut 的用戶群體可以直接被收購方旗下平台接管。目前 Simon Lee 和 Hodlnaut 的另一位聯合創始人 Zhu Juntao 正就收購一事與潛在收購者進行接洽。ChainCatcher 此前報導，今年 1 月，加密貨幣借貸平台 Hodlnaut 的主要債權人拒絕了一項擬議的重組計劃，並傾向於清算該公司。2 月有消息稱，已有潛在投資者表達了對收購 Hodlnaut 以及其對 FTX 的索賠權利的興趣，並聯繫了 Hodlnaut 的臨時司法管理人。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，受 FTX 影響較大的加密借貸平台 Salt 通過向合格投資者出售股票完成了 6440 萬美元 A 輪融資，這筆資金將用於其新產品及增長戰略。据悉，在獲得監管部門批准後，SALT 正努力在今年第一季度恢復全面運營。此前在 2022 年 11 月，Salt 宣布受 FTX 倒閉影響，暫停存款和取款業務，但並未披露對 FTX 敞口的具體數額，線上投資平台 Bnk To The Future 隨後終止對其收購計劃。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，有潛在投資者表達了對收購加密借貸平台 Hodlnaut 以及其對 FTX 的索賠權利的興趣，並聯繫了 Hodlnaut 的臨時司法管理人。據彭博社看到的文件顯示，司法管理人員正在與潛在投資者簽署保密協議。文件顯示，截至 12 月 9 日，Hodlnaut Group 欠 Algorand Foundation、Samtrade Custodian、SAM Fintech 和 Jean-Marc Tremeaux 總計 1.603 億美元，占未償債務的 62%。另據 2022 年 11 月的文件顯示，Hodlnaut 在 FTX 上的資產占其在中心化交易所部署資產的 72%，約 1400 萬美元。（彭博社）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密借貸平台 Nexo 已與美國證券交易委員會 (SEC) 達成和解，將支付 4500 萬美元罰款並停止提供借貸產品 "Earn Interest Product（EIP）"。Nexo 同意向 SEC 支付 2250 萬美元罰款，並額外支付 2250 萬美元以了結州監管機構提出的類似指控。據 ChainCatcher 此前報導，Nexo 於 2020 年 6 月開始向美國客戶提供 EIP，SEC 此前曾指控 Nexo 未經註冊發行和銷售 EIP。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 The Block 援引消息人士報導，加密貨幣借貸平台 Vauld 已獲新加坡法院批准，將債權人保護期限延長至 2023 年 2 月 28 日。此前其債權人保護將於 1 月 20 日到期，並曾尋求延長至 4 月 2 日。消息人士表示，如果該公司能夠取得進展，法官可以批准延期至四月。（The Block）