ChainCatcher 消息，据 The Standard 報導，英國 16 歲少年遭威斯敏斯特地方法院起訴，內容包括為恐怖主義籌款、提供訓練和持有有助於恐怖相關目的的文件。根據保釋條件，該名少年必須遵守宵禁，避免使用社交媒體，並將筆記本電腦的使用僅限於教育目的。針對其案件的聽證會將於 11 月 2 日在英國中央刑事法庭進行。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Telegram 創始人兼首席執行官 Pavel Durov 在法國被捕，並被法國國家反欺詐辦公室的特工拘留。Durov 在與一名女性和他的保鏢從阿塞拜疆前往巴黎布爾歇機場後被捕，該機場專門為私人飛機提供服務。報導稱，根據初步調查，法國打擊兒童性剝削的調查機構 OFMIN 對其發出了搜查令。據悉，Durov 通常很少在歐洲旅行，也許是為了避免以這種方式被拘留，他的逮捕令只在法國領土上有效。Durov 可能會在週六晚上與調查法官會面，然後在週日可能因多項罪行遭起訴，包括：恐怖主義、毒品、同謀、欺詐、洗錢、收受贓物、兒童犯罪內容等罪名。法國國家反欺詐辦公室的一名調查員表示："Pavel Durov 最終將被審前拘留，這是肯定的。在 Telegram 上，他允許犯下無數的罪行和罪行，而他卻沒有採取任何措施來緩和或合作。"

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，為防止哈馬斯利用數字資產資助針對以色列的恐怖行動，歐洲立法者可能會指示加密貨幣公司對低於 1000 歐元的交易進行額外驗證。歐洲立法者於週二在閉門會議上討論了可能採取的措施，以確保當局能夠識別以任何數額的加密資產進行交易的個人，但沒有達成任何結果。熟悉相關程序的歐盟官員表示，官員們擔心恐怖主義不僅會在大額交易中發生，也有可能發生在幾筆小額交易中。

ChainCatcher 消息，福克斯記者 Eleanor Terrett 在 X 平台發文表示，美國眾議院金融服務委員會（HFSC）小組委員會將於當地時間 10 月 26 日舉行一場聽證會，主題為《資金轉移：了解伊朗政權在世界各地獲得資金的途徑以及如何利用這些資金支持恐怖主義》，預計加密貨幣在這方面的作用將成為一個關鍵話題。此前消息，86 位美國國會議員向拜登政府施壓，要求其詳細說明計劃如何阻止激進組織在資助恐怖主義中使用加密貨幣。

ChainCatcher 消息，加密分析公司 Chainalysis 發布名為《糾正：估計加密貨幣在恐怖主義融資中的作用的方法不準確》的博文，文章提到，在巴以衝突後收到了很多有關恐怖組織可能如何使用加密貨幣的報告，但一些關於假定用途的報告可能誇大了指標並使用了"有缺陷的分析"。Chainalysis 認為，分析恐怖主義相關資金的數量和流動有兩個關鍵組成部分：量化恐怖組織直接掌握的資金，並確定促進與恐怖融資相關的資金流動的服務提供商。但這些總額包括與恐怖主義融資沒有明確關係。

ChainCatcher 消息，Coinbase 發文稱，任何類型的貨幣，無論是法定貨幣、黃金還是加密貨幣都不應該被用來支持哈馬斯或任何其他恐怖組織。Coinbase 專注於根除尋求將加密貨幣用於非法目的的不良行為者，整個公司擁有 400 名合規、法律和調查人員。Coinbase 表示，區塊鏈是打擊恐怖主義融資的工具，有關哈馬斯與數字資產相關的資金的報告與不受美國法律（包括反洗錢和制裁法規）約束的離岸實體有關，這使得他們更容易從事此類行為。這就是為什麼我們需要在美國進行明確的監管。

ChainCatcher 消息，全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）第三次全體會議指出，在加強針對虛擬資產和虛擬資產服務提供商（VASP）的標準四年後，這些措施的全球實施情況仍然相對較差。近四分之三的司法管轄區只部分遵守或不遵守 FATF 的要求。許多司法管轄區尚未實施基本要求，超過一半的調查對象沒有採取任何措施來實施《旅行規則》。該規則是 FATF 為防止資金被轉移給受制裁的個人或實體而提出的一項關鍵要求。FATF 呼籲所有國家對虛擬資產服務提供商適用反洗錢 / 打擊資助恐怖主義的規則，不再拖延。6 月 27 日，FATF 將發布一份報告，敦促各國迅速執行 FATF 關於虛擬資產和 VASP 的建議，包括旅行規則，以制止這些漏洞。該報告還強調了新出現的風險，包括來自朝鮮用來資助其大規模殺傷性武器計劃的非法虛擬資產相關活動，以及來自 DeFi 與點對點交易的風險。此外，FATF 表示將繼續推動全球合規，並在 2024 年上半年公布一份表格，顯示 FATF 成員轄區和其他有重要虛擬資產交易活動的轄區在執行建議 15 方面採取了哪些措施。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，針對路透社此前通過一篇報導質疑幣安預防和處理恐怖主義融資的合規政策，幣安回應稱，路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實，幣安政策和流程符合 AMLD5/6 反洗錢和反恐怖主義融資要求。幣安表示，一旦交易在區塊鏈上得到驗證，加密交易所就不可能阻止或撤銷數字資產存款。加密貨幣交易所合規性的真正衡量標準是識別可疑存款並對其做出反應所採取的步驟。不良行為者不會以其犯罪企業的名義註冊帳戶。交易所需要與執法部門合作，並利用僅供他們使用的信息來識別為非法組織操作帳戶的個人。據路透社報導，自 2021 年以來，以色列在幣安查封了大約 190 個加密帳戶，其中包括兩個據稱與伊斯蘭國有關的帳戶，以及數十個據稱由與伊斯蘭哈馬斯組織有關的巴勒斯坦公司所有的帳戶。（來源鏈接）