ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，南非金融情報中心發布第 9 號指令，要求數字資產平台收集並存儲加密貨幣交易的身份信息。該指令將於 2025 年 4 月 30 日生效，旨在幫助南非從金融行動特別工作組（FATF）的灰名單中移除。灰名單會影響國家聲譽，增加金融交易成本，並提高借貸成本。根據指令，交易雙方的全名及錢包地址必須被記錄，尤其是交易金額超過 277 美元（5,000 蘭特）時，要求更為嚴格。Altify 的首席執行官 Sean Sanders 表示支持監管發展，但對設定 277 美元的門檻表示質疑，稱其為全球最低。

ChainCatcher 消息，俄羅斯聯邦金融監督局（Rosfinmonitoring）強調，即便金融行動特別工作組（FATF）決定將俄羅斯列入黑名單，其反洗錢系統依然會繼續有效運作。之前的評估中曾提到虛擬貨幣監管問題，但 Rosfinmonitoring 堅持這些問題已經得到解決。據塔斯社報導，該監管機構表示："俄羅斯聯邦在三項 FATF 建議的評級上有所提升，只有一項由於虛擬貨幣流通領域的立法監管不足而被降至'部分合規'。"然而，Rosfinmonitoring 指出，自這些評估之後，俄羅斯已通過兩項聯邦法律以加強其數字貨幣監管框架。該機構補充道："自那時以來，俄羅斯聯邦已經通過了兩項聯邦法律，規範數字貨幣的流通。"據悉，FATF 是一個設定全球反洗錢和打擊恐怖融資標準的政府間組織。俄羅斯是否會被列入黑名單將在 10 月 21 日至 25 日的 FATF 全體會議上討論。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，根據反洗錢金融行動特別工作組（FATF）的數據，130 個司法管轄區中有 97 個"僅部分遵守或不遵守"針對虛擬資產領域的反洗錢建議。88 個司法管轄區（60%）已決定允許虛擬資產服務提供商 (VASP)，而 14%（20 個司法管轄區）明確禁止。FATF 聲稱，穩定幣和匿名性增強的加密貨幣越來越多地被恐怖組織和"流氓國家"使用。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，金融行動特別工作組（FATF）主席 T. Raja Kumar 表示，根據一份報告，截至 2023 年 6 月，全球只有不到 30% 的司法管轄區已開始對加密貨幣進行監管。該報告探討了哪些司法管轄區遵守了 FATF 的建議，表示各國需要認真對待這個問題，呼籲其採取行動。報告指出，對加密貨幣的缺乏監管"為犯罪分子和恐怖分子提供了重大漏洞"，並強調了全球範圍內加強監管的緊迫性。

ChainCatcher 消息，阿根廷政府正準備透過行政命令對加密貨幣服務提供商進行監管。該措施旨在將阿根廷排除在金融行動特別工作組(FATF)灰名單之外，將加密服務貸款機構置於當地證券監管機構的監管之下。根據新法令，所有加密貨幣服務提供商都必須在國家加密貨幣監管機構註冊，並根據該組織提供的許可證運營，即使他們不在阿根廷。此外，這些機構必須向國家情報部門提供信息，以遵守反洗錢法，迫使加密貨幣服務機構出具風險報告並報告可疑活動。該行政命令定於3月6日之前發布，屆時FATF將訪問阿根廷，評估自上次訪問以來阿根廷啟動的反洗錢措施。

ChainCatcher 消息，英國金融行為監管局（FCA）要求英國虛擬資產服務提供商（VASP）於 9 月 1 日起遵守 FATF 旅行規則，收集、驗證與共享有關國內和跨司法管轄區交易的信息。FCA 還要求英國加密貨幣公司定期審查旅行規則在其他司法管轄區的實施情況，並酌情調整業務流程。在向沒有旅行規則的司法管轄區發送加密貨幣時，如果無法獲得必要的信息，加密資產企業仍必須按照反洗錢法規（MLR）的要求收集和驗證信息，並應在進行加密資產轉移之前存儲該信息。該旅行規則旨在提高加密資產轉移的透明度，通過幫助加密資產企業檢測可疑交易並進行有效的制裁篩查，推進全球反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）工作。

ChainCatcher 消息，全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）第三次全體會議指出，在加強針對虛擬資產和虛擬資產服務提供商（VASP）的標準四年後，這些措施的全球實施情況仍然相對較差。近四分之三的司法管轄區只部分遵守或不遵守 FATF 的要求。許多司法管轄區尚未實施基本要求，超過一半的調查對象沒有採取任何措施來實施《旅行規則》。該規則是 FATF 為防止資金被轉移給受制裁的個人或實體而提出的一項關鍵要求。FATF 呼籲所有國家對虛擬資產服務提供商適用反洗錢 / 打擊資助恐怖主義的規則，不再拖延。6 月 27 日，FATF 將發布一份報告，敦促各國迅速執行 FATF 關於虛擬資產和 VASP 的建議，包括旅行規則，以制止這些漏洞。該報告還強調了新出現的風險，包括來自朝鮮用來資助其大規模殺傷性武器計劃的非法虛擬資產相關活動，以及來自 DeFi 與點對點交易的風險。此外，FATF 表示將繼續推動全球合規，並在 2024 年上半年公布一份表格，顯示 FATF 成員轄區和其他有重要虛擬資產交易活動的轄區在執行建議 15 方面採取了哪些措施。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）發布的一份報告顯示，卡塔爾在 2019 年禁止了加密貨幣提供商，但該國幾乎沒有對違反 2019 年宣布的禁令的加密貨幣公司採取任何行動。 FATF 敦促卡塔爾中央銀行（QCB）更積極地識別和制裁違反其加密禁令的虛擬資產服務提供商（VASP）。（來源鏈接）

鏈捕手消息，印度政府計劃在明年 2023 年 2 月至 3 月之前最終確定其對加密貨幣合法性的立場，在 5 月之前符合金融行動特別工作組（FATF）的要求。此外，Outlook India 週一援引一位高級政府官員表示，預計 10 月將發布金融穩定委員會（FSB）報告，有助於印度政府決定是禁止加密貨幣交易還是為處理印度的加密貨幣交易提供法律框架。（Bitcoin.com）