ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，在第十四屆中國反洗錢高峰論壇暨第四屆陸家嘴國家金融安全峰會上，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜指出，近年來，全國公安、檢察和審判機關持續加大對洗錢犯罪的打擊力度，偵查、起訴和審判的案件數量不斷增加。隨著新技術和新業態的湧現，犯罪分子不斷創新洗錢手段，利用非法支付平台、虛擬貨幣、電商或直播平台、遊戲幣等方式轉移和隱瞞犯罪資金，並混合使用銀行賬戶、虛擬貨幣、現金等多種支付方式，使得洗錢手段更加多樣化和隱蔽化，增加了發現和查處的難度。王靜強調，必須繼續對洗錢犯罪保持嚴厲打擊的高壓態勢，不斷提高偵查、起訴和審判的質量和效率。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，紐約一名法官裁定，Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 的刑事審判將延至 2025 年 4 月，以解決專家證人披露的分歧。原定審判日期為今年 12 月。Storm 的法律團隊已向美國第二巡迴上訴法院申請強制令，要求推翻有關專家證人的命令，其聽證會定於 11 月 12 日舉行。Storm 因涉嫌幫助洗錢、無牌匯款及違反制裁等三項罪名指控，若罪名成立，最高將面臨 45 年監禁。

ChainCatcher 消息，法國南錫開啟了一場大規模的加密騙局審判，超過 20 名被告被指控通過虛假的加密貨幣和鑽石投資計劃，欺騙了 1,300 名受害者。騙局共盜取了 2,800 萬歐元（約 3,000 萬美元）。代表約 100 名原告的 Colman 律師事務所稱，一名受害者在"鑽石儲蓄計劃"中損失了 40 萬歐元。調查人員揭發，被告在 19 個國家總共有 199 個銀行賬戶用於轉移資金，已追回約 280 萬歐元，可能用於補償受害者。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，英國 6 萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳 430 億元非法集資案主犯錢志敏（音譯，別名張亞迪）於今年四月被捕，並被指控兩項洗錢罪。英國刑事檢控服務部門指控她在 4 月 23 日或之前持有並轉移非法加密貨幣。一名男子 Seng Hok Ling 與她一同被指控，他對一項在明知或懷疑是犯罪財產的情況下參與洗錢安排的指控表示無罪。審判定於 2025 年 9 月 29 日在 Southwark Crown Court 啟動。 "她的律師在庭審後表示："張女士否認所有犯罪指控，並計劃積極為自己辯護。"

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，幣安合規主管 Tigran Gambaryan 因病重未能出庭尼日利亞法院拖延數月的審判。Tigran Gambaryan 的律師 Mark Mordi 請求休庭以檢查其當事人的健康狀況。法官同意並將審判推遲至 10 月 25 日。據悉，幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 自 2 月份以來一直被關押在尼日利亞，尼日利亞法院上週駁回幣安高管 Tigran Gambaryan 因病保釋請求。美國立法者稱其受到不公正拘留。他的律師多次提出他的健康狀況不佳，並表示需要手術。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，紐約法官裁定 Tornado Cash 開發者 Roman Storm 的刑事案件將進入審判程序。美國司法部指控 Storm 與其同事 Roman Semenov 涉嫌三項罪名，包括串謀洗錢、經營無牌匯款業務以及違反國際緊急經濟權力法，罪名涉及協助朝鮮黑客組織 Lazarus Group 洗錢超過 10 億美元。Storm 已對所有指控表示不認罪，辯護團隊稱他只是編寫了 Tornado Cash 的代碼。審判定於 12 月 2 日開始，若罪名成立，Storm 最高可能面臨 45 年監禁。

ChainCatcher 消息，8 位專注於神經分化領域的醫生在近日支持 SBF 的法庭之友簡報中告訴第二巡迴上訴法院，SBF 被診斷患有自閉症譜系障礙（ASD）和注意力缺陷/多動障礙（ADHD），這"在此案的訴訟過程中構成了嚴重挑戰"，法庭和陪審團可能誤解了 SBF 在刑事審判期間的行為。其稱，有幾項裁決對 SBF 不利，"因為他的神經分化"，尤其是曼哈頓地區法院的裁決，即政府檢察官可以在他坐在陪審員面前之前，在沒有陪審團的情況下對他進行盤問。法官一再指責 SBF 的冗長回答，以及試圖澄清或重新表述問題。醫生們說，這是自閉症譜系障礙患者的特徵，因為他們理解語言的方式是字面上的。他們還稱，法官的指責後來導致 SBF 在陪審團面前改變了他的回答，"可能是過度修正"。

ChainCatcher 消息，据《紐約時報》報導，加密交易平台 FTX 創始人 SBF 已正式對其欺詐罪名提出上訴，要求進行重新審判，並指責審理其案件的法官對他存在不公平的偏見。去年 11 月，紐約陪審團判處 SBF 七項欺詐和共謀罪名成立，這些罪名與其加密貨幣交易平台於 2022 年 11 月的倒閉有關。今年 3 月，美國紐約南區 (SDNY) 地區法官 Lewis Kaplan 以罪行判處 SBF 25 年監禁，目前已服刑六個月。在週五下午提交的長達 102 頁的上訴書中，SBF 的律師辯稱，Kaplan 法官在整個審判過程中對 FTX 創始人不公平，發表"破壞辯護的尖刻言論"並在陪審團面前"嘲笑"他的證詞。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密貨幣交易平台 Kraken 已要求對美國證券交易委員會（SEC）提起的訴訟進行陪審團審判，週四的法庭文件顯示。上個月，加利福尼亞州的一名法官裁定 SEC 對 Kraken 提起的訴訟將繼續進行審判。這一裁決是在該機構對 Binance 和 Coinbase 提起的類似訴訟之後作出的，這些公司也面臨著因未在 SEC 註冊為經紀商、清算所或交易所而違反聯邦證券法的指控。美 SEC 於去年 11 月在加利福尼亞北區起訴 Kraken，要求法院永久禁止該交易平台進一步違反證券法，並尋求退還其"非法所得"及其他民事處罰。監管機構列出了 ADA、ALGO、ATOM、FIL、FLOW、ICP、MANA、MATIC、NEAR、OMG 和 SOL 代幣，作為 11 種未註冊的證券。在週四的法庭文件中，Kraken 重申了其立場，否認其從事了非法行為，回應了 SEC 訴訟中的每一項指控，並提出了 18 項其他辯護理由。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，据律師聲稱，FTX 暴雷事件中的 Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison 不應該因其在 FTX 倒閉中所扮演的角色而入獄，他主張判處其服刑一段時間後進行監外執行。理由是：Caroline Ellison 一直與政府和 FTX 債務人合作，她在去年 Sam Bankman-Fried 審判中的證詞很有幫助。"其不存在重犯風險，也不會對公共安全構成威脅。因此，考慮到卡羅琳及早披露罪行、毫不妥協地承擔責任，以及最重要的是------她與政府的廣泛合作，給予寬大處理將有助於尊重法律。"今日此前消息，Caroline Ellison 將於 9 月 24 日在紐約法庭接受宣判，針對她的欺詐指控包括兩項串謀實施電信欺詐罪、兩項實際電信欺詐罪和一項串謀實施洗錢罪等。今年 3 月，FTX 前 CEO Sam Bankman-Fried 因七項欺詐和共謀罪名被判有罪，被判處 25 年監禁。

ChainCatcher 消息，Telegram 首席執行官帕維爾·杜羅夫將出庭接受法國法官 Paul Faure 的審判，決定是否因涉嫌在其平台上助長非法活動而被正式起訴。法官 Faure 表示，此案不僅涉及個人，更關乎科技公司應承擔的責任。杜羅夫可能面臨最長 20 年的刑期，此案可能成為全球關於數位權利和企業責任的重大討論焦點，並可能為內容審核責任設立里程碑式的先例。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，在週五的聽證會上，美國法官將原定於 9 月舉行的對 Tornado Cash 開發者 Roman Storm 的審判推遲到 12 月 2 日。檢察官 Thane Rehn 表示，預計審判將持續兩週。美國司法部針對 Roman Storm 案件的核心問題是他是否創建了該軟體或控制了服務。在週五的聽證會上，Waymaker LLP 的辯護律師 Brian Klein 辯稱，Storm 在 2020 年 5 月之後就不再控制 Tornado Cash 了------在這段時間裡，司法部指控 Storm 通過運行 Tornado Cash 違反了法律。Waymaker 的 Keri Axel 補充說，Tornado Cash 的用戶介面本身並不控制用戶發送的交易。辯方反復強調，Storm 沒有控制 Tornado Cash 的池，這些池是不可變的，因此 Storm 不能對人們如何使用混幣器承擔刑事責任。法官週五沒有做出任何決定，稱將"迅速"對各項動議作出裁決。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 的律師已請求負責其刑事案件的法官將審判時間從 2024 年 9 月推遲到 2025 年 1 月或 2 月，理由是其案件複雜且需要取證的文件數量較多。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，尼日利亞針對幣安及其兩名高管的洗錢審判在首位證監會證人的交叉詢問後，延期至 7 月 5 日繼續。幣安的犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 的健康在拘留期間惡化，他的家人表示儘管有多次法院命令，監獄仍未提供他唯一一次醫院就診的醫療記錄。Gambaryan 自 2 月以來被關押在尼日利亞人口最多的庫杰監獄，與恐怖組織博科聖地成員關押在一起。另一名被控高管 Nadeem Anjarwalla 已逃脫。Gambaryan 的家人表示，他在拘留期間患上雙肺炎和瘧疾，健康狀況惡化，並出現腳部麻木和背痛的症狀。美國國會議員最近探訪了 Gambaryan，並敦促美國採取進一步行動。幣安拒絕發表評論。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，尼日利亞信息部長 Mohammed Idris 表示，對幣安及其高管 Tigran Gambaryan 在尼日利亞非法交易加密貨幣的審判皆遵循該國的法律程序。法律程序在每個階段都遵循了正當程序，檢察官根據收集到的證據對他們的案件充滿信心。幣安將有機會在法庭上就嚴重的金融犯罪指控為自己辯護，下一次聽證會定於 2024 年 6 月 20 日舉行。

ChainCatcher 消息，据美國司法部（DOJ）發布的一份新聞稿稱，愛沙尼亞公民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因涉嫌加密貨幣欺詐案於昨日首次出庭。華盛頓西區此前控告他們從2015年至2019年間運營欺詐性加密貨幣挖礦服務HashFlare，誘騙數十萬受害者投資超過5.5億美元，但承諾的挖礦份額並未兌現。2017年5月波塔彭科和圖羅金通過投資Polybius公司籌集了至少2500萬美元，聲稱將成立一家虛擬貨幣銀行。儘管Polybius承諾從其利潤中分紅，但該銀行從未成立，大部分資金據稱被轉移到了被告控制的帳戶中。司法部進一步指控，兩人通過空殼公司、假合同和發票洗錢，用於購買75處房地產、六輛豪車、加密貨幣錢包及數千台挖礦機。他們面臨共謀電信欺詐、16項電信欺詐及共謀洗錢指控，每項指控最高刑罰為20年監禁。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 的辯護團隊已經提交了一系列新文件，試圖在針對 Storm 的審判開始之前將其駁回，並稱檢察官在其最終審前動議中越權。在政府對 Storm 提出駁回審判的動議作出回應後，其辯護團隊在上週五再次提交了回覆，辯稱針對他的案件應該被駁回，理由是政府沒有採取足夠的措施來證明 Storm 積極參與了起訴書中指控的罪行。該動議稱。大部分文件都對政府將 Tornado Cash 描述為"轉帳業務"的說法提出了質疑。Storm 的律師辯稱，將 Tornado Cash 定性為貨幣傳輸機構"......違反了正當程序、寬大原則和反對創新結構的原則"。在其他動議中，律師辯稱，政府檢察官應該被迫提供與荷蘭當局的某些通信，並且扣押他的加密貨幣硬體錢包違反了"第四修正案"。

ChainCatcher 消息，据 Vanguard 報導，5 月 23 日幣安在押高管 Tigran Gambaryan 在尼日利亞洗錢審判期間暈倒。Tigran Gambaryan 在案件開庭時沒有立即走上被告席，坐在後排的他在律師的搀扶下走向被告席，但在途中暈倒，只能坐在前排。其律師向法庭通報了其當事人健康狀況惡化的情況，並提交了一份書面申請，向法庭通報了他的病情。Nwite 法官裁定，Gambaryan 應在其律師推薦的醫院或監獄當局指定的另一家醫院接受治療。審判已推遲到 6 月 20 日和 21 日，以便 Gambaryan 接受治療。

ChainCatcher 消息，据 DL News 披露，幣安高管 Tigran Gambaryan 尼日利亞監禁時間已超 100 天，目前仍無保釋希望。Tigran Gambaryan 將於當地時間本週五開始接受審判，這一天也是他的生日。此前幣安首席執行官 Richard Teng 指控尼日利亞官員向該公司索取 1.5 億美元的賄賂，但遭到相關機構的駁斥和否認。