ChainCatcher 消息，据金融時報報導，英國國家犯罪調查局（NCA）宣布成功瓦解一個橫跨倫敦、莫斯科和迪拜的大規模加密貨幣洗錢網絡。該案主要涉及兩家公司：Smart 和 TGR，它們作為金融中轉站，通過加密貨幣為全球現金充裕的犯罪分子和被制裁個人提供跨境資金轉移服務。調查顯示，該網絡從 2022 年底至 2023 年夏季期間，為包括 Kinahan 販毒集團在內的犯罪組織、勒索軟件團夥以及俄羅斯間諜活動提供服務。其運作方式是通過快遞員在英國等地收取現金，換取以 USDT 為主的加密貨幣，隨後通過公司網絡進行洗錢，並在其他國家提供等值資金。Smart 公司的所有者、38 歲的莫斯科居民 Ekaterina Zhdanova 被指控為一名未具名的被制裁寡頭向阿聯酋轉移超過 1 億美元，目前已被美國制裁並在法國被拘留。該洗錢網絡僅在 4 個月內就在英格蘭、蘇格蘭、威爾士和海峽群島的 55 個不同地點進行現金收集，至少服務了 22 個犯罪集團。NCA 行動總監 Rob Jones 稱這是該機構迄今最重要的反洗錢行動。目前，執法部門已逮捕 84 人，查獲現金和加密貨幣共計 2000 萬英鎊。美國財政部已對 5 名相關人員和多家公司實施經濟制裁。該行動得到了美國 FBI、DEA 以及法國和愛爾蘭警方的協助。

ChainCatcher 消息，慢霧在 X 平台發文稱，其的團隊將幫助執法部門追蹤被盜資金並分析相關線索，後續將很快與 DEXX 發布一份完整的黑客地址列表。目前已大致確定了約 2,000 個可疑地址。

ChainCatcher 消息，印度尼西亞刑事調查局 (Bareskrim) 與幣安和 Tokocrypto 合作，捕獲一起重大詐騙行動，確定了多名嫌疑人並查獲了 20 萬美元的不義之財。Bareskrim 對涉及加密貨幣交易網站的一起涉嫌交易欺詐案件展開調查。調查後證實，該網站是一起殺豬騙局的一部分。在調查期間，多名參與管理接收被盜資金帳戶的個人被捕。當局在嫌疑人的手機和平板電腦上發現了大約 50 部手機和多張當地銀行卡，以及銀行應用程序。當被問及他們控制的加密貨幣錢包時，嫌疑人拒絕配合。通過取證分析，Bareskrim 調查人員發現了可能由嫌疑人控制的錢包地址，並在他們的通信記錄（尤其是在 Telegram 上）中找到了支持證據。他們的聊天截圖顯示了幾個關鍵的錢包地址，進一步將嫌疑人与詐騙聯繫起來。Bareskrim 已逮捕參與管理被盜資金的個人。

ChainCatcher 消息，据華爾街日報報導，據一位接近 Pavel Durov 的人士透露，Telegram 長期忽視執法部門傳票，將其堆積在一個鮮少查看的公司郵箱中。2018 年，法國總統馬克龍曾邀請 Pavel Durov 將 Telegram 遷至巴黎，並考慮授予其法國公民身份。此外，知情人士表示，在 2017 年，法國與阿聯酋間諜機構曾聯手入侵 Durov 的 iPhone，行動代號為"紫色音樂"。

ChainCatcher 消息，以太坊 Layer 2 協議 Loopring 在社交媒體上發文表示："幾個小时前，一些 Loopring 智能錢包遭遇安全漏洞攻擊。此次攻擊專門針對僅有一個 Guardian 的錢包，尤其是使用 Loopring 官方 Guardian 的錢包。黑客啟動了恢復流程，冒充錢包所有者重置所有權並提取資產。這次攻擊成功地破壞了路印協議的 2FA 服務，使黑客能夠冒充錢包所有者並獲得官方監護人的恢復批准。隨後，攻擊者將資產從受影響的錢包中轉移出來。我們正在與 Mist 安全專家積極合作，以確定我們的 2FA 服務是如何受到損害的。為了保護我們的用戶，我們暫時停止了 Guardian 相關和 2FA 相關操作。此舉後，攻擊已停止。協議正在與執法部門和專業安全團隊合作追查攻擊者。一旦調查取得進展，我們將繼續提供最新情況。"

ChainCatcher 消息，比特幣生態項目 ALEX 表示，正在與法律顧問和當地執法部門密切合作，幫助追回被攻擊者盜走的 ALEX 社區資產。除了目前各個 CEX 的凍結賬戶和攻擊者的鏈上錢包中的 1380 萬個 STX 之外，所有其他代幣都是安全的。ALEX 正在制定一項金庫撥款計劃，以支持資產被攻擊者盜走且仍未追回的用戶，將很快公布該計劃的資格要求。金庫撥款計劃的初步框架為：在受該漏洞影響的約 4000 個錢包中，ALEX 打算將經過驗證的 LP 頭寸返還給約 3,200 個錢包（約占受影響用戶總數的 80%）。若用戶不符合如上資格，也可能有資格參加第 2 類的資格。此前消息，Alex Labs 表示攻擊者似乎拒絕談判，補償措施信息將很快公布。

ChainCatcher 消息，加密 KOL @therollupco 發推稱，pump.fun 攻擊者 @STACCoverflow 在倫敦被英國執法部門逮捕並拘留，隨後被保釋，其真實名稱或為 Jarett Reginald Dunn。此前消息，5 月 17 日，pump.fun 表示一名前員工利用其在公司的特權位置盜用約 12300 枚 SOL（約 190 萬美元）。

ChainCatcher 消息，Binance 發布公告稱，近日， Binance 金融犯罪合規部（ FCC ）聯合中國台灣有關部門破獲一起涉及虛擬資產洗錢的重大刑事案件，涉案金額近新台幣 2 億元。 Binance 在整個案件中提供支持，提供關鍵情報和援助，在推進調查方面發揮了關鍵作用。除了業務協助外， Binance 還在中國台灣推出了一系列執法培訓計劃，與十多個不同單位合作，涉及千多名執法人員，這些努力都得到了非常積極的反饋。

ChainCatcher 消息，据 Cointelgraph 報導，幣安調查團隊表示，團隊結合使用鏈上追蹤和開源情報信息 (OSINT) 方法，通過行為網絡研究了 ZKasino 的所有智能合約，找出了合約實際操控人，以及相關地址背後的簽名者。在確定嫌疑人後，幣安向執法部門通報了實施欺詐的賬戶持有人的身份。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，在執業法律研究所主辦的為期兩天的"SEC 演講"活動中，該機構執法部門主管 Grewal 就加密行業進行了約 15 分鐘的深入探討。Grewal 表示，"在過去的十年裡，SEC 調查了加密行業中嚴重的違規行為，以及市場參與者為規避 SEC 的管轄權而進行的許多、許多創造性嘗試，SEC 正在通過執法進行監管。"

ChainCatcher 消息，全鏈 CDP 協議 Seneca 在社交平台稱，其正與第三方安全提供商和執法部門合作，追蹤被盜資金並識別接收者錢包。團隊懇請黑客儘快歸還資金，以避免進一步法律訴訟，若歸還可獲得 20% 的白帽賞金。

ChainCatcher 消息，Ripple 聯合創始人 Chris Larsen 在社交媒體上發文表示，其個人的 XRP 賬戶（非官方）於昨日被盜，很快就發現了問題並通知交易平台凍結受相關地址，執法部門已經介入其中。此前消息，鏈上偵探 ZachXBT 今日早些時候在社交媒體上發文表示，其監測到 Ripple 疑似被黑客竊取了 2.13 億枚 XRP (約合 1.12 億美元)。被盜資金已通過 MEXC、Gate、Binance、Kraken、OKX、HTX、HitBTC 等進行洗錢。

ChainCatcher 消息，美 SEC 前互聯網執法部門負責人警告說，新公布的司法部（DOJ）文件應該標誌著幣安的終結。他指出美國證券交易委員會已經加強了對加密貨幣交易所的法律行動。他補充說："在我看來，整個幣安辯訴交易的崩潰只是時間問題，這將導致對幣安的額外指控、對趙長鵬的額外指控，以及對與幣安犯罪團伙有千絲萬縷聯繫的其他任何人（合作夥伴、客戶、合資企業、合作者等）的新指控。"

ChainCatcher 消息，据美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 稱，幣安的 VIP 用戶被授予一系列特殊特權，包括在接受執法部門調查時提前收到通知。根據 FinCEN 描述，幣安 VIP 團隊成員被指示通過"一切可用的方式"聯繫受調查的用戶，包括發送短信和打電話通知客戶，例如，他們的帳戶已凍結或解凍。對此，FinCEN 警告幣安 VIP 團隊工作人員不要在提示中過於明顯。該公司告訴 VIP 團隊："根據 FinCEN 的命令，在任何情況下我們都不能給出一個強烈的暗示，直接要求用戶運行/退出，否則我們會被起訴或承擔個人責任。比如你的帳戶被解鎖了/你的帳戶已經被 XXX 調查了，這通常是一個足夠明顯的嚴重暗示。"據 FinCEN 稱，幣安的內部報告表明，2019 年，VIP 客戶"一直占幣安交易量和交易收入的三分之二至四分之三"，並補充說"因此，幣安有重大的商業動機"竭盡全力支持這些 VIP 用戶。"儘管規則禁止美國人在該平台上進行交易，但美國用戶"代表了 VIP 用戶群的重要組成部分"，有時占交易所平台有交易費用的 20%。

ChainCatcher 消息，抵押穩定幣協議 Raft 發布 11 月 11 日安全事件分析和恢復計劃，Raft 正在與執法部門、CEX 和其他各方合作，以查明攻擊者的身份，並且正在制定詳細的恢復計劃，以儘可能公平的方式補償所有受該事件影響的用戶。攻擊主要原因是鑄造份額代幣時的精度計算問題，這使得利用者能夠獲得額外的份額代幣。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，Paypal 公司於 11 月 1 日收到美國證券交易委員會（SEC）執法部門發出的有關 PayPal 美元穩定幣的傳票。此前報導，今年 8 月，PayPal 推出用於轉帳和支付的美元穩定幣 PayPal USD（PYUSD）。該穩定幣由 Paxos Trust Co.發行，完全以美元存款、短期國債和類似的現金等價物為支持，並將逐步向 PayPal 的美國客戶提供。目前發行量已超過 1.58 億枚。

ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》在幣安獲得的內部數據，仅今年 5 月，幣安中國客戶的加密貨幣交易量超過 900 億美元，大部分交易都是與加密貨幣相關的期貨合約，交易量占幣安全球交易量的 20%（不包括一小部分超大型交易商的交易），使得中國市場成為幣安最大的市場，其次是韓國，占 13% 的份額，第三是土耳其，占近 10%。另據據幣安名為"Mission Control"的內部平台的數據，幣安有 560 萬中國用戶註冊，其中 911,650 名為活躍用戶。此外，幣安的調查團隊仍與中國執法部門密切合作，以偵查活躍用戶中潛在的犯罪活動。根據幣安內部文件和一名前員工的說法，截至 1 月，幣安約有 10 萬中國用戶被歸類為"政治人物"。

ChainCatcher 消息，美國特勤局上個月對由 Deltec 控制的美國銀行帳戶進行了多次資金查封，這些帳戶是 Deltec 銀行為企業客戶提供的托管帳戶，涉嫌線上詐騙、銀行詐騙或洗錢。

ChainCatcher 消息，Gutter Cat Gang 發推稱，昨日 Twitter 賬戶遭遇攻擊，惡意推文於北京時間 7 月 8 日上午發布。目前，團隊已經重新獲得對 Twitter 賬戶的控制權，並及時聯繫在 Twitter、執法部門與移動網絡供應商的聯絡人，採取措施提醒未受影響的賬戶的社區。惡意推文與鏈接已被刪除。目前，團隊正對 Twitter 賬戶漏洞進行調查，團隊一直使用多重身份認證與安全措施。此外，團隊正在與執法部門合作，調查該漏洞，並採取措施防止其再次發生。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，Binance.US 從律師事務所 Milbank LLP 聘請了四名律師，其中包括美國證券交易委員會（SEC）執法部門的前聯席主管 George Canellos，已針對美國對其經營非法證券交易所的指控進行辯護。George Canellos 目前是律所 Milbank 的訴訟和仲裁團隊全球主管，此前曾在 SEC 監督約 1300 名律師，在此之前他是紐約南區美國檢察官辦公室重大犯罪部門的負責人，其餘三名律師也擁有處理刑事案件和破產的經驗。（來源鏈接）