ChainCatcher 消息，在首爾舉行的全國大會審計會上，立法者要求對 KOK 加密貨幣騙局進行特別調查。據受害者聯盟指控，《朝鮮日報》的兩家子公司明知 KOK 為騙局，仍進行積極宣傳，導致 4 萬億韓元（約 29.7 億美元）的損失。據《亞洲日報》報導，《朝鮮日報》旗下的商業新聞部門 IT Chosun 在 2022 年 4 月報導了 KOK 的一個重要里程碑。兩個月後，另一家子公司 Digital Chosun 授予 KOK "消費者滿意度"大獎。據悉，KOK 代幣吸引了全球近 200 萬投資者，從 2019 年到 2023 年，投資者可以通過 KOK PLAY 平台消費韓劇、電影和遊戲，並以 7-12% 的手續費將 KOK 代幣兌換成比特幣。投資者還可以通過招攬其他投資者獲得佣金，KOK 實質上運作的是一個龐氏騙局和多層次營銷計劃。

ChainCatcher 消息，玩具製造商樂高集團已刪除在 10 月 5 日遭到駭客攻擊後在其首頁上短暫出現的"樂高幣"代幣詐騙。"樂高幣"代幣在該玩具製造商的首頁上出現了大約 75 分鐘，隨後被刪除。據報導，樂高向消費科技產品平台 Engadget 表示，加密貨幣詐騙只是"短暫地"出現在其首頁上，並沒有用戶帳戶受到損害："問題已經解決。沒有用戶帳戶被盜用，客戶可以照常購物。""原因已經查明，我們正在採取措施防止此類事件再次發生。"

ChainCatcher 消息，据 The Verge 報導，北京時間 9 月 24 日 6:24，分享 OpenAI 新聞並擁有近 54,000 名關注者的 @OpenAINewsroom 賬戶發布了一條現已刪除的帖子，宣傳 "OPENAI" 代幣。帖子中寫道："我們非常高興地宣布推出 OPEANAI：一款彌合人工智能和區塊鏈技術之間差距的代幣。所有 OpenAI 用戶都有資格獲得 OPENAI 的初始供應。持有 OPENAI 將獲得我們所有未來測試版程序的訪問權限。"帖子中還包含一個指向 OpenAI 網站的偽造版本的鏈接。目前相關虛假帖子已顯示"不可用"。該賬戶於本月初推出。

ChainCatcher 消息，擁有超過 217,000 名粉絲的印度最高法院官方 YouTube 頻道被改名為 Ripple 主題帳戶，以實施加密貨幣詐騙。黑客利用該頻道播放了一段假的 Ripple Labs 首席執行官 Brad Garlinghouse 的直播視頻。該頻道還鼓勵潛在受害者投資該詐騙，並承諾不切實際的回報。此外，黑客還重新命名了該頻道，更改了 URL，並刪除了該帳戶原所有者之前上傳的所有視頻。然而，YouTube 後來不得不刪除受損的頻道，理由是"該頻道被刪除是因為它違反了我們的社區準則。"

ChainCatcher 消息，美國財政部對柬埔寨富商李永法及其公司實施制裁，指控其涉及人口販運和與加密貨幣騙局相關的強迫勞動。制裁措施凍結了李永法及其公司在美國的資產，並禁止美國公民進行相關交易。李永法及其公司被指控將受害者引誘至詐騙中心，並強迫工人參與加密貨幣欺詐。財政部強調，此舉旨在追究那些涉及人權侵犯和詐騙的犯罪分子的責任。這些制裁依據第 13818 號行政命令，擴展了《全球馬格尼茨基人權問責法》。

ChainCatcher 消息，印度三名前軍人向浦那昌丹納爾警方報案，指控某交易公司八名官員自 2022 年起透過加密貨幣詐騙他們逾 798.1 萬盧比（約 9.6 萬美元）。三人將退休儲蓄投入該項目，因被承諾在 20 個月內翻倍收益及每月 10% 回報。該公司董事及一名涉案前軍人此前因類似案件被捕，目前關押在耶拉瓦達監獄。警方正等待法院批准以進一步詢問。今年早些時候，該公司曾在馬哈拉施特拉邦舉辦數字貨幣研討會，吸引多人投資。

ChainCatcher 消息，當地時間 7 月 22 日，在美國紐約南區地方法院舉行的聽證會上，安東尼亞·佩雷斯·埃爾南德斯和內斯特·努涅斯承認合謀實施與 Forcount 計劃有關的電信欺詐。據稱，埃爾南德斯、努涅斯和其他人於 2017 年至 2021 年間通過在 Forcount 上推廣加密貨幣交易和挖礦，承諾巨額回報，從主要講西班牙語的投資者手中竊取了 840 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，黑客盜取澳大利亞新聞廣播公司 7News 的 YouTube 頻道並進行假冒馬斯克談論加密貨幣的直播。在直播中，"馬斯克"宣傳一種常見的"雙倍返還"騙局，承諾將雙倍返還發送到某個特定地址的任何加密貨幣。目前團隊正在進行調查，並與 YouTube 合作儘快解決這一問題。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會投資者教育和宣傳辦公室發布了警告，強調了投資者應警惕的五種常見加密貨幣騙局，以避免損失。美國證券交易委員會警告稱，欺詐者利用加密貨幣的流行度，採用複雜的技術，使資金難以追回。第一，詐騙者透過社交媒體或意外簡訊建立信任，假裝是熟人。他們迅速將對話從初始平台上轉移，建立關係，並提出有利可圖的加密貨幣投資機會。他們創建看似合法但虛假的網站，顯示虛假利潤並允許小額提款以建立信任，然後再索要大筆款項，然後這些款項將無法使用。第二，詐騙者利用人工智慧 (AI) 等新興技術的炒作。他們使用與 AI 相關的流行語和高回報的宣傳來吸引投資。AI 技術還用於創建逼真的網站、行銷材料和深度偽造內容，模仿名人或可信賴的個人來獲得信任。第三，詐騙者冒充可信賴的消息來源，包括美國證券交易委員會 (SEC) 等政府機構。他們使用 AI 技術和被駭客入侵的社交媒體帳戶發送看似來自朋友或家人的消息，宣傳欺詐性投資機會。即使宣傳似乎來自知名人士，也可能是騙局。第四，SEC 警告：欺詐者可能會利用加密資產進行哄抬股價的騙局，其中包括指代流行文化或網路模因的所謂"模因幣"。"例如，詐騙者可能會創建一種 memecoin，然後在社交媒體上大肆宣傳------有時他們稱之為'預售'------以吸引其他人購買並'推高'或增加其價格。然後，推廣者或與他們合作的其他人在炒作結束之前'拋售'或出售，從被炒高的價格中獲利，"證券監管機構指出。"通常情況下，在推廣者出售並獲利後，價格會迅速下跌，而購買代幣的其他人則會損失大部分資金。"最後，詐騙者要求為提款支付額外費用，這被稱為預付費欺詐。他們可能聲稱帳戶被冻结或正在接受調查，或要求償還所謂的錯誤存款。詐騙者還瞄準以前的受害者，承諾幫助追回丟失的資產，要求支付額外費用或獲得私鑰，從而導致進一步的損失。最後，SEC 建議投資者避免受到未經請求的聯繫或社交媒體推薦的影響而做出決定，強調獨立核實任何索賠的必要性，並謹慎對待需要通過加密資產支付的投資。

ChainCatcher 消息，美國地方法院今日解封了一項大陪審團起訴書，指控兩名中國籍公民涉嫌在通過與加密貨幣投資騙局相關的空殼公司洗錢至少 7300 萬美元。Daren Li，41 歲，中國和聖基茨和尼維斯的雙重公民，居住在中國、柬埔寨和阿聯酋，於 4 月 12 日在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場被捕，隨後被轉移到加利福尼亞中區。38 歲的中國公民 Yicheng Zhang，住在天普市，今天在洛杉磯被捕並接受了傳訊。Li 和 Zhang 都被指控合謀洗錢和六項實質性的國際洗錢罪名。如果被定罪，被告每項罪名最高可判處 20 年監禁。張一成今天對指控表示不認罪，定於 7 月 9 日開庭審理。他目前被聯邦拘留，並計劃於 5 月 21 日進行拘留聽證會。聯邦法官已下令不准保釋的 Li 計劃於 5 月 20 日接受傳訊。根據法庭文件，Li、Zhang 及其他同謀涉嫌管理一個國際洗錢團夥，洗錢來自加密貨幣"殺豬盤"騙局的收益。受害者在騙局中被欺騙，將數百萬美元轉入以數十家空殼公司名義開設的美國銀行賬戶，這些公司的唯一明顯目的就是促進洗錢。然後，一張洗錢者網絡協助將這些資金轉移到其他國內和國際銀行賬戶及加密貨幣平台，以掩蓋資金的來源、性質、所有權和控制。這一騙局涉及通過美國金融機構洗錢超過 7300 萬美元，這些資金被轉移到巴哈馬的銀行賬戶，並轉換為虛擬資產 USDT。一個涉及該騙局的加密貨幣錢包接收了超過 3.41 億美元的虛擬資產。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Blockfence 安全研究人員統計，2023 年 4 月以來犯罪分子已創建超 1300 個詐騙代幣，從 42000 多名受害者處獲得約 3200 萬美元資金。此操作大多為自動運行，創建的代幣往往與尚未宣布或推出代幣的公司或項目相似，之後引入虛假交易量來誘騙交易者。雖然代幣合約看似通過多項安全措施，但實際上詐騙者仍可隨意燒毀代幣持有者的代幣，為詐騙者製造無限代幣，並偽造代幣的最大供應量。