ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，尼泊爾金融情報機構（FIU）發現，儘管官方禁止交易數字資產，但加密貨幣仍被廣泛用於策劃網絡欺詐。金融情報機構是尼泊爾中央銀行尼泊爾國家銀行的一個專門部門，負責監控和打擊金融欺詐，包括洗錢和恐怖主義融資。金融情報機構在 11 月 18 日發布的《戰略分析報告》中指出，不法分子使用加密貨幣洗錢的情況有所增加。報告稱，詐騙者將非法資金轉換為加密貨幣，這給當局追蹤和追回資金帶來了挑戰。

ChainCatcher 消息，据港媒東網報導，昨日一韓國男子經中間人用 70 萬港元購買 USDT，但到找換店收不到加密貨幣，疑似被騙。香港警方到場調查將案件列為"以欺詐手段取得財產"處理。據了解，該找換店聲稱已透過第三方支付了本案中涉及的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，尼日利亞證券和交易委員會（SEC）承諾打擊加密貨幣行業中的欺詐、洗錢和市場操控行為。SEC 總幹事 Emomotimi Agama 強調加強投資者教育，以幫助公眾遠離無照加密交易所和非法平台。此外，尼日利亞已批准首批數字資產交易所，並修訂了虛擬資產服務提供商（VASPs）的相關規則。拉各斯州州長 Babajide Sanwo-Olu 也支持該舉措，強調監管對於保障加密市場安全及投資者保護的重要性。

ChainCatcher 消息，SEC 宣布對 Cynthia Petion 和 Eddy Petion 以及他們的公司 NovaTech Ltd. 提出指控，指控其實施了一項欺詐計劃，從全球 20 多萬名投資者（包括許多美籍海地人社區的投資者）那裡籌集了超過 6.5 億美元的加密資產。美國證券交易委員會還指控 Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano 和 Marsha Hadley 向投資者推銷 NovaTech。根據美國證券交易委員會的指控，從 2019 年到 2023 年，Petions 夫婦將 NovaTech 作為多層次傳銷（MLM）和加密資產投資項目來運營。他們聲稱 NovaTech 會將投資者的資金投資於加密資產和外匯市場，以此引誘投資者。Cynthia Petion 向投資者保證，他們的投資將是安全的，並承諾 "在這個項目中，你從第一天起就可以獲利，因為你可以再次獲得這筆資金"。實際上，NovaTech 將大部分投資者資金用於向現有投資者付款和向推廣人員支付佣金，僅將一小部分投資者資金用於交易。投訴還稱，Petions 夫婦將數百萬美元的投資者資產據為己有。申訴書稱，當 NovaTech 最終倒閉時，大多數投資者無法撤回投資，造成了巨大損失。

ChainCatcher 消息，韓國金融監管局今天宣布，已與當地交易所合作開發了一套 24 小時監控系統，用於篩查加密貨幣市場中的任何可疑活動。新系統將於 7 月 19 日上線，當天韓國首個加密貨幣投資者保護監管框架將生效。金融監督院表示，今年 1 月至 5 月，已為地方交易平台提交的交易數據制定了標準化報告格式，並在此基礎上建立了將違規交易與其他交易區分開來的系統。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，前投資銀行家 Rashawn Russell 因加密貨幣詐騙案和無關的接入設備詐騙案在布魯克林紐約東區地方法院被判處 41 個月監禁。這位德意志銀行前高管於 9 月對這些指控供認不諱。據美國司法部 (DOJ) 稱，Rashawn Russell 在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月期間管理了欺詐性的 R3 加密貨幣基金。該基金承諾進行加密貨幣投資並支付高額回報，有時甚至保證回報。實際上，Rashawn Russell 將投資者的錢用於個人利益或償還其他投資者。他還謊稱已將錢匯給投資者，要求償還。檢察官於 2023 年 4 月以加密貨幣相關罪名指控 Rashawn Russell。9 月，他對全部指控表示認罪。

ChainCatcher 消息，据 Inner City Press 報導，大型加密貨幣龐氏騙局"IcomTech"的前首席執行官 Marco Ruiz Ochoa 被判處 5 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，菲律賓證券交易委員會（SEC）與美國證券交易委員會（SEC）以及亞洲開發銀行於上個月舉辦了國際證券委員會組織（IOSCO）調查和執法培訓研討會，旨在提高其在加密貨幣相關犯罪方面的綜合欺詐和詐騙預防工具包的技能。除了研討會之外，菲律賓證券交易委員會還簽署了國際證監會組織關於加密貨幣犯罪的多邊諒解備忘錄。該監管機構還希望當地立法者制定符合 IOSCO 制定標準的新法律，以增強其執行權力。

ChainCatcher 消息，前明尼蘇達維京人隊股東 Reginald Fowler 因向加密貨幣交易所提供影子銀行服務、欺詐收購美國橄欖球聯盟（AAF）而被判入獄 75 個月，被罰沒收 7.4 億美元並向支付約 5319 萬美元。檢察官表示，Fowler 對美國橄欖球聯盟高管聲稱，將通過包含來自房地產交易的資金的帳戶來支持該聯盟，從而達成一項股票購買協議，使他成為聯盟母公司的最大股東。但實際上，這些銀行帳戶被用來在未經所屬銀行知情的情況下，將數字貨幣兌換成現金，在 10 個月內 Fowler 處理了大約 7.5 億美元的加密貨幣交易。Fowler 旗下公司 Global Trading Solutions 曾系 Crypto Capital（一家失敗的"影子銀行"）和其他加密公司的支付處理商。檢察官稱："Fowler違反了聯邦反洗錢法，並對美國橄欖球聯盟實施欺詐，且在此過程中對美國銀行撒謊。"（來源鏈接）

鏈捕手消息，在一場龐氏騙局中，加密貨幣公司 BitConnect 席捲全球超 20 億美元資金，使近百個國家的超 4 千名散戶投資者深陷其中。近日，美國聯邦法院公布了一則加密貨幣欺詐案判決書。因參與一項大規模欺詐性加密貨幣投資計劃，加密貨幣公司 BitConnect 高管阿卡羅（Glenn Arcaro）被美國聯邦法院判處 38 個月監禁，並罰沒共計 8 千萬美元。此前報導，8 月 17 日，印度浦那市警方宣布正式開始通緝 BitConnect 創始人 Satish Kumbhani，當地一名律師投資者表示其在 Kumbhani 的龐氏騙局中損失了近 220 個比特幣，價值 4.2 億盧比（520 萬美元）。今年早些時候，美國官員在一份法律文件中表示，Kumbhani 很可能已逃至印度，目前仍下落不明。今年 2 月，美國司法部已向 BitConnect 創始人 Satish Kumbhani 提起訴訟，指控後者策劃涉案價值 24 億美元的旁氏騙局。Kumbhani 被控串謀進行電匯欺詐、串謀操縱商品價格、無牌經營匯款業務以及串謀國際洗錢。如果所有罪名成立，他將面臨最高 70 年的監禁。(來源鏈接)

鏈捕手消息，据聯邦貿易委員會（FTC）的一份報告顯示，Facebook、Instagram 是加密詐騙的"溫床"，此類騙局正在 Instagram 和 WhatsApp 等主要平台上蓬勃發展。FTC 指出，在這些案例中挑選出的前四個平台中有三個歸 Meta 所有，在社交媒體上報告的加密騙局中，有 32% 提到 Instagram，而 Facebook 和 WhatsApp 的提及率分別為 26% 和 9%。對此，民主黨參議員 Robert Menendez、Sherrod Brown、Elizabeth Warren、Dianne Feinstein、Bernie Sanders 聯名表示，要求 Meta 首席執行官 Mark Zuckerberg 在 10 月 24 日之前詳細說明該公司關於加密貨幣詐騙的政策、協助欺詐受害者和執法部門追查案件所採取的措施，以及該公司是否採取任何措施來主動檢測欺詐行為。（來源鏈接）