ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，尼泊爾金融情報機構（FIU）發現，儘管官方禁止交易數字資產，但加密貨幣仍被廣泛用於策劃網絡欺詐。金融情報機構是尼泊爾中央銀行尼泊爾國家銀行的一個專門部門，負責監控和打擊金融欺詐，包括洗錢和恐怖主義融資。金融情報機構在 11 月 18 日發布的《戰略分析報告》中指出，不法分子使用加密貨幣洗錢的情況有所增加。報告稱，詐騙者將非法資金轉換為加密貨幣，這給當局追蹤和追回資金帶來了挑戰。

ChainCatcher 消息，聯合國的一份報告顯示，Telegram 已成為東南亞犯罪網絡的避風港，幫助他們使用加密貨幣洗錢、交易駭客數據並獲取欺詐工具。聯合國表示，端到端加密應用程序從根本上改變了有組織犯罪的運作方式。東南亞的犯罪企業，每年的收入在 274 億至 365 億美元之間。據報導，未經許可的加密貨幣交易所也在該應用程序上宣傳洗錢服務。聯合國確定的一則廣告聲稱，"我們每天轉移從海外被盜的 300 萬枚 USDT。犯罪網絡使用 Telegram 交易被盜的敏感信息，從信用詳細信息到密碼，並購買旨在竊取資金的惡意軟件。還發現至少 10 家 deepfake 軟件提供商向犯罪分子宣傳他們的服務。

ChainCatcher消息，BitForex 在 X 平台發文稱，最近注意到越來越多的欺詐者聲稱他們可以幫助用戶從 BitForex 提取資產，提醒不要相信他們。提取資產的唯一方式是通過 BitForex 官方網站（當其重新開放時）。

ChainCatcher 消息，Bitrace 在社交平台提醒用戶警惕 Blast 有關釣魚合約，有欺詐者冒充 Paradigm 聯合創始人 Matt Huang 推廣釣魚鏈接 blast.invie[.]io，目前已產生價值超過 13 萬美元的資金損失。

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）發布命令，同時對 Jacob Orvidas 的指控進行立案與和解。該命令認定 Orvidas 以欺詐手段招攬至少四人（資金池參與者）在商品池中進行槓桿比特幣交易，幾乎損失了所有交易資金，然後向資金池參與者謊稱損失和資金可用。該命令還認定 Orvidas 沒有註冊成為商品池運營商。該命令要求 Orvidas 支付 200 多萬美元的賠償金和 50 萬美元的民事罰款，並停止和終止進一步違反《商品交易法》的行為。此外，該命令還對 Orvidas 實施為期 10 年的註冊和交易禁令。此前 2017 年 10 月至 2020 年 7 月，Orvidas 招攬至少 4 名參與者在其商品池中交易槓桿比特幣，並向其承諾超額利潤與資金保護，參與者為該池貢獻了超過 200 萬美元，之後 Orvidas 損失了幾乎所有的交易資金。為了掩蓋損失，Orvidas 向資金池參與者提供了虛構的電子表格，聲稱反映了交易利潤和高額帳戶餘額，並謊稱他無法支付這些利潤並返還本金。最終，參與者損失了超過 200 萬美元。