ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，檢察辦案發現，近年來，隨著依法懲治傳銷犯罪力度不斷加大，一些犯罪分子為躲避監管打擊，將傳銷由線下轉移至線上。2024 年 1 月至 9 月，全國檢察機關起訴組織、領導傳銷活動罪 4627 人，不法分子利用互聯網的虛擬性和便捷性，編造花樣眾多、真假難辨的"致富騙局"，引誘群眾參與其中。有的蹭虛擬貨幣、區塊鏈、金融創新、慈善互助等新的概念和社會熱點開展網絡傳銷。如盛某某等人組織、領導傳銷活動案。盛某某等人虛構谷歌公司"谷歌幣"區塊鏈項目，通過網絡媒體公開宣傳炒作，對外發布認籌購買"谷歌幣"，以 ETH（以太幣）作為結算幣種，共發展會員 6 萬餘人，非法獲利 2000 餘萬元。檢察機關提醒廣大群眾要提高警惕，不信"大餅"、不貪"小利"，自覺抵制看似唾手可得的"高額回報"誘惑，避免誤入網絡傳銷"陷阱"。

ChainCatcher 消息，据安徽日報消息，安徽省委政法委、省市場監管局、省公安廳聯合印發通知，從 5 月 13 日起至 12 月 10 日，在全省範圍內開展打擊傳銷"皖劍-2024"行動，其中將重點查處打著"區塊鏈""元宇宙""數字資產交易"等旗號，開展虛擬貨幣、挖礦機、區塊鏈、炒外匯等運作的礦幣鏈通型網絡傳銷活動。

ChainCatcher 消息，平南縣人民法院在貴港市港南區人民法院第一審判庭公開開庭審理被告人賴某航等 4 人組織、領導傳銷活動一案，涉案金額超 6 億元。公訴機關認為，被告人賴某航等人以在時空雲公司平台挖 FIL 幣為名，要求參加者以繳納購買礦機費用或礦機租賃費的方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為返利依據，以高額回報為誘餌，引誘參加繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯刑律，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。目前案件正在進一步審理中。據公訴機關指控，2019 年 9 月，被告人賴某航利用 ipfs.cn 域名架設 ipfs 中國社區網站以及微信公眾號，大力宣揚、誇大分佈式存儲技術以及 filecoin.io 的經濟模式的投資前景。後賴某航與梁某升、胡某經商定後，模仿 filecoin 的經濟模式打造其挖礦模式開發時空雲公司的 filpool.io 平台。filpool.io 平台建立後，該團夥人利用網站、時空雲平台對外介紹、宣揚時空雲公司的分佈式存儲技術以及誇大該技術的盈利前景，以銷售存儲伺服器挖取 fil 幣為名，推廣聯合挖礦、雲算力等套餐，參加者以購買至少 8TB 雲算力後可獲得銅牌以上會員身份及推廣發展會員的資格，會員獲得對應會員等級的提成收益、算力等虛擬資產，並按照動態收益、靜態收益等方式獲得利益的增值，投資越多、發展下線越多，所獲收益越多，從而騙取參加者財物。在此基礎上，時空雲公司於 2021 年 2 月開發合作商模式的時空雲平台 bpool.io 平台，利用公司 - 合作商 - 會員模式，開展傳銷活動。至 2022 年 5 月 18 日案發，時空雲 filpool.io 平台會員總人數 57122 人，層級 16 層，銷售 USDT 幣 7876518.2 個，人民幣銷售額 339562050.7 元，時空雲 Bpool.io 平台合作商 143 個，會員總數 37015 人，層級 11 層，銷售 USDT 幣 24049727 個，人民幣銷售額 353443709.64 元，FIL 幣銷售 57137 個。時空雲公司通過運營 filpool.io 平台與 bpool.io 平台共獲得人民幣 606955717.65 元、虛擬幣合計 62155764.8573519 個。