ChainCatcher 消息，随着比特币达到历史新高，FBI（联邦调查局）巴尔的摩分局特工 David Paniwozik 发现越来越多的不法分子试图利用加密货币骗局获利。一个主要问题是投资者对这项技术仍然不熟悉，这使他们更容易受到诈骗。 SA Paniwozik 警告称：“无论你想转移 1 美元、数亿美元还是数十亿美元，都没有上限。你可以无缝地将其从美国控制的钱包转移到海外控制的钱包，只需几秒钟。诈骗者建立了自己的加密货币交易所，让你相信你的投资呈指数级增长，或者他们说你必须支付加密货币才能‘解锁’提供高额回报的工作。” SA Paniwozik 近期发现涉及加密货币的就业诈骗报告数量激增。马里兰州报告的损失从 2023 年的 32,033 美元增至今年 1 月至 10 月的 380 万美元。“因此，仅在马里兰州，平均每人因这些骗局而损失约 15,000 至 20,000 美元，”SA Paniwozik 补充道。 根据 FBI 2023 年加密货币欺诈报告，与加密货币相关的投诉仅占总金融欺诈投诉的 10%左右，但被盗金额却占总损失的近 50%。

ChainCatcher 消息，据 HODL15Capital 监测，截至 12 月 7 日，目前比特币持仓排名前 15 的实体包括 IBIT、灰度 GBTC 和 BTC、MSTR、FBTC、ARKB、BITB、MARA、HODL、特斯拉、Coinbase、HUT、BRRR、SQ、Tether、CLSK 等，其中排名前三分别是： 贝莱德 IBIT：持有 523735 枚 BTC； Microstrategy（MSTR）：持有 402100 枚 BTC； 富达 FBTC：持有 212385 枚 BTC。

ChainCatcher 消息，马里兰高地男子 Richard Charles Appelbaum III 因通过加密货币洗钱数百万美元而被判处三年监禁，并被勒令偿还 230 万美元。 40 岁的 Appelbaum 与他人合谋，通过 Coins2trade 将商业电子邮件泄密 (BEC) 和爱情欺诈计划的收益转移到加密货币中。在据称是加密货币重要人物 “E.S. ”的招募下，他接受了开设欺诈性企业和个人账户的培训，隐藏了这些账户与加密货币的联系。超过 36 名受害者被骗，Appelbaum 洗白了 350 万美元，他将资金转移到不同账户以掩盖资金来源。联邦调查局牵头进行了调查，发现了 34 笔总计 830 万美元的电汇与欺诈有关。

ChainCatcher 消息，UniSat 官方在社交平台发文表示，Fractal 上的“unisats”和“FBmainchain”均不是由 UniSat 发行的，如果用户发现钱包中有意外资产，请保持警惕并避免不必要的风险。

ChainCatcher 消息，据彭博终端数据显示，昨日富达 FBTC 净流出 1.352 亿美元，FETH 净流入 440 万美元。

ChainCatcher 消息，据知情人士透露，美国当选总统特朗普正在考虑对美国联邦调查局（FBI）的领导层进行改组，其中包括解雇 FBI 局长。 知情人士透露，特朗普正在考虑任命前 FBI 特工、前密歇根州众议员迈克·罗杰斯（Mike Rogers）为下一任 FBI 局长，同时任命前联邦检察官卡什·帕特尔（Kash Patel）担任 FBI 副局长。

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）自 8 月以来一直在调查一起涉案金额达 500 万美元的加密货币杀猪盘，该骗局通过欺诈性投资计划瞄准了 71 名受害者。法庭文件显示，诈骗者使用虚假的社交媒体资料诱骗个人进入名为 Bitkanant 的欺诈性交易平台。 8 月份，北卡罗来纳州联邦检察官执行了搜查令，查获了价值超过 499 万美元的未托管 USDT 钱包，调查由此开始。这些资金目前由美国法警局保管。

ChainCatcher 消息，据 Farside Investors 数据，昨日富达 FBTC 净流入 6000 万美元，FETH 净流入 320 万美元。

ChainCatcher 消息，或受币安矿池推出 Fractal Bitcoin（FB）联合挖矿影响，据 coingecko 行情显示，FB 短时突破 7.6 USDT，现报 7.34 USDT，短时涨幅达 93%。

ChainCatcher 消息，币安矿池正式推出 Fractal Bitcoin（FB）联合挖矿。参与 Bitcoin（BTC）挖矿可获取 Fractal Bitcoin（FB）奖励。 Fractal Bitcoin（FB）目前尚未在 Binance 上市。Binance 矿池上线 Fractal Bitcoin（FB）挖矿服务并不保证该代币会在 Binance 上市。

ChainCatcher 消息，UniSat 在社交平台发文称，在第 1 轮结束之前，UniSat 将从公开市场购买 20 万枚 FB，以资助未来轮次在 PizzaSwap 上的流动性池奖励。 这些 FB 将存储在一个公共金库地址中。从第 4 轮开始，流动性池奖励将从这个公共金库中分配。第 1 轮至第 3 轮的奖励仍将从 Fractal 社区赠款中发放。

ChainCatcher 消息，据《财富》报道，美国联邦调查局（FBI）成功追回了被前堪萨斯州银行 CEO 挪用的 830 万美元，这笔资金存放在开曼群岛的一个加密货币账户中。2024 年 11 月 4 日周一，在堪萨斯州的一个联邦法庭上，30 名社区银行股东得知他们将全额收回投资后，爆发出如释重负的啜泣声。 今年 8 月，前堪萨斯州 Heartland Tri-State 银行 CEO 尚·汉斯（Shan Hanes）因挪用 4700 万美元客户资金并将其转入诈骗者运营的加密货币账户，被判处 24 年监禁。检察官称，汉斯还从教会、投资俱乐部和女儿的大学基金中盗取资金，并在这个骗局中损失了 110 万美元的个人资金。汉斯的银行因资金耗尽而被联邦监管机构关闭并出售。客户的 4710 万美元存款由联邦存款保险公司（FDIC）承保并赔付。然而，30 名社区银行股东的 830 万美元投资一度被认为已经损失。 检察官表示，汉斯陷入了一种被称为“杀猪盘”的诈骗中。在这种骗局中，第三方获得受害者的信任，并随着时间的推移说服他们将所有资金投资于加密货币，然后资金立即消失。汉斯于 2022 年底开始购买他认为价值 5000 美元的加密货币，与一个通过 WhatsApp 联系他的人沟通。到 2023 年夏天，他在短短 8 周内通过 11 次电汇转移了 4710 万美元的客户资金。

ChainCatcher 消息，美国司法部（DOJ）表示，联邦调查局（FBI）逮捕了一名阿拉巴马州男子，因他参与了 2024 年 1 月针对美国证券交易委员会（SEC） X 账户的黑客攻击，该事件曾导致比特币价格飙升。 2024 年 1 月，黑客曾发布了虚假新闻，称美国证券交易委员会 (SEC) 预计将发布有关比特币的公告，这导致加密货币的价格飙升。SEC 发言人在一份声明中向《卫报》证实，@SECGov 账户上未经授权的帖子“不是由 SEC 起草或创建的”。