ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，尼日利亚众议院议员 Philip Agbese 已向阿布贾联邦首都区高等法院提起诉讼，起诉 Binance 高管 Tigran Gambaryan，要求赔偿 10 亿奈拉（约合 66.7 万美元）的名誉损失费。 起诉原因是 Gambaryan 在社交媒体上声称 Agbese 及其他两名议员试图索取 1.5 亿美元加密货币贿赂。Agbese 方面表示从未拥有加密货币账户或进行过数字货币交易，要求 Gambaryan 在至少三家全国性报纸上公开道歉并删除所有相关社交媒体帖文。 尼日利亚信息与国家导向部长已于 2 月 14 日驳斥了 Gambaryan 的指控，称这些指控缺乏可信证据。法院已要求 Gambaryan 在 8 天内对诉讼作出回应。 此前消息，币安高管重申尼日利亚议员曾索要 1.5 亿美元的贿赂，以换取撤销针对币安的诉讼。

ChainCatcher 消息，币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 近日重申，尼日利亚流氓议员曾索要 1.5 亿美元的贿赂，以换取撤销针对币安的诉讼。相关议员希望将资金直接转入其加密货币钱包，他们使用“假摄像头和媒体”使与来访币安高管的会面看起来合法。 2024 年 5 月有报道称，币安首席执行官 Richard Teng 指控尼日利亚众议院金融犯罪委员会（HCFC）成员索要 1.5 亿美元贿赂。当时，尼日利亚信息部长 Mohammed Idris 否认了这些指控，称这是该公司“急于掩盖其面临的严重刑事指控”的转移策略。 然而，Gambaryan 坚称，这一尝试确实是在尼日利亚国家服务部（DSS）的参与下进行的。其还称：“尼日利亚政府一直公开宣称有 260 亿美元神秘资金（通过币安）流出尼日利亚，这完全是胡说八道。这些信息是应他们的要求提供的，只是平台上尼日利亚人的累计交易数据。这些钱并没有流出尼日利亚——只是人们在买卖加密货币。例如，如果你用 100 美元交易 100 次，那就是 10,000 美元的交易量，但实际上，你只使用了 100 美元。同样，这只是他们为了掩盖虚假调查而撒谎的另一个例子。” 就在 Gambaryan 分享了这些爆炸性细节后，尼日利亚信息部长 Idris 发表了声明予以否认。不过，该声明承认了贿赂指控，但 Idris 指出，是尼日利亚政府发起了调查，“尽管没有人正式提出诉讼”。其声明还透露，尼日利亚政府拒绝了美国提出的支付 500 万美元以换取释放 Gambaryan 的提议。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 周四在社交媒体上发文称，政治代币可能导致“无限制”的贿赂。Vitalik 的评论是围绕加密货币行业发展趋势的更广泛讨论的一部分，尤其是在美国总统特朗普等政治领袖拥抱加密货币的背景下。Vitalik 指出，该行业的某些部分因其短期和长期价值而相互冲突，并将其比作“高度上瘾的手机游戏”和国际象棋。 Vitalik 在 X 上写道：“在过去的一年里，我们正在进入一个新的秩序，现在，世界上最有权势的人正在为任何人以任何规模为任何事物创建代币的想法欢呼。因此，现在是时候讨论一下那些不建议推荐给新手的短期‘糖高’乐趣与长期成就感和财富积累之间的区别了。这并不是说‘乐趣是坏的’，而是类似于现代高度上瘾的手机游戏与国际象棋或《魔兽世界》之间的区别。现在是时候讨论这样一个事实了：大规模的政治代币跨越了另一条界限：它们不仅仅是乐趣的来源，其危害最多仅限于自愿参与者所犯的错误，它们是无限制政治贿赂的工具，包括来自外国政府的贿赂。” 最近公布的两款大规模政治代币是 TRUMP 和 MELANIA，它们都与特朗普总统和第一夫人梅拉尼娅·特朗普有关。这两款代币都是在特朗普于 1 月 20 日就任美国第 47 任总统之前推出的，并在不久后经历了大幅价格下跌。

ChainCatcher 消息，韩国加密货币交易所 Bithumb 宣布，针对 Bithumb Holdings 前首席执行官李相俊（Lee Sang-joon）因上币相关渎职罪一审被判有罪一事，公司“将再次确认交易审查过程的透明性和公正性，并持续进行改善。” Bithumb 称，庭审中提到的两类虚拟资产从未在 Bithumb 上线，并确认其从未被提交至上币审议委员会。 Bithumb 相关人士强调：“公司的上币程序是通过外部专家参与的独立上币审议委员会进行的，这不是一个包括相关高管和员工在内的特定人员可以施加影响的结构。上币流程通过官方网站统一的申请渠道和严格的内部审查，维护和加强了公平性。”

ChainCatcher 消息，据彭博社消息，美国 SEC 周一表示，加密矿企 BIT Mining Ltd.（前身为 500.com Limited）同意支付 400 万美元罚款，以解决该机构对其涉嫌贿赂日本官员的指控。 SEC 指出，BIT Mining 在 2017 年至 2019 年期间向日本议会议员等支付了 250 万美元的现金贿赂和礼物，试图赢得在日本开设赌场度假村的竞标。 美国司法部在另一项行动中表示，已与 BIT Mining 达成协议，BIT Mining 同意支付 1000 万美元的刑事罚款，其中 400 万美元将由该公司向美国 SEC 支付。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，前俄罗斯调查员马拉特·坦比耶夫（Marat Tambiyev）因在调查有组织犯罪期间收受约 7300 万美元的比特币贿赂，被判 16 年监禁。这一金额超过了此前俄罗斯历史上最高贿赂金额的五倍。 Marat Tambiyev 被指将犯罪团伙一半的比特币转入自己钱包，另一半留给犯罪分子。调查人员在其笔记本电脑名为“退休金”的文件夹中发现了比特币钱包密钥。 Marat Tambiyev 在法庭上坚称自己无罪，并辩称自己的行为帮助国家追回了该犯罪团伙的一部分收益。据俄罗斯国家媒体报道，他计划对此判决提起上诉。目前，曾在 Marat Tambiyev 电脑上存储的比特币中，已有三分之一被追回，其余部分的去向尚不明确。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国联邦调查局（FBI）公布的诉状显示，加密货币交易平台 Zort 的创始人 Adam Iza 涉嫌每月向洛杉矶县警长办公室（LASD）的三名警员支付高达 28 万美元的贿赂，以非法获取搜查令和警方敏感数据。 FBI 调查显示，Iza 利用这些非法获取的信息对一名代号为 E.Z. 的受害者进行勒索和骚扰，试图获取其用于存储加密货币的笔记本电脑。案件细节披露，Iza 曾试图绑架 E.Z.，并通过发送警方数据库中的个人信息来恐吓受害者。 此外，诉状还指控 Iza 在 2020 年至 2022 年期间隐瞒了数千万美元的收入，并未缴纳所得税。FBI 表示，Iza 通过其公司 Zort 和其他关联企业向警员支付贿赂，单笔金额有时接近 20 万美元。目前，Iza 已被控侵犯权利阴谋罪和逃税罪。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，巴拉圭参议员 Salyn Buzarquis 严厉批评巴拉圭国家电力局（ANDE），称其高层官员接受贿赂，允许非法比特币矿场私自运营。Salyn Buzarquis 表示，这些未透露姓名的官员每月收取高达 50 万美元的贿赂，并呼吁 ANDE 总裁 Felix Sosa 辞职或就此事接受质询。 ANDE 发布一份声明否认这些说法，并强调该国有公司在打击能源盗窃方面受到了损害。该声明宣称：“本机构的特点是，对此类应受惩罚的行为（特别是非法进行加密挖矿活动的矿场）进行正面打击。”

ChainCatcher 消息，币安联合创始人何一针对 X 用户 PLR Web3 提出的关于“288,000 USDT 币安上币费用未退还一事”回应称，“如有币安员工收贿赂，欢迎举报，如查实全额退款，另附奖金；如果不是币安员工，请抓紧立刻报警抓捕诈骗。”

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，专注于非洲的风险咨询公司 SBM Intelligence 警告称，币安首席执行官 Richard Teng 对尼日利亚政府官员的贿赂指控可能会阻碍该国吸引外国投资的努力。 SBM Intelligence 在对近期事件及其经济影响的评估中指出，币安官员在尼日利亚被拘留的情况向外国投资者发出了令人沮丧的信息，可能会削弱对该国投资环境的信心。“无论币安受到怎样的指控，重要的是要记住，一家外国企业的经历将对其他企业起到警示作用。如果尼日利亚被标记为公司官员可能被索贿然后无限期拘留的国家，那么说服投资者投资将变得极具挑战性”。

ChainCatcher 消息，币安首席执行官 Richard Teng 声称尼日利亚官员向币安索取高达 1.5 亿美元的加密货币贿赂，以解决其与政府的纠纷。 Teng 在周二一篇博客文章中表示：“币安律师报告称，他收到一项在 48 小时内秘密支付一大笔加密货币的要求，以解决对币安的指控”。尼日利亚信息部周三驳斥了这一指控，称币安首席执行官的声明“缺乏实质内容”。 据一位知情人士透露，尼日利亚政府官员正在对这些贿赂指控进行秘密调查，有可能是某个声称可以接触当权者的人联系了币安。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，尼日利亚信息部发言人 Rabiu Ibrahim 表示，币安首席执行官 Richard Teng 对身份不明的尼日利亚政府官员提出了虚假的贿赂指控，Richard Teng 称一位身份不明的官员要求支付 1.5 亿美元的加密货币，以解决针对该公司正在进行的刑事调查。 信息部发言人称，“币安首席执行官的这一说法缺乏实质内容，只不过是一种声东击西的策略。”

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，上周，SEC 要求法院拒绝 Terraform Labs 聘请 Dentons 为其顾问，对 Terraform Labs 支付给律师的 1.66 亿美元提出异议。SEC 声称这笔“可疑”金额的一部分被转移到“不透明的雪藏基金”，并且这次转账是故意进行的，以避免支付可能来自其执法行动的裁决。 在周一的文件中，Terraform Labs 再次请求支付法律费用的授权，该公司表示这对于应对 SEC 的诉讼并遵守美国司法部正在进行的调查至关重要。Terraform Labs 表示，SEC 提出的异议毫无根据，应该被驳回。Terraform Labs 在文件中表示：“SEC，即追究债务人在SEC 执法行动中的当事方，对债务人花费自己的资金以确保充分辩护提出如此强烈的异议，是政府越权的令人不安的例子。”该公司声称 SEC 的真正动机是在 3 月 25 日即将到来的审判之前分散其注意力。 该公司还指出，SEC 关于聘用 Dentons 的保留的指控包含了错误的法律解释和虚假的主张。

ChainCatcher 消息，Arkham 在 X 平台发文表示，交易员 0xdA9 此前向 Bitcoin Cats 代币发布投入 65 万美元，为了让其交易进入第一个区块，花费 300 多枚 ETH 进行贿赂。其在交易中总共投入了 130 多万美元，其中一半以上是作为验证者贿赂。该账户最初从 “theironmountain.eth” 收到 650 枚 ETH ，之后，此账户把所有收益都发送至该地址。他只花了一个半小时就出售了除 10 万美元 1CAT 代币以外的所有其他代币，并将 178 万美元的 ETH 返还至 theironmountain.eth 。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 在作证时表示，2021 年 Alameda Research 的交易账户（包含约 10 亿美元）在原火币和 OKX 被冻结时，Sam Bankman-Fried 首先试图利用泰国性工作者的钱包来解冻资金，然后贿赂了一名中国官员。

ChainCatcher 消息，据区块链数据分析公司币追 Bitrace 监测，标注为 Multichain Suspicious Address 4 的地址已向 0x3c74 开头地址转移 1023.8 枚 WBTC，约合 2969万美元，后者将这笔资产兑换为稳定币并转移。 Bitrace 认为这笔资产已经转移给若干个承兑服务商，大量资金变现后回流交易所，流出资金与网传FTX贿赂资金产生关联，并推断 Multichain 资金已经遭到罚没，且案件进入资金处置流程，后续可能会有更多资金进一步流出并变现。