ChainCatcher 消息，美国证券监管部门起诉一诈骗团伙，指控其冒充美国证券经纪人和投资顾问代表，通过虚假网站和电话诈骗了至少 290 万美元。 该团伙自 2019 年至今，假借美国知名证券公司员工身份，承诺每月 15%-25% 的投资回报，该团伙指示投资者在证券经纪商和加密资产交易平台上开设账户并购买加密资产，而后将这些资产侵占。被告人还引导投资者进入他们创建的虚假在线投资平台，并在这些平台上显示虚构的高额回报。 此案受害者主要为美国居民，受害者至少有 28 名，总损失金额已达 290 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，韩国一比特币挖矿诈骗团伙因误将警探作为“高收益投资加密骗局”的目标而被警方查获。今年 4 月，京畿南部警察厅移动犯罪调查组的一位侦探接到该团伙的诈骗电话，并假装上当受骗，提供了银行账号等信息以配合调查。警方随后通过这些信息追踪到该组织位于仁川的“总部”。 本次行动共逮捕了 81 人，其中包括涉嫌购买泄露个人数据的人员。警方指出，该团伙还使用了假 SIM 卡实施诈骗。11 月 6 日，移动犯罪调查组宣布拘留了包括团伙“头目”在内的 9 人，其余 7 人被控类似罪名后获准保释。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台披露，他成功协助一名美国老年受害者追回了 27.5 万美元被盗资金。这起案件源于 2024 年 4 月，受害者遭遇了一个冒充 Coinbase 客户支持的印度电话诈骗团伙，导致其大部分积蓄被盗。 ZachXBT 表示，被追回的资金已被执法部门扣押，并将返还给受害者。在调查过程中，ZachXBT 发现该诈骗团伙的作案范围远不止于此。他指出：“我发现这个团伙从其他受害者那里窃取了超过 500 万美元。这些资金通过中心化交易所从以太坊和比特币转移到波场网络，然后以稳定币的形式转给场外交易商（OTC）。”

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，与老挝和北部湾接壤的越南义安省警方捣毁了一个与欺诈性电汇有关的老挝诈骗团伙。这些诈骗者专门从事杀猪盘和加密货币投资诈骗。其中一名诈骗者于 2023 年 9 月访问老挝，加入诈骗团伙。今年 2 月，他们开始创建 Facebook 帐户，诱骗受害者陷入情感欺骗和投资诈骗。 其中一名骗子冒充女性，获得了胡志明市一名男子的信任。受害者最终被骗投资了“Biconomynft”，这是一款承诺高额回报的虚假应用程序。几个月来，诈骗者从受害者那里窃取了超过 176 亿越南盾（70 万美元）。最初诈骗者会通过释放部分投资资金作为利润来赢得受害者的信任，一旦受害者投资了更多金额，诈骗者就会锁定账户并冻结资金。

ChainCatcher 消息， 韩国一伙从 150 多名受害者处诈骗约 160 亿韩元（约 1196 万美元）犯罪团伙被警方逮捕。为避开警方追踪，这些人进行了面部轮廓手术等整形手术，戴上假发。2021 年 11 月至 2022 年 6 月，首尔地方警察厅都市搜查部金融犯罪调查组欺骗了 158 名受害者，并从受害者那收取了约 160 亿韩元，其中挪用约 45 亿韩元的团伙领导人 A 某因涉嫌欺诈、违反准收据法和违反电子法而被捕。A 某动用了多种逃跑手段。他进行价值约 2100 万韩元的双眼皮、鼻子、面部轮廓手术，戴上假发。A 某还借助熟人的帮助频繁更换住处，使用假手机和假银行账户。警方从 A 某被捕的藏身处查获并没收了 1 亿韩元，并在起诉前收缴 A 某等人的 13 亿韩元资产。

ChainCatcher 消息，乌克兰当局已经捣毁了一个犯罪团伙，该犯罪团伙通过欺骗性的呼叫中心欺骗乌克兰、摩尔多瓦、哈萨克斯坦和欧盟的公民，承诺进行有利可图的加密货币投资。 乌克兰国家警察拘留了包括涉嫌组织者在内的 14 名嫌疑人，并没收了 12 辆豪华汽车、136 台计算机设备、951 张 SIM 卡、455 个入门包和大量现金。两名年龄分别为 49 岁和 51 岁的格鲁吉亚国民被指控策划了该计划，招募了另外 12 人来经营欺诈性呼叫中心。 这些呼叫中心冒充证券交易所专家，使用心理策略说服受害者投资加密货币，最终将他们的资金转移到犯罪分子的电子钱包和银行卡中。每个同伙都有特定的角色，从设计欺诈计划到招募员工和分配收益。

ChainCatcher 消息，据区块链安全机构发布的截图显示，黑客诈骗团伙 Pink Drainer 在窃取超过 7500 万美元后宣布将关闭服务。公告指出，Pink Drainer 已经达到目标，将根据计划退役。所有基础设施将逐步关闭，存储的信息将被清除和销毁。管理员提醒用户谨防冒充者，并表示未来不会再回来。如果有任何消息声称来自他们但未签署他们的钱包地址（0x636/0x9fa），则不是他们发布的。

ChainCatcher 消息，据星岛日报报道，香港警方于 4 月 12 日接获一名35岁男子报案，称其在尖沙咀一店铺转售约值 100 万元的虚拟货币 USDT 后未能收回现金，怀疑被骗。 油尖警区科技及财富罪案组经过调查，于 5 月 13 日在全港多区展开行动，拘捕 3 名年龄介乎 31 至 34 岁的本地男子，涉嫌以欺骗手段取得财产。 警方在店铺内检获 3000 张冥币、一个夹万及点钞机。调查显示，被捕男子向受害人展示冥钞并要求其转移虚拟货币至指定钱包，随后以不同借口拒绝交出现金，导致受害人损失约值 100 万元的虚拟货币。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在社交平台上表示，Base 上 ZebraDAO 背后团队可能与 Blast 上部署新项目 Leaper Finance 背后团队为同一个诈骗团伙，目前该平台已上线，TVL 为 31.1 万美元。ZachXBT 提醒用户，若向该协议存入资金，需立即提取资产。 此前消息，链上侦探 ZachXBT 在社交平台上表示，从 Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire 等网站窃取数千万美元的诈骗团队在 Blast 上部署新项目 Leaper Finance。上周，该诈骗团伙在 Blast 上用之前 rug 中洗白的约 100 万美元资金资助一个地址，并开始提供流动性，诱使用户上钩。ZachXBT 表示，过去一段时间，该诈骗团队将其 TVL 增加至百万美元以上，然后盗取所有存入协议的用户资金，并伪造 KYC 文件，使用低级审计公司。目前，该诈骗团队已在 Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche 等平台上发起骗局。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 ZachXBT 监测，曾利用 Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire 等项目窃取数千万美元的诈骗团伙在 Blast 上部署新项目 Leaper Finance。 上周，该诈骗团伙在 Blast 上用之前 Rug 中洗白的约 100 万美元为 Blast 上一个地址提供资金，并开始提供流动性，诱使用户上钩。过去一段时间，该诈骗团队将其 TVL 增加至百万美元以上，然后盗取所有存入协议的用户资金，并伪造 KYC 文件，使用低级审计公司。 目前，该诈骗团伙已在 Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche 等平台上发起骗局。

ChainCatcher 消息，派盾监测数据显示，过去 24 小时内，网络钓鱼诈骗团伙 Monkey Drainer 相关地址（0x8452开头）向 eXch 转入 551.3 枚 ETH，价值约 117 万美元。（来源链接）

ChainCatcher 消息，推特名为 ZashXBT 的用户称，网络钓鱼诈骗团伙 Monkey Drainer 再度盗取价值 80 万美元的 NFT，包括 7 枚 CryptoPunks 系列 NFT 以及 20 枚 Otherdeed 系列 NFT。 此外，PeckShield 发推称，盗取以上 NFT 的地址向 Monkey Drainer 另一地址转入约 120 枚以太坊，并向 Tornado Cash 转入 200 枚以太坊。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 预警监测，网络钓鱼诈骗团伙“Monkey Drainer”伪造的 Twitter 帐户（@zksync_io）推广 round3 钓鱼空投 airdrop[.]zskync[.]fi 是钓鱼网站。另据慢雾研究员 23pds 表示，该团伙不止伪造了@zksync_io，还伪造了 @AptosFoundation、@AptosLabs 以及 @LayerZero_Labs 等账户，提醒用户注意空投、钓鱼风险。 ChainCatcher 此前消息，加密侦探 ZachXBT 表示，网络钓鱼诈骗团伙 Monkey Drainer 于 10 月 26 日窃取了价值约 700 ETH （约 100 万美元）的加密货币和 NFT，该骗局持续数月已进行 7300 笔诈骗交易，其中被盗的总金额超过 350 万美元。（来源链接）