ChainCatcher 消息，据山东网警公众号，辽宁人曲某在网上发布求职信息后成为做 U 币的线下 U 商并按每单报酬将按照拿到现金的 3% 抽取，9 月交易时被民警抓获缴获赃款 21.7 万元。 经过审查，犯罪嫌疑人曲某交代了今年已为上线交易 U 币作案两次，交易所得现金 21.7 万元，其抽头获利 6000 余元。上线让他做 U 商也是表面的伪装，实际就是把所谓“客户”的钱取走，这些“客户”都是他们电信网络诈骗的受害人，目前犯罪嫌疑人曲某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据《检察日报》报道，当前帮助信息网络犯罪活动的手段在不断变化，虚拟货币引发的电信网络诈骗案件也时有发生。 今年 6 月，犯罪嫌疑人杨某通过某聊天软件登录黑灰产交易平台“汇望”，并在该平台加入了买卖虚拟货币“U 币”的聊天群。随后，杨某、金某、何某三人共同出资 22 万元，由杨某在群内从一名“U 商”处，以低于平台交易价三分钱的价格购入虚拟货币，存于该“U 商”账户内用来领取任务，所谓的任务就是帮助“U 商”出售“U 币”并收取售卖资金。6 月 8 日，杨某受该“U 商”指使，伙同金某、何某以出售”U 币”的方式从被害人高某处收取现金 22 万元，后将 22 万元现金放至“U 商”指定位置，该“U 商”再以“U 币”形式向杨某的“U 币”账户内转账支付报酬，三人共获利 3800 元。 报道称，在我国，买卖外汇必须在国家指定场所进行交易，否则属于非法买卖外汇，情节严重的还将被追究刑事责任。因此，检察官提醒广大投资者，切勿为了谋取少量利益而轻易相信他人，从银行取出大量现金购买虚拟货币，要保持理性，强化风险防范意识和识别能力，时刻警惕虚拟货币骗局，远离非法集资。

链捕手消息，据淄博法院在线报道，淄博中院对上诉人王辉、朱金等诈骗案进行二审公开宣判，依法作出驳回上诉，维持原判的终审裁定，至此一起重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案落下帷幕，30名诈骗犯罪分子依法受到法律的严惩。 淄博公安机关此前破获  “MIT” 虚假数字货币平台重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案。犯罪嫌疑人包装假扮成“白富美”“高富帅”等成功人士添加异性外国籍网友逐步获取信任后以高额回报、稳赚不赔诱骗外籍被害人向 “MIT” 虚假数字货币平台投资充值，让被害人获取少量“投资收益”后，引诱被害人不断加大投资金额，再通过操作后台系统让被害人充值的虚拟货币爆仓，进而非法占有被害人财产。这类专门从事涉外电信网络诈骗的犯罪活动，俗称“杀洋盘”。（来源链接）

链捕手消息，最高人民检察院发布于 9 月 2 日通过的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，第四章“互联网治理”中第二十五条规定，任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：（一）出售、提供个人信息；（二）帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱；（三）其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。 本法自2022年12月1日起施行。（来源链接）

链捕手消息，国务院新闻办今日举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会。会上，公安部刑事侦查局局长刘忠义介绍，随着打击治理工作的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点，新型网络犯罪已成为主流犯罪。其中，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。 从通讯网络通道看，利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%，开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。（来源链接）