ChainCatcher 消息，交易员 Eugene Ng Ah Sio 发布 9 月阶段性交易总结，他表示：“在 8 月经历了假突破后的震荡行情，减少了交易量。除了做了一些 SOL 的短线操作，取得了非常小的百分比收益。 在资产选择方面，我几乎准确找出了每一个表现出色的资产，但在仓位管理上出了大问题。本月最大的错失包括 SUI、PEPE 和 ENA，尽管我在市场格局变化初期就已经发现了它们，并且在此之前也交易过这些标的。 总的来说，我对本月的交易表现还是相当满意的，能够通过专注和坚持不懈保持领先于市场，并且坚持原定计划来确定止盈水平。我现在大部分已经出清仓位，但正在等待市场的杠杆清洗，我相信这会以相当大的确定性出现。”

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 监测，被标记为 WazirX 攻击者的钱包地址已经通过 Tornado Cash 清洗 5000 枚ETH（价值约 1160 万美元）。WazirX 漏洞利用者迄今为止已通过 Tornado cash 清洗了总计 37600 枚 ETH（价值约 8700 万美元）。

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 监测，WazirX 漏洞利用者地址已通过 Tornado Cash 清洗另外 400 枚 ETH（价值约 93.7 万美元）。

ChainCatcher 消息，香港海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱，全部人正保释候查，他们多个银行户口内的约220万资产已被冻结。 海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示，被捕4人涉及一个3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一对亚裔父子是集团主脑。调查指他们在2020至2022年期间，从海外收取大额来历不明资金，当中部分资金涉及境外犯罪活动，两人在港成立多间空壳公司，将两年间取得的大额款项，转帐到7间银行的超过30个户口，当中单一最大转帐额达2300万元。 潘业勤说，集团之后会分拆交易，拆细银码互相转帐到180个第三方户口，并以每月7万元的酬劳，招揽另一名被捕的31岁本地男子，透过虚拟货币方式处理了3亿元黑钱。

ChainCatcher 消息，联合国报告显示，朝鲜黑客于 2024 年 3 月通过 Tornado Cash 清洗价值 1.5 亿美元的被盗加密资产。2023 年 3 月，朝鲜黑客从 HTX 非法提取了价值 1.475 亿美元的加密货币。一年后，这些资金通过 Tornado Cash 被转移到朝鲜。 据路透社报道，联合国目前正在调查 97 起朝鲜网络攻击事件，这些攻击在 2017 年至 2024 年间消耗了价值约 36 亿美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，据《星岛日报》报道，一个跨境洗黑钱集团由去年开始，透过操控内地人来港开设银行傀儡户口，供集团清洗超过 8800 万元黑钱，其中部份黑钱与 48 宗骗案有关。警方于昨日（13 日）拘捕 7 男 1 女涉嫌串谋洗黑钱，其中 6 人更为集团的骨干成员。

ChainCatcher 消息，据《华尔街日报》报道，据币安内部前员工透露，币安的调查团队发现 DWF Labs 在 2023 年通过清洗交易超过 3 亿美元，操纵了 YGG 及至少其他六种代币的价格，违反了使用条款。在 DWF 的管理合伙人 Grachev 推广 YGG 后，DWF 在价格高点前后分两批出售了近五百万枚代币，导致价格崩溃。尽管币安的市场监控团队建议关闭 DWF 的账户，但币安的 VIP 客户部门负责人和她的团队对这一发现表示质疑，并向公司领导层提出了投诉。 随后，另一个负责评估员工合规的币安部门对市场监控团队及其收集的证据进行了自己的调查，最终认为 DWF 并未参与市场操纵的充分证据。 币安一位高管表示，清洗交易可能是意外的自我交易，并不一定构成操纵行为。公司领导最终驳回了关闭 DWF 账户的请求，并在提交报告一周后解雇了市场监控团队的负责人。随后几个月，币安因节省成本而裁减了更多调查员，部分调查员也自愿离职。币安高管表示，调查团队的规模现在与以前大致相同。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 数据显示，9 小时前 FTX 攻击者清洗了价值 1280 万美元的被盗比特币。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密货币做市商 Wintermute 在一项拟议的集体诉讼中被指控帮助前 Celsius 有限公司首席执行官 Alex Mashinsky 欺骗其现已破产的加密贷款公司的投资者。Wintermute 进行虚假交易和清洗交易活动，抬高 Celsius 的代币 CEL 价格及交易量。 据悉，集体指控与Celsius 破产不相关。Wintermute 在给彭博社的一份声明中否认了所有不当行为。（彭博社）

ChainCatcher 消息，据慢雾旗下 Web3 安全工具 MistTrack 监测，朝鲜黑客正在清洗与 Atomic Wallet 攻击相关的资金，0xad3 开头黑客地址于近两日向 THORChain 转移 503.08 枚 ETH 并兑换为比特币，之后桥接至 BTC 地址（bc1q 开头）。 此外，朝鲜黑客还利用 SWFT Blockchain 将 ETH 桥接到多个 BTC 地址。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlam 最新数据显示，4 月以太坊链上 NFT 清洗交易超 6.35 亿美元，占当月该区块链上所有 NFT 交易的近 60%。据分析，NFT市场 Blur 的积分挖矿是以太坊NFT清洗交易的主要驱动力，导致今年迄今为止价值 34 亿美元的 NFT 交易被标记为清洗交易。（Forkast）

ChainCatcher 消息，亿万富翁 NBA  达拉斯独行侠队老板马克·库班（Mark Cuban）接受T he Street 采访时表示，中心化交易所的加密货币清洗交易或将成为下一次加密货币“暴雷”的诱因。“据称有数千万美元的交易和流动性的代币利用率非常低，我不明白它们怎么可能有那么高的流动性。”但库班称这只是一个预测，并补充说“我没有提供任何细节来支持我的猜测”。 此前报道，美国国家经济研究局 (NBER)最近发表了一份题为“加密货币清洗交易”的报告。该报告使用统计和行为模式来确定哪些交易合法或不合法，研究了29家不受监管的交易所。得出的结论是，平台内平均超过70%的交易量是清洗交易。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国国家经济研究局（NBER）发布的“加密货币清洗交易（wash trading）论文”指出，在研究了 29 家中心化加密货币交易所后发现平台内平均超过 70% 的交易量是清洗交易，其中 12 家“二线交易所”的清洗交易甚至达到总交易量的 80%。研究人员称，清洗交易存在短期动机，通常会影响交易所在 CoinMarketCap 等数据和统计网站上的排名以及加密货币的短期价格。 该论文研究的交易所包括：Bitstamp、Coinbase、Gemini、Binance、Bittrex、Bitfinex 、HitBTC、Huobi、KuCoin、Liquid、Okex、Poloniex 和 Zb 等。（来源链接）

ChainCatcher 消息，区块链安全审计公司 Beosin 旗下 Beosin EagleEye 安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，截止北京时间 11 月 17 日 11点 , FTX 黑客再次清洗部分被盗资产，FTX 攻击事件黑客（链上地址被标记为 FTX Accounts Drainer）从币安上通过兑换跨链将 6868 ETH 的资产转移到以太坊，约 830 万美元，Beosin Trace 正持续对该黑地址进行监控。