ChainCatcher 消息，据工人日报报道，北京市人民检察院发布北京检察机关“检察护企”专项行动工作情况，并发布典型案例。在一起职务侵占案件中，被告人骗取公司 1.4 亿余元，检察机关追踪虚拟货币追赃挽损。 2020 年至 2021 年间，冯某利用在某科技公司服务商与区域运营成长部工作的职务便利，与唐某某、杨某某等共谋，骗取公司服务商奖励金共计人民币 1.4 亿余元。随后冯某指挥唐某某、杨某某分别利用 8 个境外虚拟币交易平台，将涉案钱款从人民币转化为虚拟币，通过境外“混币”平台混淆资金来源、性质，以虚拟币形式经多个层级转移，部分涉案钱款以人民币形式流入冯某等人控制的账户，部分涉案钱款以虚拟币形式被冯某等人隐匿。 检察机关针对被告人用虚拟币分赃并通过境外“混币”平台混淆资金流向的情况，对虚拟币和法定货币逐笔比对、双向审查，准确查明资金流向，最终促使冯某退缴比特币 92 枚，共计追回赃款 8900 余万元，最大限度挽回被害单位的经济损失。 2024 年 9 月 14 日，北京市第一中级人民法院作出判决，被告人冯某等 7 人犯职务侵占罪，分别判处有期徒刑 14 年 6 个月至有期徒刑 3 年不等，并处相应罚金。判决已生效。

ChainCatcher 消息，慢雾余弦于 X 平台发文表示：“部分 ETH 凌晨开始进 Tornado Cash 混币了，这几乎算是最终信号（DEXX 作恶者们不打算回头，选择残酷地一条黑路走到底）。” 此前消息，DEXX 黑客的 EVM（ETH/BSC/BASE）地址继续开始异动，不少资金（包括不少 MEME）从早上快 7 点开始持续归集到 0xffb9926310b291e17d7df846cded66cda2c68228 中。

ChainCatcher 消息，俄罗斯法院判处线上黑市和加密货币混币服务 Hydra 创始人 Stanislav Moiseev 终身监禁，该服务在运营期间处理了价值超过 50 亿美元的加密货币。 根据莫斯科检察院 12 月 2 日的声明，莫斯科地区法院裁定 Moiseev 及其 15 名同伙犯有组织犯罪团伙和非法生产和销售精神药物和毒品罪。Moiseev 的 15 名同伙被判处的刑期从 8 年到 23 年不等。Moiseev 还被罚款 38,100 美元（400 万卢布），而他的 15 名同伙被责令支付总计 152,400 美元（1600 万卢布）。作为量刑命令的一部分，与被定罪者有关的财产和车辆也被扣押。 据俄罗斯国有媒体 TASS 报道，他们将在“严格制度”下在惩教所服刑。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长 Brian Nelson 在共识大会上表示，美国财政部无意禁止加密货币混币服务。 金融犯罪执法网络(FinCEN)  2023 年提出将加密货币混币器归类为“主要洗钱问题”，并要求虚拟资产服务提供商（VASP）向该机构报告任何涉及混币器的加密交易。Nelson 表示，这项提案并非禁止使用混币器，而是旨在提高透明度。Nelson 还表示理解加密用户对金融隐私的渴望，但他建议加密行业和财政部应共同努力，在不支持恐怖主义融资的前提下找到增强隐私的方法。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国参议员 Ron Wyden 和 Cynthia Lummis 写信给美国司法部长 Merrick Garland，表达对司法部扩大财政部金融犯罪执法网络所制定的资金传输定义“严重关切”。 此前，司法部指控 Samourai Wallet 和 Tornado Cash 两家加密货币混币商经营未经许可的汇款业务。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国众议院金融服务委员会几位民主党人预计将在本周提出一项法案，旨在打击加密货币混币器。 伊利诺伊州民主党众议员 Sean Casten 是该法案的支持者之一，其还强调 Tether 是非法金融最喜欢的代币。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，加密混币服务 Samourai Wallet 的联合创始人被捕。检察官表示，他们涉嫌从丝绸之路和其他非法市场洗钱 1 亿美元。周三，Samourai 首席执行官 Keonne Rodriguez 和首席技术官 William Lonergan Hill 被控运营 Samourai 钱包。 检察官表示，Samourai 是一家没有执照的汇款公司，参与了“超过 20 亿美元的非法交易，并为包括丝绸之路在内的非法暗网市场提供了超过 1 亿美元的洗钱交易”。Rodriguez 于周三上午被捕，将在宾夕法尼亚州接受法官的审判。 据悉，Hill 在葡萄牙被捕，美国正在寻求引渡。检察官表示，Samourai 的网络服务器和域名也被查封，该应用程序无法再从美国的 Google Play 商店下载。Rodriguez 和 Hill 被控洗钱和无证转账业务，最高刑期分别为 20 年和 5 年。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 称，朝鲜黑客 Lazarus Group 刚完成了一个多月以来最大的一笔交易，从看似混币服务的网站提取了 100 万美元的比特币，然后将其中的 15 万美元发送到他们之前发送过的不活跃地址。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 监测，黑客组织 Lazarus Group 从其混币池中提取价值 100 万美元的比特币，并将其中 15 万美元比特币发送至此前不活跃的地址。

ChainCatcher 消息，Bitcoin Core 开发者 Luke Dashjr 在社交平台发文表示，“OP_RETURN 讨论并不新鲜，可以追溯到 2014 年，当时 Bitcoin Core 0.9.0 发布，其中包含 OP_RETURN 政策，旨在阻止更恶劣形式的垃圾邮件。当时，40 字节是所有节点实现的默认最大数据载体大小限制；这对于将数据与事务绑定来说过去和现在都足够大（哈希值 32 字节，唯一标识符 8 字节）。核心随后将默认值增加到 80 字节是完全自愿的决定，并且绝不与 OP_RETURN 创建可证明可修剪的输出以最大程度地减少数据存储方案造成的损害的设计目标相矛盾，这些方案一直被认为是滥用行为。还有其他很好的技术原因，我选择保留比特币 Knot 的较低默认值，并且没有理由增加它。” Luke Dashjr 表示，其和 OCEAN 团队都无意过滤混币交易“coinjoin”。这些提供了一种增强比特币隐私性的创新工具，并且当构建正确时，coinjoins 可以轻松保持在 OP_RETURN 限制之内（事实上，它们根本没有理由拥有任何 OP_RETURN 数据）。其个人对如何缓解最近的问题有一些想法，即一些 coinjoin 交易被 Knots v25 标记为垃圾邮件，愿意利用自己和团队的全部资源，真诚地合作制定解决方案。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部制裁了混币器 Sinbad.io，指控其支持与朝鲜黑客组织有关的交易。美国联邦调查局（FBI）、荷兰金融情报和调查局（FIOD）、荷兰检察官办公室（Openbaar Ministerie）和芬兰国家调查局也查封了 Sinbad 的网站。 财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定了与 Sinbad 有关的两个比特币地址和两个电子邮件地址，禁止所有美国人和任何与全球金融系统进行交易的人今后与这些地址进行互动。数据显示，其中一个地址目前持有约 0.35 枚BTC（价值约1.3万美元），但已收到的 BTC 总量略高于15 BTC（按当前价格计算，价值约57万美元）。 新闻稿称，Sinbad 处理了来自 Horizon Bridge 和 Axie Infinity 黑客攻击的资金。它还转移了与 "逃避制裁、贩毒和暗网市场上的其他非法销售 "相关的资金。

ChainCatcher 消息，比特币金融服务公司 Swan Bitcoin 宣布将封禁直接与混币服务交互的用户账户。Swan Bitcoin 解释说，这一变化是由于其银行合作伙伴因金融犯罪执法网络（FinCEN）拟议规则而施加了压力，该规则旨在让促进混币服务等交易的机构申报相关信息。 Swan Bitcoin 联合创始人兼首席技术官 Yan Pritzker 表示，虽然公司本身有允许混币作为隐私服务的开放政策，但如果无法与符合规定的托管机构和银行合作，就不能为客户提供入金服务。Swan Bitcoin 宁愿完全避免风险，而不是进行调查工作。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在社交媒体上表示，一实体从 Abraxas 暗网市场转移了约 4800 枚 BTC（价值约 1.44 亿美元）。该暗网市场于 2015 年 11 月跑路，之后一直处于休眠状态。该实体归集了资金，并将其存入一个比特币混币器。 ZachXBT 怀疑上述操作为 Abraxas 管理员，因为大部分资金来自平台跑路期间。ZachXBT 还强调称，该实体将资金存入混币器意图是混币，而不是出售。

ChainCatcher 消息，据 WSJ 报道，拜登 (Biden) 政府将俗称“混币器”的国际加密货币平台认定为威胁国家安全的主要洗钱中心。 美国财政部利用通常针对外国银行和外国司法管辖区的法律提出了一项史无前例的提案，将要求对任何涉及国际混币器的金融交易进行特别记录和报告。这种可能针对整个交易类别的做法是一项重要的监管措施，旨在塑造全球金融体系的未来。 该提案提出的背景是，在 10 月 7 日哈马斯袭击以色列之后，美国国会针对加密货币在帮助资助激进组织方面的作用施加了越来越大的压力。 金融犯罪执法网络 (Financial Crimes Enforcement Network) 周四公布了上述拟议的新规，该新规在可能被采纳之前将有 90 天时间公开征询公众意见。该拟议新规允许针对对象采取补救措施。

ChainCatcher 消息，加密数据跟踪平台 Arkham 发文称，即使在 2022 年 8 月 Tornado Cash 被美国财政部的制裁之后，其仍然是以太坊上最大的加密货币混币器。在过去的 30 天内，7735 万美元资产通过 Tornado Cash 在以太坊主网上转移。 据悉，Tornado Cash 在 7 个不同的区块链上运行，并且可对 10 种加密货币进行混币。其中混币最多的资产是以太坊主网上的原生 ETH。在 2021 年 7 月的高峰期，Tornado Cash 池合约中持有超过 7 亿美元的 ETH。 在被美国财政部制裁后，Tornado Cash 中的资产下降了超过 60%，转账量也大幅减少。Tornado 的 TVL 目前约为 1.879 亿美元。

ChainCatcher 消息，据慢雾 MistTrack 监测，比特浏览器攻击者已将 236.27 枚 ETH 转入混币器 eXch，价值约 38.6 万美元，占被盗资金总额的 70.6%。 此前，ChainCatcher 报道，WTF Academy 创始人 0xAA 在社交媒体上发文表示，比特浏览器发布通知称，目前比特服务端缓存数据遭到黑客入侵，比特已报案，如有开启了扩展数据同步的用户钱包有被盗风险，建议立即采取措施，转走钱包资产，待官方彻底修复入侵后通知用户。

ChainCatcher 消息，区块链合规分析公司 Elliptic 最新报告监测，其调查团队已追踪到 Atomic Wallet 部分被盗资金被转入此前朝鲜黑客 Lazarus 曾使用的加密混合器 Sinbad.io。Elliptic 并未具体说明有多少资金被发送到该混币平台，但指出这些赃款正在进行清洗操作。 Elliptic 在报告中表示，Sinbad.io 很可能是 Blender.io 的的更名版本，Blender.io 是“朝鲜黑客组织 Lazarus Group 大量用于洗钱的另一个混币服务”，也曾是首个被美国财政部制裁的混币服务。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据欧盟执法合作署 (Europol) 称，德国和美国相关机构已从加密货币混合器 ChipMixer 处没收 4400 万欧元资金。欧洲刑警组织周三表示，有关当局关闭了该平台的基础设施，没收了四台服务器、7TB 数据和 1909.4 比特币 (BTC)（4770 万美元）。 据悉，本次调查行动的理由系 ChipMixer 允许其客户隐藏犯罪行为踪迹，例如勒索软件攻击和支付欺诈以及一些更严重的违法犯罪行为。（来源链接）