ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 已向法官提出请求，要求撤销对其的刑事指控。 此前，上诉法院裁定美国财政部对该加密混合器的制裁行为属非法，认为财政部在此案件中“越权”行事。

ChainCatcher 消息，美国财政部周二表示，已打击关闭一个朝鲜加密货币洗钱网络，该网络为朝鲜这一全球加密犯罪的主要参与者清洗了数百万美元的资金。 根据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的新闻稿，一家位于阿联酋的幌子公司名为 Green Alpine Trading, LLC，被发现将加密货币兑换成现金，为朝鲜提供资金。美国政府的制裁部门已将该公司列入黑名单，同时制裁了两名自 2022 年以来参与该网络的中国公民。 新闻稿称，阿联酋在此次行动中与美国合作。目前尚不清楚这两名被制裁的中国公民——卢华英和张健——的现状。根据新闻稿，他们与朝鲜的“代理人”沈贤燮（Sim Hyon Sop）合作从事非法活动。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin Magazine 在 X 平台发文透露，美国财政部在一份报告中表示，在去中心化金融（DeFi）领域里，比特币的主要用途似乎是作为价值储存工具，即“数字黄金”。不过，美国财政部报告中提醒，目前投机兴趣似乎在数字代币的增长中发挥了重要作用。

ChainCatcher 消息，VanEck 数字资产研究主管 Matthew Sigel 在社交平台上表示，Polymarket 上特朗普的经济顾问 Scott Bessent 当选特朗普政府财政部长的概率达 55%，或将成为首位支持加密货币的美国财政部长。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，美国财政部制定了一项新的金融包容性战略，但其中未重点关注加密货币，似乎表明美国促进金融包容性的新战略并不依赖加密货币作为一种选择。 不过，该战略内容中确实简要提到了加密技​​术存在风险，主要为了宣传美国财政部在标记加密行业危害方面所做的工作。 分析认为，哈里斯在竞选期间表示将鼓励加密货币作为其经济议程的一部分，但她目前就职的政府却对数字资产保持距离，或许这可能是美国财政部在下周大选前最后一次提及加密货币。

ChainCatcher 消息，美国财政部考虑对 Tether 实施制裁，据知情人士透露，联邦政府正在调查加密货币公司 Tether 可能违反制裁和反洗钱规定的行为。 曼哈顿美国检察官办公室检察官开展了刑事调查，调查 Tether 的加密货币是否被第三方用于资助毒品交易、恐怖主义和黑客攻击等非法活动，或者清洗这些活动产生的收益。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国财政部 10 月 17 日表示，其在 2024 财年使用人工智能筛选数据并追回了 40 亿美元的“欺诈和不当付款”。通过采用人工智能，财政部追回的欺诈款项较上一财年增长了近四倍，上一财年追回了 6.527 亿美元的欺诈款项。

ChainCatcher 消息，美国财政部副部长 Nellie Liang 发表讲话，主张将非银行支付提供商，包括资金传输公司、电子货币公司和稳定币发行者，纳入联邦监管，而非目前的州级监管。她强调，数字支付环境的变化意味着现有的州监管模式已不再适用。 Liang 指出，随着电子应用的普及，资金传输公司需负责管理大量现金，尤其是在稳定币领域，但各州对资金投资的法律差异造成了监管的复杂性。她批评现有的监管拼凑系统，认为其繁重且低效，未能有效应对风险。州级监管使这些公司无法接入联邦支付系统，如 FedACH 和 FedNow。她呼吁国会建立一个统一的监管框架，以更好地应对稳定币带来的独特风险。

ChainCatcher 消息，美国财政部对柬埔寨富商李永法及其公司实施制裁，指控其涉及人口贩运和与加密货币骗局相关的强迫劳动。制裁措施冻结了李永法及其公司在美国的资产，并禁止美国公民进行相关交易。 李永法及其公司被指控将受害者引诱至诈骗中心，并强迫工人参与加密货币欺诈。财政部强调，此举旨在追究那些涉及人权侵犯和诈骗的犯罪分子的责任。这些制裁依据第 13818 号行政命令，扩展了《全球马格尼茨基人权问责法》。

ChainCatcher 消息，据报道，Van Loon 原告于 9 月 2 日在第五巡回法院上诉，起诉美国财政部将 Tornado Cash 列入特别指定国民（SDN）名单的决定。原告认为，财政部在没有明确指导方针的情况下对这一开源项目实施制裁，可能威胁到程序员的第一修正案权利。 Van Loon 及其团队于 2023 年 9 月起诉财政部，指责其超越权力。 Tornado Cash 因被指控涉及洗钱活动而遭到制裁，政府声称自 2019 年以来该平台涉及超过 70 亿美元的非法资金。电子前沿基金会（EFF）支持此诉讼，担心政府的制裁会对开源软件开发产生寒蝉效应。 此前地方法院已驳回诉讼，认为制裁仅限于涉及 Tornado Cash 智能合约的交易，不影响开源代码的开发和讨论。然而，EFF 和其他数字权利倡导者依然对案件的广泛影响保持关注，强调保护程序员权利的重要性。

ChainCatcher 消息，Solana Labs 联合创始人 Anatoly Yakovenko 发布推文称，下一任美国财政部长需要理解万亿美元硬币的模因价值，并将其铸造为独一无二的 NFT。Yakovenko 指出，即使实物硬币丢失，NFT 仍然存在，这种做法将彻底改变中央银行的运作方式。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，加密货币智库 Coin Center 获得美国上诉法院的批准，重新审理针对财政部和美国国税局的诉讼。2022 年，Coin Center 起诉了他们，原因是美国税法的一项有争议的修正案要求人们向美国国税局披露某些加密交易以及这些交易参与者的个人详细信息。Coin Center 认为，该修正案违反了美国宪法，是"霸道监视"加密用户的证据。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国财政部（DOT）于 8 月 16 日发布了一份半年度监管议程，揭示了联邦政府即将为加密货币和传统法定货币创造公平的监管环境。美联储理事会（FRS）和金融犯罪执法网络（FinCEN）计划修改《银行保密法》（BSA）中使用的"货币"的含义，以加强金融机构对国内和跨境加密货币交易的报告要求。根据议程："这些机构希望修订后的提案能够确保规则适用于涉及可兑换虚拟货币的国内和跨境交易，虚拟货币是一种交换媒介（如加密货币），它具有与货币等值的价值或可以替代货币，但缺乏法定货币地位。"该提案还将报告要求扩展到具有法定货币地位的数字资产，包括央行数字货币（CBDC）。拟议规则制定的最终通知目前定于 2025 年 9 月发布，需获得批准。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，参议员 Cynthia Lummis 表示，她将于下周提出一项法案，指示美国财政部在五年内购买 100 万枚比特币（价值约 690 亿美元）。她表示，此举是为了抵消美元贬值的影响。 其表示，该法案将要求美国财政部在“多个地理位置”自行保管比特币。政府将持有这些代币至少 20 年，除非出售这些代币以“减少债务”

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 报道，美国财政部已于近日发布其首份 NFT 风险评估报告，该报告审视了 NFT 领域被非法行为者滥用的倾向。报告强调了与 NFT 相关的众多风险，包括欺诈、骗局、版权和商标侵权以及洗钱活动的脆弱性。 报告称：“评估发现， NFT 极易被用于欺诈和骗局，并容易遭受盗窃。此外，一些 NFT 公司和平台缺乏适当的控制措施来减轻对市场完整性的风险，以及打击洗钱、恐怖主义融资和逃避制裁的行为。评估发现，网络安全保护不足、与版权和商标保护相关的挑战，以及 NFT 和 NFT 平台的炒作和价格波动，可能使犯罪分子能够实施与 NFT 和 NFT 平台相关的欺诈和盗窃行为。”

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长 Brian Nelson 在共识大会上表示，美国财政部无意禁止加密货币混币服务。 金融犯罪执法网络(FinCEN)  2023 年提出将加密货币混币器归类为“主要洗钱问题”，并要求虚拟资产服务提供商（VASP）向该机构报告任何涉及混币器的加密交易。Nelson 表示，这项提案并非禁止使用混币器，而是旨在提高透明度。Nelson 还表示理解加密用户对金融隐私的渴望，但他建议加密行业和财政部应共同努力，在不支持恐怖主义融资的前提下找到增强隐私的方法。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国财政部将发布 NFT 风险评估。