ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方禁止交易数字资产，但加密货币仍被广泛用于策划网络欺诈。 金融情报机构是尼泊尔中央银行尼泊尔国家银行的一个专门部门，负责监控和打击金融欺诈，包括洗钱和恐怖主义融资。 金融情报机构在 11 月 18 日发布的《战略分析报告》中指出，不法分子使用加密货币洗钱的情况有所增加。报告称，诈骗者将非法资金转换为加密货币，这给当局追踪和追回资金带来了挑战。

ChainCatcher 消息，据彭博社和美联社报道，即将卸任的拜登政府似乎是在绝望地破坏全球地缘政治格局，已授权解除对乌克兰使用西方制造的武器打击俄罗斯境内军事目标的一些限制。 据报道，这一决定是由于朝鲜加大了对俄罗斯总统普京军队的支持，以及俄罗斯增加了对其邻国的导弹和无人机袭击。这一批准标志着美国政策的重大转变，而且正值拜登即将卸任，而即将上任的当选总统特朗普表示他将迅速结束战争，并对美国继续提供支持表示怀疑。乌克兰总统泽连斯基长期以来一直恳求盟国允许使用西方武器打击俄罗斯境内的军事目标。他认为，这一决定将使乌克兰能够更好地抵御针对其重要基础设施和城市的攻击。 知情人士说，如果获得批准，这种能力可能会首先在俄罗斯的库尔斯克地区使用，乌克兰正在那里与朝鲜军队和莫斯科军队作战。不过，其中一名知情人士说，即便获得了任何许可，也不太可能达到乌克兰所要求的程度。 据悉，乌克兰计划在未来几天进行首次远程袭击，袭击很可能使用陆军战术导弹系统（ATACMS）。（金十）

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上，中国人民银行反洗钱局副局长王静指出，近年来，全国公安、检察和审判机关持续加大对洗钱犯罪的打击力度，侦查、起诉和审判的案件数量不断增加。 随着新技术和新业态的涌现，犯罪分子不断创新洗钱手段，利用非法支付平台、虚拟货币、电商或直播平台、游戏币等方式转移和隐瞒犯罪资金，并混合使用银行账户、虚拟货币、现金等多种支付方式，使得洗钱手段更加多样化和隐蔽化，增加了发现和查处的难度。 王静强调，必须继续对洗钱犯罪保持严厉打击的高压态势，不断提高侦查、起诉和审判的质量和效率。

ChainCatcher 消息，美国国务院宣布已与尼日利亚联手成立非法金融和加密货币双边联络小组（Bilateral Liaison Group on Illicit Finance and Cryptocurrencies），以共同努力打击网络犯罪和与加密货币相关的金融不当行为。 官方公告中写道：“美国与全球伙伴合作，促进网络空间和数字技术，促进经济繁荣，同时打击和应对恶意网络行动、网络犯罪和其他数字危害。 该公告重申了美国对尼日利亚政府的承诺，司法部 （DOJ） 帮助其加强网络犯罪调查和起诉能力。

ChainCatcher 消息，巴西联邦警察本周三发起了 “阿尔卡卡里亚行动”（Operation Alcacaria），旨在打击利用加密货币提供洗钱服务的运营商。此外，警方还在追踪和调查与这些运营商合作的交易所，为其洗钱活动提供数字资产流动性。 不过，公开的名字尚未发布。 此次行动共发出 62 份搜查令、13 份逮捕令，并扣押了涉案实体银行中的资金。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，尼日利亚证券和交易委员会（SEC）承诺打击加密货币行业中的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC 总干事 Emomotimi Agama 强调加强投资者教育，以帮助公众远离无照加密交易所和非法平台。 此外，尼日利亚已批准首批数字资产交易所，并修订了虚拟资产服务提供商（VASPs）的相关规则。拉各斯州州长 Babajide Sanwo-Olu 也支持该举措，强调监管对于保障加密市场安全及投资者保护的重要性。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，美国联邦调查局 FBI 曾在以太坊上创建名为 NexFundAI 的代币，以识别、打击这些涉嫌欺诈者，并将其绳之以法。 据悉，FBI 借助该公司和代币的身份与做市商会面讨论合作。其中一名被告解释说他的公司使用机器人在 CEX 同时买卖以产生交易量。 此前消息，美国司法部对四家加密货币公司及其相关人员提起市场操纵指控。这些公司包括 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade，被控通过“洗盘交易”操纵市场，吸引投资者参与“拉高出货”骗局。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，纽约金融服务局（NYDFS）正在招聘一名高级区块链分析师，以应对加密货币行业中的金融犯罪，包括洗钱活动。应聘者需具备至少一年的加密货币行业经验，熟悉区块链分析和开源情报工具的使用。 同时，还需深入了解《银行保密法》、反洗钱（AML）规则及相关法律框架。该职位主要负责使用区块链分析和链上归因评估 DFS 监管的虚拟货币持牌机构的非法活动风险，监控仪表盘以发现可能指示洗钱或违反制裁的异常情况，并进行进一步调查和报告。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，联合国毒品和犯罪问题办公室呼吁东南亚国家将无证经营货币服务业务或虚拟资产服务提供商（VASP）定为刑事犯罪。该机构在周一发布的一份报告中表示，一些 VASP（包括与已知犯罪分子有联系的 VASP）正在为欺诈组织和高风险赌博网站提供交易便利。 报告称，一家未透露姓名的实体与犯罪组织进行了"至少数亿美元"的交易。其中包括与大规模贩毒、人口贩运、网络犯罪和儿童性虐待材料有关联或直接参与的团体，以及受到美国外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁的实体和与朝鲜拉撒路集团有关联的钱包。 毒品和犯罪问题办公室区域代表马苏德·卡里米普尔在一份声明中表示："各国政府比以往任何时候都更需要认识到这一真正全球威胁的严重性、规模和影响范围，并优先考虑解决该地区迅速发展的犯罪生态系统的解决方案。"

ChainCatcher 消息，据澳大利亚警方的一份声明显示，澳大利亚警方在打击加密通信网络 Ghost 的一次行动中，没收了价值 640 万美元的加密货币，当局称该网络“专为黑社会犯罪分子建立”。被扣押的加密货币已被转移到法新社的安全加密货币存储中，当局将寻求永久没收。

ChainCatcher 消息，据官方公告，印度执法局（ED）逮捕了四名与 Fiewin 游戏应用诈骗案有关的人员，这起诈骗案据称导致受害者损失超过 4760 万美元。Fiewin 应用引诱用户进行在线赌博和游戏，谎称可以轻松获利。 在与币安金融情报部门（FIU）的深度合作下，ED 的调查发现了该骗局与数字钱包的联系。

ChainCatcher 消息，在 Catizen 空投分配信息公布后，一些玩家对于未进行沟通的代币分发模型和分配标准的更改感到不满，开发商 Pluto Studio 承认他们没有提前披露标准的变化。CATI 空投界面开放后，多位玩家在 X 上表达了失望，因为他们收到的奖励份额低于预期。 除此之外，此前 Catizen 团队表示，玩家在游戏中 vKitty 收入率将是空投分配的主要决定因素。但在上周日早些时候，在向玩家透露空投分配后，Pluto 表示，在发现一些玩家使用人为增加收入的手段后，它实际上已经改变了空投的设计。其表示：“在对这次 CATI 空投的数据进行审查期间，我们发现许多机器人账户利用这一公开规则，通过使用脚本来提高他们的 vKitty 盈利速度，试图获得大量的 CATI 代币。 在这种情况下，遵循最初的空投标准将严重损害真正的玩家和社区支持者的利益。因此，空投标准被调整为最小化 vKitty 的盈利速度，转而关注‘更准确地反映真实玩家活动的因素，例如：链上互动、任务完成、fish coin 购买和消费’。”Decrypt 向 Pluto Studio 寻求置评，包括为什么它没有禁止作弊的玩家，而是更改所有用户的标准，但没有立即得到回应。

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）与美国证券交易委员会（SEC）等多家机构合作，启动公众教育计划，重点打击与加密货币相关的诈骗，尤其是通过虚假恋爱关系实施的“杀猪盘”骗局。 CFTC 与美国银行家协会基金会及联邦调查局（FBI）、国税局（IRS）等联邦机构推出信息图表，帮助消费者识别骗局。与 SEC、金融业监管局（FINRA）及北美证券管理协会（NASAA）的合作则发布了投资者警示，提醒公众不要回复未经请求的信息，并鼓励举报可疑短信。

ChainCatcher 消息，Premier Miton Investors 首席投资官 Neil Birrell 评美国 CPI 报告表示，美联储下周降息 50 个基点的可能性“受到了这个数字的重大打击，但这根本不足以阻止美联储降息。”(金十)

ChainCatcher 消息，据官方消息，Tether、TRON 和 TRM Labs 今天宣布，他们已联手成立 T3 金融犯罪部门 (T3 FCU)，这是一项开创性的举措，旨在促进公私合作，打击与在 TRON 区块链上使用 USDT 相关的非法活动。 这一新颖的合作汇集了领先的区块链情报公司 TRM Labs 的反金融犯罪专业知识、领先的全球区块链和 DAO TRON 的技术专业知识以及数字资产行业最大公司 Tether 的外部调查团队，旨在为所有人创建一个更安全、更可靠的加密社区。 自启动以来的几周内，该计划与执法部门合作，协助冻结了与勒索诈骗、投资欺诈计划等相关的超过 1200 万美元的资金。警方知道至少有 11 名受害者受到这些骗局的影响，并希望随着调查的展开，确定更多受害者。

ChainCatcher 消息，香港证监会向持牌法团、虚拟资产服务提供者及有联繫实体发布打击洗钱／恐怖分子资金筹集通函，其中指出联合国安全理事会（安理会）负责管理伊黎伊斯兰国（达伊沙）和基地组织制裁制度的制裁委员会于 2024 年 8 月 23 日（纽约时间）在其制裁名单上移除了一名人士。持牌法团、获证监会发牌的虚拟资产服务提供者及有联繫实体应就安理会制裁委员会所作出的上述变动更新其筛查资料库，以便对客户及付款进行制裁筛查。

ChainCatcher 消息，加密友好银行 Evolve Bank&Trust 的三位高管因在该行遭遇挫折后离职，其中包括 5 月份的网络安全漏洞和 6 月份的执法行动。据报道，该银行的首席信贷官、公司财务主管和开放银行业务的首席贷款官已离职。此次三位高管退出对于 Evolve Bank&Trust 而言无疑是雪上加霜，该机构为几家对加密货币友好的金融科技公司提供幕后银行服务。根据 Evolve 的网页，其合作伙伴包括向初创公司（包括 Web3 公司）提供银行服务的 Mercury，以及支付处理和加密入口的 Stripe。8 月 6 日，Evolve 宣布遭到犯罪组织 LockBit 的勒索软件攻击，该组织在 2 月和 5 月期间从其数据库和文件共享中访问并下载了客户信息。Evolve 拒绝支付赎金，导致数据被泄露。此外，6 月联邦储备委员会（FRB）因该银行在反洗钱、风险管理和消费者合规方面存在不足，对其发起了执行行动，要求 Evolve 加强其风险管理实践，以应对合规和欺诈风险。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，马来西亚官方在周一粉碎了 985 台比特币挖矿设备，此举是其全国范围内打击与加密货币矿工有关的电力盗窃活动的一部分。流传的视频显示，一台重型压路机缓慢碾过这些挖矿设备，试图将它们粉碎。这次行动销毁了价值约 45 万美元的设备。马来西亚官方正在努力打击电力盗窃，因此这些被查获的挖矿设备被销毁。

ChainCatcher 消息，爱尔兰警方在都柏林北部的一次突袭行动中缴获了价值约 710 万美元（约合 650 万欧元）的加密货币。 这次行动是针对洗钱和暗网市场非法交易的重大调查的一部分，最终三人被捕，其中两名男子涉嫌协助犯罪组织实施严重犯罪，另一女子面临洗钱指控。爱尔兰国家网络犯罪局侦缉警司迈克尔·穆伦表示：“逮捕这三人并缴获资产是爱尔兰国家网络犯罪局专业调查人员对暗网市场犯罪活动进行高度复杂调查的结果。