ChainCatcher 消息，据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民 Daren Li 承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑。李最多将面临 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，巴西联邦警察本周三发起了 “阿尔卡卡里亚行动”（Operation Alcacaria），旨在打击利用加密货币提供洗钱服务的运营商。此外，警方还在追踪和调查与这些运营商合作的交易所，为其洗钱活动提供数字资产流动性。 不过，公开的名字尚未发布。 此次行动共发出 62 份搜查令、13 份逮捕令，并扣押了涉案实体银行中的资金。

ChainCatcher 消息，委内瑞拉总检察长 Tarek William Saab 公布了与加密货币洗钱案件有关的第二波拘留行动，该案件源于以不同货币和加密货币支付的未注册石油销售行为。 国有石油公司 PDVSA 前总裁 Tareck El Aissami、前经济部长 Simon Alejandro Zerpa 和企业家 Samark Lopez 被逮捕，他们被指控通过 Kraken 等交易所洗钱，并投资加密货币矿场。

ChainCatcher 消息，据 CGTN Europe 报道，法庭记录显示，被指控与 Bitfinex 黑客攻击有关的 45 亿美元加密货币洗钱案的夫妇已与美国检察官达成认罪协议。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据CNN报道，美国参议员Elizabeth Warren正试图在国会推动两党联手打击加密货币行业的洗钱行为。Warren办公室表示，Warren正与堪萨斯州共和党参议员Roger Marshall合作，将于周三提出新的立法。 这项名为《数字资产反洗钱法》（Digital Asset Anti-Money Laundering Act）的新法案将通过试图使数字资产生态系统符合全球金融体系中现有的反洗钱体系来打击洗钱行为。该法案将指导金融犯罪执法网络（FinCEN）将数字资产钱包提供商、矿工、验证者和其他机构列为货币服务企业。这反过来会将《银行保密法》中的职责范围扩大到加密行业，包括KYC要求。 该法案还将迫使监管机构推进新的限制措施，旨在缩小数字钱包的差距，让人们绕过反洗钱和制裁检查。具体来说，它将指示 FinCEN 最终确定并实施 2020 年提出的一项规则，该规则将要求银行和货币服务企业验证客户和交易对手的身份，保存记录并提交与非托管钱包或不符合银行规定的司法管辖区内的钱包相关联的报告保密法。 该法案的其他要求包括: -禁止银行和其他金融机构使用提高匿名性的技术（如数字资产混币器）或与之进行交易，并禁止处理使用这些技术的数字资产或与其进行交易。 -扩展有关外国银行账户申报的银行保密规则，纳入数字资产，要求通过海外账户进行超过1万美元数字资产交易的美国人向美国国税局提交报告。 -指导监管机构通过建立对货币服务企业的合规审查程序，加强执行《银行保密法》。 -打击数字资产ATM，确保运营商和管理员提交和更新其ATM的实际地址。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国地区法院对 Bitfinex 被盗案和 45 亿美元加密洗钱案签署保护令，表示此案将涉及机密国家安全信息，根据法律或法规，其存储、处理和控制需要特殊的安全预防措施，而访问这些信息需要安全许可。 该命令指定 Daniella Medel 为该案的机密信息安全官员，并任命了几名可以提供安全安排的候补官员，该命令警告说，未经授权使用或披露机密信息可能违反刑法。（来源链接）

链捕手消息，据彭博社报道，涉嫌参与 Bitfinex 被盗案和 45 亿美元加密货币洗钱案的夫妇 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 的律师已向美国检察官提交一封联名信，要求联邦法官将原定于周五举行的听证会推迟到 5 月 4 日，“来促进发现过程和认罪讨论”。 此前报道，2 月 8 日，两人在曼哈顿被捕，罪名是串谋洗钱和串谋诈骗美国，涉嫌洗钱 45 亿美元的比特币，涉及 2016 年 Bitfinex 的一次黑客攻击事件。随后 Morgan 获得保释，其丈夫 Ilya Lichtenstein 继续被羁押候审。（来源链接）