ChainCatcher 消息，香港证监会向持牌法团、虚拟资产服务提供者及有联繫实体发布打击洗钱／恐怖分子资金筹集通函，其中指出联合国安全理事会（安理会）负责管理伊黎伊斯兰国（达伊沙）和基地组织制裁制度的制裁委员会于 2024 年 8 月 23 日（纽约时间）在其制裁名单上移除了一名人士。持牌法团、获证监会发牌的虚拟资产服务提供者及有联繫实体应就安理会制裁委员会所作出的上述变动更新其筛查资料库，以便对客户及付款进行制裁筛查。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Telegram 创始人兼首席执行官 Pavel Durov 在法国被捕，并被法国国家反欺诈办公室的特工拘留。Durov 在与一名女性和他的保镖从阿塞拜疆前往巴黎布尔歇机场后被捕，该机场专门为私人飞机提供服务。报道称，根据初步调查，法国打击儿童性剥削的调查机构 OFMIN 对其发出了搜查令。据悉，Durov 通常很少在欧洲旅行，也许是为了避免以这种方式被拘留，他的逮捕令只在法国领土上有效。Durov 可能会在周六晚上与调查法官会面，然后在周日可能因多项罪行遭起诉，包括：恐怖主义、毒品、同谋、欺诈、洗钱、收受赃物、儿童犯罪内容等罪名。法国国家反欺诈办公室的一名调查员表示："Pavel Durov 最终将被审前拘留，这是肯定的。在 Telegram 上，他允许犯下无数的罪行和罪行，而他却没有采取任何措施来缓和或合作。"

ChainCatcher 消息，新加坡对全国恐怖主义威胁的内部调查显示，恐怖组织严重依赖现金转移来筹集资金。相比之下，恐怖组织对加密货币的采用率仍然很低。 新加坡政府注意到，各伊斯兰恐怖组织越来越多地使用加密货币为恐怖活动筹集资金。然而，伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 的大部分资金仍通过现金转账获得。通过金融机构、货币服务公司和现金运送公司进行电汇仍然是恐怖组织筹集资金的首选。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，塞浦路斯监管机构呼吁会计和审计专业人士帮助发现和防止恐怖主义融资活动，并特别强调关注包括加密货币在内的五种资金转移方式。塞浦路斯注册会计师协会（ICPAC）是该岛国会计行业的监管机构，该协会发布了“恐怖主义融资警报”，以打击这一犯罪行为。 虽然执法机构主要处理洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪，但 ICPAC 希望让会计专业人士参与监督。据 ICPAC 称，恐怖组织使用五种方法转移资金，这些方法包括通过非政府组织（NGO）捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币和空壳公司。

ChainCatcher 消息，香港证监会今日发表《2023-24年报》，年报中提到其为《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》增设了一个新章节。该章节旨在协助业界在从事与虚拟资产相关的业务时，面对虚拟资产的独有特性而引起的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，确保遵守相关的法定及监管规定。 此外，2023 年 11 月，香港证监会举办了两场打击洗钱/恐怖分子资金筹集网络研讨会，向近 1800 名来自持牌机构的管理及合规人员，提供有关主要监管发展的最新资讯及近期在监管方面的观察所得。外界讲者分享了最新的骗案趋势，并就可疑交易报告提供意见和概述了香港扩散资金筹集风险的情况。

ChainCatcher 消息，据 NBC 报道，Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 旗下的金融科技公司 Block 正在接受联邦检察官的合规调查。一名前员工向纽约南区检察官提供的内部文件显示，Block 旗下的 Square 和 Cash App 业务存在长期且广泛的合规缺失。 这些问题包括：未充分收集客户信息以评估风险；Square 处理了数千笔涉及受经济制裁国家的交易；Block 为恐怖组织处理了多笔加密货币交易；大部分涉及信用卡、美元转账和比特币的可疑交易未如实向政府报告等。 Block 表示，已建立全面的合规项目，并持续投入以应对新的威胁和不断变化的制裁监管环境。但前员工称公司在发现违规后并未采取纠正措施。此外，一家外部咨询机构去年评估发现 Block 内部监控系统存在近 50 项不足。 据悉，Block 此前在欧洲的支付应用 Verse 也因“严重且系统性”违反反洗钱和反恐怖融资法律，于去年被立陶宛央行罚款并勒令整改。 作为美国最受欢迎的移动支付应用之一，Cash App 拥有 5600 万活跃用户，但其银行合作伙伴 Sutton Bank 近期也因违反银行保密法等问题，与美国联邦存款保险公司 (FDIC) 达成和解。金融监管机构正加大对第三方支付机构的合规审查力度。

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 报道，Circle 否认恐怖融资指控及与孙宇晨的关系。Circle 表示，它没有直接或间接资助哈马斯等非法行动者，并强调它遵守了必要的金融法律。 Circle 首席战略官兼全球政策主管 Dante Disparte 在写给参议员 Sherrod Brown 和 Elizabeth Warren 的信中表示，Campaign for Accountability（CfA）声称该稳定币公司的 USDC 参与了加密货币恐怖融资，"其中充满了错误、遗漏和误导性信息"。 Circle 明确表示，它没有孙宇晨及其公司（包括 HTX 和 Tron Foundation）的银行账户。尽管美国政府没有特别指定与孙宇晨有关的账户，但它早在 2 月份就已经终止了这些账户。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，美国财政部副部长 Wally Adeyemo 在华盛顿举行的区块链协会活动上发表演讲，对加密行业的非法融资发出了广泛的警告。 Wally Adeyemo 表示：“我们不能允许美国境外的美元支持的稳定币提供商拥有使用我们货币的特权，但却没有责任制定程序以防止恐怖分子滥用其平台。”

ChainCatcher 消息，福克斯记者 Eleanor Terrett 在 X 平台发文表示，美国众议院金融服务委员会（HFSC）小组委员会将于当地时间 10 月 26 日举行一场听证会，主题为《资金转移：了解伊朗政权在世界各地获得资金的途径以及如何利用这些资金支持恐怖主义》，预计加密货币在这方面的作用将成为一个关键话题。 此前消息，86 位美国国会议员向拜登政府施压，要求其详细说明计划如何阻止激进组织在资助恐怖主义中使用加密货币。

ChainCatcher 消息，加密分析公司 Chainalysis 发布名为《纠正：估计加密货币在恐怖主义融资中的作用的方法不准确》的博文，文章提到，在巴以冲突后收到了很多有关恐怖组织可能如何使用加密货币的报告，但一些关于假定用途的报告可能夸大了指标并使用了“有缺陷的分析”。 Chainalysis 认为，分析恐怖主义相关资金的数量和流动有两个关键组成部分：量化恐怖组织直接掌握的资金，并确定促进与恐怖融资相关的资金流动的服务提供商。但这些总额包括与恐怖主义融资没有明确关系。

ChainCatcher 消息，Coinbase 发文称，任何类型的货币，无论是法定货币、黄金还是加密货币都不应该被用来支持哈马斯或任何其他恐怖组织。Coinbase 专注于根除寻求将加密货币用于非法目的的不良行为者，整个公司拥有 400 名合规、法律和调查人员。 Coinbase 表示，区块链是打击恐怖主义融资的工具，有关哈马斯与数字资产相关的资金的报告与不受美国法律（包括反洗钱和制裁法规）约束的离岸实体有关，这使得他们更容易从事此类行为。这就是为什么我们需要在美国进行明确的监管。

ChainCatcher 消息，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）第三次全体会议指出，在加强针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）的标准四年后，这些措施的全球实施情况仍然相对较差。近四分之三的司法管辖区只部分遵守或不遵守 FATF 的要求。许多司法管辖区尚未实施基本要求，超过一半的调查对象没有采取任何措施来实施《旅行规则》。该规则是 FATF 为防止资金被转移给受制裁的个人或实体而提出的一项关键要求。FATF 呼吁所有国家对虚拟资产服务提供商适用反洗钱 / 打击资助恐怖主义的规则，不再拖延。 6 月 27 日，FATF 将发布一份报告，敦促各国迅速执行 FATF 关于虚拟资产和 VASP 的建议，包括旅行规则，以制止这些漏洞。该报告还强调了新出现的风险，包括来自朝鲜用来资助其大规模杀伤性武器计划的非法虚拟资产相关活动，以及来自 DeFi 与点对点交易的风险。此外，FATF 表示将继续推动全球合规，并在 2024 年上半年公布一份表格，显示 FATF 成员辖区和其他有重要虚拟资产交易活动的辖区在执行建议 15 方面采取了哪些措施。（来源链接）

ChainCatcher 消息，香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集的常见问题集（FAQs），就虚拟资产列出 2 条常见问题及答案，提醒金融机构在虚拟资产转帐时应注意合规。《打击洗钱指引》中列明，在进行涉资不少于 8000 港元的虚拟资产在转帐前，汇款机构须取得和记录汇款人及收款人资料，并安全地向收款机构提交有关资料，有关指引将于 2024 年 1 月 1 日生效。问题集说明，在指引生效前，如金融机构无法立即向收款机构提交所需资料，则应在切实可行的范围内，尽快在虚拟资产转帐后提交所需资料。 香港证监会同时提醒，金融机构纯粹依赖客户自行作出的声明是不足以协助金融机构确定客户对于户口或非托管钱包的拥有权或控制权。重申应参考《打击洗钱指引》第 12.10.6 段所载列的确认方法的例子，即微支付测试及讯息签署测试。（来源链接）

ChainCatcher 消息，针对路透社此前通过一篇报道质疑币安预防和处理恐怖主义融资的合规政策，币安回应称，路透社的同一位记者故意遗漏了关键事实，币安政策和流程符合 AMLD5/6 反洗钱和反恐怖主义融资要求。 币安表示，一旦交易在区块链上得到验证，加密交易所就不可能阻止或撤销数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是识别可疑存款并对其做出反应所采取的步骤。不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册账户。交易所需要与执法部门合作，并利用仅供他们使用的信息来识别为非法组织操作帐户的个人。 据路透社报道，自 2021 年以来，以色列在币安查封了大约 190 个加密账户，其中包括两个据称与伊斯兰国有关的账户，以及数十个据称由与伊斯兰哈马斯组织有关的巴勒斯坦公司所有的账户。（来源链接）

链捕手消息，据华尔街日报报道，ISIS 恐怖分子支持者制作的 NFT “IS-NEWS #01” 引起了美国安全官员的担忧，因为他们可以使用 NFT 筹集资金并且不能在区块链上删除。研究过该 NFT 的分析师表示，ISIS 支持者可能会努力测试是否可以规避监管当局，以及合法的 NFT 市场是否会删除内容或限制其可用性。目前，OpenSea 已将该 NFT 从网站上删除，并关闭了发布者的账户。（来源链接）

链捕手消息，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜6月10日在陆家嘴论坛上表示，提高开放条件下的经济金融管理能力和风险防控能力。完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”管理框架，健全“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”审查机制，维护外汇市场稳定和健康运行。（经济观察网）

链捕手消息，据Coindesk报道，美国众议院金融服务委员会的一个小组委员会将讨论如何阻止与国内恐怖主义融资相关的途径，包括加密货币。美国国家安全、国际发展和货币政策小组委员会将于2月25日(周四)举行听证会。 委员会表示，由于涉及加密货币，在银行开始收紧反恐融资措施之际，此次听证会将评估加密货币受欢迎程度的“总体增长”。此外，美国财政部长耶伦在过去五周内至少三次提到加密货币在恐怖主义中的使用是一个关键问题。