ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，欧洲银行管理局 (EBA) 表示将采取重要举措加强反洗钱 (AML) 措施，旅行规则指南将从 12 月 30 日起扩展至加密服务提供商及其中介机构。这意味着加密资产服务提供商 (CASP) 将受到欧盟反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 制度的约束。 此外，加密服务提供商和中介机构需要声明其多中介和跨境转移政策。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，英国加密行业自律协会 CryptoUK 发布了一份深入指南，介绍了遵守英国加密旅行规则的“复杂性”，以帮助加密企业遵守英国的旅行规则。 当被问及企业在遵守旅行规则时应考虑的关键事项时，发言人表示，该规则适用于在金融行为监管局（FCA）注册的公司，并进行无托管钱包转账和加密资产间业务，即一家英国加密公司到另一家加密公司。 总部位于英国的加密货币企业在将数字资产转移到另一家加密货币企业时，必须收集、验证和共享有关资金来源和受益人的信息。发言人补充说，转账的特点将决定涉及转账的企业应收集、核实和传输的信息水平。 据悉，此前英国对其管辖范围内的加密业务实施了旅行规则。该规则要求虚拟资产服务提供商（VASP）收集、验证和共享与加密转账相关的信息。根据该规则，VASP 必须在向接收方提供加密货币之前进行基于风险的评估。

币安宣布加入全球旅行规则（Global Travel Rule，简称 GTR）联盟。该联盟是由虚拟资产服务提供商组成的全球社区，利用相同的解决方案来遵守一项重要的国际反洗钱规则。 币安表示，加入 GTR 联盟将确保更高水平的数据安全性和法规遵从性。这一战略举措旨在使币安与金融行动特别工作组（FATF）第 16 条建议保持一致，这是一项报告要求，也被称为“旅行规则”，已在多个国家实施，并将在未来几年内成为普遍标准。

ChainCatcher 消息，英国金融行为监管局（FCA）要求英国虚拟资产服务提供商（VASP）于 9 月 1 日起遵守 FATF 旅行规则，收集、验证与共享有关国内和跨司法管辖区交易的信息。 FCA 还要求英国加密货币公司定期审查旅行规则在其他司法管辖区的实施情况，并酌情调整业务流程。在向没有旅行规则的司法管辖区发送加密货币时，如果无法获得必要的信息，加密资产企业仍必须按照反洗钱法规（MLR）的要求收集和验证信息，并应在进行加密资产转移之前存储该信息。 该旅行规则旨在提高加密资产转移的透明度，通过帮助加密资产企业检测可疑交易并进行有效的制裁筛查，推进全球反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）工作。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，英国的加密货币新旅行规则已于 9 月 1 日生效，现已支持扣留某些加密货币转账。 本条新“旅行规则”是由英国金融行为监管局于 8 月 17 日推出的针对虚拟资产服务提供商的规则，并确保总部位于英国的 VASP 将“收集、验证和共享与加密资产转让相关的信息”。如果从未实施旅行规则的海外司法管辖区的个人或实体收到入境付款，VASP 必须就“是否向受益人提供加密资产”进行“基于风险的评估”。 旅行规则由联合国机构金融行动特别工作组于 2019 年 6 月制定，英国于 2022 年 7 月通过立法开始执行旅行规则，旨在防止在链上进行的洗钱和恐怖主义融资活动。

ChainCatcher 消息，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）第三次全体会议指出，在加强针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）的标准四年后，这些措施的全球实施情况仍然相对较差。近四分之三的司法管辖区只部分遵守或不遵守 FATF 的要求。许多司法管辖区尚未实施基本要求，超过一半的调查对象没有采取任何措施来实施《旅行规则》。该规则是 FATF 为防止资金被转移给受制裁的个人或实体而提出的一项关键要求。FATF 呼吁所有国家对虚拟资产服务提供商适用反洗钱 / 打击资助恐怖主义的规则，不再拖延。 6 月 27 日，FATF 将发布一份报告，敦促各国迅速执行 FATF 关于虚拟资产和 VASP 的建议，包括旅行规则，以制止这些漏洞。该报告还强调了新出现的风险，包括来自朝鲜用来资助其大规模杀伤性武器计划的非法虚拟资产相关活动，以及来自 DeFi 与点对点交易的风险。此外，FATF 表示将继续推动全球合规，并在 2024 年上半年公布一份表格，显示 FATF 成员辖区和其他有重要虚拟资产交易活动的辖区在执行建议 15 方面采取了哪些措施。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 Coinpost 报道，日本加密交易所 BitFlyer 将从 5 月 30 日 15:00 起仅支持从符合旅行规则的交易所进行加密货币存取款。 据悉，旅行规则支持的加密资产类型也有限制，包括 BTC、ETH、BAT、LINK、MATIC、MKR、PLT 等加密货币，此限制仅限于需要根据旅行规则告知信息的 21 个国家和地区。（来源链接）

链捕手消息，据 Coinbase 官方博客表示，PayPal 加入 Travel Rule 通用解决方案技术 (TRUST) 网络。TRUST 是一个全球性的、行业驱动的解决方案，旨在提高对旅行规则要求的合规性，同时优先考虑客户的安全和隐私。 自TRUST 成立以来，已有包括 Amber Group、Binance.US、bitFlyer、BitGo、Bittrex、BlockFi、Circle、Coinbase、Crypto.com 等 38 家机构加入。此前报道，今年2月，Coinbase、Circle、Anchorage、Robinhood等十余家加密公司今日宣布推出反洗钱规则的系统“TRUST”，以遵守金融行动特别工作组（FATF）最近发布的“旅行规则”。（来源链接）

链捕手消息，在韩国采用金融行动特别工作组（FATF）Travel Rule一个月后，Upbit运营商Dunamu创立的旅行规则解决方案提供商VerifyVASP，与Bithumb、Coinone和Korbit联合创立的CODE解决方案提供商已于周一将其服务关联起来，以允许投资者无缝访问交易所。 之前由于这两个解决方案公司在该国FATF数据转移规则下无法及时连接其服务，用户无法将大量加密货币从Upbit转移到Bithumb、Coinone和Korbit，此次VerifyVASP与CODE的服务结合解决了这一问题。 韩国FATF旅行规则要求加密服务提供商需收集和披露所有超过100万韩元（约合801.67美元）的交易的要求，该指南于3月25日生效。尽管目前在当地交易所内转移加密货币有所缓解，但投资者仍被限制向外汇和电子钱包进行大额转账。（来源链接）

链捕手消息，欧洲议会中的两个主要派别提议将“旅行规则”扩大到每一笔加密交易。欧洲议会两个主要派别提交政策蓝图，旨在将打击洗钱和恐怖主义融资的现有法规应用于所有加密交易，迫使交易所和钱包提供商记录每次转账的“旅行”信息，包括收款人和付款人的姓名、付款人的家庭住址和护照号码，以及付款人和收款人的钱包地址。 当前版本的“旅行规则”要求银行和支付公司记录付款人和收款人之间的“旅行”信息，并将其提供给监管当局，但该策略仅在交易超过 1000 欧元的阈值时触发。（来源链接）

链捕手消息，Coinbase、Circle、Anchorage、Robinhood等十余家加密公司今日宣布推出反洗钱规则的系统“TRUST”，以遵守金融行动特别工作组（FATF）最近发布的“旅行规则”。TRUST系统要求成员公司在相互发送数据时使用端对端加密，并且绝不以可能受到第三方攻击的方式存储客户信息，建立了一套最低限度的安全做法。 FATF工作组是一个致力于打击洗钱和恐怖主义融资的国际机构，而“旅行规则”要求金融机构收集超过3000美元的交易的发送者（有时包括接收者）的信息。FATF在去年秋天明确表示，旅行规则适用于加密货币公司。（来源链接）

链捕手消息，日本虚拟资产服务提供商表示正与监管机构就“旅行规则”进行谈判。“旅行规则”要求虚拟资产服务提供商共享超过特定阈值的交易的客户数据。该规则是由金融行动特别工作组 (FATF) 推荐的。今年3月，日本金融厅 (FSA) 要求虚拟资产服务提供商实施框架以履行旅行规则。根据通知，日本虚拟资产和加密资产交易协会 (JVCEA) 预计将在2022年4月之前引入“旅行规则”。（来源链接）