ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，联合国毒品和犯罪办公室（UNODC）发布的题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告指出，东南亚跨国犯罪团伙利用非法加密货币挖矿、稳定币及 Telegram 黑市，迅速扩大全球洗钱与诈骗活动，涉及数十亿美元，威胁全球安全。

ChainCatcher 消息，据 unchained 报道，美国司法部（DOJ）在一份备忘录中表示，将重新审视一种做法：即在涉及欺诈和盗窃的案件中，当数字资产被没收后，如何以低于当前市值的价格向投资者赔付。 备忘录中提到，司法部关注了 2022 年一些著名的破产案例，包括 FTX、Voyager Digital、Celsius Network、Genesis Global、BlockFi 以及 Gemini Trust。虽然并非所有这些破产案件都涉及刑事指控，但司法部指出，其中许多案件都因为“欺诈和盗窃”导致投资者损失了数字资产。此外，司法部还指出，在之后几年中，这些数字资产的价值出现了大幅上涨。 不过，法院的做法并非出于让债权人痛苦的意愿。问题在于，现行的美国破产法规规定，没收的资产应按欺诈发生时的美元价值返还给受害者。虽然这看起来似乎不公平，但专家表示，这项规则背后有其重要原因，而且要改变它可能非常困难。

ChainCatcher 消息，据 BeInCrypto 报道，网络犯罪分子正利用新型钓鱼短信诈骗手段，将目标对准币安用户。数十名币安用户反映，收到一批看似正规的钓鱼短信，其使用的电话号码和短信收件箱与平时接收币安官方信息的渠道一致。经对比，这些钓鱼短信措辞和格式高度相似。据此推测，有特定威胁行为者或犯罪团伙正针对币安用户策划精心设计的钓鱼攻击。此类定向钓鱼攻击中，短信常警告用户账户存在异常活动，如新添加设备双重认证。最常见的钓鱼短信会提及币安 API 与 Ledger Live 意外关联，并催促收件人拨打短信提供的电话号码。部分用户表示，这些钓鱼短信与合法币安通知出现在同一条短信线程，令人困惑，易落入陷阱。不少用户毫无防备，因诈骗短信发送者 ID 与币安真实通知 ID 相同。 币安首席安全官 Jimmy Su 证实，币安已注意到短信钓鱼事件呈上升趋势。他表示：“越来越多钓鱼诈骗者通过短信冒充我们或其他合法发送者，这些诈骗信息看似真实，诱骗用户泄露敏感信息、点击钓鱼链接或转账，导致用户资产损失。”Su 还透露，币安已将反钓鱼代码功能扩展至短信服务，该功能最初为电子邮件设计。此代码是用户自定义标识符，会出现在币安官方信息中，帮助收件人识别真正通知，避免被冒充者欺骗。目前，反钓鱼代码功能已在币安运营的所有获许可司法管辖区推出。此外，据币安称，无论已注册还是未注册用户，都报告收到可疑短信。

ChainCatcher 消息，美国司法部发布关于加密货币法律的官方声明，称开发者将不承担责任，使用代码的犯罪分子将受到追责。即明确开发者不对代码被犯罪分子使用负责，执法重点转向欺诈、恐怖主义融资等真正犯罪行为。 备忘录强调保护合法区块链用户和企业的权益，支持公平访问银行服务，并减少对加密交易平台和混币服务的执法行动。此举或标志着特朗普政府进一步放宽对加密行业的限制，为行业发展注入新活力。

ChainCatcher 消息，据烟草在线网报道，广西柳州市烟草专卖局配合公安部门成功铲除一个利用虚拟货币泰达币（USDT）进行涉烟非法交易的犯罪团伙。 据悉柳州烟草联勤指挥数据中心的“虚拟货币卷烟交易态势感知系统”通过搭建区块链节点同步全链账本获取虚拟货币流水数据，配合公安部门精准抓捕柳州本地关联涉案嫌疑人 12 人，查获非法卷烟 8.44 万支，涉及虚拟货币交易量 28625 枚泰达币。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，欧洲刑警组织在一份关于严重和有组织犯罪的威胁评估报告中指出，人工智能和加密技术在犯罪效率方面发挥着重要作用。 该执法机构表示，犯罪网络已经展现出快速适应新技术的能力。 报告称，人工智能的变革性使其成为犯罪分子眼中极具吸引力的工具。 报告称，生成式人工智能“降低了数字犯罪的准入门槛”。 该政府机构表示，人工智能让犯罪分子能够以多种语言编写信息，更精准地瞄准全球受害者。它还允许恶意行为者创建恶意软件和儿童性虐待材料。

ChainCatcher 消息，Telegram 创始人 Pavel Durov 在刑事调查期间获准返回迪拜后对法国法官和他的团队表示感谢，他确认在法国待了几个月后已经回到迪拜，同时还称 Telegram 多年来在审核、合作和打击犯罪方面不仅满足而且超越了其法律义务。

ChainCatcher 消息，据 Mario Nawfal 称，英国社交媒体黑客攻击激增，相关案件从 2023 年的 22,530 起上升至 2024 年的 35,434 起。黑客通常通过接管社交媒体或电子邮件账户，冒充用户并诱骗其好友提供安全代码。 链上侦探 ZachXBT 对此表示，英国对网络犯罪的惩罚力度较低，即使举报诈骗，犯罪者往往不会受到实质性惩罚。此外，执法机构在处理此类案件时也面临资源短缺的问题。

ChainCatcher 消息，据英国媒体《天空新闻台》报道，英国警方和检察官表示，一名国家犯罪调查局（NCA）官员在调查网络有组织犯罪期间涉嫌盗窃近 6 万英镑的比特币，已被起诉。 默西塞德郡警方发言人表示，42 岁的 Paul Chowles 被指控与 2017 年涉嫌盗窃 50 枚比特币相关的 15 项罪名。八年前，这些加密货币的价值接近 6 万英镑，而现在的价值超过 300 万英镑。Chowles 将于下月出庭利物浦地方法院。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，最高人民检察院检察长应勇在十四届全国人民代表大会第三次会议上做最高检工作报告，2024 年检察机关起诉财务造假、内幕交易等证券类犯罪 825 人，起诉利用“虚拟货币”转移犯罪所得等洗钱犯罪 3032 人。

ChainCatcher 消息，据 21Shares 策略主管 Eliezer Ndinga 在社交媒体上表示，其认为美国政府有两种方式可以增加其比特币储备。第一种是通过没收犯罪所得的比特币，例如丝绸之路案件中的 174,000 枚比特币，这种方式无需新增支出；第二种是将加密货币执法机构（如美国证券交易委员会/商品期货交易委员会）征收的罚款重新用于购买比特币。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，印度执法局（ED）已选择加密货币交易所 CoinDCX 负责管理被查封的数字资产。作为合作的一部分，CoinDCX 将提供安全的托管基础设施来存储和管理被没收的资产。 印度当局加强了对加密货币欺诈的执法力度，在 GainBitcoin 和 BitConnect 骗局中扣押了价值近 2 亿美元的资产。 执法局助理主任 Parneet Kumar 表示，CoinDCX 在查封过程中提供了配合，协助执法局进行调查并确保符合所有法律要求。

ChainCatcher 消息，据公安部网安局消息，网络上相继出现山寨 DeepSeek 网站和木马病毒，给广大群众带来极大的困扰和安全隐患。 据悉犯罪团伙推出“ DeepSeek ”的区块链项目，声称是基于 DeepSeek 技术开发的分布式账本项目，吸引众多投资者参与众筹，筹集到大量资金后团队消失不见。最近有很多人被拉进所谓的“ DeepSeek 官方群”，群里有人号称可以提供“内测资格”或“高级课程”，并创建了“ DeepSeekCoin ”的虚拟货币，吸引了大量投资者购买，结果投资者投入的资金都打了水漂。 网警提示做好防范，从官网、主流的应用市场下载正版 DeepSeek，并警惕各种安全风险，从源头上规避下载仿冒程序的可能。

ChainCatcher 消息，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 发文谈及 “比特币耶稣” Roger Ver 时表示，因为非暴力税务犯罪而被判终身监禁是荒谬的。 Vitalik 表示，针对 Roger Ver 的案件似乎具有很强的政治动机；就像暗网丝绸之路创始人 Ross Ulbricht 一样，很多人和公司曾因更严重的罪行被指控，却面临比 Roger 所面临的判决要轻得多的刑期。 如果 IRS 确实威胁 Roger 的律师以获取保密信息，那是一种恶意行为；律师保密咨询的权利必须得到神圣不可侵犯的保护。真正的善意错误应该通过给予当事人机会缴纳税款（包括利息和罚款）来纠正，而不是通过起诉。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Chainalysis 发布的 2025 年“加密犯罪报告”显示，加密犯罪已进入由人工智能驱动的骗局、稳定币洗钱和高效的网络集团主导的专业化时代，过去一年的非法交易额达到 510 亿美元，打破了之前的记录。 初步估计显示，2024 年加密犯罪有所下降。但更深入的分析表明情况并非如此：犯罪分子采用了先进的洗钱技术，以稳定币、DeFi 和人工智能驱动的欺骗为依托，造成了犯罪减少的假象。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，俄罗斯最高法院主席 Irina Podnosova 在出席总统普京参加的年度法官会议上表示，随着加密货币在经济中的普及，涉及数字货币的犯罪案件显著增加。 最高法院正在准备新立法，将在刑事案件中将加密货币认定为财产。

ChainCatcher 消息，据港媒东网报道，虚拟资产交易平台币安首席执行官 Richard Teng 在香港与执法部门见面，并讨论推进双边合作，以打击与虚拟资产相关的金融和网络犯罪。 双方讨论议题包括扩大和加强区块链生态系统中公私部门间的网络防御合作，以及在面对日益复杂的威胁和精进技术犯罪分子下，持续增强执法机构的能力。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，澳大利亚警方近日破获了一个针对墨尔本加密货币 ATM 和收藏卡商店的犯罪集团，查获了大量被盗物品，包括枪支、车钥匙、药丸压榨机和电动工具，以及价值数万美元的口袋妖怪、游戏王、万智牌等收藏卡。 四名男子因与犯罪活动有关而被捕，其中一人面临 14 项盗窃及持有违禁枪支等指控，将于 5 月 2 日出庭；另一人被控五项商业盗窃等罪名，定于 2 月 21 日出庭。其余两人已释放，等待进一步调查。

ChainCatcher 消息，据财联社报道，最高人民检察院今日通报2024年全面深化检察改革工作情况。其中提到，协同有关部门制定司法解释，完善惩治证券期货、洗钱、危害税收征管等刑事案件司法规范，更加有力惩治利用虚拟货币非法向境外转移资产、逃税、骗取出口退税等犯罪活动。 完善各类经营主体平等保护机制，依法监督纠正利用刑事手段干预经济纠纷、违法查封扣押冻结财产特别是违规异地执法和趋利性执法司法问题。健全最高人民检察院派驻中国证监会检察工作机制，加强金融监管执法司法衔接协作。

ChainCatcher 消息，据金十报道，最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅 2 月 13 日做客最高检厅长访谈活动时表示，当前电信网络诈骗犯罪高发多发，形势仍严峻复杂。 一是诈骗集团跨境化、垄断化，犯罪分子在境外开设“工业园”“科技园”，通过提供保障、武装庇护等方式实施管理控制，抽成或收费获取赃款，形成大型犯罪组织。 二是诈骗手段多元复合，“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”“诈敲结合”等更具迷惑性，衍生出故意伤害等严重暴力犯罪。 三是黑产犯罪模块日趋稳定，犯罪工具软件简单易用，导致更广泛人群被吸附到犯罪活动中。四是资金渠道交织隐蔽，虚拟币“洗钱”成为主流手法，帮助犯罪分子“小额多笔”转移涉诈资金，回溯难度高。