ChainCatcher 消息，据塔斯社，前 BTC-e 运营者 Alexander Vinnik 的律师 Arkady Bukh 证实，在其上周获释后，美国已“放弃（dropped）”针对 Vinnik 的案件，加州北区法院已确认将撤销对 Vinnik 的所有指控。 此前消息，据《纽约时报》披露，作为与俄罗斯交换的一部分，美国将释放涉嫌网络犯罪的俄罗斯头目 Alexander Vinnik，以换取美国公民 Marc Fogel 获释。 Vinnik 曾运营 BTC-e，该交易平台曾是全球最大的加密货币交易平台之一。 他于 2017 年被捕，并应华盛顿方面要求，因涉嫌通过该平台洗钱 40 亿美元而被拘留。今年 5 月，他对洗钱共谋指控表示认罪，并面临 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 已向法官提出请求，要求撤销对其的刑事指控。 此前，上诉法院裁定美国财政部对该加密混合器的制裁行为属非法，认为财政部在此案件中“越权”行事。

ChainCatcher 消息，美国佐治亚州一名法官驳回了 2020 年佐治亚州选举干扰案中针对前总统、2024 年共和党总统候选人特朗普的两项刑事指控，以及另一项针对特朗普盟友的指控。

ChainCatcher 消息，一名巴西联邦法官下令撤销对比特币庞氏骗局 Mirror trading International（MTI）已故首席执行官 Johann Steynberg 的刑事指控，此前警方调查证实了他的死亡报道。Steynberg 的死亡证明已被添加到案件档案中。在该消息被披露后，部分受害者立即对这些说法进行了诽谤。一些人认为 Steynberg 可能伪造了他的死亡。在他去世时，Steynberg 的死亡证明显示他患有急性呼吸衰竭。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，FTX 前高管 Ryan Salame 在承认刑事指控后将于 5 月 28 日在纽约法庭被判刑。 据悉，Ryan Salame 于去年 9 月承认共谋非法政治献金以及共谋经营无证汇款业务的罪名。

ChainCatcher 消息，加密公司 SafeMoon 周四申请破产，其高管在美国面临刑事指控。SafeMoon 表示，其有 50 至 99 名债权人，资产在 1000 万至 5000 万美元之间，欠款在 10 万至 50 万美元之间。与其他加密公司申请的第 11 章破产不同，第 7 章破产通常没有重组和重新启动公司的意图。SafeMoon 的高管上个月被美国官员以证券欺诈阴谋、电信欺诈阴谋和洗钱阴谋的指控逮捕，但创始人 Kyle Nagy 被控但尚未被逮捕。该公司还面临证券交易委员会的诉讼，指控欺诈和证券法违规行为。SafeMoon 的 SFM 在过去 24 小时暴跌了 42 ％，尽管其流动性不高，市值也不是很大。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，法国法院宣布被指控的稳定币交易项目 Platypus Finance 850 万美元黑客攻击案嫌疑人无罪，嫌疑人在黑客攻击发生后的一周被逮捕，此前加密货币侦探 ZachXBT 和币安提供的信息帮助法国警方追踪到了嫌疑人两兄弟。 据悉，被告辩称其是“道德黑客”，声称获取这些资金是为了将它们返还给协议，希望能获得总金额的 10% 作为奖金。在此辩解下，被告被判无罪。

ChainCatcher 消息，据彭博社援引知情人士披露，美国司法部正在向币安寻求超过 40 亿美元的罚款，作为对其进行长达数年调查的拟议解决方案的一部分。 知情人士透露，消息最快可能在本月底发布，但仍不稳定。拟议决议的具体时间和结构以及具体费用尚不清楚。 三名知情人士表示，该协议旨在达成一种平衡，使币安能够继续运营，而不是冒着崩溃的风险，从而降低给市场和加密货币持有者带来的负面影响。

ChainCatcher 消息，据华尔街日报报道，知情人士透露，美国司法部已经进行了长达一年的调查，可能导致币安和赵长鹏受到刑事指控以及数十亿美元的罚款。币安和司法部已经讨论了几个月，币安内部一直在讨论赵长鹏是否应该下台。 本月早些时候 Binance.US 高管离职前几天的虚拟会议上，时任 Binance.US 首席执行官的 Brian Shroder 表示，赵长鹏需要解决“他的监管问题，将他所持有的 Binance.US 股份置于保密信托中，或者出售他的股票”，以便该美国平台保持其增长动力。 针对面临的监管困境，币安联合创始人兼首席营销官何一上个月在给员工的一封信中誓言要克服这些麻烦。何一称：“每场战斗都是生死攸关的情况，唯一能打败我们的就是我们自己，我们已经赢了无数次了，这次我们也需要赢。” 此外，据知情人士透露，赵长鹏在不公开的情况下一直在聘请新的律师来处理美国司法部的案件，然而他一直呆在他在阿联酋的家中，阿联酋与美国没有相互引渡条约。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国纽约南区地方法院 9 月 13 日提交的文件显示，加密借贷公司 Celsius 的前首席营收官 Roni Cohen-Pavon 对与共谋价格操纵、证券欺诈、操纵证券价格和电汇欺诈四项刑事指控表示认罪。他已缴纳 4000 万美元的保释金获得保释，直到 12 月 11 日量刑听证会。 认罪是与检察官达成的协议的一部分，该协议要求 Cohen-Pavon 向受 Celsius 崩溃影响的各方进行赔偿。据称，前首席执行官 Alex Mashinsky 基通过人为抬高价格，从CEL代币的销售中获得了大约 4200 万美元的利润，而 Cohen-Pavon 则获得了大约 360 万美元的收入。

ChainCatcher 消息，据福布斯报道，FTX 创始人 SBF 将于 10 月 3 日面临刑事审判，当前该案件的陪审团正在遴选中，其法律团队提交了一份他们想在审判前向潜在陪审员提出的拟议问题清单，共包含 64 个问题，其中包括：他们或其家人或熟人是否曾经在加密货币交易中亏损过、是否有与患有多动症的人打交道的经历等。陪审团的最终问题将由主持本案的法官 Lewis A. Kaplan 在辩方和检方双方的意见下确定。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，FTX 前高管 Ryan Salame 计划于本周四承认因加FTX 倒闭而受到的刑事指控。在与检察官进行长时间的谈判后，Salame 定于周四下午在曼哈顿联邦法院出庭。 此前消息，曼哈顿联邦检察官正在调查 FTX 前高管 Ryan Salame 及其女友等人因是否违反竞选财务法被调查。

ChainCatcher 消息，巴哈马一家法院阻止该国政府同意让美国检察官对已破产的加密交易平台 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）提起部分刑事诉讼。巴哈马最高法院表示，在 SBF 有正式的机会提出反对之前，该国外交部长和司法部长不能同意新的指控。 上个月，曼哈顿的美国联邦检察官表示，如果巴哈马政府不同意，他们将撤销针对 SBF 的五项海外贿赂、银行欺诈和共谋指控。去年 12 月，SBF 最初的八项指控中并未包括这些指控，指控的重点是前一个月 FTX 的崩溃，但在他被引渡后增加了这些指控。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，在周一的审前动议中，Bankman-Fried 的律师提出驳回大部分对 SBF 的刑事指控，包括合谋对 FTX 客户进行电汇欺诈的指控；串谋对 Alameda Research 贷方进行电汇欺诈；串谋进行银行欺诈等，理由是检察官没有“因未能主张有效的财产权而构成犯罪”。 此外，律师还驳回了银行欺诈阴谋、无证汇款操作、非法政治捐款和贿赂指控，其论点包括 FTX 的失败源于“加密冬天”，并将过去几年围绕数字资产的监管争论归咎于美国政府。但律师并未试图驳回共谋证券欺诈、证券欺诈和共谋洗钱的指控。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据路透社报道，前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried（SBF）周一要求美国法官驳回该国检方对他的刑事指控。在提交给曼哈顿联邦法院的一份文件中，SBF 的律师表示，其中几项指控未能正确陈述犯罪行为。 检察官必须在 5 月 29 日之前回应 Bankman-Fried 的驳回请求，美国地区法官 Lewis Kaplan 将于 6 月 15 日听取辩论。（来源链接）