ChainCatcher 메시지에 따르면, 파이쉴드 모니터링 결과 FTX 청산자의 주요 지갑 주소가 지난 7시간 동안 바이낸스로 약 190만 개의 RAY(약 1070만 달러 가치)를 전송했습니다.

ChainCatcher 메시지, Kaiko는 X에 게시하여 약 2년 후 "Alameda Gap"이 드디어 사라졌다고 전했습니다. FTX와 그 자매 회사 Alameda의 파산 후 남겨진 유동성 격차가 미국 거래소에서 메워졌습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 파이쉴드 모니터링 결과 FTX 청산인 주요 지갑으로 표시된 주소가 방금 바이낸스로 약 11,400 SOL(약 266만 달러 가치)을 전송했습니다.

ChainCatcher 메시지, FTX Trading Ltd. 및 그 관련 채무자들은 FTX가 법원 승인 파산 재조정 계획의 최종 전제 조건을 완료하는 데 가까워지고 있으며, 이는 FTX가 채권자와 고객에게 보상금을 분배할 수 있는 길을 열어준다고 발표했습니다. 파산 재조정 계획의 발효는 법원에서 승인된 재조정 계획이 공식적으로 시행되기 시작함을 의미합니다. 이는 일반적으로 파산 회사가 재조정 과정에서 중요한 단계를 완료하고, 채권자 및 기타 관련 당사자와 합의에 도달했으며, 계획에 따라 실제 채무 상환 및 자산 분배를 진행할 준비가 되었음을 나타냅니다.FTX는 예상 분배 일정에 대한 다음과 같은 업데이트를 제공했습니다:12월 초에, 채무자는 전문 분배 대리인과 최종 계약을 체결할 것으로 예상하고 있으며, 이 대리인들은 FTX가 지원하는 관할권 내에서 전 세계 고객에게 보상금을 분배하는 데 도움을 줄 것입니다. 그때, 채무자는 고객이 기존 고객 포털에서 승인된 계정을 설정하는 방법에 대한 지침을 제공할 것입니다.12월 말까지, 채무자는 법원이 논란이 있는 청구의 준비금 금액을 승인한 법원 명령 이후에 정확한 발효 날짜를 발표할 것으로 예상하고 있으며, 이는 확인 명령에 따라 분배를 위한 전제 조건입니다.채무자는 현재 파산 재조정 계획이 2025년 1월 초에 발효될 것으로 예상하고 있습니다. 확인 명령에 따라, 첫 번째 분배는 발효 날짜 이후 60일 이내에 이루어지며, 분배 대상은 계획에서 허용된 청구의 편의 채권자입니다. 최초 분배의 기록 날짜는 발효 날짜와 동일할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화폐 거래소 FTX의 공동 창립자이자 전 최고 기술 책임자 Gary Wang이 미국 검찰에 광범위한 협력을 제공하여 이미 형기를 마쳤고 추가 형기를 받지 않게 되었습니다.Wang은 최대 50년의 징역형에 직면했지만, 2022년 11월 FTX가 파산한 직후 당국과 협력을 시작했습니다.검찰의 Andrew Roos는 Wang의 협력의 독특성을 강조하며 그의 기술 전문성과 처음부터 도움을 제공하려는 의지를 강조했습니다. Roos는 "그는 협력 첫날에 우리에게 사건의 절반을 해독해 주었습니다."라고 말했습니다. Wang의 통찰력은 FTX의 코드가 고객 자금을 어떻게 유용하게 허용했는지를 이해하는 데 필수적이며, 이는 거래소와 관련된 사기 활동에서 핵심적인 역할을 했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면 Sam Bankman-Fried의 전 부하이자 FTX 공동 창립자인 Gary Wang이 FTX 암호화폐 사기 사건에서의 역할로 인해 미국 판사에 의해 구금에서 면제되었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 소송 문서의 공개에 의하면, Meerun은 복잡하고 조직적으로 구성된 범죄자로, 2021년부터 BTMX와 같은 토큰을 조작하여 FTX를 사기쳐 10억 달러 이상의 손실을 초래했습니다. 그의 수법에는 담보 가치를 높이기 위해 토큰 가격을 조작하고, FTX 마진 시스템의 취약점을 이용해 자금을 확보하며, 허위 KYC 자료와 여러 연관 계정을 통해 감시를 피하는 것이 포함됩니다.FTX 팀은 Meerun의 계좌를 동결하려고 했지만, 그의 출금을 제때 막지 못해 4.5억 달러를 성공적으로 현금화하게 되었습니다. 또한, Meerun은 MOB, BAO, SXP와 같은 다른 토큰을 조작하여 시장 유동성이 부족한 특성을 이용해 막대한 이익을 얻은 혐의도 있습니다.문서는 Meerun이 폴란드, 루마니아 및 우크라이나의 조직 범죄 네트워크와 밀접한 연관이 있으며, 이 네트워크는 인신매매 및 테러 자금 지원과 관련이 있다고 추가로 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 @ai_9684xtpa가 모니터링한 바에 따르면, 3시간 전, 거대 고래 0xB97...37a3f가 2년 전 FTX에서 평균 가격 1579달러로 인출한 1804개의 ETH를 모두 바이낸스에 재충전했으며, 이는 매도 의심이 됩니다.그가 매도할 경우 270만 달러의 이익을 얻을 것이며, 재충전 가격은 3076달러로, 수익률은 94.8%입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 모니터링에 의하면 Alameda Research: FTX 파산 재산이 22:21에 Polygon 다중 서명 계약에서 1,563.9만 개의 POL을 수령했으며, 이는 약 581만 달러의 가치입니다.파산한 Alameda Research는 Polygon의 투자자 중 하나입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Three Arrows Capital (3AC)의 청산인이 FTX에 대한 청구를 수정하려고 하며, 청구 금액을 1억 2천만 달러에서 15억 3천만 달러로 늘리고 있습니다.3AC의 청산인은 해당 헤지펀드가 파산하기 2주 전, FTX가 그들의 플랫폼 자산을 청산하고 압류하여 133억 달러의 부채를 상환했다고 주장합니다. 이 헤지펀드는 이러한 거래가 "회피 가능하고 불공정하다"고 주장하며 3AC 채권자에게 피해를 주었다고 말합니다. 3AC는 청산이 무효여야 한다고 생각하며, FTX가 거래를 저평가하고 신뢰와 계약을 위반했다고 비난합니다.이 파산 헤지펀드는 또한 FTX가 필요한 정보를 지연 제공하여 3AC가 손실을 계산하기 위해 원시 데이터를 분석하도록 강요했다고 주장합니다. 따라서 3AC는 8월에만 청산 금액을 확인할 수 있었다고 말합니다. 그러나 FTX는 3AC와 관련된 한 익명의 개인이 자산 청산을 시작했다고 응답했습니다. FTX는 이 사람의 신원을 아직 확인하지 못했습니다. 법원은 11월 20일에 3AC의 청구 수정 동의안에 대한 청문회를 개최할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 연방 검찰이 FTX 공동 창립자 Gary Wang이 SBF 사건에 대해 연방 검찰에 "탁월한" 도움을 주었다고 밝혔으며, 그는 미국 정부가 다른 사기를 발견하는 데 도움을 주기 위해 "도구"를 만들었다고 전했습니다. 또한 Wang에 대한 관대한 처분을 촉구했습니다.연방 검찰은 수요일에 제출한 양형 보고서에서 "Wang은 또한 실질적인 도움을 제공했으며, 이 과정에서 과거의 잘못을 바로잡기 위한 조치를 취하고 그의 비범한 컴퓨터 프로그래밍 기술을 활용하여 주식 및 암호화폐 시장에서의 잠재적 사기를 탐지했다"고 썼습니다. Wang의 코드 세부 사항은 정부 문서에서 대량으로 삭제되었습니다.미국 정부는 그의 공범들과 달리 Wang은 고객, 채권자 또는 투자자를 속이지 않았으며 고객 자금을 유용하지 않았다고 밝혔습니다. 검찰은 구체적인 양형을 제안하지 않았지만 제출된 의견서에서 법원이 Wang의 탁월한 협력을 고려할 것을 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지, Cointelegraph는 X에서 미국 법무부가 FTX와 관련된 Binance 계좌에서 1.6억 달러의 암호화폐 몰수를 신청했다고 보도했습니다. 이 자금은 Sam Bankman-Fried가 연루된 뇌물 사건과 관련이 있다고 합니다.Finance feeds의 보도에 따르면, 법원 문서에는 Bankman-Fried가 2021년 11월 16일에 한 개인 지갑으로 4000만 달러의 Tether를 송금하여 중국 관료에게 뇌물을 제공했다고 합니다. 계좌가 해동된 후, 다시 "수천만" 암호화폐로 뇌물금을 지급했습니다.검찰은 2023년 12월 해당 계좌의 가치는 860만 달러였으며, 이후 암호화폐 가격이 상승하고 현재 해당 계좌는 약 1850만 달러를 보유하고 있다고 주장했습니다. 이 계좌와 그와 연결된 다섯 개의 지갑은 "거의 매일" 비트코인과 스테이블코인을 입금하고, 이를 다양한 다른 암호화폐로 전환하는 것으로 나타났습니다. 이 자산에는 Solana, Cardano, XRP, Internet Computer 및 Avalanche가 포함됩니다.전 Alameda Research CEO Caroline Ellison은 뇌물 총액이 1.5억 달러에 달한다고 증언했습니다. 2023년 12월 21일, 판사 Lewis Kaplan은 Bankman-Fried의 재판 기간 동안 해당 계좌를 압수하라는 명령을 내렸으며, 그는 이 재판에서 7건의 중범죄로 유죄 판결을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Forbes의 보도에 의하면 FTX의 파산 유산 관리자가 채권자들을 위해 자금을 회수하려고 시도하면서 Binance, Anthony Scaramucci, SkyBridge Capital, Crypto.com, 심지어 마크 저커버그가 지원하는 로비 단체 Fwd.us 등 여러 기관에 대해 23건의 새로운 소송을 제기했습니다.이 소송은 이러한 조직으로 이전된 자금이 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried가 계획한 더 큰 규모의 "영향력 구매 활동"의 일환이라고 주장합니다. 소송 문서에 따르면, Bankman-Fried는 후원, 투자 및 기부 등을 통해 정치 및 전통 금융 분야에 자금을 투입하여 자신의 명성을 높이는 동시에 FTX의 점점 심각해지는 재정 불안정을 은폐했습니다.소송은 이러한 지출이 FTX 또는 그 채권자에게 "거의 아무런 이익도 주지 않았다"고 주장하며, 주로 재정 안정성의 허상을 유지하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 이 회사는 자산 부채표에서 심각한 격차를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과, FTX/Alameda의 SOL 스테이킹 주소가 어제 17.98만 SOL(3,921만 달러)을 스테이킹에서 인출한 후 2시간 전에 이 SOL을 20개의 주소로 전송했습니다.이 SOL의 대부분은 Coinbase와 바이낸스로 유입될 것으로 보입니다. 현재 FTX/Alameda의 SOL 스테이킹 주소에는 676.4만 SOL(142.8억 달러)이 스테이킹 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 파이쉴드 모니터링 결과 FTX 청산자의 주요 지갑 주소가 지난 11시간 동안 CEX로 약 68만 HNT(약 440만 달러 가치)를 전송했습니다.