ChainCatcher 메시지, 체인 분석가 @ai_9684xtpa가 X에서 게시한 내용에 따르면, 미국 정부가 표시한 주소가 약 20억 달러의 BTC를 이동시켰습니다. 이번에 전송된 약 2.98만 개의 비트코인 주소는 2020년 11월 Silk Road에서 압수된 일부 토큰(총 69369개)을 보관하는 데 사용되었으며, 마지막 작업은 4개월 전이었습니다. 이번 작업은 판매를 위한 것일 수도 있고, 단순한 자금 이동일 수도 있으며, 4월 2일에도 지갑 자금 이동 작업이 있었으므로 구체적인 상황은 추후 지켜봐야 할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, Arkham 데이터에 따르면, 베이징 시간 19:34, 암호화폐 거래소 BitMEX의 지갑에서 총 8억 달러가 넘는 두 건의 자금 이동이 발생했습니다. 이체 금액은 각각 11303 BTC(약 6.25억 달러)와 4503 BTC(약 2.49억 달러)입니다.

ChainCatcher 메시지, Filecoin 생태계 LSD 프로토콜 STFIL Protocol은 X 플랫폼에서 다음과 같이 밝혔습니다: "STFIL의 핵심 기술 팀이 중국 현지 경찰의 조사를 받고 있으며, 그들은 현재 상황을 이해하기 위해 변호사를 고용했으며, 구금된 개인에게 법률 지원을 제공하고 있습니다."STFIL Protocol은 또한 지난 주 핵심 기술 팀이 구금된 상황에서 STFIL 플랫폼의 FIL이 알려지지 않은 외부 주소로 전송되었다고 밝혔습니다. 동시에 지난 며칠 동안 프로토콜에서 비정상적이고 계획되지 않은 업그레이드가 발생했으며, 자금이 다른 주소로 전송되었습니다. 팀은 적극적으로 도움을 요청하고 있으며, 커뮤니티가 이 알려지지 않은 주소를 추적하고 이해관계자의 이익을 보호하는 방법에 대해 논의할 수 있기를 희망하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 분석가 유진이 트위터에서 2월 6일 BTC 현물 ETF 자금 흐름 상황에 따라 2월 7일 미국 주식 시장 개장 후 각 ETF 관리 주소에서 약 4158 BTC(약 1.79억 달러)의 자금 이동이 있을 것으로 예상한다고 전했습니다.그중, 그레이스케일(GBTC) 관리 주소에서 약 1688 BTC(약 7272만 달러)가 유출될 것으로 보이며, 다른 아홉 개 ETF 관리 주소에서는 약 2470 BTC(약 1.06억 달러)가 유입될 것으로 예상됩니다. 블랙록(IBIT)이 가장 많이 유입되어 약 1050 BTC(4524만 달러)입니다. 전체적으로, 10개 ETF의 순유입은 약 782 BTC(3374만 달러)로, 자금이 연속 8일째 순유입되고 있음을 나타냅니다.그럼에도 불구하고, 그레이스케일의 유출이나 다른 ETF의 유입 규모 모두 둔화 추세를 보이고 있으며, 거래는 점차 안정세를 보이고 있습니다. 현재 이 10개 BTC 현물 ETF 관리 주소의 총 보유량은 약 655,576 BTC(283.2억 달러)입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 소셜 플랫폼에서 오늘 밤 미국 주식 시장 개장 후 각 BTC 현물 ETF 관리 주소에서 약 9,363 BTC(약 4.02억 달러)의 이동이 있을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.그 중, 그레이스케일 GBTC 관리 주소에서 약 4,235 BTC(약 1.82억 달러)가 유출될 예정이며, 다른 아홉 개 ETF 관리 주소에서는 약 5,128 BTC(약 2.20억 달러)가 유입될 것입니다. 블랙록 IBIT이 가장 많이 유입되어 3,812 BTC(약 1.64억 달러)에 달합니다. 전체적으로, 열 개의 ETF에서 순유입은 약 893 BTC(약 3,845만 달러)로, 연속 다섯 번째 날 자금 순유입을 기록하고 있습니다.현재 이 열 개의 BTC 현물 ETF 관리 주소는 총 약 653,396 BTC(약 280.8억 달러)를 보유하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면 @EmberCN이 모니터링한 결과, 어제 BTC 현물 ETF 자금 유입/유출 상황에 따라 오늘 밤 미국 주식 시장 개장 후 각 ETF 관리 주소에서 약 13,476 BTC(약 5.73억 달러)의 이동이 예상됩니다.그중 그레이스케일 (GBTC) 관리 주소에서 약 4,414 BTC(1/31 자금 유출 약 1.8768억 달러)가 유출될 예정이며; 나머지 아홉 개 ETF 관리 주소에서는 약 9,062 BTC(1/31 자금 유입 약 3.8536억 달러)가 유입될 예정입니다. 그중 피델리티 (FBTC)는 5,459 BTC(약 2.3211억 달러)가 유입되어 그레이스케일 유출량을 초과합니다. 열 개 ETF의 전체 순유입은 약 4,648 BTC(약 1.9768억 달러)로, 자금이 연속 4일째 순유입되고 있습니다.현재 열 개 BTC 현물 ETF 관리 주소의 총 보유 BTC 수량은 약 649,113 BTC(약 276억 달러)입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Asset 보도에 의하면, 한국의 암호 금융 회사 Delio는 6월 14일 입출금을 중단하기 전에 보유하고 있던 920억 원(약 707만 달러) 상당의 가상 자산을 모두 이전했습니다. Delio가 입출금을 중단하기 전에 모든 가상 자산을 이전한 배경과 목적은 검찰의 강제 조사로만 확인할 수 있습니다.Delio 대변인은 입출금 중단 후 "고객 가상 자산 인출, 재정 사기, 직원 개인 명의를 이용한 현금화" 등의 커뮤니티 소문은 사실이 아니다고 밝혔습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 바이낸스가 트윗을 통해 미국이 오늘 비트코인 ​​저장소를 구형 콜드 월렛 주소에서 1Pzaqw98로 시작하는 새 주소로 전송할 것이라고 밝혔습니다. 이로 인해 원래 주소에서 대규모 출금이 발생할 수 있지만 자금은 안전합니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 정보통에 따르면, 미국 당국이 Barry Silbert 소속 암호화폐 회사의 내부 재무 거래를 조사하고 있습니다. 브루클린의 연방 검찰이 Digital Currency Group과 그 암호화 대출 서비스 자회사 간의 송금 문제를 검토하고 있습니다. 그들은 또한 투자자들이 이러한 거래에 대해 어떻게 통보받았는지를 심층 조사하고 있습니다.한 정보통은 검찰이 이미 면담과 문서 제출을 요구하기 시작했다고 전했습니다. 또 다른 정보통은 미국 증권 거래 위원회(SEC)도 조사를 진행 중이라고 밝혔습니다. 조사는 아직 초기 단계에 있으며, Barry Silbert, DCG 및 그 어떤 자회사도 부정행위로 기소되지 않았습니다. (블룸버그)

ChainCatcher 메시지, Kraken 최고 보안 책임자는 소셜 미디어에서 FTX 자금 이동 사용자 신원을 확인했다고 밝혔습니다. 0x59a로 시작하는 주소의 체인 상 동적이 의문을 불러일으켰습니다.이전에 FTX와 FTX US는 대규모 자산을 해당 주소로 집계했습니다. 암호화 KOL Autism Capital은 이에 대해 "FTX 내부 직원이 자금을 모아 도망치려는 가능성이 매우 높습니다. FTX와 FTX US 지갑 주소는 현재 모두 영향을 받고 혼합되어 있습니다. 현재 영향을 받은 금액은 약 3.8억 달러입니다."라고 말했습니다.（출처 링크）