ChainCatcher 메시지에 따르면, 필리핀 전 시장 Alice Guo는 이미 파산한 Atom Asset Exchange(AAX)와 연관이 있으며, 이 거래소는 2022년에 자금 세탁과 고객의 암호 자산을 도난당했습니다.또한, 홍콩 경찰은 Su Weiyi가 AAX의 "주모자"라고 밝혔으며, 이 거래소는 한때 200만 명 이상의 사용자를 보유하고 있었으나 현재는 파산했습니다. 그는 최소 215만 달러의 고객 암호 화폐를 빼돌린 혐의를 받고 있습니다. 그러나 한 청원서는 이 금액이 최소 3000만 달러라고 주장하고 있습니다. Su Weiyi는 다른 파트너들과 함께 다른 회사를 소유하고 있으며, 이 파트너들은 이미 유죄 판결을 받은 중범죄자 Alice Guo와 Huang Zhiyang(바오푸 파트너)와 관련이 있습니다.Guo는 87건의 자금 세탁 혐의와 불법 도박 그룹 운영 및 인신 매매 혐의에 직면해 있습니다. 만약 유죄 판결을 받게 된다면, 그녀와 그녀의 공범들은 최대 1218년의 징역형에 처해질 수 있습니다. Guo는 모든 혐의를 부인하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 재무부는 캄보디아의 부유한 사업가 리용화와 그의 회사에 대해 제재를 시행하며, 인신매매 및 암호화폐 사기와 관련된 강제 노동에 연루되었다고 주장했습니다. 제재 조치는 리용화와 그의 회사의 미국 내 자산을 동결하고, 미국 시민의 관련 거래를 금지합니다.리용화와 그의 회사는 피해자를 사기 센터로 유인하고, 근로자에게 암호화폐 사기에 참여하도록 강요한 혐의를 받고 있습니다. 재무부는 이 조치가 인권 침해와 사기에 연루된 범죄자에게 책임을 묻기 위한 것이라고 강조했습니다. 이러한 제재는 제13818호 행정명령에 근거하여, '글로벌 맥가버티 인권 책임법'을 확장한 것입니다.