ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 암호화폐 플랫폼 Debiex가 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 "피싱 사기" 범죄 집단이라는 고소에 응답하지 않아 약 250만 달러를 지불하라는 명령을 받았다고 보도했습니다. 3월 13일, 애리조나주 연방 법원 판사 Douglas Rayes는 CFTC가 이전에 제기한 간이 판결 요청을 승인하고 Debiex가 고객으로부터 훔친 약 226만 달러를 반환하도록 명령했으며, 거의 22.15만 달러의 민사 벌금을 지불하도록 했습니다. 해당 판사는 Debiex가 CFTC에 응답하지 않은 것이 "용서할 수 있는 과실"이라는 증거가 없다고 밝혔습니다.CFTC는 2024년 1월 Debiex를 고소하며, 그 직원들이 소위 "피싱 사기"를 실행했다고 주장했습니다. 이는 소셜 미디어를 통해 고객과 로맨틱한 관계를 형성하여 신뢰를 얻고 그들을 설득해 해당 플랫폼에 투자하도록 유도하는 방식입니다. 이 사기는 다섯 명의 피해자가 Debiex에 약 230만 달러를 입금하도록 유도했으며, "Debiex 플랫폼은 이후 이 자금을 훔쳤습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 일본 암호화폐 거래소 BitTrade는 3월 27일 15:00에 UPCX(UPC)를 상장한다고 발표했습니다.Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, UPCX는 고속 블록체인을 기반으로 한 오픈 소스 결제 시스템으로, 결제 및 금융 서비스에 최적화되어 있습니다. UPCX는 스마트 계약, 계획된 결제, 정기 결제, 비관리형 관리, 허가된 결제 등 일련의 기술과 제품을 통해 금융 프로세스의 자동화 및 단순화를 강화하며, 사용자에게 더 안전한 결제 경험을 제공합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Fortune 보도에 따르면, 기프트 카드 암호화 플랫폼 Raise가 6300만 달러의 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, Haun Ventures가 주도하고, Paper Ventures, Selini Capital, GSR 및 Solana 공동 창립자 Raj Gokal이 참여했습니다. 이 회사는 이번 자금 조달의 가치를 공개하지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 러시아 통신 규제 기관인 Roskomnadzor가 러시아 및 동유럽 지역에서 가장 큰 장외 거래(OTC) 암호화폐 거래 집계 플랫폼 중 하나인 BestChange를 차단했습니다. Roskomnadzor는 구체적인 이유를 밝히지 않았지만, BestChange는 접근 제한 웹사이트 목록에 올라갔습니다. 플랫폼 대표는 법률 팀이 해제 문제를 적극적으로 처리하고 있다고 전했습니다.이번이 BestChange가 러시아에서 차단된 것은 처음이 아닙니다. 2017년, 상트페테르부르크 법원은 비트코인이 "통화 대체품"으로 간주되어 플랫폼을 금지했으며, 이 금지는 2018년에 해제되었지만, 이후 2019년에 다시 시행되고 반복적으로 조정되었습니다.이번 차단은 러시아가 비트코드와 디지털 자산을 규제하는 새로운 법규를 시행한 지 거의 6개월 후에 발생했으며, 새로운 법률은 디지털 통화 광고를 금지하고 암호화폐 송금 서비스를 제한합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Delphi Labs 공동 창립자 José Maria Macedo가 공유한 공지에 의하면, 포르투갈 최대 은행 중 하나인 Investimentos Globais(BiG)가 암호화 플랫폼으로의 법정 화폐 이체를 차단하기 시작했습니다. 공지에서는 이 조치가 유럽 중앙은행(ECB), 유럽 은행 관리국(EBA) 및 포르투갈 은행이 발표한 디지털 자산 위험 제공에 관한 지침을 준수하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 또한, 이 결정은 해당 국가의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 법률을 준수하기 위한 필요성에서 비롯된 것입니다.BiG는 2023년 관리 자산이 거의 700억 유로에 달하며, 이는 약 720억 달러에 해당한다고 보고했습니다.주목할 점은 현재 이 상황이 단지 개별 사례라는 것입니다. 한 사용자는 Macedo의 게시물에 댓글을 달며, 포르투갈 최대 은행인 Caixa Geral de Depósitos를 통해 암호화 플랫폼으로 법정 화폐 이체가 정상적으로 가능하다고 언급했습니다.Macedo는 BiG의 행동을 비판하며, "암호화폐는 피할 수 없는 것이며, 은행은 이미 퇴출되었고, 이러한 권력 남용 행위는 더 많은 사람들이 자산을 체인으로 이전하게 만들 뿐이다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 규제 당국이 사기 단체를 고소하며, 이들이 미국 증권 중개인 및 투자 자문 대표를 사칭하여 허위 웹사이트와 전화를 통해 최소 290만 달러를 사기쳤다고 주장했습니다.이 단체는 2019년부터 현재까지 미국 유명 증권 회사 직원의 신분을 가장하여 매달 15%-25%의 투자 수익을 약속했으며, 투자자에게 증권 중개인 및 암호 자산 거래 플랫폼에서 계좌를 개설하고 암호 자산을 구매하도록 지시한 후 이 자산을 착취했습니다. 피고인들은 또한 투자자를 그들이 만든 허위 온라인 투자 플랫폼으로 유도하고, 이 플랫폼에서 허구의 높은 수익을 표시했습니다.이 사건의 피해자는 주로 미국 거주자로, 피해자는 최소 28명이며, 총 손실 금액은 290만 달러에 달합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Portal Do Bitcoin은 BeeFund 플랫폼이 고객 잔액을 동결하고 웹사이트를 폐쇄한 혐의를 받고 있다고 보도했습니다.처음에 이 회사가 제공한 암호화폐 투자 계획은 매일 최대 12.75%의 수익률을 약속했으며, 10월 초 이후 BeeFund는 Reclame Aqui 웹사이트에서 출금 동결에 대한 고객 불만을 대량으로 접수했습니다. 이에 대해 BeeFund는 텔레그램 그룹에서 모든 고객 잔액을 BEEB 2.0이라는 새로운 암호화폐로 전환할 것이라고 발표했습니다.잔액에 접근하기 위해 고객은 11월 6일 이전에 먼저 10달러의 스테이블코인을 입금해야 합니다. 이 요구 사항을 충족하지 못할 경우, 고객은 11월 7일부터 동결된 잔액의 10%를 지불해야 자금을 인출할 수 있습니다. 예를 들어, 1000달러를 투자한 고객은 100달러를 지불해야 인출할 수 있습니다.이러한 조치는 플랫폼의 투명성과 합법성에 대한 커뮤니티의 의문을 불러일으키며, 사기에 연루된 것으로 의심되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 폭스 기자 엘리너 테렛(Eleanor Terrett)의 보도에 의하면, 미국 국회의원 브래드 셔먼(Brad Sherma)은 하원 규칙 위원회에 수정안을 제출하여 통과된 국방 권한 법안(NDAA)에 다음 내용을 포함할 것을 요구했습니다:미국 재무부 장관은 "미국 사법 관할권 하에 있는 디지털 자산 거래 플랫폼과 거래 중개인이 러시아에 있는 것으로 알려져 있거나 합리적으로 인정될 수 있는 암호화폐 주소와 거래하는 것을 금지할 수 있는 명확한 권한을 가진다."금융 범죄 단속 네트워크(@FinCENnews)는 1만 달러 이상의 해외 암호화폐 거래에 참여하는 미국 납세자에게 FinCEN 양식 114(FBAR)를 제출할 것을 요구할 권한을 가진다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk는 태국 증권 거래 위원회(SEC)가 인도 및 필리핀 등 국가의 이전 결정을 인용하여 "무허가" 암호화 플랫폼을 차단하기로 결정했다고 보도했습니다.금요일 발표에 따르면, 태국 당국은 집행 효율성을 높이고 온라인 범죄 문제를 해결하기 위해 "무허가" 암호화 플랫폼을 차단하기로 결정했습니다. 기술 범죄 예방 위원회 회의 후, 태국 증권 거래 위원회(SEC)는 무허가 디지털 자산 서비스 제공업체 정보를 디지털 경제 및 사회부에 제출하여 이러한 플랫폼에 대한 접근을 차단할 것을 요청받았습니다.발표에 따르면, SEC는 사용자에게 미치는 영향을 고려했으며, 그들에게 계정을 관리할 시간을 제공한 후에는 해당 서비스를 사용할 수 없게 될 것이라고 합니다. 따라서 발표는 해당 플랫폼의 사용자에게 신속하게 플랫폼에서 자산을 인출할 것을 요구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 남아프리카 공화국이 3월 말까지 약 60개의 암호화폐 플랫폼에 라이센스를 발급할 것이라고 보도했습니다. 이는 아프리카 대륙에서 디지털 자산 거래 플랫폼이 운영 라이센스를 요구하는 첫 번째 국가 중 하나가 되는 것입니다. 이 나라의 금융 부문 행동 규제 기관(FSCA)은 300개 이상의 암호 자산 제공업체가 승인을 요청하고 있다고 밝혔습니다. 이 규제 기관은 거래 플랫폼이 11월 30일 이전에 라이센스를 신청할 수 있도록 허용하며, 그렇지 않으면 법 집행 조치의 위험에 직면할 수 있습니다. FSCA는 기존의 금융 서비스 법을 사용하여 암호화폐를 규제할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 전 바이낸스 동유럽 고위 임원인 Gleb Kostarev와 Vladimir Smerki가 새로운 암호화 플랫폼 Blum을 공동으로 시작하고 있다고 보도했습니다. Blum은 사용자가 여러 블록체인 네트워크의 제3자 암호화 지갑에서 직접 거래할 수 있도록 할 예정이며, 첫 번째 발행은 이달 말에 진행될 예정입니다. Blum의 목표는 아시아 전역의 고객이며, 조지아에서 가상 자산 서비스 제공자로서의 승인을 요청할 계획입니다. 본사는 두바이에 두어질 가능성이 있으며, 현재 외부 투자자로부터 이 사업을 위한 자금을 모으기 위해 협상 중이며, 이달 말에 이 자금 조달 라운드를 완료하기를 희망하고 있습니다.Kostarev는 이전에 바이낸스 동유럽, 독립 국가 연합(CIS), 터키, 호주 및 뉴질랜드의 지역 책임자를 역임했으며, Smerkis는 독립 국가 연합 지역의 총괄 매니저로 활동했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 증권 거래 위원회(SEC) 기준을 충족하는 암호화폐 회사인 Prometheum은 고객의 ETH를 보유함으로써 사업을 시작할 계획인 새로운 경로를 개척하고자 하고 있습니다. 이 회사의 고위 경영진은 거래 사업을 시작하기 전에 몇 가지 다른 토큰을 출시할 예정이며, 목표는 2024년 2분기에 개업하는 것입니다.이 회사는 업계의 비판과 논란의 대상이 되어 왔으며, 최근에야 규제 기관의 마지막 관문을 통과하여 현재 수익이 없는 상태에서 수탁 사업을 시작했습니다. 공동 CEO인 Aaron Kaplan과 Benjamin Kaplan은 다음 달 말까지 고객의 ETH를 수탁할 것이라고 밝혔습니다. 그때까지 이 회사는 암호화폐가 미국에서 증권 규제 기관을 달래는 방식으로 처리될 수 있다는 고위 경영진의 주장을 입증하거나, 암호화폐가 미국 증권 거래 위원회의 기대에 도달할 수 없다는 반대자의 주장을 입증해야 할 것입니다.Prometheum은 이미 진입 및 등록을 마쳤지만, 다음에 어떤 일이 일어날지는 불확실합니다. 이러한 모호한 영역을 테스트하는 동안, 미국 증권 거래 위원회가 ETH를 증권으로 간주할 의도가 있는지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 자오창펑은 X 플랫폼(원래 Twitter)에서 비탈릭의 Twitter 계정이 해킹당했다고 밝혔으며, 사용자는 소셜 미디어의 콘텐츠(심지어 유명 KOL의 콘텐츠) 읽을 때 주의해야 한다고 전했습니다.Twitter의 계정 보안은 금융 플랫폼으로 설계된 것이 아닙니다. 이중 인증(2FA) 활성화, 로그인 ID는 사용자 이름이나 이메일과 달라야 하는 등 더 많은 기능이 필요합니다.자오창펑은 과거에 그의 Twitter 계정이 해커의 무차별 대입 공격(다양한 비밀번호를 반복적으로 시도)으로 인해 몇 차례 잠금당한 적이 있으며, 이러한 일들은 머스크가 Twitter를 인수하기 전의 일이라고 밝혔습니다. 또한, 자오창펑은 사용자가 모든 암호화 플랫폼에서 이중 인증(예: Yubikey)을 사용하도록 권장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 채굴기 제조업체 비트메인과 암호화 플랫폼 앵커리지 디지털이 Core Scientific(CORZ)의 일부 지분을 인수할 것으로 예상하고 있으며, 이는 이 채굴 회사가 파산 보호에서 재기하는 데 도움을 줄 것입니다. 이 회사는 세계에서 두 번째로 큰 상장 비트코인 채굴 회사입니다.제출된 문서에 따르면, Core Scientific은 7710만 달러에 2.7만 대의 Bitmain Antminer S19j XP 채굴기를 구매할 예정이며, 구매 자금은 2300만 달러의 현금과 5400만 달러의 지분 자금을 포함합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 바이낸스가 일본 현지 시간으로 화요일에 현지 규정을 준수하는 암호화폐 거래 플랫폼을 공식적으로 시작했다고 발표했습니다. 일본 고객은 8월 중순부터 계좌를 신청할 수 있으며, 11월 30일 이후에는 바이낸스 글로벌 플랫폼에 접근할 수 없지만, 12월 1일부터는 새로운 플랫폼에서 거래할 수 있습니다.이전 소식에 따르면, 바이낸스 일본은 처음에 34종의 토큰 거래를 지원하며, 이는 일본 거래소 중 가장 많은 종류의 암호화폐를 지원하는 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 미 SEC 의장 Gary Gensler가 블룸버그 TV에 출연하여 발언한 내용에 따르면, 바이낸스와 같은 거래 플랫폼이 허위 거래량을 조작하고 부패 문제가 있으며, 암호화 플랫폼은 오직 자신을 위해 부를 창출하고 있으며, 그들은 사용자와 상대 거래를 하고 있다고 합니다. SEC는 이러한 "카지노 운영자들"이 투자자 이익을 보호할 것이라고 신뢰하기 어렵다고 합니다. 암호화 시스템에 적용되는 제도적 경계와 비즈니스 모델은 다른 어떤 금융 분야에서도 볼 수 없었습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 시카고 연방준비은행의 연구에 따르면, 작년에 Celsius Network와 같은 암호화폐 플랫폼에서의 인출은 "대량 자산을 보유한 고객들이 주도했으며, 그 중 일부는 성숙한 기관 고객들"이라고 합니다. 이 연구는 Celsius가 출금을 동결하고 결국 파산을 신청하기 전인 6월에 모든 출금 중 35%가 100만 달러 이상의 계좌를 가진 사람들로부터 나왔다는 것을 추정했습니다; 50만 달러 이상을 투자한 계좌 보유자들이 가장 빠르게 자금을 인출했으며, 인출 비율도 더 높았습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 바이낸스가 인도네시아 암호화폐 거래소 Tokocrypto의 거의 100% 지분을 보유하고 있으며, 인력을 감축하고 최고 경영진을 교체하고 있다고 보도했습니다.Tokocrypto 대변인 Rieka Handayani는 바이낸스가 지분을 늘린 후 Yudhono Rawis가 Tokocrypto의 임시 CEO로 임명되어 Pang Xue Kai를 대체할 것이라고 밝혔습니다. 또한, Tokocrypto는 비용 절감을 위해 58%의 인력을 감축하고 비거래 플랫폼 사업으로의 다각화를 중단할 예정입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 암호화 플랫폼 Bybit가 오늘 Nansen과 협력하여 해당 플랫폼의 준비 자산을 발표했습니다. 데이터에 따르면, Bybit 준비 자산 총 가치는 약 19억 달러이며, 단일 자산 가치가 가장 높은 것은 USDT입니다; USDT, USDC를 포함한 스테이블코인 자산 비율은 54.10%입니다; BTC(21.52%)와 ETH(11.10%)의 비율 합계는 32.62%입니다; BIT 준비는 다섯 번째로, 비율은 4.99%입니다.Bybit CEO Ben Zhou는 "사용자가 자신의 온체인 잔액이나 제3자 관리 서비스를 확인할 수 있도록 새로운 관리 솔루션을 탐색하고 있습니다. Bybit는 모든 사용자에게 1:1 준비금을 보장하며, Bybit는 이 특별한 기간 동안 모든 사용자의 인출이 신속하게 처리되도록 할 것입니다."라고 말했습니다.（출처 링크）