ChainCatcher 메시지에 따르면, SBS 보도에 의하면, 한국 서울지방법원은 Ado International 투자 모집 계획의 주요 책임자인 박병곤에게 5년의 징역형을 선고했다. 박병곤은 가상 자산을 통해 4000억 원(약 2.94억 달러)의 사기 계획을 실행한 혐의를 받고 있다.

ChainCatcher 메시지, 미국 CFTC는 뉴욕 거주자 William Koo Ichioka에게 3600만 달러의 벌금을 부과했습니다. 그 이유는 그가 높은 수익을 약속하며 암호화폐 투자자를 속였고, 이 자금을 개인적인 지출에 사용했기 때문입니다.9월 20일의 성명에 따르면, CFTC는 Ichioka에게 피해자에게 "3100만 달러의 보상금을 지급하라"고 명령했으며, 사기성 외환(forex) 및 암호화폐 프로그램 운영으로 인해 추가로 500만 달러의 민사 벌금을 부과했습니다. CFTC는 Ichioka가 2018년에 이 프로그램을 시작하여 투자자로부터 자금을 받아 "30일마다 10%의 수익을 얻겠다"고 허위로 약속했다고 밝혔습니다. 또한 Ichioka가 실제로 투자자에게 약속한 대로 "일부 자금을" 외환 및 암호화폐에 투자했지만, 그는 투자자의 돈과 자신의 돈을 "혼합"하여 "개인 주택 임대료, 시계를 포함한 보석 및 고급 자동차"와 같은 개인적인 지출에 사용했다고 덧붙였습니다.이 결정은 법원이 2023년 8월 "Ichioka에 대한 영구 금지 명령의 초기 동의서"를 내린 지 1년이 넘은 후에 내려졌습니다. 당시 규제 기관은 그가 "CFTC가 규제하는 어떤 시장에서도 거래하지 못하도록 금지했으며, CFTC에 등록하는 것도 금지했습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 LG 그룹의 전액 출자 자회사 Wacon의 CEO 변영오가 ETH 관련 암호화폐 사기를 계획한 혐의로 체포되었다고 보도했습니다. 서울 중앙 지방 검찰청은 변과 또 다른 용의자 염을 사기죄로 기소할 예정입니다.Wacon이 운영하는 MainEthernet 지갑 서비스는 2023년 여름에 정상적으로 출금할 수 없었습니다. 지난해 11월, 변은 투자자와 만났을 때 투자자의 자금을 환불하겠다고 주장하며 "모든 문제를 해결하는 데 단 4개월이 걸린다"고 말했습니다. 그러나 검찰은 이것이 수천억 원 규모의 폰지 사기라고 판단하며, 피해자는 약 500명으로 주로 노인들입니다. 변은 최대 45%에서 50%의 투자 수익을 약속했으며, 지난해에는 폰지 사기 혐의를 부인했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 탐정 ZachXBT가 X 플랫폼에서 @pokerbrat2019(즉, Robert Robb)가 MEV 로봇 투자 사기 계획을 인정했으며, 현재 최대 20년의 징역형에 직면해 있다고 밝혔습니다.이전 3월 소식에 따르면, ZachXBT는 Robert Robb가 라스베가스에서 체포되었다고 공개했습니다. ZachXBT는 2023년 12월에 게시물을 올려 해당 용의자가 11명의 개인으로부터 120만 달러 이상을 도난당한 방법을 자세히 설명하고, 그의 이전 사기 범죄 이력을 폭로했습니다. 사람들은 그가 Coinbase 계좌에서 자금을 받은 후, 즉시 투자자의 자금을 직업 스포츠 티켓, 고급 자동차 및 호화 여행에 사용했다는 사실을 발견했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Crystal Intelligence의 보고서에 의하면 2011년 이후로 거의 190억 달러에 달하는 암호화폐가 도난당했습니다. 이 보고서는 785건의 암호화폐 도난 사건을 지적했으며, 여기에는 220건의 보안 취약점, 345건의 DeFi 해킹 공격, 220건의 사기 계획이 포함됩니다.가장 큰 도난 사건은 2019년에 발생했으며, PlusToken 폰지 사기와 관련하여 29억 달러가 도난당했습니다. 이후 암호화폐 범죄는 지속적으로 급증하였고, 2023년에는 암호화폐 도난 사건 수가 기록을 세워 총 286건의 사건이 발생하였으며, 총 가치가 23억 달러를 초과했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 미국 뉴욕 남부 지방법원 판사 Naomi Reice Buchwald가 Michael Ackerman에게 영구 금지 명령을 내렸다고 발표했습니다. 이 명령은 Michael Ackerman이 CFTC가 규제하는 시장에서 거래하거나 CFTC에 등록하는 것을 금지하며, Ackerman이 사기 피해자에게 2,700만 달러를 배상하고 사기성 디지털 자산 거래 계획에 대해 2,700만 달러의 민사 벌금을 지불하도록 요구합니다.CFTC는 2017년 8월부터 2019년 12월까지 Ackerman이 150명 이상의 개인 및 법인으로부터 최소 3,300만 달러를 사기쳤다고 밝혔으며, 이는 디지털 자산 거래에 사용된 것으로 주장했습니다. 그러나 1,000만 달러 미만이 디지털 상품 자산 거래에 사용되었고, 나머지 자금은 개인 용도로 전용되거나 사기 계획을 연장하는 데 사용되었습니다. (출처 링크)