ChainCatcher 메시지에 따르면, 곧 퇴임할 미국 증권 거래 위원회(SEC) 의장 Gary Gensler는 수요일 미디어 인터뷰에서 암호화폐 분야가 "불량 종사자"로 가득 차 있으며 "비규제" 분야라고 언급했습니다. 시장 감정이 기본적인 요소보다 훨씬 더 큰 영향을 미친다고 말했습니다.Gensler는 비트코인이 암호화폐 시장 가치의 60%에서 80%를 차지하지만, 나머지 1만에서 1.5만 개의 암호화폐 프로젝트도 대중으로부터 자금을 모으고 있으며, 많은 프로젝트가 결국 생존하지 못하고 대규모 "가격 조작" 사기 및 기타 문제들이 존재한다고 강조했습니다.Gensler는 그가 취임한 이후 암호화폐 규제 분야에서 몇 가지 성과를 거두었으며, 전임자 Jay Clayton의 작업을 이어갔다고 언급했습니다. 지난 4년 동안 SEC는 암호화폐 분야에서 약 100건의 집행 조치를 취했으며, 이는 그의 집행 작업의 5%를 차지합니다. 그는 SEC의 암호화폐 분야 규제 작업에 자부심을 느끼지만, 여전히 많은 작업이 남아 있다고 생각합니다.

ChainCatcher 메시지, FTX 파산 관리인이 사치스러운 지출로 채권자 Lidia Favario에게 고소당했습니다. Favario는 파산 관리인이 FTX 파산 절차를 처리하는 동안의 지출이 지나치게 사치스럽다고 지적하며, 고급 호텔 숙박과 과도한 교통비를 포함한다고 언급했습니다. 그녀는 A&M 전문가가 뉴욕의 고급 호텔에서 하룻밤에 971.74 달러를 지출했으며, 한 전문가는 택시 요금으로 1,733 달러를 지출했다고 말했습니다.또한, FTX는 CEO John Ray의 증언을 위해 세 대의 택시를 대기시키는 데 2,683 달러를 지불했습니다. Favario는 법원이 비용에 대한 검토 범위를 확대하여 법무부의 합리적인 지출 기준에 부합하도록 할 것을 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Finance Magnates의 보도에 따르면, 카자흐스탄 규제 기관 AFM RK는 당국이 3500개 이상의 불법 운영 암호화폐 거래소를 차단했다고 발표했습니다. 이번 조치는 국가안전위원회와 문화정보부의 공동 노력의 결과입니다. 2023년에는 당국이 디지털 자산 법률 위반 혐의로 Coinbase의 접근을 차단하기도 했습니다.2024년, 규제 기관은 36개의 불법 암호화폐 거래소를 정리했으며, 총 거래액은 600억 카자흐스탄 텡게(약 1억 1300만 달러)에 달하고, 480만 USDT의 자산을 동결했습니다. 또한, 당국은 두 건의 암호화폐 피라미드 사기를 폭로하고, 피해자에게 54.5만 USDT를 반환했으며, 플랫폼이 보유한 12만 USDT를 동결했습니다.AFM은 국제 파트너와 협력하여 암호화폐 거래에 대한 규제를 강화하고, 범죄에 사용되는 행위를 단속하며, 디지털 자산 제공자의 자금 세탁 책임을 추궁하기 위한 법률 개정안을 마련하고, 금융 기관의 암호화폐 거래 점검도 강화하고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《한국경제신문》 보도에 의하면, 한국 검찰이 30대 여성에게 추가 기소를 했습니다. 이 여성은 태국에서 불법 암호화폐 도박 사이트를 운영한 혐의를 받고 있으며, 추가 기소 내용에는 범죄 수익 은닉과 허위 고소가 포함됩니다.2018년 4월부터 2021년 8월 사이에 그녀가 관리한 사이트는 사용자(한국인을 포함하여)로부터 24,000개 이상의 비트코인(가치 23억 달러)을 수령했습니다. 이 사이트는 비트코인 가격 변동을 예측하여 도박을 진행했습니다. 그녀는 처음에 불법 도박 및 자금 세탁죄로 5년의 징역형을 선고받았고, 항소 후 형량이 절반으로 줄어 2.5년으로 감형되었습니다. 현재 이 사건은 한국 대법원의 판결을 기다리고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Nexo의 최신 Dispatch 보고서는 최근 암호화폐 시장에 대해 논의하고 있습니다:비트코인: 비트코인이 10만 달러에 도달하는 것은 중요한 지지 구역이 될 수 있으며, 1월 초에 20억 달러가 현물 ETF로 유입되어 이 지지대를 더욱 강화했습니다. 역사적 추세에 따르면, 1월에 비트코인이 추가 상승할 가능성이 있으며, 이전에 비트코인은 이 기간 동안 20-30% 상승했습니다. 보고서는 MicroStrategy와 같은 기관 투자자들이 비트코인을 계속 매입할 것이라고 언급했습니다.이더리움: 장기 보유자 수가 지속적으로 증가하고(현재 투자자의 75% 이상) 현물 ETF의 강력한 유입과 함께 선물 시장의 높은 레버리지로 인해 2025년 이 자산에 대한 낙관적인 태도를 나타내고 있어 이더리움도 성장할 가능성이 있습니다.솔라나: 2025년 초에 시장 활동의 급증으로 인해 잠재적인 저항에 직면하고 있으며, 발전 경로는 여전히 불확실합니다. 기술 지표는 상승세를 보이고 있지만, 매도세가 발생할 수 있습니다.동시에, 이번 달 수십억 달러의 토큰 잠금 해제 때문에 더 넓은 암호화폐 시장이 변동성을 겪고 있으며, 솔라나와 도지코인(DOGE)과 같은 자산의 일일 유통이 단기 가격 동향에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.보고서는 미국 노동 시장 통계와 같은 몇 가지 거시 경제 요소가 암호화폐 수요, 특히 비트코인 수요에 중요한 영향을 미친다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TD Cowen 워싱턴 연구 그룹의 Jaret Seiberg는 연방준비제도(Fed) 감독 부의장인 바르의 사임이 "대형 은행들에게는 표면적으로 보이는 것만큼의 승리가 아니다"라고 밝혔습니다.Seiberg는 월요일 보고서에서 "민주당은 2026년 초까지 연방준비위원회에서 다수 의석을 유지할 것이며, 새로운 규제 기관의 확인이 필요하다는 점을 고려할 때, 올해 규제 완화에서 큰 진전을 이루기 어려울 것"이라고 언급했습니다.바르는 지난 1년 동안 스테이블코인에 대한 규제를 촉구하며 스테이블코인이 "중앙은행의 신뢰를 빌리고 있다"고 말했습니다. "...... 연방준비제도는 모든 스테이블코인 발행이 적절한 연방 신중 규제 프레임워크 내에서 운영되도록 보장하기를 매우 원하며, 그렇게 하지 않으면 금융 안정성이나 지불 시스템의 완전성을 위협할 수 있습니다,"라고 바르는 2023년 10월 워싱턴 D.C.에서 열린 회의에서 말했습니다.수년 동안 입법자들은 스테이블코인을 규제하기 위한 법안을 마련해왔지만, 문제는 규제 권한을 주 및 연방에 어떻게 분배할 것인가에 있습니다. (The Block)어제 소식에 따르면, 연방준비제도 바르는 2025년 2월 28일에 감독 부의장직에서 사임할 것이라고 발표했습니다. 연방준비제도는 바르가 연방준비위원으로 계속 활동하겠지만, 부의장 직위의 후임자가 결정되기 전까지는 주요 규칙 제정 작업에 참여할 계획이 없다고 밝혔습니다. 연방준비제도 바르는 성명에서 자신의 직위에 대한 "논란" 위험이 연방준비제도의 주의를 분산시킬 수 있다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 윙클보스 쌍둥이가 설립한 암호화폐 거래소 제미니 트러스트 컴퍼니가 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 제기한 소송을 종결하기 위해 500만 달러를 지불하기로 합의했다고 보도했습니다. 이 소송은 제미니가 미국 규제를 받는 최초의 비트코인 선물 계약을 출시하려 할 때 파생상품 규제 기관을 오도했다는 주장입니다. 월요일, 양측이 서명한 문서에서 이 합의가 공개되어 1월 21일(트럼프가 미국 대통령으로 두 번째 취임한 다음 날) 시작될 예정이었던 재판을 피하게 되었습니다. 제미니는 이 사건에서 책임을 인정하지도 부인하지도 않았습니다.2022년, CFTC는 맨해튼 연방 법원에서 제미니를 상대로 소송을 제기하며 이 거래소가 "비트코인 가격 조작을 방지하는 방법에 대해 허위 및 오도하는 진술을 했다"고 주장했습니다. 월요일, 미국 지방법원 판사 알빈 헬러스타인은 이 합의안을 승인했습니다. 지난해 11월, 헬러스타인 판사는 제미니의 요청을 기각하고 배심원이 제미니 경영진이 규제 기관에 한 32건의 진술이 오도적이었는지를 판단해야 한다고 판결했습니다.제미니는 미국 증권거래위원회(SEC)가 제기한 소송에도 직면해 있으며, 이 소송은 제미니와 암호화폐 대출 회사 제네시스 글로벌 캐피탈이 이른바 제미니 언(Earn) 프로그램을 통해 투자자로부터 수십억 달러의 암호 자산을 불법적으로 모금했다고 주장하고 있습니다. 올해 2월, 제미니는 뉴욕 규제 기관과의 또 다른 합의의 일환으로 고객에게 최소 11억 달러를 반환하기로 합의했습니다.

ChainCatcher 메시지, 광저우시 위원회 금융국은 최근 "광저우시 디지털 인민폐 작업 행동 계획"(약칭 "수화 2.0 계획")을 발표했습니다. 이 "행동 계획"은 7가지 측면에서 시범 작업의 주요 임무를 명확히 하고 있습니다.광저우시 디지털 인민폐 작업 리더십 그룹 구성원 단위의 기능 역할을 더욱 발휘합니다. 각 단위는 담당 분야에 따라 디지털 인민폐 응용 장면 작업 계획을 수립하고, 담당 분야에서 최소 1개의 응용 장면을 실현합니다.디지털 인민폐를 전시의 선불 결제 수단으로 추진하는 방안을 탐색합니다.다양한 디지털 인민폐 응용 시범 구역을 대대적으로 구축합니다.디지털 인민폐 교통 이동 분야 응용 장면을 더욱 풍부하고 완벽하게 합니다.항만 및 항공 분야에서 디지털 인민폐 응용 장면의 혁신을 촉진합니다.디지털 인민폐의 해외 결제 등 비즈니스에서의 응용을 적극 추진합니다. 광저우 지역 디지털 인민폐 운영 기관과 관련 기업이 다자간 중앙은행 디지털 화폐 브릿지 시범 테스트에 참여하도록 적극 추진합니다. 광저우 상품 거래소 대상품 거래 플랫폼, 광저우 해운 거래 회사의 광저우 해운 거래 플랫폼에서 디지털 인민폐 응용을 실현합니다.디지털 인민폐 산업 기반 실력을 대폭 향상시킵니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 법원이 한 불법 외환 이전 범죄 집단에 대한 판결을 내렸습니다. 네 명의 범죄 집단 구성원은 가상 화폐 가격 차이를 이용해 약 4000억 원의 외환을 불법으로 이전한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 주범 A(43세)는 3년 6개월의 징역형을 선고받았고, 다른 두 명의 피고인은 각각 2년 2개월과 2년의 징역형을 선고받았습니다. 한 명의 피고인은 1년 6개월의 징역형을 선고받고, 2년의 집행유예와 160시간의 사회봉사를 명령받았습니다.법원은 이 범죄 집단이 일본 투자자의 위탁을 받아 일본에서 가상 화폐를 구매하고 이를 한국에 재판매하여 한국의 상대적으로 낮은 가상 화폐 가격을 이용해 이익을 얻었다고 밝혔습니다. 그들이 불법으로 이전한 외환 총액은 약 4000억 원이며, 불법 수익은 약 270억 원에 달합니다.법원은 피고인들이 허위 송장과 계약서 등을 이용해 은행 송금 업무를 방해했으며, 범죄 행위가 조직적이고 성격이 악질적이라고 판단했습니다.

ChainCatcher 메시지, GMGN.Ai는 소셜 미디어 플랫폼에 보안 경고를 발표하며 다음과 같이 전했습니다: "GMGN 공식 iOS 앱이 App Store 심사를 받고 있으며, 현재 App Store에 있는 iOS 버전 앱은 해적판으로, 심각한 보안 문제가 있으니 다운로드 및 설치를 삼가해 주시기 바랍니다. 모든 업데이트 및 앱 다운로드는 공식 채널 정보를 기준으로 해 주십시오."또한, 현재 GMGN APP iOS 버전의 개발자 계정 심사가 통과되었으며, 예상으로는 일주일 내에 Testflight 버전이 출시될 예정입니다. App Store 버전은 계속해서 심사를 기다려야 합니다.전해진 바에 따르면, GMGN.AI는 MEME 토큰을 빠르게 발견하고 거래하는 데 집중하는 도구로, 사용자가 스마트 자금을 따라 거래 효율성을 높일 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 대행 대통령 최상묵은 올해 한국을 둘러싼 불확실성이 확대될 가능성이 있다고 밝혔다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 凤凰网 보도에 의하면, 쓰촨 내장시 공안국은 최근 내장 경찰이 공안부의 지시에 따라 불법적으로 컴퓨터 시스템 데이터를 취득한 사건을 해결하고 5명을 체포했다고 발표했습니다. 이 범죄 집단은 모두 네트워크 기술에 종사하는 고급 "해커"이며, 그 중 한 명은 대형 사이버 보안 회사의 직원입니다. 이들은 해커 프로그램을 작성하여 권한을 초과해 시민 개인 정보를 취득하고, 마지막으로 해외 웹사이트에서 가상 화폐를 통해 시민 개인 정보를 판매하며, 판매가는 최고 5위안에 이를 수 있습니다.경찰 조사에 따르면, 이 사건은 57개의 정부 및 기업 웹사이트와 관련이 있으며, 범죄 집단은 비행기 경로, 학위, 주소 등 시민 개인 정보 2억 8백만 건을 탈취하였고, 불법 수익은 640만 위안 이상에 달합니다. 특별 수사팀은 불법 수익 560만 위안 이상을 압수하고, 용의자가 작성한 해커 도구 프로그램의 핵심 코드 30여 세트를 압수했으며, 해커 가상 머신 침투 공격 시스템 10여 개와 침투 스크립트 270개를 압수했습니다. 현재 이 사건은 기소되어 재판 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금 가격이 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있으며, 미국 연방준비제도가 지속적으로 통화 정책을 완화하고 있음에도 불구하고, 투자자들은 2024년 연속 네 번째 해에 걸쳐 금 ETF를 매도하고 있습니다. 미국 연방준비제도의 2024년 금리 인하에 대한 낙관적인 감정이 금 ETF의 소폭 반등을 도왔지만, 11월 미국 대선 결과가 이 새로운 모멘텀을 종식시켰습니다. 트럼프가 대선에서 승리한 후, 달러가 강세를 보이면서 이들 ETF는 다시 매도되었고, 금 가격은 역사적인 고점에서 하락했으며, 투자자들은 자금을 주식과 비트코인 등 다른 분야로 전환했습니다. 정치적 및 경제적 불확실성이 있는 시기에는 투자자들이 일반적으로 금에서 안전 자산을 찾습니다.한편, 우크라이나와 중동의 갈등이 가져온 지정학적 위험은 신흥 시장 중앙은행, 아시아 투자자 및 소비자들이 포트폴리오 다각화 및 헤지 수단으로 실물 금을 구매하도록 촉진했습니다. 이러한 요인들은 금 ETF에 대한 수요를 감소시켰습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면 Tether, TRON 및 TRM Labs가 공동으로 설립한 T3 금융 범죄 단속 부서(T3 FCU)는 설립 이후 불법 행위자가 사용한 총 1억 개의 USDT를 동결했습니다.그 중 동결된 300만 개의 USDT는 북한 해커와 관련이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Lookonchain 모니터링 결과, 한 거래자가 14시간 전에 8.96만 달러의 HYENA를 구매했으며, 현재 가치는 8794 달러로, 8.08만 달러의 손실(-90%)을 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금융 타임즈의 보도에 의하면, 규제 기관이 불법 암호화폐 광고 삭제를 요구한 후에도 금지된 광고의 절반이 여전히 온라인에 남아 있지만, 영국 금융 규제 기관은 불법 암호화폐 광고를 삭제하지 않은 어떤 회사에 대해서도 처벌을 하지 않았습니다. 정보 자유 요청을 통해 얻은 데이터에 따르면, 영국 금융행위규제청은 2023년 10월부터 2024년 10월 사이에 발송한 1,702개의 경고 중 단 54%만이 불법 암호 광고, 애플리케이션 또는 웹사이트의 폐쇄로 이어졌습니다.규제 기관은 새로운 법률을 위반한 단체에 대해 벌금을 부과하거나 형사 소송을 제기할 수 있으며, 이 법률은 영국 암호화폐 시장의 불법적인 홍보 활동을 정리하기 위해 제정되었습니다. 새로운 규정은 암호화폐 광고가 FCA 또는 FCA의 허가를 받은 기업의 승인을 받아야 온라인에 게시될 수 있도록 요구하며, 그렇지 않을 경우 규제 기관은 "엄격한" 조치를 취할 것입니다. 그러나 절차를 잘 아는 사람들에 따르면, FCA는 아직 새로운 권한을 행사하지 않았습니다. 대신, 온라인에서 이러한 프로그램을 홍보하는 "금융 인플루언서"를 겨냥하는 데 집중하고 있습니다.