ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 나이지리아의 한 법원이 건강 문제를 이유로 바이낸스 고위 임원 티그란 감바리안의 보석 신청을 거부했다고 보도했습니다. 이 고위 임원은 자금 세탁 및 통화 조작 혐의로 재판을 받고 있으며, 교도소에 병원으로 이송할 것을 지시했습니다. 바이낸스 금융 범죄 준수 책임자인 티그란 감바리안은 2월부터 이 나라에 구금되어 있으며, 미국 의원들은 그가 부당하게 구금되었다고 주장하고 있습니다. 그의 변호사는 여러 차례 그의 건강 상태가 좋지 않다고 언급하며 수술이 필요하다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스 금융 범죄 준수 책임자 Tigran Gambaryan이 2023년 2월부터 나이지리아에 구금되어 있으며, 원래 예정된 보석 결정이 10월 9일로 연기되었습니다.Gambaryan은 처음에 탈세와 자금 세탁 혐의로 기소되었지만, 그의 가족은 구금 기간 동안 그의 건강 상태가 지속적으로 악화되고 있다고 보고했습니다. Gambaryan의 변호사는 감옥이 그의 건강 문제를 적절히 처리하지 못했다는 이유로 보석 청원을 제출했습니다. 미국 시민이자 전 국세청 요원인 그의 구금은 여러 가지 관심을 불러일으켰으며, 현재 5400명 이상이 그를 미국으로 송환할 것을 촉구하는 청원서에 서명했습니다. 나이지리아 세무 당국은 6월에 일부 혐의를 철회했지만, 자금 세탁 혐의는 여전히 그가 법정에 출두할 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 나이지리아 고등법원은 바이낸스 지역 매니저 Nadeem Anjarwalla의 소송을 부주의한 고소로 기각했습니다. Anjarwalla는 나이지리아 정부가 그의 여권을 구금하고 압수하는 과정에서 기본 권리를 침해했다고 주장했습니다.Anjarwalla는 3월 28일에 소송을 제기하며 이러한 기관의 행동이 불법임을 선언해 줄 것을 요청했으며, 그의 변호사 Tonye Krukrubo는 소송을 제출하는 동시에 소송 철회를 요청했습니다. 나이지리아 금융 매체인 《Nairametrics》에 따르면, Krukrubo는 Anjarwalla가 다른 대리 변호사를 고용할 수 있도록 하기 위해 이 요청을 했습니다. 그러나 Anjarwalla는 그 당시 탈옥하여 케냐로 도망쳤기 때문에 법정에 출석하지 않았습니다.한편, 바이낸스 금융 범죄 준수 책임자인 Tigran Gambaryan도 유사한 혐의로 구금되었으며, NSA와 EFCC에 대해 독립 소송을 제기했습니다. 이 사건은 7월 9일에 열릴 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바와 같이, 6월 4일 미국 대통령 바이든, 국무장관 블링컨, 대통령 인질 문제 특별대표 로저 D. 카스턴스에게 보낸 서한에서 12명의 미국 정치인들은 바이낸스 직원 감바리안이 여전히 나이지리아 정부에 의해 "잘못 구금"되고 있으며, 상황이 악화되지 않도록 즉각적인 조치를 취해야 한다고 강조했습니다.이들 미국 정치인들은 또한 감바리안이 나이지리아 공식 및 무장 경비원 없이 그의 법률 팀과 만나는 것을 허용받지 못했다고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, 감바리안은 바이낸스에 합류하기 전에 미국 국세청에서 10년간 근무했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 나이지리아 법원이 바이낸스 고위 임원에 대한 탈세 사건을 다음 달로 연기했습니다. 수요일, 당국은 이 사건의 혐의를 받고 있는 바이낸스 고위 임원 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)을 법정에 출석시키지 못해 연기되었습니다. 나이지리아 당국과 바이낸스는 티그란 감바리안의 불참에 대해 설명하지 않았습니다.세무국 변호사 모세스 이데호(Moses Ideho)는 감바리안이 나이지리아 교도소 관리국에 의해 법원에 소송을 당할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 판사 에메카 누이테(Emeka Nwite)는 6월 14일을 바이낸스와 감바리안에 대한 심리가 있을 수 있는 날짜로 정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 바이낸스 고위 임원 Nadeem Anjarwalla의 아내가 그가 케냐에서 체포되어 나이지리아로 송환되었다는 보도를 부인했다고 보도했습니다. 이전에 나이지리아 당국이 케냐에서 Anjarwalla를 발견하고 이 고위 임원을 나이지리아로 데려오기 위해 케냐 당국과 협력하고 있다는 보도가 있었습니다.전해진 바에 따르면, 올해 2월 Anjarwalla는 다른 바이낸스 고위 임원 Tigran Gambaryan과 함께 구금되었으며, 나이지리아 당국은 이 암호화폐 거래소가 현지 환율을 조작하고, 세금을 회피하며, 돈세탁을 했다고 주장하고 있습니다. 영국과 케냐 이중 국적을 가진 Anjarwalla는 3월에 숨겨진 케냐 여권을 사용하여 이 나라를 탈출했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 바이낸스 홀딩스의 한 고위 임원이 탈세 혐의로 나이지리아에서 한 달 이상 구금되었으며, 첫 출석 후 사건이 4월 19일로 연기되었다고 보도했습니다.전해진 바에 따르면, 바이낸스의 금융 범죄 준수 책임자인 Tigran Gambaryan이 회사와 함께 기소되었으며, 혐의는 부가가치세 및 법인세 미납과 고객의 탈세를 돕기 위한 공모를 포함합니다. 그는 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회에 계속 구금될 것입니다. 판사 Emeka Nwite는 해당 회사에 대한 청문회를 4월 8일로 연기했습니다.

ChainCatcher 메시지, 나이지리아 정부는 바이낸스가 자금 세탁에 연루되었다고 주장하며, 관련 금액이 3540만 달러에 달한다고 전했습니다. EFCC가 목요일 서류를 제출한 후, 바이낸스는 현재 나이지리아에서 두 건의 별도의 형사 고소에 직면해 있습니다. 나이지리아 연방 세무청(국가의 세무 기관)은 해당 거래소가 탈세했다고 주장했습니다.형사 소송 외에도, 나이지리아 정부는 바이낸스 고위 임원의 구금 기간 연장을 요청하고 있습니다. 이 사건은 4월 4일에 계속해서 청문회가 열릴 예정입니다.