부패 제거, 드디어 Web3 대기업의 차례가 왔다

저자: flowie, ChainCatcher

Web3 대기업들이 드디어 공식적으로 "부패 척결"을 시작했습니다.

오늘 아침, 바이낸스는 직원이 이전 직책을 이용해 내부 거래를 하고 이익을 얻었다고 발표했습니다. 현재 관련자는 정직되었으며, 법적 책임을 질 가능성도 있습니다. 바이낸스 내부 부패 폭로는 새롭지 않지만, 이번이 바이낸스가 내부 거래 세부 사항을 공개하며 "부패 척결"을 시작한 첫 번째 사례입니다.

바이낸스가 직원의 내부 거래 문제에 대해 처벌을 시작한 후, 후오비 등 거래소도 이를 따르겠다고 밝혔습니다. 그러나 Web2 대기업들이 부패 척결을 일상화한 것에 비해, Web3 대기업의 "부패 척결" 여정은 이제 막 시작되었습니다.

내부 거래 세부 사항 공개, 암호화폐 업계 "부패 척결" 공식 시작?

바이낸스의 발표에 따르면, 이번 부패 척결은 이틀 전의 신고에서 비롯되었습니다.

이번에 문제가 된 직원은 최근 인기를 끌고 있는 바이낸스 월렛 팀의 일원으로, 해당 직원은 BNB 체인에서 사업 개발 직책을 맡고 있었으며, 이전 직책에서 얻은 정보를 이용해 특정 프로젝트의 토큰을 미리 구매한 후, 프로젝트 발표 후 빠르게 판매하여 큰 이익을 얻었습니다.

이에 대해 바이낸스의 처리 결과는 해당 직원을 정직시키고, 법적 책임을 물을 수 있다는 것입니다. 이번 신고의 네 명의 "제보자"는 각각 10만 달러의 보상을 받았습니다. 바이낸스는 커뮤니티에 공식 신고 채널도 제공했습니다.

하지만 바이낸스의 이번 직원 내부 거래는 공식 신고 전에 이미 여러 트위터 사용자에 의해 공개적으로 폭로되었습니다.

@pycharts, @BroLeonAus는 체인 상의 증거를 공유하며 바이낸스 월렛 BD 및 성장 직원인 Freddie Ng가 $UUU의 내부 거래에 연루되었다고 지적했습니다.

@BroLeonAus는 구체적인 범죄 행위를 정리하며, Freddie Ng가 $UUU의 가격 상승을 미리 알고 자신의 소규모 계정 주소로 10개의 BNB를 사용해 저가에 $UUU를 구매한 후, 모두 세탁 지갑으로 전송하고 Bitget 지갑을 통해 고가에 판매하여 첫 번째 거래에서 181.4개의 $BNB, 즉 11만 달러의 이익을 얻었다고 밝혔습니다.

또한, Freddie Ng는 남은 $UUU를 8개의 다른 주소로 분배했으며, 각 주소는 수만 달러에 달했습니다. 커뮤니티 사용자가 이를 발견한 이유는 해당 직원이 내부 거래에 사용한 지갑이 121일 전에 실명 등록된 freddieng.bn 지갑이었기 때문입니다.

바이낸스 등 거래소 직원들이 직무를 이용해 내부 거래를 한 것은 새롭지 않습니다. 매번 커뮤니티의 공개 감독과 신고는 바이낸스가 부패 척결을 강화하도록 압박하고 있습니다.

작년 2월, RON 상장 후 바이낸스의 대폭락은 내부 거래에 대한 의문을 불러일으켰고, 바이낸스는 이를 우연의 일치라고 해명했지만, 이 기회를 통해 공식적으로 부패 문제를 중시하겠다고 발표했습니다.

바이낸스가 언급한 구체적인 부패 척결 조치는 주로 세 가지입니다: 상장 팀 관리 및 방화벽 강화; 프로젝트 상장 정보 유출 시 상장 취소; 제보자에게 보상하여 대중의 감독을 유도하는 것입니다.

올해 초, Medium에는 Qwertyuiopasdfghj라는 저자가 공개 신고서를 발표하며 Binance Labs(현재 YZi Labs로 변경됨)가 중대한 "내부 부패"에 연루되었다고 지적했습니다. 신고서에서는 Binance Labs의 여러 고위 관계자와 투자 프로젝트 측이 결탁하여 이익을 전달하고 있다고 언급했습니다.

바이낸스는 이 신고 사건에 대해 공개 조사를 진행하거나 결과를 공표하지 않았지만, 이후 Binance Labs가 Yzi Labs로 이름을 변경한 후,

Labs의 직원 정보는 공개되어 있으며, 증거를 가지고 제보할 수 있고, Zhao Changpeng 및 He Yi에게 직접 신고할 수 있다고 밝혔습니다.

He Yi는 올해 초 Space에서 바이낸스가 지난 2년 동안 120건 이상의 내부 감사를 실시했으며, 위반 직원 60명 이상을 해고하고 3000만 달러 이상의 위반 수익을 회수했다고 언급했습니다.

하지만 바이낸스는 과거에 부패 세부 사항을 공개하지 않았으며, 최근 바이낸스 월렛 팀 직원의 내부 거래 세부 사항은 바이낸스의 부패 척결 신호일 수 있습니다. 부의 효과가 무효화되고 규제 압력이 증가하는 상황에서, 공개적인 부패 척결은 바이낸스와 같은 주요 거래소가 커뮤니티의 신뢰를 얻는 가장 좋은 방법 중 하나일 수 있습니다.

Web2 대기업 "부패 척결" 10년 이상, 어떤 점을 참고할 수 있을까?

부패는 근절하기 어려운 대기업의 병폐입니다. 그러나 Web3 대기업에 비해, 전통적인 Web2 대기업들은 부패 척결을 시작한 지 10년이 지나 기본적으로 일상화되었습니다.

알리바바가 2012년에 그룹 "청렴 준수 부서"를 설립하고 내부 부패 척결 작업을 추진하기 시작한 이후, 다른 인터넷 대기업들도 차례로 공식적인 부패 척결 작업을 시작했습니다. 인터넷 대기업들이 사용하는 일반적인 부패 척결 수단은 다음과 같습니다:

감독 측면에서, 전문 부패 조사 부서 설립 내부 신고 메커니즘 구축 대부분 정기적으로 반부패 보고서 발표 .

징둥은 매년 1000만 위안의 부패 척결 보상 특별 기금을 설정하여 위반 행위를 신고한 개인 및 단체에 보상을 제공합니다. 최근 바이트댄스는 2024년 회사 부정행위 결과 보고서를 공개하여 해고 및 사법 기관에 이첩된 위반 직원 수를 상세히 제시했습니다; 위반 행위 유형 및 관련 주요 분야 분석, 예를 들어 부패가 조달 단계에서 집중되고, 기술 권력의 현금화 및 직무 침해, 정보 블랙 마켓 거래와 같은 것입니다.

인터넷 기업들은 또한 공동 행동 및 블랙리스트 제도를 도입합니다. 예를 들어 텐센트, 바이두, 메이퇀, 징둥 등이 공동으로 발족한 투명 신뢰 연합에는 약 800개 기업이 참여하여 신뢰할 수 없는 직원 목록을 업로드하고 공유합니다.

또한 인터넷 기업들은 빅데이터 및 인공지능 등의 기술 수단을 활용하여 내부 운영을 실시간으로 모니터링하고 분석하여 부정행위를 신속하게 발견하고 처리합니다. 예를 들어 바이트댄스는 전용 데이터베이스를 구축하여 감시 직원이 데이터를 검색할 수 있도록 하고, 시스템은 자동으로 위험을 식별하여 사업 책임자에게 알립니다.

감독 외에도, 인터넷 기업들은 내부 교육을 통해 직원들의 준법 의식을 제고합니다.

Web2 분야에 비해, 바이낸스와 같은 Web3 거래소는 금융 거래에 연루되어 내부 직원들이 부패를 저지를 동기와 수단이 더 쉽게 제공되므로, Web3 대기업들은 "부패 척결"을 일상화하고 시스템화할 필요가 있습니다.