ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 홍콩 증권감독위원회가 보도자료를 발표하고, "Proxinex"라는 이름으로 운영되는 실체가 가상 자산 관련 사기 행위를 하고 있을 가능성에 대해 대중에게 경고했습니다.투자자들은 Proxinex에서 가상 자산을 인출하는 데 어려움을 겪었으며, 그 후 "계정이 존재하지 않는다"는 통지를 받았다고 보고했습니다. 홍콩 증권감독위원회는 또한 Proxinex가 대리인을 고용하여 소셜 앱을 통해 투자자들이 Proxinex에 자금을 입금하도록 유도했을 가능성을 의심하고 있습니다. 이 대리인은 홍콩의 특정 금융 규제 기관 및 금융 기관에서 발급된 문서를 위조하여 자신의 이력서를 꾸몄을 수 있습니다. 홍콩 증권감독위원회는 2024년 7월 29일 Proxinex 및 관련 웹사이트를 증권감독위원회의 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 경고 목록에 올렸습니다. 관련 웹사이트는 현재 접근할 수 없지만, 대중은 사기꾼들이 유사한 도메인을 계속해서 구축할 가능성에 대해 경계해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, BNB 체인이 DappBay 고위험 DApp 레드 알람(Red Alarm) 프로젝트 목록을 업데이트했습니다. 최근 새로 추가된 프로젝트에는 Hector Network, DEESSE, Grindery Wallet, Gamma Prime이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, BNB 체인이 DappBay 고위험 DApp 레드 알람(Red Alarm) 프로젝트 목록을 업데이트했습니다. 최근 새로 추가된 프로젝트에는 LasMeta Lottery, Kontos Protocol 및 InvisibleEggs가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, BNB 체인이 DappBay 고위험 DApp 레드 알람(Red Alarm) 프로젝트 목록을 업데이트했습니다. 최근 10일 동안 새로 추가된 프로젝트에는 SmolRefuel, Sigma Bot, Entangle, CrazyDice, Moss 및 Colonia Games가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, BNB 체인이 DappBay 고위험 DApp 적색 경고(Red Alarm) 프로젝트 목록을 업데이트했습니다. 새로 추가된 프로젝트는 PEAKDEFI, OnChaMon입니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회가 발표한 공지에서 "LENA Network"라는 이름의 의심스러운 가상 자산 투자 제품에 대해 대중에게 경고했습니다. 이 제품은 가상 자산과 관련된 스테이킹 및 대출 계획과 관련이 있으며, 투자자에게 높은 수익을 제공한다고 주장합니다.증권감독위원회는 홍콩 대중이 인터넷을 통해 해당 제품에 대한 정보에 접근할 수 있음을 주목했습니다. 따라서 증권감독위원회는 2024년 5월 13일 해당 제품 및 관련 정보를 의심스러운 투자 제품 경고 목록에 올렸습니다.

ChainCatcher 메시지, BNB 체인이 DappBay 고위험 DApp 레드 알람(Red Alarm) 프로젝트 목록을 업데이트했습니다. 최근 목록에 포함된 프로젝트는 FDUSD FARM, TIFI 및 VizslaSwap입니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권선물위원회는 공식 웹사이트 경고 목록에 Sure X 및 해당 웹사이트를 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 경고 목록에 올렸다고 밝혔습니다. "Sure X"라는 이름으로 운영되는 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼에 주의할 것을 대중에게 경고합니다. 이 플랫폼은 또한 "Sure Bit International Pte Ltd／Sure Bit International Ltd／Sure 9"으로도 알려져 있습니다.홍콩 증권선물위원회는 Sure X의 플랫폼 웹사이트가 이미 접근할 수 없는 것처럼 보이지만, 홍콩 투자자들이 여전히 인터넷이나 다른 경로를 통해 해당 웹사이트나 의심스러운 거래 플랫폼에 접근하고 새로운 사용자로 등록할 가능성이 있음을 주목하고 있습니다. 홍콩 증권선물위원회는 Sure X가 블록체인 및 암호화폐에 대한 교육과 훈련을 제공한다는 명목으로, 라이센스 없이 홍콩 투자자들에게 자사의 가상 자산 거래 플랫폼 서비스를 적극적으로 홍보하고 있을 가능성이 있다고 의심하고 있습니다. 《자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지 조례》에 따르면, 라이센스 없이 홍콩에서 가상 자산 서비스 사업을 운영하거나 홍콩 투자자에게 해당 서비스를 적극적으로 홍보하는 것은 범죄에 해당합니다.홍콩 증권선물위원회는 다시 한 번 투자자들에게 규제가 없는 가상 자산 거래 플랫폼에서 가상 자산을 사고팔지 말 것을 경고합니다.

ChainCatcher 메시지홍콩 증권 및 선물 거래 위원회(증권 위원회)는 대중에게 "HKCEXP"라는 이름으로 운영되는 여러 개체가 가상 자산 관련 사기 행위를 저지를 가능성이 있음을 경고했습니다. 피해자들은 출금 시 어려움을 겪고 높은 "세금"을 지불해야 한다고 보고했습니다. HKCEXP는 투자자를 오도하기 위해 웹사이트에 허위 홍콩 주소를 제공하고 있습니다. 홍콩 증권 위원회는 HKCEXP가 "증권 위원회에 등록된 회사"라고 자칭하며 자신과 그 사업에 대한 허위 및 오해의 소지가 있는 정보를 퍼뜨렸다고 의심하고 있습니다.전해진 바에 따르면, 홍콩 경찰청은 홍콩 증권 위원회의 요청에 따라 HKCEXP 관련 웹사이트를 차단하는 조치를 취했습니다. 경찰이 조치를 취했지만, 사람들은 사기꾼이 유사한 도메인을 가진 새로운 웹사이트를 계속 만들 가능성에 주의해야 합니다. 홍콩 증권 위원회는 "HKCEXP"를 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 경고 목록에 올렸습니다.

ChainCatcher 메시지, 싱가포르 금융 관리국(MAS) 투자자 경고 목록에 최근 몇 달 동안 Zico Global Pro Station과 암호화폐 거래소 BKEX가 추가되었습니다.전해진 바에 따르면, Zico Global Pro Station은 Zico Asset Management Pte Ltd에 속하지 않는 암호화폐 거래를 위한 Zico 애플리케이션을 운영하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 영국 금융행위감독청(FCA)은 암호화폐 거래소 LYKKE를 경고 목록에 올렸으며, LYKKE가 허가 없이 금융 서비스나 제품을 홍보할 가능성이 있다고 밝혔습니다.FCA는 사용자에게 이 회사와 거래할 경우 불만이 있을 경우 금융 불만 처리 서비스에 접근할 수 없으며, 문제가 발생해도 금융 서비스 보상 계획(FSCS)의 보호를 받지 못한다고 경고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 Bitfinex는 영국 금융행위감독청(FCA)에 의해 허가 없이 금융 서비스 또는 제품을 홍보할 가능성이 있는 회사 경고 목록에 올랐습니다. 영국 금융행위감독청은 웹사이트에서 "이 회사와 거래하는 것을 피해야 합니다."라고 밝혔습니다.Bitfinex는 블로그 게시물에서 "지난 4개월 동안 Bitfinex는 FCA와 상세한 논의를 진행했으며, FCA의 암호 자산 프로모션에 대한 새로운 규정을 준수하기 위해 영국에서 오는 방문자에 대해 여러 웹페이지를 차단했습니다. 여기에는 Bitfinex 제휴 회원 페이지, Staking 페이지, 신용카드/직불카드, Lending Pro, Bitfinex Borrow, 다양한 '구매 방법' 페이지 및 모바일 애플리케이션 정보 페이지가 포함됩니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 영국 금융 시장 규제 기관 FCA(금융행위감독청)는 10월 8일 경고 목록을 업데이트하여 Huobi와 KuCoin과 같은 주요 암호화 거래 플랫폼을 포함한 143개의 새로운 엔티티를 추가했습니다. 이들 거래 플랫폼은 "비인가" 기관으로 표시되었으며, FCA는 소비자에게 "이들 회사와 거래를 피하라"고 경고했습니다. 영국 법규에 따르면, 암호 자산 활동을 수행할 수 있는 회사는 FCA에 등록하거나 임시 운영 자격을 얻어야 합니다.또한, FCA는 2020년 이후 총 291건의 등록 신청을 받았지만, 그 중 38건만 승인되었으며, 이는 약 13%에 해당합니다. 현재 FCA에 등록된 암호 자산 제공업체 목록에는 Bitstamp, Revolut 및 Gemini와 같은 42개 엔티티가 포함되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 싱가포르 금융 관리국(MAS)은 FTX 붕괴 이전에 이를 투자자 경고 목록에 포함시킬 이유가 없었으며, 싱가포르 사용자가 해외 서비스 제공업체에 직접 접근하는 것을 막을 수 없다고 밝혔고, 규제가 위험 투기 거래를 완전히 방지할 수는 없다고 전했습니다.하지만 암호화폐 커뮤니티는 소셜 미디어에서 싱가포르 금감원이 이전에 Binance를 투자자 경고 목록에 포함시켰다고 지적했으며, 해당 규제 기관은 이후 "싱가포르 금융 관리국에게는 모든 허가를 받지 않은 실체를 투자자 경고 목록에 나열하는 것이 의미가 없다. 싱가포르 금융 관리국은 Binance를 나열한 이유로 FTX를 나열할 이유가 없다"고 설명했습니다. (출처 링크)