ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 면허를 가진 법인, 가상 자산 서비스 제공자 및 관련된 실체에 대해 자금 세탁/테러 자금 조달 방지에 관한 공문을 발표했습니다. 이 공문에서는 유엔 안전 보장 이사회(안보리)가 이슬람 국가(다이시)와 알카에다 제재 제도를 관리하는 제재 위원회가 2024년 8월 23일(뉴욕 시간)에 제재 목록에서 한 개인을 제거했다고 언급하고 있습니다.면허를 가진 법인, 증권감독위원회에서 면허를 받은 가상 자산 서비스 제공자 및 관련된 실체는 안보리 제재 위원회에서 이루어진 위의 변동 사항에 따라 고객 및 결제에 대한 제재 검토를 위해 자신의 스크리닝 데이터베이스를 업데이트해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin은 세이셸 국회가 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 규제하기 위한 법안 초안을 승인했다고 보도했습니다. 이 법안은 허가를 요청하는 VASP가 세이셸에 실질적인 사업을 설립할 것을 요구하며, 예를 들어 상주 이사와 유능한 직원을 갖춘 사무실을 두어야 합니다. 이 법률은 혁신과 자금 세탁 방지 작업의 균형을 맞추고, 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)의 권고를 준수하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화폐 거래소 Crypto.com이 아일랜드 중앙은행의 승인을 받아 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 되었다고 발표했습니다. 이번 승인은 Crypto.com의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 능력을 포함한 규정 준수 약속에 대한 종합적인 검토 후에 이루어진 것으로, 이를 통해 아일랜드에서 암호화폐를 법정 화폐로 교환하는 거래소 및 법정 화폐 지갑 등 서비스를 더욱 제공할 수 있게 됩니다.

ChainCatcher 메시지, 3월 말, 아르헨티나 국가 증권 위원회는 해당 국가에서 암호 자산 사업을 하는 회사와 개인을 위한 새로운 의무 가상 자산 서비스 제공업체 등록 제도를 발표했습니다. 이 새로운 규정은 암호 화폐의 구매, 판매, 전송, 수신, 대출 또는 거래와 같은 다양한 서비스에 전문화된 기업에 영향을 미칠 것입니다. 이 규정은 현지 회사뿐만 아니라 시장에서 운영되지만 본사가 다른 곳에 있는 회사에도 적용됩니다. 아르헨티나 국가 증권 위원회(CNV) 의장 로베르토 E. 실바는 등록되지 않은 자는 해당 국가에서 운영할 수 없다고 분명히 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 홍콩 재무 및 재정국 장관 허정우는 홍콩에서 시행되는 가상 자산 서비스 제공자 면허 제도의 1년 전환 기간이 곧 종료된다고 밝혔으며, 모든 홍콩 가상 자산 서비스 제공자는 올해 2월 29일 이전에 면허 신청을 제출해야 한다고 전했습니다.전해진 바에 따르면, 2월 29일 이전에 신청을 제출하지 않거나 증권감독위원회로부터 "면허 발급 불가 통지"를 받은 가상 자산 서비스 제공자는 홍콩 내 사업을 종료해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 문서에 의거하여 나이지리아 중앙은행(CBN)은 2021년 2월 이후 가상 자산 서비스 제공자에 대해 시행된 은행 금지를 해제했습니다. 그러나 CBN은 은행이 여전히 자신의 계좌에서 가상 화폐를 보유, 거래 또는 거래를 수행해서는 안 된다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 영국의 암호화폐 새로운 여행 규칙이 9월 1일 발효되었으며, 특정 암호화폐 송금을 보류할 수 있게 되었습니다.이번 새로운 "여행 규칙"은 영국 금융행위감독청(FCA)이 8월 17일에 발표한 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 위한 규칙으로, 영국에 본사를 둔 VASP가 "암호 자산 전송과 관련된 정보를 수집, 검증 및 공유"하도록 보장합니다. 여행 규칙이 시행되지 않은 해외 관할권의 개인이나 법인이 입금 결제를 받을 경우, VASP는 "수혜자에게 암호 자산을 제공할지 여부"에 대해 "위험 기반 평가"를 수행해야 합니다.여행 규칙은 2019년 6월 유엔 기관인 금융행동특별작업부(FATF)에 의해 제정되었으며, 영국은 2022년 7월 법안을 통해 여행 규칙을 시행하기 시작하여, 블록체인에서의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 활동을 방지하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoinist는 페루 대통령이 해당 국가 내에서 운영되는 모든 암호화폐 거래소가 자금세탁 방지(AML) 규정을 준수해야 한다는 새로운 법령을 발표했다고 보도했습니다. 이 법령에 따라, 페루 내에서 운영되는 개인 및 회사를 포함한 가상 자산 서비스 제공자는 이제 금융정보부서(UIF-Peru)에 정보를 보고해야 합니다."가상 자산 서비스 제공자"의 정의에는 다양한 암호화폐 관련 활동에 종사하는 기관이 포함됩니다. 이 법령은 이미 발효되었으며, UIF-Peru는 향후 며칠 내에 해당 국가의 가상 자산 서비스 제공자의 의무와 책임을 더욱 명확히 하는 구체적인 지침을 발표할 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 특별행정구 정부 재무장관 진무파(陈茂波)는 2WEB3 FEST Hong Kong 2023 행사에서 영상으로 인사말을 전하며, 지난 몇 년 동안 가상 자산 산업이 홍콩에서 안정적으로 발전하고 있다고 밝혔습니다.진무파는 "동일한 활동, 동일한 위험, 동일한 규제"의 원칙 하에 홍콩은 올해 6월 가상 자산 서비스 제공자 면허 제도를 도입할 것이라고 말했습니다. "우리는 적절한 규제 면허 제도를 수립하고 업계의 해로운 요소를 배제함으로써 업계의 전체 이미지를 향상시키고, 가상 자산 산업의 건강하고 질서 있으며 책임 있는 발전을 촉진할 수 있다고 믿습니다."（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 홍콩 입법회가 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 제도를 위한 개정안을 3독 통과시켜 가상 자산 서비스 제공자 면허 제도를 설립할 예정이다.홍콩 재정 및 재무국 장관 허정우는 새로운 제도가 내년 6월 1일에 발효되며, 가상 자산 거래 플랫폼은 현재의 전통 금융 기관과 마찬가지로 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 규정을 준수해야 한다고 밝혔다.（출처 링크）