ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 YouTube 인플루언서 MrBeast가 50개 이상의 잠재적인 내부 거래와 관련된 암호화 지갑과 연관되어 조사받고 있다고 보도했습니다. 이 지갑들은 총 2300만 달러 이상의 이익을 얻었습니다.이전 소식에 따르면, YouTube 인플루언서 Jimmy Donaldson(MrBeast)은 여러 소형 암호화 프로젝트의 토큰을 홍보한 후 매도하여 1000만 달러 이상의 이익을 얻었다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 일론 머스크와 그의 전기차 회사 테슬라(TSLA.O)가 암호화폐 도지코인(Dogecoin)의 가치를 과장하고 내부 거래를 통해 투자자들을 사기쳤다는 혐의로 제기된 연방 소송이 기각되었다고 보도했다. 이로 인해 수십억 달러의 손실이 발생했다. 맨해튼의 미국 지방법원 판사 알빈 헬러스타인은 목요일 저녁에 이 판결을 발표했다.투자자들은 이 세계 최고의 부호가 트위터 게시물, 2021년 NBC의 '새터데이 나이트 라이브' 프로그램 출연 및 기타 홍보 수단을 통해 그 또는 테슬라가 관리하는 여러 도지코인 지갑을 이용해 투자자들의 손실을 대가로 수익 거래를 했다고 주장했다. 그들은 또한 머스크가 2년 동안 도지코인의 가격을 36000% 이상 의도적으로 끌어올린 후, 가격이 폭락하도록 방치했으며, 머스크의 도지코인에 대한 공개 발언과 활동에 따라 테슬라가 거래 시점을 조정했다고 밝혔다.그러나 헬러스타인은 머스크가 "도지코인은 지구의 미래 화폐이며, 테슬라 자동차를 구매하는 데 사용할 수 있고, 그의 회사 스페이스X가 이를 달에 보낼 것"이라는 트윗이 "이상적이고 과장된 표현일 뿐 사실이 아니며 쉽게 조작될 수 있다"고 언급했다. 이는 합리적인 투자자가 이러한 트윗을 근거로 증권 사기 소송을 제기할 수 없음을 의미하며, 따라서 투자자들이 제기한 시장 조작 및 내부 거래 혐의를 "이해할 수 없다"고 말했다. 헬러스타인은 편견을 이유로 이 소송을 기각했으며, 이는 다시 제기될 수 없음을 의미한다. 투자자들은 처음에 2580억 달러의 배상을 요구했으며, 2년 동안 네 차례에 걸쳐 소장을 수정했다. 소송 기각을 요청하는 과정에서 머스크의 변호사는 그의 "무해하고 종종 어리석은 트윗"에는 아무런 문제가 없다고 주장했다. 그들은 또한 머스크가 의심스러운 거래를 위해 두 개의 지갑을 소유했다는 증거가 없으며, 그 또는 테슬라가 도지코인을 판매한 적이 없다는 점도 강조했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블랙록의 관계사인 오스틴 프라이빗 웰스는 트럼프가 암살되기 하루 전 1200만 주의 트럼프 미디어 테크놀로지 그룹(DJT.O) 주식을 공매도했으며, 이후 SEC의 조사를 받고 있다.오스틴 프라이빗 웰스는 약 10억 달러의 자산을 관리하며, 주요 주주로는 블랙록과 뱅가드와 같은 유명 투자자들이 있다. 공매도 시점의 우연한 일치는 내부 거래에 대한 시장의 의혹을 불러일으켰다. 만약 트럼프 암살 시도가 성공했다면, 트럼프 미디어 및 기술 그룹(DJT)의 주가는 크게 하락했을 것이다. 오스틴 프라이빗 웰스는 6960억 달러에서 1조 달러 사이의 막대한 이익을 얻을 수 있었을 것으로 추정된다.그러나 해당 회사는 이 거래가 등록 오류라고 밝혔으며, 비극으로부터 이익을 얻으려는 의도는 없었다고 설명했다. 오스틴 프라이빗 웰스는 거래 시스템의 기술적 결함으로 인해 공매도 주문이 잘못 내려졌으며, 이 거래는 6월 28일에 이루어졌고, 7월 12일에 공개된 후 7월 16일에 오류가 발견되어 수정되었다고 밝혔다.보도에 따르면, SEC는 오스틴 프라이빗 웰스의 내부 커뮤니케이션 및 거래 기록을 검토하고 있으며, 부당 행위가 있었는지 여부를 확인하고 있다. 불법 활동의 증거가 발견될 경우, 조사는 엄중한 처벌로 이어질 수 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바에 따르면, 암호화폐 벤처 투자 거물 Polychain이 전 직원 Niraj Pant가 투자한 프로젝트 Eclipse Labs와 기금 정책을 위반하는 비밀 거래를 체결했다고 주장했습니다.세 명의 정보 제공자와 CoinDesk가 검토한 Eclipse 내부 문서에 따르면, Eclipse Labs의 전 CEO Neel Somani는 2022년 9월 Pant에게 곧 출시될 Eclipse 암호화폐의 5%를 몰래 배정했습니다. 이는 Pant가 Polychain에 이 회사의 600만 달러 프리 시드 라운드 투자를 주도하도록 지시한 며칠 후의 일입니다.최종 배정 비율은 1.33%로 줄어들었으며, 최근 라운드의 완전 희석 가치 기준으로 약 1,330만 달러에 해당합니다. (Eclipse Labs에 가까운 소식통에 따르면, 이 회사의 최근 자금 조달 라운드는 그들의 토큰의 완전 희석 가치를 10억 달러로 평가했습니다.)"Polychain은 Niraj Pant가 회사를 떠난 후에야 Eclipse와 Niraj Pant 간의 재정적 관계를 인식했습니다,"라고 Polychain 대변인이 CoinDesk에 보낸 이메일에서 밝혔습니다. "Polychain은 직원이 자문 역할을 수행하는 것과 관련하여 엄격한 정책과 절차를 가지고 있습니다. Pant 씨가 Polychain을 떠난 후, 회사는 그가 정책을 위반했음을 발견하고 조사를 진행했습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의거하여 블록체인 분석 플랫폼 Bubblemaps의 데이터에 따르면, Meme 코인 Mother Iggy(MOTHER)에는 "대량의 내부 활동"이 존재합니다. X 플랫폼에 게시된 게시물에 따르면, MOTHER 총 공급량의 20% 이상이 내부자에 의해 발행 팀으로부터 직접 구매되었으며, 기사가 작성될 당시 200만 달러 이상의 가치가 있는 토큰이 판매되었습니다.구체적으로, 5월 29일, 한 내부자가 해당 토큰 총 공급량의 약 10%를 판매했습니다. 이 내부자는 "JEET"로 시작하는 계정을 보유하고 있으며, OTC 거래를 통해 1억 900만 개 이상의 MOTHER를 구매한 것으로 알려져 있으며, 그 대부분은 이후에 매각되었습니다.Solscan 데이터에 따르면, 해당 사용자는 배포자 계정으로부터 1억 2750만 개의 MOTHER를 받았습니다. 그들은 이후 이 자금을 여러 개의 다른 지갑으로 전송했으며, 그 중 적어도 하나의 지갑은 여러 거래를 통해 2000만 개의 MOTHER를 Raydium 유동성 풀에 판매했습니다.

ChainCatcher 메시지, The Block에 따르면, 투자은행 TD Cowen의 보고서에 따르면, 미국 증권 거래 위원회 의장 Gary Gensler는 최근 Coinbase 내부 거래 소송에서 승소한 후, 암호화폐 사건을 계속 제기할 것으로 예상됩니다.지난주, 워싱턴 서부 지방법원은 내부 거래 사건에서 SEC에 유리한 판결을 내렸습니다. 따라서 Gensler는 최소한 향후 2년 동안 소송을 계속 제기할 것으로 예상되며, 그의 임기가 끝나는 2026년 6월까지 계속될 것입니다.

ChainCatcher 消息，币安发布关于内幕交易政策的提醒，强调维护交易所安全和公平，并称内部有严格的内部交易政策，禁止内幕交易，并对违规行为采取严厉措施，包括任何被发现涉及滥用非公开信息或其他不当行为的员工将被列入永久黑名单。对于违反保密规定的项目，币安将立即终止上市服务或下架项目代币。 同时，币安承诺积极与执法部门合作，捍卫行业的诚信。他们还鼓励发现不端行为的人员向他们举报，有关内幕交易的信息将获得丰厚的奖励。

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 Reddit에서 690만 사용자를 보유한 r/CryptoCurrency 커뮤니티가 지난 화요일 Reddit에서 커뮤니티 포인트 프로그램 종료를 발표하기 몇 분 전에 거래 subreddit의 원주율 토큰 MOON의 운영자를 제거했다고 보도했습니다.MOON은 ERC-20 커뮤니티 포인트 토큰으로, r/CryptoCurrency subreddit에서 사용자들이 게시물이나 댓글을 작성할 때의 Token 인센티브 수단으로 사용되며, 이러한 Token은 다양한 목적으로 커뮤니티 내에서 자유롭게 거래, 팁 또는 소비될 수 있습니다. Reddit 발표 이후, 해당 토큰은 85% 이상 하락하여 0.0198 달러에 거래되고 있습니다.MOON 토큰 처리에 대해 핵심 기여자이자 MoonsDust의 창립자인 u/mellon98은 Reddit의 결정, 즉 계약 소유권을 커뮤니티에 넘길 것인지 아니면 소각 주소로 전환할 것인지 기다리고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 의하면 OpenSea 전 제품 관리자 Nathaniel Chastain이 내부 거래로 3개월 징역형, 5만 달러 벌금, 불법으로 얻은 이더리움을 몰수당했습니다. 또한, 미국 법무부에 따르면 Nathaniel Chastain은 형기를 마친 후 추가로 3개월의 가택 연금과 3년의 감독 하 석방을 받을 예정입니다.이전 소식에 따르면, 올해 5월 Nathaniel Chastain은 현지 시간 수요일에 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 이는 그의 홈페이지에서 어떤 자산이 전시될지를 알리는 내부 정보를 이용해 NFT를 거래하여 5만 달러 이상의 불법 이익을 얻은 혐의입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 엘론 머스크(Elon Musk)의 변호사 알렉스 샤피로(Alex Shapiro)가 머스크에 대한 도지코인(DOGE) 내부 거래 집단 소송을 기각해 달라는 요청을 했다고 보도했습니다.이 변호사는 트위터에서 암호화폐를 지지하는 발언이나 암호화폐에 대한 흥미로운 이미지를 게시하는 것은 불법이 아니라고 주장했습니다. 고소는 디지털 지갑에서 판매된 도지코인에 근거하고 있으며, 이 지갑은 머스크나 테슬라와는 사실상 관련이 없다고 합니다. 이 소송은 작년 6월에 처음 제기되었으며, 머스크가 도지코인을 시장 조작 및 내부 거래를 했다고 주장하며 2580억 달러의 배상을 요구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그가 인용한 암호화 분석 회사 Solidus Labs의 조사 보고서에 따르면, 56%의 ERC-20 토큰이 최초 상장 시 세 개의 주요 중앙화 암호화폐 거래소에서 내부 거래 혐의를 받고 있습니다. 이 보고서는 세계 최대의 세 개 중앙화 거래소의 234개 ERC-20 토큰 상장 공지를 연구했으며, 체인 데이터에 따르면 조사 범위 내의 411건 거래가 100명 이상의 내부자와 관련이 있습니다. 많은 실체들이 토큰 상장 CEX 전에 DeFi 거래 플랫폼을 통해 토큰을 구매하고, 상장 발표 후 가격이 상승하면 이 토큰을 판매하여 수익을 얻습니다.추정에 따르면, 내부자들은 불법 거래로 총 약 2400만 달러를 획득했습니다. Solidus Labs의 공동 창립자 Chen Arad는 블룸버그와의 인터뷰에서 "상장된 모든 토큰 중 절반 이상이 신탁 방식으로 구매할 수 없는 토큰이라면, 이는 비효율적인 시장입니다. 이 문제는 암호화폐를 새로운 수준으로 끌어올리는 데 장애물 중 하나입니다."라고 말했습니다.Solidus Labs는 2018년 Chen Arad와 거래 시스템 구축을 담당했던 전 골드만삭스 부사장 Kumar, 전 골드만삭스 엔지니어이자 현재 회사 CEO인 Meir에 의해 공동 설립되었습니다. Arad는 이 회사가 현재 약 100명의 직원과 약 80명의 고객을 보유하고 있으며, 여기에는 암호화폐 거래소와 시장 조성자, 전통 금융 기관 및 정부 집행 기관이 포함된다고 밝혔습니다. （출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 머스크는 한 서신에서 도지코인과 관련된 "고래" 혐의를 부인했습니다. 머스크의 변호사는 원고가 머스크를 특정 지갑과 잘못 연결했다고 주장하며, 혐의가 "근거 없다"고 강조했습니다. 또한 변호사는 트위터에서 도지코인의 시가총액을 지지하는 발언이나 웃긴 이미지를 게시하는 것은 어떤 불법 행위와도 관련이 없다고 명확히 밝혔습니다.ChainCatcher 이전 소식에 따르면, 머스크는 도지코인의 내부 거래 및 가격 조작 활동에 연루되어 소액 투자자에게 피해를 주었다는 혐의를 받고 있습니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회 (SEC) 문서에 따르면, 전 Coinbase 제품 관리자 Ishan Wahi와 그의 형제 Nikhil Wahi는 미국 SEC가 그들에게 제기한 내부 거래 혐의에 대해 합의하기로 동의했으며, 몰수된 불법 수익과 판결 전 이자를 지불해야 합니다.SEC는 2022년 7월 21일 미국 워싱턴 서부 지방 법원에 소송을 제기하며, Ishan Wahi가 Coinbase에 재직하는 동안 해당 플랫폼의 공개 상장 발표를 조율하는 데 도움을 주었다고 주장했습니다. 여기에는 어떤 암호 자산이 거래에 사용될 것인지에 대한 정보가 포함됩니다. 고소장에 따르면, Coinbase는 이러한 정보를 기밀 정보로 간주하고 직원들에게 해당 정보를 기반으로 거래하거나 다른 사람에게 정보를 누설하지 말 것을 경고했습니다. 그러나 최소한 2021년 6월부터 2022년 4월까지 Ishan은 직무를 위반하고 그의 형제 Nikhil Wahi와 그의 친구 Sameer Ramani에게 곧 발표될 상장 공고의 시간과 내용을 여러 차례 누설했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 전 Coinbase 제품 관리자 이샨 와히(Ishan Wahi)가 화요일에 2년 징역형을 선고받았습니다. 이는 암호화폐와 관련된 첫 번째 내부 거래 사건입니다. 검찰에 따르면, 이들은 2021년 6월부터 2022년 4월까지의 상장 발표 이전에 55종의 디지털 자산을 거래하여 150만 달러를 벌어들였습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, NFT 시장 OpenSea의 전 제품 관리자 Nathaniel Chastain이 현지 시간 수요일에 사기 및 자금 세탁죄로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 자신의 홈페이지에서 어떤 자산이 전시될지를 알리는 내부 정보를 이용해 NFT를 거래하여 5만 달러 이상의 불법 이익을 얻었습니다.（로이터）

ChainCatcher 메시지, 법원 문서에 따르면 OpenSea 전 제품 책임자 Nathaniel Chastain의 재판 날짜가 확정되었으며, 그는 4월 24일에 기소될 예정이다. 사건이 개시될 때 Chastain은 전신 사기 및 자금 세탁 혐의에 직면하게 된다.어제 제출된 메모에서 미국 지방법원 판사 Jesse M. Furman은 "Chastain 사건에서 '내부 거래'라는 용어 사용 여부에 대한 주장은 실질적인 의미가 없다"고 밝혔다. 법원은 Chastain의 의견을 직접 들을 수도 있으며, 그는 자신의 행동이 전 고용주에게 어떤 영향을 미쳤는지 설명할 예정이다.이전에 Chastain은 OpenSea의 기밀 정보를 이용해 비밀리에 NFT를 구매하고 이를 판매하여 불법 이익을 얻었다는 혐의를 받았다. 미국 법무부는 Chastain에 대한 사건이 디지털 자산과 관련된 첫 번째 내부 거래 사건이라고 밝혔다. 그러나 그의 변호사는 관련 자산이 증권으로 정의되지도 상품으로 정의되지도 않았기 때문에 내부 거래의 정의에 부합하지 않는다고 주장하고 있다.（출처 링크）