손위천 소송: TUSD 구제를 위해 4.56억 달러를 지출하고, 퍼스트 디지털 트러스트의 준비금이 유용되어 투자되었다고 고소?

원문 출처：CoinDesk

원문 편집: Weilin, PANews

정보에 정통한 소식통에 따르면, 홍콩에서 제출된 법원문서에 따르면, 약 5억 달러의 준비금이 유동성이 없어진 후, 저스틴 선이 Techteryx의 TrueUSD 스테이블코인을 구제했다고 합니다.

2020년 12월 TrueCoin에서 TrueUSD를 인수한 후, Techteryx는 홍콩에 본사를 둔 수탁 기관 First Digital Trust(FDT)를 스테이블코인 준비금을 관리하도록 임명했습니다.

미국 로펌 Cahill Gordon & Reindel이 준비한 문서에 따르면, FDT는 스테이블코인 준비금을 케이맨 제도에 등록된 Aria 상품 금융 펀드(Aria CFF)에 투자하라는 지시를 받았습니다. 그러나 법원 문서에 따르면, 약 4.56억 달러가 두바이에 위치한 무허가 독립 법인 Aria Commodities DMCC로 부당하게 유용되었습니다.

법원 문서에 따르면, Matthew Brittain은 Aria Capital Management Ltd를 통해 Aria 상품 금융 펀드(Aria CFF)를 통제하고 있으며, Cecilia Brittain은 두바이에 위치한 독립 운영 법인 Aria Commodities DMCC의 유일한 주주입니다.

그러나 Aria의 Matthew Brittain의 이메일 서명에는 두바이 주소가 사용되고 있습니다.

법원 문서에 따르면, Cecilia는 Matthew의 아내입니다.

Matthew Brittain이 CoinDesk에 보낸 이메일에 따르면, ARIA DMCC는 무역 금융, 자산 개발 및 원자재 거래를 수행하며, ARIA CFF는 ARIA DMCC 및 기타 제3자를 포함한 원자재 거래업체에 금융 서비스를 제공합니다.

Moore CPA Limited가 발행한 감사 보고서에 따르면, 2024년 11월 기준으로 FDT는 TrueUSD 준비금 중 5.01억 달러를 관리하고 있습니다.

홍콩 법원 문서에서는 First Digital CEO Vincent Chok이 약 1,550만 달러의 미공개 수수료를 "Glass Door"라는 법인으로 송금한 혐의를 받고 있으며, 추가로 FDT에서 Aria DMCC에 약 1,500만 달러의 무허가 무역 금융 대출을 구조적으로 발급한 후, 이를 소급하여 합법적인 펀드 투자로 잘못 분류했다고 합니다. 원고는 이러한 행위가 사기성 허위 진술 및 자금 유용에 해당한다고 주장하고 있습니다.

"Aria DMCC로 송금된 자금은 공공연한 유용 및 자금 세탁 행위입니다." 고소장에는 "이러한 조작은 원고가 알지 못한 상태에서, 무단으로, 승인 없이 진행되었습니다."라고 적혀 있습니다.

현재 이 진술은 법원에서 심리되지 않았습니다.

Aria DMCC는 전 세계 다양한 프로젝트에 자금을 투자하고 있으며, 이들 프로젝트는 상대적으로 유동성이 낮은 자산으로 설명됩니다. 예를 들어 제조 공장, 채굴 사업, 해운 선박, 항만 인프라 및 재생 에너지 프로젝트 등이 있습니다.

법원 문서에 따르면, Techteryx는 2022년 중반부터 2023년 초까지 Aria CFF에서 투자금을 상환하려고 시도했으나 거의 자금을 회수하지 못했으며, Aria 관련 법인은 제때 지급하지 않았고 상환 요청을 이행하지 않았습니다.

그 후, Techteryx는 2023년 7월 TUSD의 운영을 전면 인수하고 TrueCoin의 참여를 종료했습니다. 2020년 12월 판매 이후의 전환 기간 동안 TrueCoin은 TUSD의 일상 운영을 계속 담당했습니다.

법원 문서에 따르면, 저스틴 선은 이 기간 동안 TUSD에 긴급 유동성 지원을 제공했으며, 이는 대출로 설정되었습니다.

법원 문서에 따르면, 스테이블코인 발행자가 사용할 수 있는 자금이 없었음에도 불구하고 Techteryx 팀은 4억 개의 TUSD를 격리 처리하여 소액 투자자가 정상적으로 상환할 수 있도록 하였고, 토큰 보유자는 영향을 받지 않았습니다.

First Digital은 Techteryx의 지침을 따랐다고 밝혔습니다

CoinDesk의 논평 요청에 응답하면서 First Digital의 CEO Chok은 어떠한 부당 행위나 사기 계획에 참여한 적이 없다고 단호히 부인했습니다.

Chok은 CoinDesk에 First Digital Trust가 전적으로 수탁 중개자로서 Techteryx 및 그 대표가 제공한 지침에 따라 거래를 수행했다고 밝혔습니다. 그는 회사가 이러한 투자 결정을 독립적으로 평가하거나 조언할 책임이 없다고 강조했습니다.

Chok은 CoinDesk에 보낸 이메일에서 "우리가 이해하기로는, ARIA가 Techteryx의 요청에 따라 자금을 조기 상환하는 것을 거부한 주요 장애물 중 하나는 그들이 TrueCoin과 Techteryx 간 거래의 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 알기(KYC) 문제에 대해 우려하고 있다는 것입니다. 특히 Techteryx의 최종 실질 소유자의 진정한 신원에 대해 우려하고 있습니다."라고 덧붙였습니다. 그는 이 사건에 관련된 어느 한 쪽도 Aria의 유동성 부족을 문제 삼지 않는다고 생각한다고 덧붙였습니다.

"우리는 아직 스스로를 충분히 변호할 기회를 갖지 못했습니다." Chok은 이메일에서 "법률 및 중재 절차가 진행됨에 따라, 우리는 이러한 문제를 명확히 하기 위해 최선을 다할 것입니다."라고 말했습니다.

Aria 그룹의 Matthew Brittain은 CoinDesk에 Techteryx가 ARIA DMCC 및 관련 법인에 대한 모든 주장을 "완전히 부인"하며, 법원 절차에서 "많은 허위 주장이 제기되었다"고 덧붙였습니다.

Brittain은 Techteryx가 관련 투자 기간 약속에 대해 완전히 알고 있었으며, 이러한 내용은 ARIA CFF에 투자할 때 구독자가 동의한 계약서에 명시되어 있고, 발행 설명서에도 명확히 기재되어 있다고 말했습니다.

Brittain은 또한 Chok이 Techteryx의 실질 소유권에 대한 우려를 지적하며, 월스트리트 저널이 이 주제에 대해 보도한 적이 있다고 언급했습니다.

홍콩 법원 소환장에는 Li Jinmei(원문: Li Jinmei)가 Techteryx의 최종 실질 소유자로 기재되어 있습니다. Techteryx의 한 대변인은 해당 인물이 언론에서 언급된 전 실질 소유자 Jennifer Yiyang이 아니라고 확인했지만, 일부 언론 보도에서 혼동이 있었다고 밝혔습니다.

"해당 구독자는 이러한 문제를 해결하지 않았습니다." Brittain은 실질 소유권에 대한 의구심을 지적하며 덧붙였습니다.

Prime Trust의 붕괴와 SEC와의 합의가 상황을 악화시켰습니다

이 사건이 발생하는 동안 TUSD의 위기도 계속 심화되고 있으며, 이는 은행 파트너의 붕괴와 미국 규제 기관의 조사 압력으로 나타나고 있습니다.

2023년 중반, 네바다주에 위치한 독립 암호화폐 수탁 기관 Prime Trust가 주 규제 기관에 의해 인수되었습니다. TrueUSD는 해당 기관을 법정 화폐 통로 파트너로 사용했습니다.

주 규제 기관은 Prime Trust가 고객 자금을 부당하게 사용하여 인출 요청을 충족시켰다고 주장하며, 그로 인해 재정 안정성에 대한 심각한 우려가 제기되었습니다.

네바다주 법원 문서에 따르면, Prime Trust는 약 8,500만 달러의 법정 화폐 의무를 이행하지 못했으며, 당시 사용 가능한 자금은 약 300만 달러에 불과했습니다.

이것은 스테이블코인 발행자가 직면한 마지막 문제는 아닙니다.

2024년 9월, TrueCoin과 TrustToken(Techteryx가 인수하기 전 해당 스테이블코인의 소유자)은 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 합의에 도달했습니다. 그들은 TrueUSD를 "완전히 달러로 지원된다"고 허위 광고한 혐의를 받았으나, 실제로는 비밀리에 준비금을 고위험 해외 펀드에 투자했습니다.

부당 행위를 인정하지 않았고 Aria 관련 회사의 해외 투자 세부 사항을 공개하지 않았지만, TrueCoin과 TrustToken은 총 50만 달러 이상의 민사 벌금을 지불하고 불법 수익을 반환하기로 합의하여 사기 및 불법 증권 발행 혐의를 종결했습니다.

Aria의 Brittain은 처음부터 스테이블코인 준비금을 Aria에 투자하는 것이 적절한 결정이 아니었다고 밝혔습니다.

그는 이메일에서 "ARIA CFF는 결코 그 투자 전략을 높은 유동성을 가진 것으로 홍보하지 않았으며, 스테이블코인 준비금에 적합하다고 주장하지 않았습니다."라고 썼습니다.