백배 레버리지 생사 게임: 최근 암호화폐 거대 고래들의 미친 내기와 도박 정리
일념 천당, 일념 지옥.저자：Fairy，ChainCatcher
편집：TB，ChainCatcher
2월 25일부터 비트코인 가격은 격렬한 변동성 모드에 들어갔고, 단 일주일 만에 "N자형" 큰 변동을 겪으며 상승과 하락 폭이 15%를 넘었습니다. 암호화폐 탐욕과 두려움 지수는 계속해서 "두려움" 영역에 머물고 있으며, 소액 투자자들이 청산 경고에 불안해하는 동안, 최고 고래들은 "피 냄새"를 맡고 있습니다…
이 시장 게임에서 누군가는 정확하게 바닥을 잡고 정점에서 빠져나가 수천만 달러를 벌었고, 누군가는 잘못된 방향에 베팅하여 끔찍한 청산을 당했습니다. 누가 시장에서 구름을 뒤덮고 비를 내리게 할까요? 또 누가 혼란 속에서 패배할까요?
이번 회차에서는 최근 시장에서 고래들의 신기한 조작을 깊이 분석하고, 암호화 거대 고래들이 계약의 지옥에서 "칼끝에서 피를 핥는" 자본 게임을 어떻게 펼치는지 해독할 것입니다.
백 배 계약의 냉희 전법 ： 롱숏 동시 활용 + 정확한 리듬
2월 25일, "코인계의 악성 종양"으로 불리던 냉희는 2000달러의 자본으로 단시간에 100만 달러를 벌었으며, 그 중 Weex에서 60만 U, OKX 실거래에서 50만 U의 수익을 올렸습니다.
X 사용자 @sunyangphp의 정리를 참고하여, 냉희의 조작은 다음과 같습니다:
배경: ETH는 2월 25일 전체적으로 넓은 폭의 하락세를 보였으며, 변동성이 컸습니다.
- 변동성 시장에서 롱숏 동시 활용
"롱숏 동시 활용" 전략은 변동성 시장에서 동시에 롱 포지션과 숏 포지션을 취하여 높은 레버리지(수십 배)를 이용해 수익을 확대하는 것입니다. 여러 번의 단기 거래를 통해 변동성 시장에서 대부분의 변동 수익을 얻었습니다.
- 마지막 폭락을 잡고 반대로 바닥을 잡다
최종 ETH 폭락의 모든 하락폭을 잡고, 최저점에서 정확하게 롱 포지션을 취했습니다.
- 중요한 순간에 과감하게 대응
마지막 폭락 과정에서 시장에서 소폭 반등이 발생했으나, 냉희는 처음에 추세를 잘못 판단하고 롱 포지션을 취했지만, 빠르게 상황이 좋지 않음을 깨닫고 과감하게 숏 포지션으로 전환했습니다.
50배 레버리지 거대 고래 ： 운과 시장 타이밍 으로 위험한 역전
3월 2일, Hyperliquid에서 50배 레버리지로 BTC와 ETH를 롱 포지션으로 진입한 거대 고래는 600만 USDC로 시작하여 24시간 내에 683만 달러의 수익을 올렸습니다.
고래 주소：0xe4d31c2541A9cE596419879B1A46Ffc7cD202c62
@ai_9684xtpa의 정리를 참고하여, 조작은 다음과 같습니다:
- 초기 포지션 개설：600만 USDC 자본, 50배 레버리지
3월 2일, 이 거대 고래는 50배 레버리지를 이용해 2억 달러 이상의 롱 포지션을 개설했으며, 초기 포지션에는 BTC와 ETH 롱 포지션이 포함되었습니다.
- ETH：49384개, 개설 가격 $2196, 청산 가격 $2133.9
- BTC：1260개, 개설 가격 $85671, 청산 가격 $84629
- ETH 추가 매수（이때 손실 90만 달러）
오후 10시 반경, 이 고래는 추가 매수를 선택하여 914개의 ETH와 41개의 BTC 롱 포지션을 추가했습니다.
- 포지션 조정：일부 BTC 청산 후 ETH 추가 매수
11시 가까이, 이 고래는 469.48개의 BTC 롱 포지션을 청산하고 ETH를 대폭 추가 매수했습니다. ETH 롱 포지션은 88510개로 증가했습니다.
- 시장 전환：트럼프의 발언이 상승을 촉진
11시 반, 트럼프가 발언을 하자 시장 정서가 급격히 상승하고, BTC는 87000달러를 돌파하며 ETH는 2250달러를 넘었습니다. 이 고래의 포지션은 손실에서 이익으로 전환되었고, ETH 롱 포지션의 이익은 646만 달러에 달했습니다.
- 점진적 이익 실현
그는 먼저 88510개의 ETH 롱 포지션을 22570개로 줄인 후, 모든 포지션을 청산했습니다. BTC 롱 포지션도 청산하여 831.57개의 BTC 롱 포지션을 거의 청산했습니다. 24시간 내에 683만 달러의 수익을 올렸습니다.
（주：Coinbase의 관리자 Conor는 이 주소의 자금이 피싱에서 유래되었으며, Roobet의 대규모 플레이어라고 밝혔습니다）
고래 "먼저 10개의 큰 목표 설정" ：이익과 손실은 순간, 칼끝에서 춤추다
ID가 "먼저 10개의 큰 목표 설정"인 고래는 한때 7억 달러의 이익을 보았으나, 결국 꿈이었습니다. 최근 시장의 변동성 속에서 이 고래는 고레버리지의 극한 조작을 일련의 연속으로 펼쳤습니다.
@ai_9684xtpa의 정리를 참고하여, 조작은 다음과 같습니다:
- 고통스러운 손절매
2월 25일, 비트코인 가격이 한때 89,000달러로 하락하자, 고래는 89,138달러의 평균가로 1,783.48개의 BTC를 손절매했습니다. 총 가치는 1.59억 달러였으며, 그의 개설 평균가는 100,320달러에 달했습니다.
그 후, 이 고래는 모든 5,185개의 BTC를 완전히 청산하였고, 전체 손실은 2,432.68만 달러였으나, 그는 일부 이익이 소프트웨어에 반영되지 않았다고 주장하며, 전체 자본은 여전히 안전하다고 했습니다.
2.재기， 1,538만 달러의 이익 실현
3월 1일, 그는 평균가 83,568.65달러로 1,698개의 BTC를 롱 포지션으로 진입하였고, 가치는 1.42억 달러였습니다. 결국 이 롱 포지션은 3월 3일 새벽에 청산되어 1,538만 달러의 이익을 올렸습니다.
3.반대로 숏 포지션을 취하며 시장 조정에 베팅
청산 후 6시간 만에 다시 숏 포지션을 개설하여 2285개의 BTC 숏 포지션을 보유하였고(약 2.14억 달러), 보증금은 5345만 달러, 개설 평균가는 93,729달러였습니다. 고래는 90,000달러 근처에서 청산하여 이익을 실현했습니다.
4.다시 롱 포지션으로 전환 （ 이미 손실 1562만 달러 ）
이익 실현 후 신속하게 롱 포지션을 취하며 ETH를 추가 매수했습니다:
- BTC：개설 평균가 $90,207, 보유량 2,069개
- ETH：개설 평균가 $2,285, 보유량 10,800개
한 순간은 천국, 또 한 순간은 지옥. 2000달러에서 100만 달러로 성장한 냉희, 50배 레버리지로 시장에 도전한 고래, 그리고 한때 7억 달러의 이익을 보았으나 결국 꿈이었던 "먼저 10개의 큰 목표 설정"의 거래 전략은 모두 극적인 요소로 가득 차 있습니다.
각각의 포지션 개설과 청산은 운명의 분수령이 될 수 있습니다. 그들의 이야기는 거래 전략의 극한 연출이자 시장 심리와 자금 관리의 궁극적인 시험입니다. 시장은 항상 기회로 가득 차 있으며, 오직 시장을 경외하는 사람만이 부의 전설과 파산의 비극 사이에서 한 줄기 생명을 찾을 수 있습니다.
위험 경고
본 문서에서 정리한 고래 거래 사례는 고레버리지, 고빈도 거래 등 공격적인 전략을 포함하고 있으며, 이러한 조작은 극단적인 시장 상황에서 큰 수익을 가져올 수 있지만, 동시에 매우 높은 위험을 동반합니다. 투자자는 자신의 위험 감내 능력에 따라 신중하게 조작하고, 포지션을 합리적으로 조절하여 시장 정서의 변동으로 인한 충동적인 결정을 피하는 것이 좋습니다.
