최근 5년간 미국의 암호화폐 법 집행 활동 복기: 25개 기업이 약 320억 달러의 합의금, FTX와 Alameda가 대부분 차지

저자：Coingecko

편집：Felix, PANews

최근 Coingecko는 미국의 암호화 집행 조치에 대한 연구 보고서를 발표했습니다. 이 연구는 2019년 1월 1일부터 2024년 10월 9일까지의 공식 발표를 기반으로 하며, 암호화 회사와 미국 규제 기관이 연방 및 주 법원 사건에서 합의한 화폐 가치에 대해 연구하였으며, 개인에 대한 고소는 포함되지 않았습니다. 아래는 보고서의 세부 사항입니다.

합의금 누적 약 320 억 달러, FTX 와 Alameda 가 거의 40% 차지

미국 규제 기관이 수행한 가장 주요한 암호화 집행 조치는 파산한 암호화 거래소 FTX와 그 자회사 Alameda를 대상으로 하며, 이 두 회사는 지금까지 가장 큰 합의금인 127억 달러를 공동으로 지급했습니다. FTX와 Alameda의 소송은 상품선물거래위원회(CFTC)가 주도하였으며, 합의는 2024년 8월에 발표되었고, FTX의 파산으로부터 2년이 채 되지 않았습니다. 이 판결은 CFTC가 개별 회사 고위 임원에 대해 제기한 소송은 포함되지 않지만, 이 127억 달러의 합의금은 FTX 고객과 채권자(약 112억 달러)를 상환하는 데 사용될 것입니다.

미국 규제 기관의 두 번째 주요 암호화 집행 조치는 파산한 암호화 대출 기관 Celsius(47억 달러), 전 산업 리더 Terraform Labs(45억 달러) 및 암호화 거래소 Binance(43억 달러)를 대상으로 하고 있습니다. 특히 2022년 중반에 Celsius와 Terraform Labs의 파산은 암호화 시장의 상승세에서 하락세로의 전환을 나타내는 중요한 사건으로, 결국 FTX의 하락을 초래하고 미국의 새로운 규제 검토를 촉발했습니다.

Binance의 합의는 미국 규제 기관에게 이정표적인 승리로, 합의금 면에서는 4위에 불과하지만, 지금까지 수십억 달러의 합의금을 지급한 유일한 운영 중인 암호화 회사입니다. 이 세계적인 암호화 거래소는 2023년 11월에 미국의 여러 규제 기관(법무부(DOJ), 재무부 및 상품선물거래위원회(CFTC) 포함)과의 소송을 해결하기 위해 유죄를 인정하기로 합의했습니다.

현재 미국 규제 기관은 25건의 암호화 집행 조치를 취했으며, 각 합의금은 모두 1000만 달러를 초과합니다. 전반적으로 미국 규제 기관이 암호화 회사에 대해 부과한 최대 합의금은 총 319.2억 달러에 달합니다.

지난 2년간 집행 조치 급증, 올해 합의금만으로도 194 억 달러 초과

미국의 25건 주요 암호화 집행 조치 중 16건은 지난 2년 내에 이루어진 합의로, 2022년 말 FTX 붕괴 이후 규제 검토가 강화되었음을 반영합니다. 구체적으로, 미국 규제 기관은 2023년에 8건의 소송을 해결하였으며, 총 금액은 108.7억 달러로 역사적인 최고치를 기록하였고, 전년 대비 합의금이 8327.1% 증가했습니다.

이후 미국 규제 기관은 2024년에 추가로 8건의 합의를 이루었으며, 그 가치는 194.5억 달러로, 전체 합의금의 거의 3분의 2를 차지합니다. 올해가 몇 달 남았음에도 불구하고, 2024년의 합의금은 이미 2023년보다 78.9% 증가했습니다. 미국 규제 기관이 암호화 산업에 대한 검토를 늦출 기미가 보이지 않기 때문에, 2024년은 지난해보다 더 많은 소송과 합의 기록을 세울 가능성이 있습니다.

2019년부터 2022년까지 미국 규제 기관은 8건의 암호화 소송 합의를 이끌어냈습니다. 2019년 말, 미국 규제 기관은 EOS의 배후 회사 Block.one(현재 B1으로 이름 변경)과 첫 번째 주요 암호화폐 소송 합의를 이루었습니다. 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 Block.one과 2400만 달러의 합의에 도달했습니다.

SEC는 2020년에 두 건의 주요 암호화 소송에서 승소하였으며, 그 중 ICO 발행자 BitClave는 5월에 2934만 달러의 합의에 도달하였고, Telegram은 자회사 TON Issuer의 Gram 토큰 발행에 대해 12.4억 달러의 합의에 도달했습니다. 12.4억 달러의 Telegram 합의에는 12.2억 달러의 불법 수익과 1850만 달러의 민사 벌금이 포함됩니다.

2021년의 상승장에서 미국 규제 기관은 유명 산업 참여자에 대해 세 번의 암호화 집행 조치를 성공적으로 수행했습니다. 스테이블코인 발행자 Tether는 2월에 뉴욕 총검찰청(NY AG)과 1850만 달러의 합의에 도달하였고, 이후 10월에 CFTC와 4100만 달러의 합의에 도달하여 USDT가 완전히 달러 자산으로 뒷받침된다고 주장했습니다. CFTC는 또한 Tether의 모회사 Bitfinex와 합의하여 불법 거래에 대한 벌금을 150만 달러로 낮추었습니다. 동시에 암호화 거래소 Poloniex와 BitMEX는 8월에 각각 1039만 달러와 1억 달러의 합의에 도달했습니다.

2022년에는 암호화폐 대출 기관 BlockFi가 미국 SEC 및 북미 증권 관리자 협회(NASAA)와 1억 달러의 합의에 도달하였고, 암호화폐 거래소 Bittrex는 재무부와 2900만 달러의 합의에 도달했습니다.