V3 거래 소프트웨어 판매, 해커 공격을 받다, DeFi 파생상품 선두주자 dYdX는 어떤 수를 두고 있는가?

저자: 자몽, ChainCatcher

편집: Marco, ChainCatcher

7월 24일 ChainCatcher 보도에 따르면, 탈중앙화 파생상품 거래의 선두주자인 dYdX가 dYdX V3 거래 소프트웨어를 판매할 계획이라는 소식이 전해졌다.

하지만 이 소식이 전해진 지 1시간도 채 되지 않아, dYdX V3 웹사이트(dydx.exchange)가 해커의 공격을 받았다. 해커는 먼저 해당 웹사이트를 장악한 후, 피싱 사이트 링크를 심어 사용자가 정보를 승인할 경우 자산이나 정보가 도난당할 가능성이 있다.

V3 판매 계획이 공개되자마자, 해당 도메인이 해커의 공격을 받았고, 커뮤니티는 이것이 순전히 우연인지 아니면 사전에 계획된 행동인지에 대해 추측하고 있다.

dYdX의 판매와 보안 문제는 일련의 연쇄 반응을 일으켰고, 사용자와 투자자들은 뚜렷한 우려를 나타냈다. DYDX 토큰 가격은 이 소식에 즉각 반응하여 1.45달러에서 최저 1.23달러로 하락했으며, 하루 동안 하락폭은 15%를 넘었고, 기사를 작성할 당시 코인 가격은 1.27달러에서 변동하고 있다.

왜 V3를 판매해야 하는가? dYdX 팀은 현금화하려는 것인가? 해커는 왜 이 시점에 공격을 선택했는가? DYDX 토큰은 계속 보유할 수 있는가? 등 일련의 질문들이 커뮤니티 채팅 페이지를 가득 채우고 있다.

dYdX V3 판매 의도, dYdX Chain과는 무관

블룸버그 보도에 따르면, dYdX는 자사의 일부 파생상품 거래 소프트웨어(dYdX V3)를 잠재적 구매자와 판매 협상을 진행 중이다. Wintermute Trading과 Selini Capital이 dYdX V3 소프트웨어의 잠재적 구매자 중 하나로 알려졌지만, 구체적인 금액은 공개되지 않았다.

DeFi 분야의 파생상품 선두주자인 dYdX의 V3 판매 소문은 암호화 커뮤니티의 광범위한 관심을 불러일으켰다. 대부분의 커뮤니티 사용자들은 판매되는 V3가 단순한 거래 소프트웨어인지 아니면 dYdX 전체 브랜드를 패키지로 판매하는 것인지에 대해 더욱 관심을 가지고 있다. dYdX 팀이 완전히 퇴출하는 것인지, 지난해 출시된 V4 버전 dYdX Chain이 DAO 커뮤니티에 의해 관리되고 있다는 점을 알아야 한다. 이 사건이 dYdX 전체 생태계에 어떤 영향을 미칠지, DYDX 코인 가격에 어떤 영향을 미칠지에 대한 질문이 제기되고 있다.

V3 판매에 대한 뉴스에 대해 dYdX 공식은 소셜 미디어에 글을 올려, dYdX Trading이 V3 기술과 관련된 전략 대체 방안을 탐색하고 있으며, DYDX 토큰으로 관리되는 이더리움 스마트 계약이나 기타 기술은 포함되지 않으며, 이 과정은 dYdX Chain과는 무관하다고 밝혔다. dYdX Chain이 미래 발전의 초점이라고 강조했다.

dYdX는 dYdX V3 거래소가 운영 주체인 dYdX Trading에 의해 지원되는 거래 엔진이며, V3에서 발생하는 모든 자금과 결제는 DYDX 토큰 보유자에 의해 관리되는 스마트 계약에서 이루어지며, V3의 거래 수수료도 모두 dYdX Trading에 귀속된다고 설명했다.

V4가 출시되면서 dYdX Chain으로 모든 거래가 이전될 것이며, 해당 체인에서 지불되는 모든 거래 수수료는 검증자와 DYDX 스테이커에게 귀속된다.

dYdX Chain의 코드는 오픈 소스이며, 완전히 탈중앙화되어 있어 DeFi 제품의 발전 이념에 더 부합하며, 앞으로 dYdX Chain을 중심으로 제품을 구축할 것이라고 강조했다.

dYdX 공식의 이러한 발언에 대해 커뮤니티 사용자 Bobo는 ChainCatcher에 요약했다. dYdX V3 판매 소문은 사실인 것 같지만, 판매되는 것은 V3 거래 소프트웨어에 불과하며, dYdX Chain에 미치는 영향은 크지 않으며, 현재 dYdX의 주요 사업 초점도 dYdX Chain이라는 점에서 DYDX의 코인 가격도 dYdX Chain의 수수료 수익과 직접적으로 관련이 있다고 말했다.

사용자 @atg1688도 dYdX가 판매하는 것은 V3 거래 소프트웨어에 불과하며, 해당 소프트웨어는 dYdX Trading이 소유하고 있고, dYdX Chain은 dYdX Foundation이 운영하고 있어 큰 영향은 없다고 밝혔다.

오래전부터 경고된 V3 도메인 취약점, 결국 해커가 침입하다

하지만 dYdX V3가 판매 협상 중이라는 소식이 전해진 지 1시간도 채 되지 않아, V3 도메인이 해커의 공격을 받았다는 사실이 발견되었다.

7월 24일, dYdX 공식은 dYdX v3 웹사이트 도메인(dYdX.exchange)이 침입당했음을 알리며, 해당 웹사이트를 방문하거나 어떤 링크를 클릭하지 말 것을 당부했다. 그러나 dYdX v4는 영향을 받지 않았다.

해커는 취약점을 이용해 성공적으로 침입하여 도메인의 DNS 기록을 변경했으며, 사용자가 dYdX V3에 접근할 때 악성 웹사이트로 리디렉션되도록 했다. 사용자가 악성 웹사이트에 접근할 경우 피싱 공격을 당할 수 있으며, 일부 사용자의 개인 키와 자산이 도난당할 가능성이 크다.

다행히 이번 해커 공격에서는 네트워크 도메인만 공격의 목표가 되었고, 기본 스마트 계약은 공격을 받지 않아 dYdX 플랫폼의 사용자 자산은 영향을 받지 않았다. 현재 dYdX V3 도메인 취약점은 수정되었고, 웹사이트는 정상적으로 운영되고 있으며, dYdX는 dYdX Chain, dydx.trade 웹사이트 및 V3 프로토콜이 공격을 받지 않았다고 밝혔다.

그러나 커뮤니티 사용자들은 dYdX의 취약점 처리에 대해 불만을 표출하고 있다.

왜냐하면 7월 11일에 이미 사용자가 dYdX 도메인에 Compound 및 Celer와 같은 프로토콜과 동일한 취약점이 존재한다고 경고했기 때문이다. 그러나 dYdX 공식은 어떤 취약점이나 보안 문제를 발견하지 못했다고 답변한 후, 더 이상의 후속 조치를 취하지 않았다.

따라서 일부 사용자는 이번 해커 공격 사건을 dYdX의 소홀한 행동에 대한 경고로 간주하고 있다.

하지만 해커가 dYdX V3 도메인을 공격하기로 선택한 시점이 V3 판매 소식이 전해진 시점과 완벽하게 일치하는 것은 커뮤니티 사용자들이 사전에 계획된 것인지 의심하게 만들고 있다.

한 사용자는 dYdX V3가 소프트웨어 판매 협상 중에 해커의 공격을 받는 상황에서 보안 위기를 해결해야 하고, 동시에 잠재적인 비즈니스 거래를 처리해야 하므로 dYdX는 정말로 일석이조의 상황에 처해 있다고 말했다.

dYdX V3 판매는 "현금화"인가, 생태계 발전을 위한 것인가?

이번 보안 공격에 비해, 사용자들은 dYdX가 V3를 판매하려는 행동에 대해 더욱 이해할 수 없다고 밝혔다. dYdX의 원래 계획에 따르면, 지난해 V4 버전 dYdX Chain이 출시된 이후 모든 거래는 V4로 완전히 이전될 예정이었고, V3는 서서히 버려질 예정이었다. 그러나 현재 dYdX의 V3 처리 방식은 판매를 시도하고 있다.

DeFi 분야에서 프로젝트 전체의 매매 거래는 드물다. 대부분의 프로젝트는 오픈 소스 소프트웨어를 사용하기 때문에 다른 사람들이 이를 사용하고 수정하며 재구성할 수 있으며, 구매할 필요가 없다.

한 DeFi OG 플레이어는 ChainCatcher에 대해, DeFi 산업에서 이렇게 오랫동안 활동하면서 플랫폼이 중단되거나, 코인을 팔아버리거나, 도망가는 것을 보았지만, dYdX가 거래 플랫폼을 직접 판매하는 것은 처음이라고 말했다.

비록 dYdX V3가 구버전 제품이지만, 플랫폼 거래 데이터는 여전히 뛰어난 성과를 보이고 있다. DeFiLlama 데이터 통계에 따르면, V3 플랫폼은 올해 약 1867만 달러의 수익을 발생시킬 것으로 예상된다.

VanEck는 지난해 3월 보고서에서 V3 플랫폼이 2022년에 1억 3700만 달러의 수수료를 발생시켰다고 추정했다.

DeFiance Capital도 지난해 공개적으로 dYdX V3 제품이 1년 이상 새로운 거래 쌍이나 기능이 출시되지 않았지만, 여전히 시장 점유율이 50%를 초과한다고 밝혔다.

DeFiLlama 데이터에 따르면, dYdX V3의 주간 파생상품 거래량은 평균 150억 달러이며, V4 dYdX Chain의 주간 거래량은 약 500억 달러이다.

CoinMarketCap 데이터에 따르면, 현재 탈중앙화 파생상품 분야에서 dYdX V3의 거래량은 여전히 2위에 랭크되어 있다.

암호화 위험 회사 Gauntlet의 분석에 따르면, V3 플랫폼은 여전히 거래자들에게 매력적이다. 왜냐하면 V3 플랫폼의 특정 토큰은 더 높은 유동성을 가지고 있으며, 거래자가 대량 거래를 할 때 슬리피지가 적기 때문이다.

사용자 Bobo도 ChainCatcher에 대해, 자신이 가장 많이 사용하는 것은 여전히 V3 버전이며, V4는 자산 거래량과 유동성이 매우 낮은 것 같아 거의 사용하지 않는다고 언급했다.

이로 인해 dYdX V3는 여전히 지속적인 수익원이 되고 있으며, 이번 V3 판매의 비즈니스 거래는 수억 달러에 이를 것으로 알려졌다.

2017년 이더리움 네트워크에서 출시된 이후, DeFi Summer 시기의 유동성 채굴 인센티브 정책 아래에서 비즈니스는 폭발적으로 성장했으며, dYdX 제품도 수많은 중대한 변화를 겪었다. 제품은 처음 V1에서 오늘날 V5 버전으로 업그레이드되었고, 이더리움을 탈피하여 dYdXChain을 출시하며 성공을 거두었다.

하지만 dYdX의 사업 발전과 DYDX 코인 가격의 흐름은 크게 다르다. DYDX 코인 가격은 2021년 27달러의 고점에서 급락하여 최저 1.005달러에 여러 번 도달했으며, 현재는 1.25달러에서 변동하고 있어, 고점 대비 95%가량 줄어들었다.

비록 V4 dYdX Chain이 출시된 이후 모든 체인 상 거래 수수료 수익이 DYDX 토큰 스테이킹 사용자에게 귀속되며 더 많은 권한을 부여했지만, 코인 가격에는 아무런 영향을 미치지 않았다.

dYdX V3 판매에 대해 두 가지 주요 관점이 있다. 하나는 부정적인 관점으로 프로젝트 측이 현금화하려 한다는 것이고, 다른 하나는 긍정적인 관점으로 프로젝트 측의 이번 판매로 얻은 자금이 dYdX 전체 발전에 유익하다는 것이다.

Bobo는 dYdX가 판매 자금을 dYdX 생태계에 투자한다면, 그것은 분명 좋은 일이라고 말했다.

그는 dYdX가 빠르게 성장하는 DeFi 회사로서 기술 개발과 시장 확장을 지원하기 위해 많은 자금이 필요하며, V3 플랫폼을 판매함으로써 대량의 자금을 모을 수 있어 집중적으로 자원과 에너지를 집중하여 전체 경쟁력을 높일 수 있다고 설명했다.

장기적으로 볼 때, V3 플랫폼의 판매는 DYDX 토큰의 가치에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 대량의 자금을 확보함으로써 dYdX는 기술과 서비스를 더욱 향상시켜 시장 경쟁력을 강화하고, 궁극적으로 DYDX 토큰의 장기 가치를 높일 수 있다.

그는 또한 현재 dYdX V3 판매에 대해 공식적으로 판매 후 얻은 자금이 팀의 수익으로 들어가는지 아니면 다른 용도로 사용되는지에 대한 언급이 없다고 경고했다.