비트코인 최고 보유자 공개: 글로벌 지갑 주소 분석 및 보유 상황

원문 제목：《 사토시, 기업 및 고래: 누가 가장 많은 비트코인을 보유하고 있나요?》

저자：EarnBIT

편집：백화 블록체인

약 5억 개의 지갑 주소를 보유한 비트코인은 세계의 게임 규칙을 완전히 바꾸고 영원히 존재할 운명을 지닌 존재가 되었습니다.

암호화폐 분야의 왕자로서 비트코인은 2009년 조용히 거래를 시작한 이후 긴 여정과 도전의 과정을 거쳐 매일 수십만 건의 거래가 이루어지고 있습니다. 하지만 당신은 어떤 비트코인 대부들이 있는지 알고 있나요?

누가 비트코인의 최고 보유자입니까?

가장 큰 비트코인 보유자는 기업 실체로, 일부 기관 및 암호화 CEX를 포함합니다. CEX는 많은 사용자의 암호 자산을 콜드 월렛에 저장하고 있습니다. 암호 거래의 특성상 이러한 주소는 지속적으로 변동합니다.

전 세계적으로 약 1억 600만 비트코인 보유자가 있으며, 4억 6000만 개의 주소가 거래에 사용되고 있지만, 그 중 2억 8800만 개의 주소는 비트코인을 보유하고 있지 않습니다.

비트코인 보유자를 어떻게 식별할 수 있나요?

지갑 간 자금 흐름으로 인해 대규모 비트코인 보유자 목록은 지속적으로 변화하고 있습니다. 2024년 5월 15일 기준으로 블록체인 탐색기의 데이터에 따르면, 상위 10개 주소가 보유한 비트코인 수량은 69370 BTC에서 248597 BTC까지 다양합니다.

비트코인 백서에서는 거래할 때마다 새로운 주소를 생성할 것을 권장합니다. 그러나 암호 거래의 특성상 이들은 어느 정도 반익명적입니다: 만약 한 사람이 자신의 지갑 주소를 공개하면, 그들의 모든 거래를 쉽게 추적할 수 있습니다.

블록체인 분석은 또한 지갑과 현실 신원 간의 상호 연관성을 드러냅니다. 조사관, 규제 기관 및 준수 팀은 체인 상 도구를 사용하여 범죄 행위를 탐지하고 예방합니다.

Bitcoin.org는 "비트코인의 설계 목적은 사용자가 다른 형태의 통화와 마찬가지로 수용 가능한 개인 정보 보호 방식으로 결제할 수 있도록 하는 것입니다. 그러나 비트코인은 익명성이 없으므로 현금과 동일한 수준의 개인 정보를 제공할 수 없습니다."라고 밝혔습니다.

사토시의 비트코인 지갑

비트코인의 익명의 창시자인 사토시의 신원은 여전히 미스터리로 남아 있지만, 그는 100만 개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 사토시는 2009년 1월 3일 창세 블록을 채굴했으며, 그의 하나의 주소는 쉽게 찾을 수 있습니다: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

현재 해당 지갑은 약 99.84 비트코인을 보유하고 있으며, 출금 거래 기록은 없습니다. 그러나 사토시는 수백 개 또는 수천 개의 다른 독립적인 주소를 보유하고 있을 가능성이 있습니다. 이러한 휴면 자금은 그의 신비로운 이미지를 더합니다.

2024년 비트코인 주요 보유자 및 지갑 주소

다음은 공개 데이터와 블록체인 정보에 따라 확인된 10개의 최대 개인 지갑과 그 소유자입니다.

1） BN (콜드 월렛 1) - 248597.48 BTC

놀랍지 않게도, 세계 최대의 암호 CEX가 최대 지갑을 관리하고 있으며, 모든 유통 비트코인의 1.2% 이상을 보유하고 있습니다. 자금 유출은 매우 적습니다 - 최근 자금 유출은 2023년 1월에 2000 BTC가 포함되었습니다.

비트코인 주소: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

2024년 5월 16일 기준 BN의 콜드 월렛 통계. 출처: BitInfoCharts

2） Bitfinex - 180010.07 BTC

Bitfinex는 2012년에 설립된 오랜 CEX입니다. 여러 차례 중대한 보안 결함을 겪었지만, 2024년 5월 15일 기준으로 거래량에서 10위에 랭크되어 있습니다. 최근 자금 유출 거래는 2024년 4월에 4000 BTC의 금액으로 발생했습니다.

비트코인 주소: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3） Robinhood - 136295.81 BTC

Robinhood는 미국에 본사를 둔 수수료 없는 거래 플랫폼으로, 주식, ETF, 암호화폐 및 옵션 거래를 제공합니다. 사용자 친화적인 도구와 예치금 혜택으로 초보자를 유치하지만, 고위험 활동을 조장한다는 비판을 받고 있습니다.

BitInfoCharts의 데이터에 따르면, 2023년 5월 설립 이후 해당 지갑의 잔액에서 큰 자금 유출이 발생하지 않았습니다. 현재까지 Robinhood는 해당 지갑의 소유권을 확인하지 않았지만, Arkham Intelligence(블록체인 분석 플랫폼)는 이를 해당 지갑과 연결했습니다.

비트코인 주소: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4） FBI (Bitfinex 자금) - 94643.30 BTC

이 지갑의 자금은 2016년 해커 부부가 Bitfinex에서 훔친 것입니다. 미국 당국은 그 중 일부 자금(120000 BTC)을 회수했습니다.

FBI, IRS-CI 및 HSI가 공동으로 조사하여 기프트 카드 구매 기록을 통해 범죄 용의자를 확인했습니다. 이 지갑은 미국 연방 당국에 의해 통제되며, 2022년 2월에 생성되었고, 초기 예치금 이후 소량의 자금 유입 거래만 있었습니다.

Bitfinex 자금은 23회의 전송 후 하나의 지갑으로 통합되었습니다. 출처: Bitcoin.com

비트코인 주소: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5） BN (콜드 월렛 2) - 82833.46 BTC

상대적으로 BN의 두 번째 큰 지갑은 자금 유출이 더 자주 발생합니다. 최근 자금 유출은 2024년 4월에 7910 BTC 이상이 유출되었습니다.

비트코인 주소: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6） 익명의 Mt. Gox 해커 - 79957.26 BTC

2011년, 약 80000 BTC가 일본의 Mt. Gox에서 도난당했습니다. 3년 후, 이 CEX는 도난, 사기 및 자금 관리 부실이 드러나면서 운영을 중단했으며, 이전에 70% 이상의 비트코인 거래를 처리했습니다.

해당 지갑의 기록은 전 Bitfinex CEO의 무단 자금 전송을 보여줍니다. 2011년 이후 자금 유출은 없었고, 소량의 예치금만 있었습니다.

비트코인 주소: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

해커 주소로의 거래 분포. 출처: Bitcoin.com

7） 익명의 보유자 - 78317.03 BTC

이 주소는 2024년 3월 23일에 활성화되었으며, 자금 유출 거래는 발생하지 않았습니다. 초기 예치 이후 활동은 매우 제한적이며, 보유자는 여전히 알려지지 않았습니다.

비트코인 주소: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8） Tether (콜드 월렛) - 75354.08 BTC

Arkham Intelligence는 이 선도적인 스테이블코인 발행자가 Bitfinex의 핫 월렛에서 수천 개의 비트코인을 받았다고 확인했습니다. 테더의 지갑은 2022년 9월부터 운영을 시작했으며, 50회의 거래 중 단 0.0576 BTC만 전송되었습니다.

비트코인 주소: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9） BN (콜드 월렛 3) - 75177.38 BTC

BN과 관련된 이 세 번째 주소는 2024년 3월 이후로 휴면 상태이며, 그 이전에 약 50억 달러 가치의 비트코인을 수신했습니다.

비트코인 주소: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

2024년 5월 16일 기준 BN 지갑의 거래 역사. 출처: BitInfoCharts

10） FBI (실크로드 자금) - 69370.17 BTC

실크로드는 2013년에 폐쇄된 최초의 현대 다크웹 시장으로, 마약 거래, 자금 세탁 및 비트코인을 이용한 기타 불법 활동을 위해 사용되었습니다. 이는 사용자가 익명으로 작동할 수 있도록 허용하는 네트워크의 지하 서비스로 기능했습니다.

이 지갑의 비트코인은 실크로드에서 직접적으로 나온 것이 아닙니다. 한 해커가 2012년에서 2013년 사이에 이 시장에 침입하여 비트코인을 훔쳤습니다. 2020년에 그는 이 비트코인을 미국 당국에 반환했습니다.

비트코인 주소: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

상위 5개 기관 비트코인 보유자

1） MicroStrategy Incorporated - 214400 BTC

이 상업적 인텔리전스 제공업체는 암호화폐 옹호자인 마이클 세일러가 이끌고 있으며, 비트코인을 보유한 기업 중 1위를 차지하고 있습니다. 2024년 1분기 재무 보고서에 따르면, 4월에 진행된 최신 인수 이후 비트코인 보유량은 214400개에 달합니다.

현재 가격으로 계산할 때, 이 보유 비트코인의 가치는 약 135억 달러이며, 이 회사는 비트코인에서 약 60억 달러의 종이 이익을 얻었다고 보고되었습니다. 한때 인터넷 기업가였던 세일러는 하루에 60억 달러를 잃었지만, 이후 비트코인의 상승으로 수십억 달러를 벌어들여 회사 주가가 급등했습니다.

2024년 5월 6일 기준 기업 및 국가 비트코인 보유량 순위. 출처: Independent

모든 존재하는 비트코인의 1% 이상을 보유한 MicroStrategy는 어떤 단일 국가보다도 더 많은 암호화폐를 보유하고 있습니다. 그 보유량은 Marathon Digital Holdings의 10배 이상입니다.

MicroStrategy의 주식은 전통 투자자들이 비트코인에 투자하는 대리로 널리 여겨집니다. 연초부터 현재까지 138.03% 상승했으며, 이는 MSCI 글로벌 지수에 포함되기로 한 결정에 힘을 실어주었고, 5월 31일에 발효될 예정입니다.

2） Marathon Digital Holdings, Inc.

두 번째로 큰 상장 기업 보유자로, 이 미국 채굴 회사는 17631개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 15억 달러 이상의 가치가 있습니다. 이에는 회사가 이전에 약 600개의 비트코인을 판매한 후의 보유량이 포함됩니다.

MicroStrategy와는 달리, Marathon Digital은 1분기 수익 예상치를 달성하지 못했습니다. 장비 고장, 유지보수 및 날씨 관련 장애로 인해 채굴된 비트코인이 34% 감소했습니다. 이 하락으로 인해 연초부터 현재까지 주가가 14.01% 하락했습니다.

회사는 "월간 운영을 지원하고 자금 준비금을 관리하며 일반 회사 용도로 사용할" 더 많은 보유 비트코인을 판매할 계획입니다.

3） 테슬라

엘론 머스크가 설립한 자동차 거대 기업 테슬라는 2021년 2월 비트코인 시장에 진입하여 투자 채널 다각화와 최상의 수익 가치를 추구하기 위해 15억 달러 상당의 비트코인을 인수했습니다. 이후 1년 동안, 이 회사는 중국 COVID-19 봉쇄로 인한 유동성 저하 우려로 인해 75%를 매각했습니다.

Arkham의 추정에 따르면, 2024년 4월 기준으로 이 전기차 제조업체는 약 11509개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 1분기 자산 부채표는 2022년 4분기 이후 순 디지털 자산이 변동이 없음을 보여줍니다. 비트코인은 자금의 대부분을 차지하고 있습니다.

DOGE를 상품 결제 수단으로 수용하고 있지만, 테슬라가 보유한 이 Memecoin의 수량은 매우 적습니다. 최근 주가는 하락세를 보였으며, 현재까지 연초부터 29.64% 하락했습니다.

4） Coinbase Global, Inc.

이 미국 본사의 회사는 세계 최대의 상장 CEX로, 9100개 이상의 비트코인을 보유하고 있습니다. 암호화폐 분야에서 중요한 위치를 차지하며, 소매 사용자와 기관에 서비스를 제공하고 수십만 개의 비트코인을 관리합니다.

MicroStrategy와 유사하게, Coinbase는 2024년 초 이후 주가가 상승했습니다. SEC의 규제 단속에도 불구하고, 비트코인 가격 상승 덕분에 연초부터 현재까지 주가가 26.44% 상승했습니다.

5） Hut 8 Corp.

이 캐나다 채굴 회사는 다섯 개의 상장 보유자 중 유일한 비미국 회사이며, 두 번째로 큰 상장 채굴 회사로 약 9100개의 비트코인을 보유하고 있습니다.

Benchmark의 보고서에 따르면, 이 보유 비트코인은 "상당한 유동성과 비트코인 가격 상승 중 상승을 포착할 수 있는 능력"을 제공합니다. 그 가치는 약 5.92억 달러로, Hut 8의 시가총액의 약 82%에 해당합니다.

Marathon Digital과 유사하게, 이 회사는 올해 재정적으로 어려움을 겪고 있으며, 현재까지 주가는 33.81% 하락했습니다.

요약

비트코인을 구매하고 장기 보유한 후 가치 상승을 기다리는 것은 수익을 올리는 방법 중 하나입니다. 그러나 현재 다양한 자산과 금융 상품이 발전함에 따라 비트코인 ETF(현물 및 선물), 비트코인 대량 보유 기업의 주식, 비트코인 또는 블록체인 관련 회사에 투자하는 펀드 등 간접 참여의 기회를 제공합니다.

기관, CEX 및 서비스 기관의 공동 추진으로 비트코인은 복잡하고 광범위한 사용자 그룹을 보유하고 있으며, 이 사용자 프로필은 현재 비트코인의 참여도와 채택률을 이해하는 데 도움이 됩니다.

비트코인 사용자의 총 수는 주소의 수와 같지 않습니다. 그러나 매일 이루어지는 5억 건의 거래와 최소 1달러 잔액을 가진 6700만 개의 지갑은 비트코인에 대한 시장의 적극적인 참여와 지속적인 수용 증가를 나타냅니다.