미국 법무부 “변경” 혹은 자오창펑의 징역형을 3년으로 상향할까? 변호 문서에서 따뜻한 면모 드러나

저자: Jordan, PANews

일부 내용 출처: Nikhilesh De, CoinDesk

4월 24일, 미국 법무부는 바이낸스 창립자이자 전 CEO 자오창펑이 3년(36개월) 동안 감옥에서 복역해야 한다고 발표했다. 제시된 이유에 따르면, 미국 법무부 변호사는 자오창펑이 바이낸스가 연방 제재 및 자금 세탁법을 위반하도록 도왔으며, 그는 더 큰 대가를 치러야 한다고 주장했기 때문에 형량을 늘려야 한다고 밝혔다.

미국 법원이 다음 주 자오창펑에 대한 판결을 내릴 예정인 가운데, 미국 법무부가 갑자기 형량을 늘리겠다고 제안하자 암호화폐 커뮤니티는 큰 충격을 받았다.

미국 법무부가 갑자기 "변경"한 이유는 무엇인가?

작년 11월, 자오창펑은 바이낸스 CEO직에서 사임하며 미국의 은행 비밀법을 위반한 사실을 인정하고, 자금 세탁 방지 및 미국 제재 위반에 대한 형사 기소에 유죄를 인정했으며, 이로 인해 미국 규제 기관과 합의하고 최대 430억 달러의 벌금을 지불하기로 했다. 이 430억 달러의 천문학적인 벌금 중, 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)와의 합의금은 340억 달러, 외국 자산 통제 사무소(OFAC)와의 합의금은 96억 8천만 달러였다. 이 중 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 지급된 340억 달러 중 270억 달러는 상품선물거래위원회(CFTC)에 지급되었다. (관련 기사: 바이낸스 CZ 시대의 종말! 430억 달러로 미국 법무부와 합의, 리차드 텐이 CEO로 취임)

이전에 공개된 유죄 인정 협정의 조항에 따르면, 자오창펑은 벌금을 납부한 후 최대 10년에서 1년 반(18개월) 이하로 감형될 것으로 예상되었고, 따라서 자오창펑은 항소를 포기했다. 이후 1억 7천5백만 달러의 보석금을 지불한 후 석방되었으며, 그의 선고는 4월 30일에 이루어질 예정이다. 그러나 상황이 갑자기 바뀐 것처럼 보인다. 미국 법무부는 이유를 알 수 없는 갑작스러운 형량 증가 결정을 내렸으며, 화요일 제출된 형량 메모에서 다음과 같이 주장했다:

"이 사건의 판결은 자오창펑에게 신호를 보내는 것뿐만 아니라 전 세계에 신호를 보내는 것입니다. 자오창펑이 미국 법률을 위반하고 막대한 이익을 얻었다는 것은 이러한 불법 행위의 대가가 막대해야 하며, 이는 자오의 범죄 행위를 효과적으로 처벌하고 미국 법률을 위반하여 부와 상업 제국을 세우려는 다른 사람들을 저지하기 위해 필요합니다. 따라서 법원에 36개월 이상의 징역형을 선고할 것을 권장합니다."

미국 법무부에 따르면, 이번 형량 증가의 일부 이유는 자오창펑이 바이낸스에서 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램을 시행하지 않았기 때문이다. 불법 행위자들은 다양한 방법으로 바이낸스 거래소를 이용했으며, 여기에는 암호화폐 출처 및 소유권을 숨기는 혼합 서비스 운영, 랜섬웨어 공격의 불법 수익 거래, 다크웹 수익 시장 거래, 거래소 해킹 및 다양한 인터넷 관련 사기가 포함되며, 이 모든 것은 자오창펑이 알고 있었고, 심지어 그의 격려를 받았다고 한다.

또한, 바이낸스는 지정된 테러 조직과의 10만 건 이상의 의심스러운 거래를 보고하지 않았으며, 검찰은 바이낸스가 대부분의 랜섬웨어 수익의 수취자라고 주장했다.

자오창펑의 반격, 알려지지 않은 가족애가 드러나다

보도에 따르면, 미국 법무부가 형량 메모를 제출한 몇 시간 후, 자오창펑의 변호사 팀은 미국 법무부에 반격하는 형량 메모를 제출했다.

자오창펑 측의 형량 메모에서 그의 변호사 팀은 다음과 같이 밝혔다: 유사 사건에서 어떤 피고도 징역형을 선고받지 않았으며, 오히려 자오창펑은 집행유예를 선고받아야 하며, 이는 아부다비의 자택에서 자택 연금 형태일 수 있다. 바이낸스는 전 세계에 1억 7천만 명 이상의 충성 고객을 보유하고 있으며, 혁신적인 제품과 서비스를 매우 중요시하고 있다. 자오창펑은 자신의 범죄에 대해 깊은 유감을 표명하며, 비범한 책임감과 구제 조치를 보여주었다.

더 중요한 것은, 자오창펑 변호사 팀의 형량 메모에서 언급된 내용이다: "바이낸스는 비미국 회사이므로 바이낸스에 대한 제재 주장은 편협한 주장이다(바이낸스에 대한 최초의 주장). 알고리즘 매칭 엔진이 제재 국가의 사용자와 미국 사용자를 무작위로 매칭하여 미국 제재법을 위반했지만, 미국 사용자와 제재 국가의 거래 상대방 간의 이러한 무작위 자동 거래는 바이낸스 총 거래량의 아주 작은 부분(0.00041%)에 불과하다. 따라서 자오창펑이 이를 의도적으로 행했다고 주장하는 것은 매우 억지스럽다. 사실, 바이낸스는 제재 국가의 IP 주소를 차단해왔다."

특히 형량 메모에서는 자오창펑의 지지자들에 대한 언급도 있었다. 여기에는 세 자녀의 어머니 허이, 그의 전 아내 양웨이칭, 양웨이칭과의 두 성인 자녀, 전 미국 상원의원이자 현재 바이낸스 로비스트인 맥스 보쿠스 및 기타 수십 명이 포함된다. 특히, 바이낸스를 규정 준수 및 법 집행 협력의 업계 리더로 변화시킨 후, 자오창펑은 자발적으로 미국에 가서 유죄를 인정했으며, 이후 5개월 이상 고향과 가족을 떠나 미국에 머물렀다고 강조했다.

공개된 정보에 따르면, 자오창펑은 2003년 웨이칭(윈니) 양과 결혼했으며, 이 부부는 곧 두 자녀(아들 하나, 딸 하나)를 맞이했다. 자오창펑을 아는 친구들은 "이 시기에 자오창펑은 충실한 남편이자 아버지였다"고 회상하며, 웨이칭(윈니) 양은 자오창펑이 [그녀]와 [그들의] 자녀에게 최대한의 보살핌을 주었다고 말했다. 그녀는 "우리 아이들이 태어난 후 아기 시절과 유아 시절 동안 자오창펑 씨는 가능한 한 아이들과 함께 있었고, 기저귀를 갈아주거나, 젖을 먹이거나, 함께 여행하는 등 아이들을 직접 돌보는 기회를 거의 놓치지 않았다"고 말했다.

자오창펑의 자녀들에 대한 약속은 나이가 들면서도 계속되었으며, 그와 웨이칭(윈니) 양이 이혼한 후에도 마찬가지였다. 자오창펑의 큰딸은 그가 그녀가 두 살 때 이혼했지만, 성장하는 과정에서 자오창펑이 항상 조언과 격려를 주었고, [그녀]의 건강한 성장에 대한 확고한 약속이 매우 분명했다고 말했다.

2019년, 자오창펑은 이허와 결혼하고 그 해 첫 자녀를 맞이했으며, 곧이어 또 다른 두 자녀를 낳았다. 창업 성공의 정점에서도 자오창펑의 가족에 대한 관심은 줄어들지 않았으며, 이는 그의 인생 기반을 다졌다. 2021년, 암호화폐 시장과 거래량이 역사적 최고치를 기록했을 때, 한 친구가 자오창펑과 이허가 싱가포르에서 살고 있는 3베드룸 아파트를 방문했으며, "거실의 대부분은 아이들의 놀이 매트로 가득 차 있었고, 장난감이 여기저기 흩어져 있었다"고 회상했다. 자오창펑의 막내 아들이 놀 때마다 "그는 시계처럼 몇 분마다 아버지를 바라보았고, 자오창펑은 막내 아들에게 인정과 격려를 주었다."

현재 자오창펑과 이허의 세 명의 어린 자녀(그 중 한 명은 겨우 9개월)가 아랍에미리트에 살고 있으며, 자오창펑은 미국에서 유죄를 인정한 이후 그들을 다시 만나지 못했고, 그들을 매우 그리워하고 있다. 자오창펑의 변호사 팀은 형량 메모에서 자오창펑이 가장 어린 자녀의 인생의 절반을 놓쳤다고 언급하며, "사랑이 넘치는 아버지로서 어린 자녀와의 장기적인 분리 상태는 자오창펑의 삶의 일부가 되었다"고 강조했다.

뿐만 아니라, 변호사 팀은 자오창펑이 막대한 벌금을 납부했으며, 이전에 범죄 기록이 없고 자선 활동을 지원했기 때문에 징역형이 아닌 감형을 받아야 한다고 강조했다.

예상대로라면, 자오창펑의 판결은 4월 30일 시애틀 서부 연방 지방법원에서 이루어질 것이며, 이 사건은 암호화폐 커뮤니티에서 큰 관심을 불러일으켰고, 암호화폐 산업의 규정 준수와 책임의 중요성을 강조하고 있다. 시장이 성숙해짐에 따라 규제 검토가 더욱 중요해지고 있으며, 이러한 고조된 사건은 향후 암호화폐 법 집행 활동의 선례를 설정하고 있다.

이전에 파산한 FTX 창립자 SBF는 25년 징역형을 선고받았지만, SBF와는 달리 자오창펑은 막대한 배상금을 지불하기로 동의했기 때문에 최종 결과는 합의에 이를 가능성이 높다. 한편, 자오창펑 사건으로 인해 바이낸스의 거래소 사업은 대규모 자금 유출 등의 혼란을 겪지 않았으며, 이는 암호화폐 산업 전체에 안정감을 주는 것처럼 보인다. 어쨌든, 답은 이달 말에 밝혀질 것이다!